Анализ экономической преступности и пути ее предупреждения
Введение
В последние двадцать лет в России получили
широкое распространения преступления в сфере экономической деятельности, причем
противоправные деяния указанной направленности приобретают все более
разнообразные формы - легализация денежных средств, полученных преступным
путем, незаконное предпринимательство, преднамеренное и фиктивное банкротство,
уклонение от уплаты налогов и сборов и т.д. Как показывает практика, невозможно
справиться с подобного рода преступлениями исключительно путем применения мер
уголовно-правового характера. Необходимо детальное изучение различных аспектов
экономической преступности.
Экономическая преступность наносит урон разной
степени тяжести практически каждой третьей компании. Преступления в сфере
экономической деятельности негативно влияют на производственную область,
нарушают движение инвестиционных капиталов, стимулируют рост инфляции и
процветание коррупции, существенно снижают финансовые поступление в
государственный бюджет и являются средством незаконного обогащения. Как
показывает анализ криминологической литературы и периодической печати,
характеристика экономической преступности, как правило, рассматривается через
призму понятий преступности в сфере экономической деятельности, корыстной
преступности, преступлений против собственности. В условиях отсутствия
законодательно закрепленного понятия экономической преступности, единое и
признаваемое всеми исследователями понятие экономической преступности
отсутствует, что в значительной мере отражает сложность и многоплановость
данного явления.
Актуальность темы курсовой работы обусловлена
также тем, что отмечаются изменения в характере и структуре преступности в
сфере экономической деятельности, что подтверждается статистическими данными.
Объектом исследования курсовой работы являются
общественные отношения, обусловливающие преступность в сфере экономической
деятельности в условиях современной социально-экономической ситуации в России,
а также специфические задачи и функции, объективные возможности и субъективные
обстоятельства, обусловливающие предупреждение проявлений этой преступности.
Предметом исследования являются
криминологические аспекты данной проблемы, характеристика преступности в сфере
экономической деятельности и особенности ее предупреждения
Целью курсовой работы является изучение
криминологических особенностей преступности в сфере экономической
деятельности, а также определение основных способов ее предупреждения.
Исходя из целей исследования, задачами курсовой
работы являются:
. Рассмотрение понятия и общей криминологической
характеристики преступности в экономической деятельности;
. Изучение криминологической характеристики лиц,
совершивших экономические преступления
. Рассмотрение причин и условий экономической
преступности
. Изучение анализа и динамики состояния
экономической преступности в РФ;
. Выявление мер по борьбе с экономической
преступностью.
Методологическую основу исследования курсовой
работы составили общелогические методы (анализ, синтез), диалектический,
исторический, логико-юридический, сравнительно-правовой, статистический и
другие методы познания.
экономическая преступность
криминологическая
Глава 1. Основные элементы криминологической
характеристики экономической преступности
.1 Понятие и криминологические особенности
преступности в сфере экономической деятельности
Современная отечественная криминология уделяет
большое внимание изучению преступности в сфере экономики, в том числе ее
составляющей преступности в сфере экономической деятельности.
Криминологический анализ рассматриваемого
преступного явления не ограничен рамками действующего уголовного
законодательства и представляет собой более широкое определение.
Преступность в сфере экономической деятельности
- общественно опасное, сложное, многогранное социально-негативное явление,
обусловленное особенностями социальной среды, характеризующееся наличием
устойчивых преступных связей, возникающих в процессе экономической деятельности
между субъектами экономических отношений, имеющих корыстную или иную личную
заинтересованность в получении противоправной экономической выгоды.
С введением в действие 1 января 1996г.
Уголовного кодекса РФ (УК РФ) явилась самостоятельная глава 22 «Преступления в
сфере экономической деятельности». Законодатель включил в эту главу 32
преступления. Практически это самая объемная по числу статей глава в разделе
«Преступлений в сфере экономики». Появление данной главы и входящих в нее
составов - исторически обусловленная и осознанная необходимость
уголовно-правового регулирования рыночных отношений в российской экономике.
Составы преступлений, включенные в главу 22 УК
РФ, можно подразделить на несколько трупп.
. Преступления, связанные с нарушением гарантий
и общего порядка осуществления предпринимательской деятельности (незаконное
предпринимательство, незаконная банковская деятельность,
лжепредпринимательство, легализация (отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, и др.).
. Преступления, связанные с нарушением прав и
причинением ущерба кредиторам (незаконное получение кредита, злостное уклонение
от кредиторской задолженности, неправомерные действия при банкротстве,
преднамеренное банкротство и др.).
. Преступления, связанные с проявлениями
монополизма и недобросовестной конкуренции (неправомерные действия при
банкротстве, преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство, не допущение,
ограничение или устранение конкуренции, незаконное использование товарного
знака, незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую
тайну, и др.).
. Преступления в сфере обращения денежных
средств и ценных бумаг (злоупотребление при выпуске ценных бумаг (эмиссии),
изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, изготовление или сбыт
поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов и др.).
. Преступления, связанные валютным
регулированием деятельности государства (невозвращение на территорию Российской
Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния
народов Российской Федерации и зарубежных стран, незаконный оборот Драгоценных
металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, нарушение правил сдачи
государству драгоценных металлов и драгоценных камней, невозвращение из-за
границы средств в иностранной валюте и др.).
. Преступления, связанные с таможенной деятельностью
(уклонение от уплаты таможенных платежей и др.).
. Преступления, связанные с налоговой
деятельностью государства (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с
физического лица, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации).
Все эти преступления объединяют общность
мотивации (корысть) и экономическая направленность, а также иные
криминологические характеристики.
К числу этих характеристик в первую очередь
относится значительный объем преступности, высокие темпы ее роста. Так,
например, удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе преступлений
экономической направленности составляет более 50%. В то же время динамика
преступлений, выявляемых в сфере экономической деятельности, характеризуется
неравномерностью. Количество регистрируемых преступлений постоянно меняется,
появляются новые специфические виды и формы преступной деятельности, требующие
адаптации к ним правоохранительной системы, что приводит к временному снижению
уровня регистрируемой преступности.
Экономическая преступность охватывает различные
виды преступной деятельности, проявляющейся в разнообразных сферах, что находит
отражение в ее структуре. Экономические преступления носят все более изощренный
характер, маскируются под прогрессивные формы рыночной деятельности. Криминологической
особенностью данной преступности является также и постоянное расширение видов
преступных посягательств в сфере экономики. Так, наряду с традиционными
преступлениями широкое распространение получили такие новые виды экономических
преступлений, как незаконное предпринимательство, легализация (отмывание)
денежных средств, незаконные сделки с валютными ценностями. При всем
многообразии форм и видов преступлений экономической направленности особо
следует выделить их совершение в следующих формах: финансово-кредитной,
внешнеэкономической, потребительского рынка, в области сделок с недвижимостью,
а также уплаты налогов и иных платежей.
При анализе экономической преступности
необходимо учитывать особо высокий уровень ее латентности. Реальные масштабы
этой скрытой преступности несопоставимы с количеством зарегистрированных
преступлений. Большинство экономических преступлений по разным причинам не
находит отражения в официальной статистике - уровень их латентности находится в
пределах - 70 - 95%. Сравнительно низкую латентность имеют преступления,
связанные с изготовлением и сбытом поддельных денег и ценных бумаг, так как
факты фальшивомонетничества выявляются в результате проведения проверок при
расчете за товары либо при поступлении в кредитно-банковские учреждения.
Наиболее латентными являются - незаконное предпринимательство; преступления,
связанные с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем; монополистические действия и ограничение
конкуренции; изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и
иных платежных документов, взяточничество.
На значительной латентности преступлений в сфере
экономической деятельности сказывается и пассивность населения. Выборочные
исследования свидетельствуют, что около 80% опрошенных граждан ежегодно
становятся потерпевшими от экономических преступлений, а 2,8% - два и более
раз. Однако, лишь каждый девятый потерпевший обратился в правоохранительные
органы с заявлением о совершенном в отношении его преступлении. Такая ситуация
ведет к искажению статистической картины экономической преступности, затрудняет
объективную оценку ее действительных масштабов, выработку адекватных
управленческих решений, а в итоге и эффективное противодействие ей.
Особая общественная опасность экономической
преступности обуславливается как непосредственным ущербом, наносимым ею, так и
тем, что совершение преступлений экономической направленности подрывает
экономику страны, обеспечивает субъектам криминальных деяний достижение незаконного
обогащения, как правило, средствами, которые не только не способствуют
увеличению совокупного богатства в обществе. Но и ведут к социально
несправедливому его распределению.
Общественная опасность экономических
преступлений неизменно возрастает в связи с их совершением организованными
преступными формированиями и фактическим сращиванием экономической и
общеуголовной преступности.
В соответствии данными о состоянии преступности
за январь-февраль 2013г., представленными Министерством внутренних дел Российской
Федерации, организованными группами или преступными сообществами совершено 3
тыс. тяжких и особо тяжких преступлений, причем их удельный вес в общем числе
расследованных преступлений этих категорий возрос с 5,2% в январе - феврале
2012 года до 6,0%. Организованные преступные формирования быстро
приспосабливаются к новым формам и методам различных видов предпринимательской
деятельности, они активно используют в преступных целях складывающуюся рыночную
конъюнктуру, информационные технологии.
Таким образом, преступность в сфере
экономической деятельности - сложное, общественно опасное явление,
оказывающее значительное влияние на дестабилизацию банковской,
внешнеэкономической, торговой и иной деятельности и наносящее огромный вред
экономике страны в целом.
.2 Криминологическая характеристика лиц,
совершающих экономические преступления
Успешное противодействие преступлениям возможно
лишь в том случае, если особое внимание будет уделено изучению личности
преступника, поскольку именно личность является носителем причин их совершения.
В криминологии некоторые ученые под личностью преступника подразумевают
совокупность характеристик человека, умышленно или по неосторожности
совершившего общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом в качестве
преступления.
В понятие личность преступника включаются
криминологически значимые свойства, т.е. такие особенности, которые в
совокупности с другими факторами обусловили совершение преступления. Как
отмечают криминологи, изучение личности преступника подчинено выявлению
закономерностей преступного поведения, преступности как массового явления, их
детерминации, причинности и разработки научно обоснованных рекомендаций по
борьбе с преступностью.
Анализ характеристики лиц, совершивших
преступления в сфере экономической деятельности, должен позволить выявить и
оценить типичные для данной группы преступников, факторы, обусловливающие
преступные посягательства, и на основе этого определить направления
предупредительной деятельности. В этом и проявляется теснейшее единство трех
узловых криминологических проблем: личности преступника, причин и механизма
преступного поведения, профилактики преступлений.
Данный тип преступников отличается от общей
массы традиционных представлений лиц, совершивших преступления, что в свою
очередь определяет формирование нестандартных методов индивидуальной
предупредительной работы. Эффективность этих мер зависит от глубины познания
характеристик и особенностей личности, основывающихся на эмпирических данных.
Представим следующую классификацию лиц,
совершающих преступления в сфере экономической деятельности.
Первую группу составляют лица, которые в силу
возложенных на них полномочий, по организации своей трудовой деятельности
располагают реальной возможностью совершать посягательства в экономической
деятельности.
Вторую группу лиц составляют граждане,
участвующие в какой-либо предпринимательской и или иной экономической
деятельности.
Третью группу составляют лица, совершающие
преступления в сфере экономической деятельности и занимающиеся этим преступным
промыслом совместно со своей основной трудовой деятельностью.
Выделим их следующие личностные характеристики.
Социально-демографическая характеристика. В
основной массе это лица мужского пола (80%). Женщины совершают подобные
преступления, как правило, в составе группы лиц по предварительному сговору.
Преступления в сфере экономической деятельности совершают лица социально
зрелые. Самый высокий показатель у лиц в возрасте от 30 до 49 лет. Доминируют
лица, имеющие определенный социальный статус, опыт работы. Как правило, в этом
возрасте они имеют устоявшиеся жизненные позиции, взгляды, позволяющие им
широко использовать их в достижении своих преступных целей. Например, в выборе
определенных комбинаций, схем при осуществлении сложных финансовых операций,
требующих не только знаний банковского законодательства, но и определенных
навыков, приобретенных в процессе повседневной жизни. Гораздо меньше фактов
совершения преступлений рассматриваемой группы преступников выявлено среди лиц,
имеющих следующие возрастные границы: 18-24 и 25-29 и лиц старше 50 лет.
Лица, участвующие в совершении экономических
преступлений, характеризуются высоким профессионализмом в соответствующей
области знаний. Они специалисты, владеющие тонкостями банковской, финансовой,
внешнеэкономической деятельности и др. Образовательный уровень: высшее
образование имеют около 30%, среднее профессиональное - 27%, среднее общее и
среднее основное - почти 50%, несмотря на то, что в последние годы вырос
интеллектуальный уровень деятельности лиц, избравших экономику объектом своей
противоправной деятельности.
Подавляющее число лиц, совершивших
рассматриваемые деяния, городские жители (90%). Доля замужних (женатых)
значительна и составляет 80% от общего числа лиц, совершивших экономические
преступления. Это определяется зрелым возрастом большинства лиц и характером
преступного поведения.
Уголовно-правовая характеристика.
Уголовно-правовые признаки лиц, совершающих
преступления в сфере экономической деятельности, не имеют каких-либо особенностей,
присущих только этой группе лиц. Лицом, совершивший преступление, является
вменяемое лицо, достигшие возраста уголовной ответственности - 16 лет. В
основной массе лица, свершившие преступления в сфере экономической
деятельности, ранее не судимы.
Нравственно-психологическая характеристика.
Преступления в сфере экономической деятельности
совершаются лицами с достаточно сформированными взглядами, установками,
ориентирующимися на достижение материального обеспечения.
Как правило, преступникам, совершающим подобного
рода преступления, присущи глубокие искажения нравственного и правового
сознания, системы ценностных ориентаций. Культивируются ценности и нормы,
позволяющие достигать высокого материального обеспечения любой ценой. Наряду с
некоторыми особенностями существуют наиболее характерные признаки, которые
присущи основной массе исследуемых лиц. К числу общих
нравственно-психологических признаков личности рассматриваемого преступника
можно отнести: стойкость корыстной направленности и характер мотивации,
стимулирующей возникновение корыстной установки, негативное отношение к
уголовно-правовым запретам на совершение таких преступлений.
Подводя итог, отметим, что личность преступника
- феномен многогранный и неоднородный, зависящий от множества объективных и
субъективных факторов. Невозможно представить целостного психологическую
характеристику рассматриваемых субъектов, так как преступления совершаются в
различных сегментах экономической деятельности, каждый из которых имеет свою
специфику. Существенно отличаются характеристики лиц, совершающих преступления
в сфере внешнеэкономической деятельности, от лиц, преступная деятельность
которых находится в финансово-кредитной сфере, и тем более в сфере
потребительского рынка. В связи с этим личность преступника в сфере
экономической деятельности можно дифференцировать в зависимости от места и роли
в структуре преступности, осуществляемых функций, сферы использования капитала,
приобретенного преступным путем.
.3 Причины и условия преступности в сфере
экономической деятельности
Преступность в сфере экономической деятельности
является социальным явлением с комплексом определяющих ее причин, факторов и
условий.
Всплеск экономической преступности обусловлен не
одной какой-то причиной. Речь идет о множественности причин и условий
преступности, об их совпадении, наложении, совокупности действия многих
факторов, в числе которых можно выделить следующие.
. Деструктивные тенденции в развитии рыночных
отношений в экономике и социальной сфере:
экономически и социально немотивированный
радикализм и непоследовательность в осуществлении реформ;
разрыв производственно-хозяйственных связей,
падение производства и рост посредничества на пути товара от производителя к
потребителю;
сохранение действия криминогенных факторов, присущих
административно-командным методам в руководстве экономикой;
усиление дифференциации жизненного уровня
населения;
отсутствие у большинства граждан навыков
экономического поведения в условиях развития рыночных отношений, правовой
нигилизм и юридическая неграмотность в отправлении хозяйственных операций;
целенаправленные действия преступного мира,
преследующего в сфере экономики собственные корпоративные интересы.
. Отсутствие реальной защищенности легитимных
экономических отношений, отставание правотворческой деятельности от
потребностей хозяйственной практики; либерализация правового регулирования
предпринимательской деятельности и смягчение ответственности за правонарушения
в данной сфере; бессистемное принятие правовых актов применительно к отдельным
элементам экономической системы, в связи с чем упомянутые акты не только не
соотносятся друг с другом, но иногда носят противоречивый характер.
. Отсутствие эффективной системы
государственного контроля за приватизацией, процессами перераспределения,
движением капиталов, деятельностью хозяйствующих субъектов и т.д.
. Недостатки в организации в экономических
структурах документооборота и учета материальных ценностей, контроля за их
использованием, ошибки в подборе, расстановке кадров и т.п.
Огромную роль в деформации экономических
отношений сыграла неподготовленность нормативно-правовой базы, регулирующей
отношения в сфере приватизации, внешнеэкономической и банковской деятельности,
потребительского рынка.
На криминогенной ситуации сказываются изъяны и
пробелы в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве, что в первую
очередь отражается на эффективности борьбы правоохранительных органов с
экономической преступностью.
Со значительным запозданием была введена
уголовная и административная ответственность за незаконные виды экономической
деятельности, совершаемой в условиях рыночных отношений. Правоохранительным
органам зачастую приходится сталкиваться с такими формами злоупотреблений в
экономике, ответственность за которые законом не предусматривается. В
результате людям наносятся значительные убытки, происходит незаконное
обогащение части населения без риска понести за это наказание.
Росту экономической преступности способствует и
фактически бездействующая система контроля, несмотря на обилие и постоянное
расширение разного рода контролирующих инстанций. Такое положение связано
прежде всего с тем, что в процессе перехода на новые формы хозяйствования
существующая система органов государственного контроля была разрушена, а
создание новой системы затянулось и до сих пор не завершено.
Существующий порядок регистрации хозяйствующих
субъектов создал не только механизм свободного выбора экономической
деятельности юридическими и физическими лицами, но и благоприятные условия для
криминальной среды. Ежегодно образуются сотни тысяч организаций с ложными
сведениями об их уставных фондах, юридических адресах, учредителях и
владельцах, что позволяет бесконтрольно совершать нелегальные хозяйственные и
финансовые операции, укрывать доходы от налогообложения, не возвращать кредиты
и т.п.
На состоянии экономической преступности
сказывается и деформация отношений в сфере управления экономикой. Они вызваны,
прежде всего, некомпетентным вмешательством некоторых государственных структур
в экономическую деятельность, принятием непродуманных решений, а порой и
сознательным созданием условий для реализации корыстных устремлений. Последнее
обстоятельство во многом обусловливается значительным снижение уровня жизни
государственных служащих по сравнению с уровнем жизни предпринимателей, что
провоцирует чиновников «компенсировать» отставание в доходах путем расширения коррупции
и взяточничества.
Одной из причин сложившейся криминальной
ситуации в экономике является недостаточная научная проработка проблемы
экономической преступности, отсутствие ясных представлений о стратегии и
идеологии борьбы с ней. Современная организация борьбы с рассматриваемым видом
преступлений по-прежнему осуществляется старыми методами, эффективно
действовавшими в условиях централизованной экономики, но не достигающими цели в
современных условиях.
Рассматривая причинный комплекс экономической
преступности, необходимо подчеркнуть, что в нем отражается влияние
экономических и социально-политических процессов в обществе на криминализацию
экономических отношений. В то же время нельзя не учитывать достаточно значимого
обратного влияния экономической преступности на деформацию экономических
процессов. Проникая в рыночные отношения и используя их для незаконного
обогащения, экономическая преступность разрушает свободное предпринимательство,
подрывает его основы, нарушает принципы честной конкуренции, неприкосновенности
частной собственности, сокращает поле экономической свободы для других
хозяйствующих субъектов и индивидуальных предпринимателей. Она способствует
нарушению рыночного равновесия, нарастанию социальной напряженности в обществе,
подрыву авторитета государственных органов власти.
Глава 2. Анализ экономической преступности и
пути ее предупреждения
.1 Анализ состояния и динамики преступности в
сфере экономической деятельности
В 2012 году, по данным МВД РФ, в России было
зарегистрировано около 173 тыс. преступлений экономической направленности, что
на 14,6% меньше, чем в 2011 году. Таким образом, статистика МВД продолжает
демонстрировать устойчивое снижение преступности вообще и уменьшение числа
экономических правонарушений в частности. Удельный вес экономических
преступлений в общем числе зарегистрированных составил 7,5%, ущерб от
преступлений по оконченным уголовным делам достиг 144,85 млрд. руб.
Наиболее часто встречающимся преступлением
экономической направленности в России остается мошенничество (52754 случаев).
На второе место, благодаря новой методике учета, вышли преступления, связанные
с коррупцией (49028). На третьем месте - фальшивомонетничество (24073), далее
следуют присвоение и растрата (16971), нарушение авторских прав (3580).
Диаграмма 1. Динамика выявления экономических
преступлений в 2007-2012 гг., тыс. преступлений
Несмотря на значительное снижение числа
зарегистрированных экономических преступлений, динамика по отдельным видам
противоправных деяний не всегда совпадала с общим трендом. В частности, по
сравнению с 2010 годом значительно выросло число случаев производства,
приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркированных товаров и продукции
(16,7%). Также увеличилось число мошенничеств (3,6%). Кроме того, по итогам
2011 года был зафиксирован рост преступлений, связанных с операциями с
недвижимостью (8,6%). Снижение практически вдвое зафиксировано по такому виду
экономических преступлений как незаконный оборот драгметаллов, драгоценных
камней и жемчуга (-90%), нарушение авторских и смежных прав (-28,9%),
незаконное предпринимательство (-18,3%), присвоение или растрата (-16,4%).
Также значительно снизилось число преступлений, связанных с внешнеэкономической
деятельностью (-60,3%).
Диаграмма 2. Экономические преступления по
сферам деятельности в 2011-2012 гг.
Судя по данным МВД, в 2012 году
продолжился тренд предыдущих лет: при общем снижении экономической преступности
был отмечен рост доли тяжких преступлений, а также преступлений, совершенных в
крупном/особо крупном размере либо повлекших значительный ущерб. Так, тяжкие и
особо тяжкие преступления в общем числе выявленных преступлений экономической
направленности составили 57,4% (в 2011 году - 54%).
Диаграмма 3. Доля тяжких и особо
тяжких преступлений в структуре экономической преступности в 2007-2012 гг.
Доля преступлений, совершенных в
крупном/особо крупном размере или причинивших значительный ущерб также увеличилась
по сравнению с 2010 годом и составила 20,9% (в 2011 году- 20%).
Диаграмма 4. Доля преступлений,
совершенных в крупном и особо крупном размере, в структуре экономической
преступности в 2009-2012 гг.
Наиболее часто в крупном и особо
крупном размере в 2012 году совершались следующие виды преступлений:
неправомерные действия при
банкротстве (100%);
нарушение авторских и смежных прав
(98,7%);
незаконное предпринимательство
(96,5%);
- присвоение и растрата (95,7%);
незаконный оборот драгметаллов,
драгоценных камней, жемчуга (93%);
производство, приобретение,
хранение, перевозка или сбыт немаркированный товаров и продукции (92,9%).
Что касается последних двух видов
преступлений, то по ним в 2012 году наблюдалось значительное увеличение доли
преступлений, совершенных в крупном или особо крупном размере - на 13,8% и 8,3%
соответственно.
Наиболее часто, в соответствии с
имеющимися данными, экономические правонарушения выявляются сотрудниками ОВД -
94% или 162,6 тыс. преступлений. На долю Следственного Комитета РФ (СК РФ)
пришлось 1,2% выявленных экономических преступлений, таможни - 0,3%, прочих -
4,5%. При этом в минувшем году было зафиксировано значительное (26,4%) увеличение
числа дел, предварительно расследованных сотрудниками СК РФ. Число дел,
расследованных сотрудниками ОВД, снизилось на 17,5%, таможенными органами - на
80,1%. Расследование преступлений экономической направленности все больше
переходит в ведение Следственного комитета РФ.
Таким образом, изучение современного
состояния преступлений в сфере экономической деятельности позволит сформировать
представление о причинах и условиях возникновения данных преступлений, формах и
границах, проблемах правоохранительных органов. Все это обеспечивает
возможность выработки конкретных мер по предупреждению и пресечению фактов
легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем, и нейтрализации их последствий.
.2 Меры предупреждения экономической
преступности
Анализ состояния и динамики
экономической преступности, личности преступников, причинного комплекса не
является самоцелью, а выступает необходимым условием целенаправленного
предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности. Такое
предупреждение по своей сути состоит в воздействии на негативные факторы,
обуславливающие появление и воспроизводство преступлений, способствующие их
совершению, нейтрализации влияния указанных факторов или их устранения.
Учитывая общественную опасность
экономических преступлений, которые захлестнули практически все сферы
хозяйствования, их предупреждение, нейтрализация должны стать стратегическим,
приоритетным направлением государственной политики в области борьбы с
преступностью.
Предупреждение экономических
преступлений представляет собой сложный, многогранный процесс, включающий
применение экономических, финансовых, организационно-управленческих, правовых,
технических, культурно-воспитательных и других мер. При этом предупреждение
может быть успешным только при комплексном воздействии на причины экономической
преступности и условия, ее порождающие.
Деятельность по предупреждению
экономических преступлений может осуществляться в различных масштабах и может
проводиться как на федеральном и региональном уровнях, так и на отдельных
предприятиях, в учреждениях и организациях, в отношении отдельных граждан
(индивидуальных предпринимателей, руководителей или работников коммерческих
организаций).
В этой связи различают
общесоциальные и специально-криминологические меры предупреждения.
Общесоциальные меры предупреждения
предполагают проведение государством экономической политики, свободной от
криминальных издержек, сужающей возможности «теневой» экономики. Эти меры
направлены на разрешение глобальных экономических проблем, порождающих
«теневую» экономику и связанную с ней преступность. Усиление
государственно-правовой защиты всех форм правомерно приобретенной собственности
необходимо сочетать с методами по недопущению получения сверхприбылей противоправными
способами, повышению ответственности за невыполнение экономических
обязательств, несоблюдение финансово-кредитной, платежной и договорной
дисциплины.
В систему общесоциальных мер входит
и криминологический прогноз, который позволяет предсказать возможные
криминогенные последствия определенной экономической политики и выработать
стратегию по их устранению, локализации или нейтрализации. В основе такого
прогноза лежит осуществляемая криминологами экспертиза нормативно-правовых
актов с точки зрения их воздействия на преступность, ее детерминанты, систему
мер борьбы с ней. Не менее существенное значение имеют и меры, способствующие
оздоровлению отношений в духовно-нравственной сфере, т.е. меры, направленные на
формирование культуры и моральных норм, чувства гражданственности и позитивных
интересов. Без этого вряд ли можно рассчитывать на успех профилактики.
Значительным потенциалом при этом
обладает и виктимологический аспект профилактической деятельности. В данном
случае имеется в виду, что часть населения в силу низкой осведомленности о
правилах и процедурах совершения сделок и других хозяйственных операций часто
становится жертвой обмана. Сознавая важность и значимость мер общесоциального
характера в предупреждении преступлений в сфере экономической деятельности,
следует учитывать сегодняшние реалии - говорить о широкомасштабных позитивных
воздействиях на социальные процессы сейчас крайне затруднительно.
В этих условиях особое значение
приобретают специально-криминологические меры предупреждения экономических
преступлений. Эти меры непосредственно направлены на устранение либо
нейтрализацию конкретных причин и условий экономических преступлений, на
осуществление общекриминологических мер в отношении отдельных предприятий и
организаций, а также граждан, включенных в экономические отношения. Указанные
меры применяются субъектами, непосредственно осуществляющими предупреждение
преступлений, лишь при наличии соответствующих оснований (совершение или
подготовка к совершению противоправных деяний в сфере экономки, нахождение лица
в условиях, которые могут спровоцировать совершение преступления, либо в
отношении лиц, являющихся потенциальными жертвами преступлений вследствие
своего поведения, образа жизни, социально-ролевых установок и пр.).
Субъектами предупреждения
экономической преступности являются:
1. Федеральные органы
государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления, действующие в пределах своей
компетенции как непосредственно, так и через подведомственные им структуры.
2. Органы государственного контроля
(органы валютного и экспортного контроля, налоговая и таможенная службы,
Счетная палата, органы Антимонопольного комитета и Федерального казначейства,
Центральный банк РФ, Государственная инспекция по торговле, качеству товаров и
защите прав потребителей и др.);
3. Органы независимого
вневедомственного финансового контроля (частные аудиторы, аудиторские фирмы);
4. Правоохранительные органы (органы
прокуратуры, специальные подразделения по борьбе с экономическими
преступлениями МВД, ФСБ);
5. Общественные организации
(объединения), коллективы и граждане, которые целенаправленно осуществляют на
различных уровнях и в различных масштабах профилактическую деятельность по
предупреждению различных видов экономических преступлений, наделены в связи с
этим определенными правами и обязанностями и несут ответственность за их
реализацию (ассоциация российских банков, общества по защите прав потребителей,
фонды помощи правоохранительным органам и др.).
Главное в профилактике -
своевременность, а она возможна лишь тогда, когда имеется соответствующая
информация, помогающая:
- выявить, нейтрализовать и
устранить причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере
экономической деятельности;
- установить лиц, замышляющих
(подготавливающих) совершение преступления;
- обеспечить максимально
результативное раскрытие преступлений.
Указанные меры должны базироваться
на соответствующей кадровой, материально-технической обеспеченности
правоохранительных органов, надежной правовой и социальной защищенности их
работников.
Предупреждение преступлений в сфере
экономической деятельности требует от правоохранительных органов высокого
уровня взаимодействия. Одной из его форм является четко отлаженный, интенсивный
обмен информацией.
Продолжающийся процесс
криминализации экономических отношений требует своевременной корректировки
законодательной базы, внесения изменений в стратегию и тактику деятельности
контролирующих и правоохранительных органов, в федеральные программы борьбы с
преступностью. Необходимо разрабатывать комплексные специальные законы, которые
затем будут развиваться и дополняться, образуя, может быть, новые,
нетрадиционные отрасли законодательства.
Заключение
Преступность в сфере экономической
деятельности является социальным явлением с комплексом определяющих ее причин,
факторов и условий. Эффективное противодействие широкомасштабному разрастанию
криминогенного потенциала общества в РФ, несущему угрозу снижения уровня ее
экономической безопасности, возможно лишь при условии адекватной научной
интерпретации и природы и причинно-следственных связей преступности, одного из
наиболее сложных и многомерных явлений современного социума. Как показывает
мировой опыт, переход стран от одной экономической системы к другой тесно
связан с огромным количеством негативных явлений, одним из которых является
значительный рост преступности, прежде всего, в экономической сфере. Опасность
данных преступлений заключается не только в причинении существенного материального
ущерба обществу и гражданам, но и в способности к дестабилизации экономической
системы в целом. В обществе происходит образование и воспроизводство
параллельных теневых социально-экономических структур противоправной
ориентации, способных при существующей тенденции подчинить себе все
экономические ресурсы.
Статистика уголовных преступлений в
сфере экономической деятельности в нашей стране за 2012 год такова: по данным
МВД РФ, в России было зарегистрировано около 173 тыс. преступлений
экономической направленности, что на 14,6% меньше, чем в 2011 году. Таким
образом, статистика МВД продолжает демонстрировать устойчивое снижение
преступности вообще и уменьшение числа экономических правонарушений в
частности.
Рассмотрев вышеизложенный материал,
мы можем сделать некоторые выводы по данной теме:
Причины экономической преступности
коренятся во всех сферах жизни общества: экономической, социальной,
политической и духовной. Особое значение экономики как социального института,
обеспечивающего относительную устойчивость общественных отношений, связано с
тем, что материальное производство и отношения по разделению труда, обмену,
обращению, распределению материальных благ представляют собой основу
государственно-правовых и идеологических представлений общества, а также
соответствующих этим представлениям остальных социальных институтов.
В числе первоочередных
общегосударственных мер по предупреждению экономической преступности -
укрепление роли государственной власти, повышение доверия к ее институтам,
рационализация механизма выработки решений и формирования экономической
политики в сфере кредитно-финансовых отношений, создание условий для
"включения" защитных механизмов, основанных на рыночном
саморегулировании. Эти меры могут принести результаты во взаимодействии с мерами
по формированию нравственного, правового, экономического сознания населения.
Важно укрепление финансового, экономического контроля, обеспечение
неотвратимости установленной законом ответственности за экономические
преступления.
Экономическая безопасность зависит
от выработанной и реализуемой в конкретных действиях политики борьбы с
преступностью в целом. Важно обеспечивать экономико-социальную и
криминологическую обоснованность такой политики, проводить ее в рамках закона.
Продолжающийся процесс экономической
преступности требует своевременной корректировки законодательной базы, внесения
изменений в стратегию и тактику деятельности контролирующих и
правоохранительных органов, в федеральные программы борьбы с преступностью.
Список использованных источников и
литературы
.
Уголовный кодекс РФ [Электронный ресурс] : [федер. закон Рос. Федерации от
13.06.1996 г. № 63-ФЗ] : [ред. от 04.03.2013]. - Режим доступа: Консультант
Плюс. Законодательство
.
Аванесов, Г.А. Криминология: учебник, для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция» / под общ. ред. Г.А. Аванесова. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 575с.
.
Бурлаков В.Н. Криминология: учеб. пособие / В.Н. Бурлаков, Н.М. Кропачев. -
Изд-во: Питер, 2013. - 215с.
.
Долгова, А.И. Криминология: учебное пособие / А.И. Долгова. - М.: НОРМА, 2013.
- 384 с.
.
Лебедев, С.Я. Криминология: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция» / под ред. С.Я. Лебедева, М.А. Кочубей. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2007. - 519с.
.
Кузнецова, Н.Ф. Криминология: учеб. пособие / Г.И. Богуш [и др.]; под ред. Н.Ф.
Кузнецовой. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. - 328 с.
.
Курганов, С.И. Криминология: учеб. пособие / С.И. Курганов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,
Закон и право, 2010. - 312 с.
.
Иконников, Д.Н. Характеристика личности банковских преступников /Д.Н. Иконников
// Российский следователь. - 2011.- № 17. С. 20 - 22
.
Ларичев, В.Д. Преступность экономической направленности: монография / В.Д.
Ларичев. - М.: Юрлитинформ, 2011. - 160 с.
.
Малков. В.Д. Криминология: 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. В.Д. Малкова -
М.: Юстицинформ, 2006. - 528 с.
.
Марданов, А.Б. Сравнительный анализ личности экономического преступника с
личностями различных категорий преступников / А.Б. Марданов // Актуальные
проблемы гуманитарных и естественных наук. - 2009. - № 8. С. 169 - 179
.
Насимов, Г.А. Криминология: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция» / Г.А. Насимов, А.В. Симоненко, С.А.
Солодовников, Н.Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИ, 2010. - 215 с.