Проверочная закупка осуществляется в процессе оперативно- розыскной деятельности а лишь имитация.
В то же время умысел виновного был направлен на незаконный оборот наркотических средств. Поэтому мы присоединимся к мнению тех ученых, которые считают, что в подобных случаях деяние следует квалифицировать как покушение на сбыт наркотических средств. То, что в таком случае преступление незавершен, осознают и практические работники в сфере борьбы с наркооборотом. У практиков вызывает затруднения квалификация деяний, выразившихся в совершении незаконного приобретения, хранения, перевозки, изготовления и переработки наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в целях сбыта. Иногда такие действия квалифицируются как приготовление к сбыту по ч.1 ст. 30 и ч.1 ст. 228' УК РФ. Однако в большинстве случаев деяния виновных, даже при наличии признаков, свидетельствующих о последующей цели сбыта, оцениваются в конечном итоге по ст.228 УК. Для того, чтобы исключить двусмысленность в толковании, предлагаем предусмотреть ответственность за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотических средств в целях сбыта в диспозиции ч.3 ст. 228 УК РФ. При этом, чтобы избежать неоправданной громоздкости в названии статьи 228-1 УК РФ, изменить ее название на «Незаконный оборот наркотических средств».
2. Особенности расследования отдельных следственных действий по преступлениям связанных с незаконным оборотом наркотиков
2.1 Особенности проведения отдельных следственных действий на подготовительном этапе расследования
При расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков сотрудники правоохранительных органов тратят много сил и времени на доказывание вины лиц причастных к преступлениям данной категории. В частности речь идет о выявлении и установлению всех лиц причастных к поступлению наркотических средств от продавца до наркозависимых. Для этого необходимо применять грамотное и гармоничное взаимодействие уголовно-процессуальных и оперативно-розыскных мероприятий. На мой взгляд, первый этап выявления наркопреступлений, начинается с подготовки к оперативно-розыскным мероприятиям, нацеленных на получение информации о незаконных деяниях лиц причастных к незаконному обороту наркотиков. Так как полученные результаты ОРД по данным делам имеют значение в процессе доказывания.
На рассматриваемой стадии работник следственных органов имеет возможность оказать консультативную помощь по таким пунктам как выбор тактики проведения мероприятий, так и на необходимость или недопустимость проведения определенного рода мероприятий, которые в последствии будут иметь важную роль в процессе доказывания. Данные консультации ведут к возложению конкретных обязанностей на всех участников, принимающих участие при проведении оперативно-следственных мероприятиях и даёт возможность проведения неотложных следственных действий.
На первоначальном этапе расследования преступлений указанной категории проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые не применимы при расследовании других преступлений.
Иногда из-за не квалифицированно планируемых и проведенных мероприятий работников правоохранительных органов информация, представляющая интерес в процессе доказывания, теряется и при последующем расследовании, восстановить ее не представляется возможным.
Законодатель не предусмотрел принятия участия следственных работников при непосредственном проведении оперативно-розыскных мероприятий. Для налаживания оперативного контакта между подразделениями руководителям служб необходимо постоянно проводить занятия с сотрудниками данных подразделений. При проведении указанных занятий необходимо детально изучать вопросы, относящиеся к процессу доказывания вины лиц причастных к совершению преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а так же их аналогов.
Как правило, при проведении ОРМ оперативные сотрудники ОВД первыми получают информацию о преступлениях связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также данная информация может поступать и в другие службы, например участковых уполномоченных полиции, ГИБДД, ППС.
При проведении оперативно - розыскных мероприятий необходимо с особой щепетильностью подходить к выбору кандидатов, которые могут оказывать добровольное содействие оперативным сотрудникам. Особый подход связан с тем, что при расследовании преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств данные лица впоследствии будут выступать в роли свидетелей.
При анализе практики по выявлению и раскрытию преступлений, выявлению лиц их совершивших, выделяется пассивное и активное участие указанных выше лиц. К пассивному участию можно отнести ответы на вопросы, сотрудников полиции, лицом, которое располагает определенной информацией. Данная информации получается конфиденциально, то есть лицо, сообщившее интересующие факты в дальнейшем не будет рассекречено и вовлечено в процесс уголовного судопроизводства. К активному участию можно отнести самостоятельное и инициативное получение лицом информации о фактах причастности фигурантов к незаконному обороту наркотических средств. При активном участии в процессе расследования уголовных дел связанных с незаконным оборотом наркотиков лицо может оставаться как инкогнито, так и с последующим привлечением данного лица в качестве свидетеля. В уголовные дела заносится только показания лиц принимавших активное участие в выявлении фактов незаконного оборота наркотиков.
Не редки случаи, когда на свидетеля или его близких родственников может оказываться давление со стороны преступного элемента. В таких случаях для обеспечения безопасности свидетеля законодательством предусмотрено, что при составлении протокола следственных действий, в котором он участвует, разрешается не указывать его персональные биографические данные. Для осуществления данного действия необходимо вынести постановление с согласием прокурора, в котором излагаются мотивированные причины о сохранении этих данных в тайне. Так же указывается псевдоним лица участвующего при проведении следственных действий и образец подписи, которой он будет пользоваться в протоколах с его участием. Постановление опечатывается в конверт, который приобщается к уголовному делу.
Так же при проведении оперативно - розыскных мероприятий требует особого внимания на участие понятых или представителей общественности. Все результаты оперативно - розыскных мероприятий должны быть добыты в четком соответствии с действующим законодательством. Участие понятых при всех проводимых действиях необходимо для объективной проверки полученных результатов. Без соблюдения этого требования результаты оперативно - розыскной деятельности не признаются доказательствами и не могут быть приобщить к материалам уголовного дела. В соответствии с законодательством материалы с результатами зафиксированных оперативно - розыскных мероприятий направляются в органы предварительного следствия для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Информации в направляемых материалах должно быть достаточно, чтобы сделать вывод о противоправности события. В результатах оперативно - розыскных деятельности должна содержаться информация о выявленных лицах, а так же лицах которым может быть известно о фактах, имеющих значение для уголовного дела, позволяющие сделать выводы о подследственности и об объёме проведения следственных действий, и о выборе эффективной тактики их производства.
Полученные результаты оперативно - розыскной деятельности, предоставляемые для использования в процессе доказывания в рамках уголовных дел, должны способствовать созданию доказательства, соответствующие нормам уголовно - процессуального законодательства, которые предъявляются к доказательствам в общем и к конкретным видам доказательств, и содержать данные, имеющие значение для установления всех объективных обстоятельств, подлежащих доказыванию в рамках уголовных дел. А так же ссылка на источник получения вероятного доказательства или предмета, который в последствии станет доказательством и данные позволяющие проверить в условиях судопроизводства источники доказательств, сформированных на их основе.
Руководителем подразделения, проводившего оперативную разработку, материалы направляются руководителю следственного подразделения. Хотя на практике часто оперативный сотрудник, который проводил разработку, направляет непосредственно сотруднику производящему следственные действия по уголовным делам связанных с незаконным оборотом наркотиков.
В список документом подлежащих предоставлению относятся:
уведомление начальника следственного подразделения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, за подписью руководителя данного оперативного подразделения,
Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, с резолюцией руководителя данного оперативного подразделения,
постановление о рассекречивании результатов оперативно-розыскной деятельности, с резолюцией руководителя оперативного подразделения,
постановление о проведении оперативно-розыскных мероприятий с резолюцией руководителя оперативного подразделения,
протокол досмотра вещей, принадлежащих участнику ОРМ «проверочная закупка»
протоколы передачи денежных средств, предметов или ценностей,
протоколы передачи технических средств,
протоколы изъятия приобретенных средств или веществ,
протоколы изъятия технических средств,
справки эксперта-специалиста о изъятых объектах,
объяснения понятых и лиц, принимавших участие при проведении ОРМ,
рапорта сотрудников полиции о ходе и результатах проведенных мероприятиях,
рапорт сотрудника полиции об обнаружении признаков преступления,
Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, согласно межведомственному приказу выносится в одном экземпляре и хранится деле оперативного учета. При проведении оперативно-розыскной мероприятия «проверочная закупка», результаты которого в дальнейшем служат ключевым источником доказательств в уголовном деле, должны присутствовать незаинтересованные лица, в обязанность которых входит наблюдение за ходом проведения и действиями лиц участвующих при данном мероприятии. Перед ОРМ данным лицам разъясняются их права и обязанности.
В дальнейшем незаинтересованные лица допрашиваются в качестве свидетелей об всех известных им обстоятельствах, которые проводились при проведении оперативно-розыскных мероприятиях.
Непосредственно перед проведением ОРМ «проверочная закупка» производится личный досмотр лица выступающего в роли покупателя запрещенных веществ (закупщик), для установления отсутствия при нем и его вещах запрещенных веществ. Личный досмотр происходит в обязательном присутствии двух незаинтересованных лиц, одинакового пола с досматриваем. Результаты досмотра заносятся в протокол, который составляется в соответствии с законодательством. При отсутствии такого досмотра сторона защиты может высказывать сомнения, что выданное в дальнейшем вещество закупщик приобрел у подозреваемого, а не имел при себе до начала мероприятия. Денежные средства перед передачей могут обрабатываться химическими веществами (люминесцентным порошком или карандашом), которые оставляют характерные следы. Пометки данных веществ в виде образцов на листках бумаги упаковываются в бумажный конверт, который опечатывается и на нем делается соответствующая пояснительная запись. Непосредственно с денежных купюр делаются ксерокопии, которые заверяются оттисками печати органа внутренних дел, подписями незаинтересованных лиц закупщика и сотрудника полиции. О данных действиях производятся соответствующие записи в протокол, который вместе с конвертом с образцами и ксерокопией приобщаются к материалу предварительной оперативной проверки.
Так же когда происходит передача технических средств составляется протокол с обязательной отметкой о технических характеристиках. Когда передается диктофон, аудиокассета в нем должна быть прослушана, а затем в начале стороны предполагаемой записи делается голосовая запись о том, что указанные действия были совершены. По окончании записи кассета укладывается в кассетоприемник, где опечатывается и скрепляется подписями незаинтересованных лиц. Об этом так же осуществляется соответствующая запись в протоколе. По завершению мероприятия сделанная запись прослушивается, по её завершении так же делается аудиозапись, на которой незаинтересованные лица сообщают, что данная запись ими прослушана, сколько голосов они на ней услышали, продолжительность по времени с точностью до одной секунды. Целостность печати находящееся на кассетоприемнике диктофона не нарушается, а само устройство на которое происходила аудиозапись упаковывается и опечатывается, о чем соответственно необходимо сделать соответствующую запись в протоколе изъятия технического средства.
После добровольной выдачи наркотических средств и психотропных веществ, приобретенных закупщиком у предполагаемого продавца, закупщик сообщает как, у кого и при каких обстоятельствах были приобретены вещества, под видом каких запрещенных веществ. Указанные средства и вещества упаковываются в таком же виде и в той же упаковке, как они были приобретены, опечатываются и на упаковке делается пояснительная надпись. О данных действиях в протоколе делается соответствующая запись.
В рапорте сотрудник ОВД указывает когда, где и какие мероприятия были проведены и что в ходе них было установлено, а так же сведения об изъятых объектах и задержанных лицах.
Все результаты оперативно-розыскной деятельности, используемые как доказательства по уголовным делам связанных с незаконным оборотом наркотиков необходимо оформлять в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Для чего все лица принимавшие участие при проведении оперативно-розыскных мероприятий допрашиваются в качестве свидетелей. Суд не признаёт результаты оперативно-розыскных мероприятий как доказательство без участия в них незаинтересованных лиц.
При получении материалов предварительной оперативной проверки до возбуждения уголовного дела следователь проверяет и оценивает полученные материалы. В случае если в них усматриваются достаточные сведения о признаках состава преступления, следователь возбуждает уголовное дело.
При возбуждении любого уголовного дела следователь получает необходимую информацию. Непосредственно на данном этапе следователь впервые узнают о том, что злоумышленники совершают действия связанные с незаконным оборотом наркотиков. Так как первичная информация может поступить из разных источников, она подлежит оценке с учетом этого источника и обстоятельств её поступления. После этого как информация получена и ей была дана квалифицированная оценка, сотрудники ОВД принимают меры к к проверки этой информации. Иначе говоря, перед возбуждением уголовного дела, необходимо оперативно-розыскными методами документировать незаконную деятельность.
При взаимодействии оперативника со следователем создается возможность для плодотворного проведения последующего расследования. Для этого осуществляется оперативное сопровождение по дела, как при проведении первоначальных следственных действиях, так и до завершения расследования по уголовному делу. Исходя из выше сказанного совместная работа должна начинаться на стадии предшествующей возбуждению уголовного дела и продолжаться до направления данного уголовного дела в суд.
Таким образом, совместная работа следователей и оперативных сотрудников по выявляемым фактам незаконного оборота наркотических средств должна начинаться, как правило, до возбуждения уголовного дела и продолжаться вплоть до направления его в суд.
Факт незаконных действий с наркотическими средствами и психотропными веществами служит их обнаружение и изъятие из незаконного оборота, является основным доказательство и должен осуществляться с полным соблюдением требований законодательства России.
Для недопущения необоснованного возбуждения уголовных дел связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ при проведении проверок необходимо тщательно устанавливать следующие вопросы, а именно является изымаемое вещество наркотическим, установить его размер(значительный, крупный или особо крупный), действительно ли действия осуществляются незаконно и другие не менее важные обстоятельства.
Для установления вопроса о отношении конкретного вещества к запрещенным или нет необходимо заключение специалиста обладающего специальными познаниями. Выводы специалист оформляет справкой. Для установления размера (веса) вещества, который может повлиять на квалификацию деяния, необходимо пользоваться сводной таблицей. При отсутствии медицинских показаний и законного разрешения на деяния с наркотическими и психотропными веществами свидетельствуют о незаконном обороте. Для правильного выбора стратегии и тактики расследования следователю на стадии проверки необходимо знать является ли субъект наркоманом или не употребляющим наркотики вовсе. Так же по материалам проверки следователь устанавливает наличие или отсутствия в конкретном случае оснований освобождения от уголовной ответственности или оснований для отказа в возбуждении уголовного дела.
Основания освобождения от уголовной ответственности согласно действующего законодательства являются добровольная выдача наркотиков, но не во время проведения мероприятий по их обнаружению и изъятию, а так же при задержании лица, и активное способствование раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем. Другими словами на освобождение от уголовной ответственности за незаконные деяния с наркотическими средствами и психотропными веществами влияет деятельное раскаяние.
При расследовании разных составов преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков установлению подлежат обязательные обстоятельства:
имело ли место приобретение наркотических средств или психотропных веществ;
кто его совершил;
при совершении преступления группой лиц, то в чем состоит роль каждого;
состоят ли данное лицо или лица на учете у нарколога;
лечились ли они от наркомании;
употребляет ли наркотики, если да, то как давно, какие именно и каким способом;
какие конкретно наркотики лицо приобрело, на какие средства;
каков источник приобретения;
в каких количествах;
цель и мотив приобретения;
место и время приобретения;
какую работу или какую услугу оказывало лицо взамен приобретения наркотиков;
место выполнения работы или оказания услуги;
для кого именно лицо выполняло работу или оказывало услугу;
кому оно одалживало денежные средства, в какой сумме;
время совершения этой сделки;
место получения наркотиков взамен уплаты долга;
какие товары или вещи обменивались на наркотики;
кому они принадлежали и где хранились;
какой наркотик был получен взамен;
какие именно растения собирались и в каких количествах;
место и время сбора наркотикосодержащих растений;
как лицо характеризуется по месту жительства и работы;
не привлекалось ли лицо ранее к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений;
какие обстоятельства способствовали совершению данных преступлений, эти обстоятельства необходимо устанавливать при осуществлении незаконного приобретения, а вот при расследовании уголовных дел связанных с незаконным хранением установлению подлежат следующие обстоятельства:
имело ли место хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
кем совершено;
если совершено группой лиц, то в чём конкретно состоит роль каждого лица;
состоит ли виновный на учете у нарколога;
проходило ли виновное лицо курс лечения от наркомании;
как давно употребляет наркотики, какие именно, каким способом;
в каком конкретно месте хранились наркотики, какие именно и в каких количествах;
каким образом они оказались у него;
какие действия совершались по обустройству тайника, если он имелся;
имеет ли лицо постоянный источник для существования, если да, то какой именно, если нет, то на какие средства существует;
состоит ли данное лицо на медицинском учете по поводу какого - либо заболевания, если да, то какого именно и в каком медицинском учреждении;
выписывались ли ему для лечения наркотики, если да, то какие именно и в каком количестве, каким врачом;
в каких медицинских документах это нашло отражение;
не привлекалось ли лицо ранее к уголовной или административной ответственности за подобные действия;
обстоятельства, способствующие совершению преступления.
При расследовании уголовных дел о незаконной перевозке наркотиков подлежат установлению следующие обстоятельства:
имела ли в данном случае место перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
кто ее совершил и каким способом перемещались наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги;
из какого населенного пункта в какой они перевозились;
время перевозки;
с какой целью она совершалась;
каков мотив перевозки;
в каком количестве перевозились наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги и какие конкретно;
не привлекалось ли ранее это лицо к уголовной или административной ответственности за аналогичные преступления;
имеет ли данное лицо постоянный источник дохода;
если нет, на какие средства существует;
обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность данного лица;
не состоит ли оно на каком-либо медицинском учете по поводу заболевания;
если да, то какого именно и в каком конкретно медицинском учреждении;
выписывались ли ему для лечения наркотические средства или психотропные вещества;
если да, то кем, в каком количестве и какие именно;
обстоятельства, способствующие совершению данного преступления.
Так же как с составами, изложенными выше, подлежат установлению обстоятельства по делам о незаконном изготовлении, переработке, производстве наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов
имело ли в данном случае место изготовление, переработка или производство наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
кто совершил данное преступление, одно лицо или в группе;
если в группе - какова роль каждого при совершении незаконных действий с наркотическими средствами, психотропными веществами и их аналогами;
обладают ли данные лица специальными знаниями, необходимыми для изготовления, переработки или производства наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
если нет, кто оказывал им помощь в изготовлении, переработке, производстве этих средств или веществ;
в чём конкретно она заключалась;
в каком месте происходили изготовление, переработка или производство наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
в какое время;
мотив и цель изготовления, переработки или производства наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
какое именно наркотическое средство, психотропное вещество или их аналоги изготавливались, перерабатывались или производились и в каком количестве;
что являлось сырьем для изготовления, переработки или производства этих средств или веществ и источниками их приобретения;
какое оборудование использовалось для изготовления, переработки или производства;
место поставки этого оборудования;
какие прекурсоры, реагенты и т. д. применялись;
где и каким способом приобретались;
на какую сумму изготавливались, перерабатывались, производились наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги;
количество эпизодов изготовления, переработки и производства наркотиков;
наличие отягчающих или смягчающих вину обстоятельств;
причины и условия, способствовавшие совершению данных преступлений. Теперь рассмотрим дела о незаконном сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов обстоятельства, которых так же подлежат установлению:
имел ли место сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
кто его совершил;
если в группе, то какова роль каждого при совершении этих незаконных действий с наркотическими средствами и психотропными веществами;
место, время и способ сбыта;
количество эпизодов сбыта;
какие конкретно наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги сбывались, их вес, объем, упаковка, стоимость;
цель и мотив сбыта;
размер наживы, полученный от сбыта;
у кого лицо получало для сбыта наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги и кому оно их реализовывало;
обстоятельства, отягчающие и смягчающие ответственность данного лица;
причины и условия, способствовавшие совершению преступления;
привлекалось ли лицо ранее к уголовной или административной ответственности за подобные преступления.
Следующие дела это связанные с незаконной пересылкой наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов:
имела ли место пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
кто её совершил;
место пересылки и время отправления наркотических средств, психотропных веществ;
способ пересылки этих средств или веществ;
если использовался нарочный, кто именно; - знал ли он, что пересылает;
оплачивались ли его действия по пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
какие наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги пересылались, в каком количестве;
кому именно;
цель и мотив пересылки;
привлекалось ли данное лицо к уголовной или административной ответственности за аналогичные преступления или административные правонарушения;
оказывал ли кто содействие в его незаконных действиях, если да, то кто конкретно и в чём это выражалось;
наличие отягчающих или смягчающих ответственность обстоятельств;
причины и условия, способствующие совершению данного преступления. Все перечисленные обстоятельства необходимы для всестороннего и полного установления истины по рассматриваемым преступлениям, но не являются исчерпывающими и исходя из конкретных обстоятельств дела могут быть дополнены.
Когда совершается преступления связанные с незаконным оборотом наркотиков, тогда складываются определенные следственные ситуации. К таким ситуациям можно отнести следующие ситуации:
лицо причастное к НОН задержано с поличным в момент приобретения наркотиков, которые изъяты у него, а само лицо не отрицает данный факт
лицо причастное к НОН задержано, добровольно выдает наркотические средства и психотропные вещества, а так же их аналоги и сотрудничает с правоохранительными органами.
При задержании указанного лица с поличным нужно осуществить задержание, личный обыск, освидетельствование, допрос, а при необходимости обыски в местах предполагаемых, где может осуществляться хранение наркотиков. Кроме того надо провести ОРМ для установления дополнительных фактов причастности к незаконному обороту наркотических средств, допросить очевидцев, при их установлении и назначить необходимые экспертизы.
Последняя ситуация отличается от предыдущих тем, что сначала необходимо провести детальный допрос задержанного лица, для установления истинных побудителей и целей для сотрудничества.
Если мотивы сотрудничества оказываются искренними, то можно проводить следственные действия по задержанию лица сбывающего наркотики с поличным.
Так же на рассматриваемом этапе расследования уголовных дел связанных с хранением наркотиков можно выделить некоторые ситуации:
когда после задержания подозреваемого и изъятия наркотиков, а у следствия достаточно доказательств, тогда проводят осмотр места происшествия, задержание подозреваемого, его личный обыск, осмотр наркотических средств, освидетельствование подозреваемого, обыски в других местах, в случае появления информации о нахождении там наркотиков, допрос подозреваемого, очевидцев и свидетелей, при необходимости проводятся очные ставки, назначают проведение экспертиз.
когда лицо не задержано, но о нем есть конкретная информация и у следствия достаточно доказательств о хранении наркотиков, тогда проводятся осмотр места происшествия, допрос очевидцев и свидетелей, назначают необходимые экспертизы. Главное внимание отводится на обнаружение и задержание подозреваемого, рассылке ориентировок в соседние органы внутренних дел с сообщением об обстоятельствах преступления и приметах подозреваемого, проведению поисковых мероприятий на рынках, вокзалах, в других местах с целью обнаружения подозреваемого, устройству засад в местах возможного его появления и т. д.
когда лицо не установлено, а установлен только факт хранения, тогда на установление подозреваемого, а в последующем и его обнаружение и задержание. С этой целью составляется фоторобот преступника; изучаются лица, ранее судимые за аналогичные преступления, в местах возможного появления преступника проводятся поисковые мероприятия.
Исходя из обстоятельств указанного преступления могут проводиться и другие дополнительные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
При расследовании дел о незаконной перевозке наркотиков могут возникать следующие типичные следственные ситуации:
лицо совершившие деяния по перевозке запрещенных веществ задержано при совершении и сознался в содеянном. Производится личный обыск и обыск транспортного средства, осмотр наркотических средств, освидетельствование подозреваемого, очевидцев и свидетелей, назначение необходимых экспертиз. ОРМ так же проводятся с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления.
лицо совершившие деяния по перевозке запрещенных веществ задержано при совершении, но свою причастность к этому отрицает. При данной ситуации проводятся такие же следственные действия, а оперативно-розыскные мероприятия направлены на выявление дополнительных доказательств виновности подозреваемого.
На первоначальном этапе расследования незаконных изготовления, переработки и производства наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов характеризуется наличием двух типичных следственных ситуаций:
злоумышленники задержаны при изготовлении, переработке или производстве наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. При данной ситуации проводятся задержание подозреваемых, осмотр места происшествия, личный обыск, осмотр одежды, освидетельствование подозреваемых, их допросы, допросы свидетелей, обыски по месту жительства и в других необходимых местах, при необходимости - очные ставки, изъятие образцов для сравнительного исследования, назначение необходимых экспертиз.
имеется оперативная информация об изготовлении, переработке или производстве наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, но преступники не задержаны. При данной ситуации проводятся осмотр места происшествия, допросы свидетелей, назначение различных видов экспертиз. Основное внимание уделяется проведению оперативно-розыскных действий, среди которых могут быть:
информация, полученная оперативным путем, в том числе и от лиц оказывающих негласное содействие;
оперативное наблюдение за образом жизни организаторов и членов подпольных лабораторий, для задержания их с поличным;
обследование жилых помещений, зданий, сооружений, участков местности;
прослушивание телефонных и иных переговоров для установления связей, местонахождения мест хранения, сбыта наркотиков и т. д.
В разных случаях могут проводиться и другие оперативно - розыскные мероприятия.
Рассмотрим так же, что при расследовании незаконного сбыта наркотиков складываются следующие типичные следственные ситуации:
злоумышленник задержан с поличным при сбыте, источник получения наркотиков установлен. В данной ситуации производятся задержание злоумышленника, его личный обыск, освидетельствование, обыск в жилище, допрос задержанного, допрос покупателя, при необходимости - проведение очной ставки, допрос свидетелей, изъятие образцов для сравнительного исследования, назначение необходимых экспертиз.
злоумышленник задержан с поличным, источник получения наркотиков не установлен. В данной ситуации проводятся такие же следственные действия, а оперативно-розыскные мероприятия направлены на установление источника поступления наркотиков.
есть информация о факте сбыта, но злоумышленник не задержан и источник получения наркотических средств не установлен. В данной ситуации необходимо проводить допрос покупателя и свидетелей, подготовительные мероприятия по задержанию злоумышленника с поличным, непосредственно задержание злоумышленника с поличным, его личный обыск, осмотр одежды и освидетельствование, обыск в помещении, при необходимости очная ставка между «покупателем» и злоумышленником, назначение различных видов экспертиз. Оперативно-розыскные мероприятия проводятся с целью установления канала поступления наркотиков сбытчику.
Теперь перейдем к рассмотрению ситуаций связанных с незаконной пересылкой наркотиков:
лицо задержано при незаконной пересылки запрещенных веществ и признается в совершенном деянии. В данной ситуации проводят задержание «отправителя», его личный обыск, выемка посылки, конверта и других предметов, освидетельствование указанного лица, его допрос, допросы очевидцев, свидетелей, обыски по месту жительства и в других местах, назначение экспертиз. ОРМ направлены на разработку получателя наркотиков, его задержание, изъятие наркотиков, производство личного обыска, обыска по месту жительства и в других местах, допроса и иных мероприятий для установления всех обстоятельств совершенного преступления, а так же других фактов преступной деятельности фигурантов.
Подозреваемый задержан при совершении незаконных действий по пересылке наркотических средств, но свою причастность к совершенному преступлению отрицает. В указанной ситуации проводятся задержание подозреваемого, выемка наркотических средств, предназначенных для пересылки, личный обыск подозреваемого, его освидетельствование, обыски по месту жительства и в других местах, допросы подозреваемого, очевидцев, свидетелей, происходит назначение необходимых экспертиз. ОРМ направлены на установление получателя запрещенных веществ, а так же установления дополнительных доказательств виновности подозреваемого и выяснения других обстоятельств расследуемого преступления и эпизодов преступной деятельности виновных лиц.
На рассматриваемом этапе расследования незаконных действий с наркотиками могут складываться квалифицирующие следственные ситуации:
. злоумышленник задержан при вымогательстве, краже, разбое с целью завладения наркотическими средствами. При расследовании могут возникать следующие версии:
преступление совершено, связанное с наркотическими средствами,
совершено другое преступление или в совокупности с преступлением, связанным с наркотическими средствами.
преступление совершено одиночкой - наркоманом или членом преступной группы, совершающей различные преступления.
Тактическими задачами при указанных признаках будут:
изучение личность и связи подозреваемого, его роль в группе;
установление целей действий с наркотическими средствами, эпизодов с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
собирание достаточных доказательств в отношении конкретного и других фактов, а также в отношении всех участников незаконного оборота.
При осуществлении проверки по версиям может применяться следующий алгоритм действий:
осмотр места происшествия до возбуждения уголовного дела;
изъятие наркотического средства до возбуждения уголовного дела;
исследование вещества и получение справки о том, что это наркотическое средство;
задержание в процессуальном порядке;
личный обыск задержанного и его освидетельствование;
изъятие образцов для сравнительного исследования;
осмотр вещественных доказательств;
проведение инвентаризации (в медицинском учреждении);
допрос потерпевших (представителей гражданского истца);
назначение судебно-медицинской экспертизы потерпевшего;
допрос свидетелей, оперативных работников, понятых;
предъявление для опознания подозреваемого потерпевшим;
обыски (личный и по месту жительства, работы);
допрос подозреваемого (обвиняемого), его родных и знакомых;
поручение о розыскных действиях органу дознания;
следственный эксперимент;
проверка показаний на месте (осмотр места с участием обвиняемого);
экспертиза наркотического средства в отношении всех изъятых объектов;
баллистическая экспертиза по изъятому оружию;
наркологическая экспертиза в отношении обвиняемого.
. При поступлении материалов ведомственной проверки из медучреждения, аптеки, склада о недостаче наркотических средств возникают другие версии:
Хищение может быть совершено работниками медицинского учреждения
Хищение может быть совершено посторонними лицами.
Тактическими задачами при указанных признаках будут:
установление кем, когда, за какой период, в каких количествах совершено хищение;
определение цели хищения (для личного потребления или сбыта).
При осуществлении проверки по версиям необходимо производить документальную ревизию.
В распоряжение ревизии предоставляются следующие документы: журналы учета поступления, хранения и выдачи наркопрепаратов; протоколы комиссии по контролю за их назначением; листки назначений наркопрепаратов для инъекций больным; истории болезней лиц в стационаре на период проверки; приказы и распоряжения главного врача об определении круга работников, ответственных за получение, хранение и выдачу наркотических средств и лиц, осуществляющих контроль за этим. Задачами ревизии являются: установление соответствия ли установленному порядку учет наркотических средств в лечебном учреждении при поступлении и их выдаче для лечения больных; соблюдения в лечебном учреждении установленных приказав и инструкций при получении наркотических средств, введении их больным, отчете за них непосредственными исполнителями; кому конкретно из больных были назначены наркотических средств, каковы обоснованность их назначения и дозировка; установления врачей, кому из больных, по какой истории болезни необоснованно назначил наркотических средств или завысил их дозировку; осмотр места происшествия; проверка документов на списание из-под отчета медсестер; обыск по месту жительства и работы; выемка листков назначений из историй болезней; почерковедческая, технико-криминалистическая экспертизы; в ходе следствия необходимо провести ряд допросов лиц: - членов ревизионной комиссии, указанных в акте на списание наркотических средств; - лиц, в отношении которых проводилась ревизия; - должностных и материально ответственных лиц; - лиц, выполнявших техническую работу по их перемещению; выявлены данные о склонении несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств.
При проверки информации могут отрабатываться некоторые версии:
Склонение к потреблению наркотических средств взрослым наркоманом,
Склонение к потреблению наркотических средств в преступной группе или притоне.
Основными задачами можно считать: - установление подозреваемого, место встреч (сбыта) НС; - установление цели склонения к потреблению запрещенных веществ; - установления источника поступления наркотиков.
При расследовании уголовных дел связанных с организацией или содержанием притона для потребления наркотических средств. В ходе проведения мероприятий по уголовному делу можно выдвигнуть определенные версии: - однократное использование жилища для потребления наркотических средств; - содержание притона с целью потребления наркотиков длительное время; - случайное сборище лиц не причастных к незаконному обороту наркотических средств. Основными задачами являются: - установление организатора, поставщиков наркотических средств, роль владельца помещения; - установление периодичности поставки наркотиков, личности постоянных клиентов, наличие платы, способы употребления и другие. Так же существует свойственный и алгоритм действий: - оперативно - розыскные мероприятия до возбуждения уголовного дела: проверочная закупка - наблюдение, обследование помещений, прослушивание телефонных переговоров. Тактическая операция: наблюдение - проверочная закупка - задержание - досмотр - изъятие наркотических средств до возбуждения уголовного дела; исследование изъятых веществ; - осмотр места происшествия; - задержание подозреваемого в процессуальном порядке; - личный досмотр подозреваемого и всех лиц, находившихся в притоне, их освидетельствование; - получение образцов для сравнительного исследования у этих лиц; - обыски по месту жительства всех задержанных потребителей; - осмотр вещественных доказательств; - допрос свидетелей участников задержания, понятых и других лиц относящихся к делу; - очные ставки потребителей и содержателя притона; - поручение органу дознания розыскных действий и установление других посетителей притона; - назначение экспертизы наркотических средств по всем объектам; - назначение необходимых экспертиз.
При культивирование наркосодержащих растений так же выдвигаются характерные версии для последующей их отработки в рамках уголовного дела: - фигурант вырастил и собрал наркотикосодержащие растения. - фигурант использовал дикорастущие наркосодержащие растения. К тактическим задачам можно отнести: - установление круга подозреваемых лиц, причастных к культивированию наркосодержащих растений; - установления мест, где осуществляется культивирование наркосодержащих растений; - установления участников всех участников незаконного оборота наркотиков. При производстве по делу можно выделить алгоритм действий: - оперативно - розыскные мероприятия проводимые непосредственно до возбуждения уголовного дела: наблюдение, проверочная закупка, обследование помещений, контроль почтовых отправлений, прослушивание телефонных переговоров, контролируемая поставка; - тактическая операция: наблюдение - задержание - досмотр - изъятие наркотических средств до возбуждения уголовного дела; - осмотр места происшествия до возбуждения уголовного дела; исследование образцов изъятых растений; - назначение ботанической экспертизы; - задержание подозреваемого в процессуальном порядке; - личный досмотр подозреваемого; - освидетельствование подозреваемого; - получение образцов для сравнительного исследования; - обыск (выемка) по месту жительства, работы; - осмотр вещественных доказательств; - допрос задержанных и свидетелей; - поручение органу дознания розыскных действий; - проверка показаний на месте (осмотр места с участием подозреваемого); - назначение экспертизы наркотических средств по иным изъятым объектам; - назначение наркологической (психиатрической) экспертизы.
Указанные выше пункты для действия сотрудников правоохранительных органов по всем указанным и схожим ситуациям не является полным и может быть изменен в зависимости от обстоятельств каждого конкретного преступления.
В зависимости как будет спланированы и организованы следственные действия, а так же оперативно-розыскные мероприятия на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, зависит качество расследования преступлений этой категории. Для этого нужно особо внимательно проработать вопросы, связанные с проведением первоначальных следственных действий, которые проводятся при расследовании преступлений указанной сферы. Задержание подозреваемого является наиболее эффективным при расследовании дел связанных с незаконным оборотом наркотиков, так как в ходе проведения можно обнаружить и изъять запрещенные вещества, что может являться неоспаримым доказательством вины в совершении преступного деяния. В Уголовно - процессуальном кодексе изложены основания задержания. Статья 91 УПК РФ гласит орган дознания, дознаватель, следователь вправе задержать лицо по подозрению в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, при наличии одного из следующих оснований:
когда лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения. Исходя из дел которые рассматриваем это означает, что лицо может быть задержано, если оно обнаружено при хищении, изготовлении, сбыте, приобретении или хранении наркотика;
когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление. Под прямыми указаниями очевидцев, следует понимать показания одного или нескольких человек о том, что конкретное лицо занимается изготовлением, сбытом, приобретением, вовлечением в употребление наркотика;
когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище обнаружены явные следы преступления. В нашем случае ими могут быть как сами наркотики, так и непосредственные приспособления для их приготовления и применения. Лицо, подозреваемое в причастности к совершению преступления может быть задержано, если оно пыталось скрыться, либо не имеет постоянного места жительства, либо не установлена его личность, либо если прокурором, а также следователем или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу. Главным фактором при задержании должен быть эффект неожиданности. Эффект внезапности уменьшает риск сопротивления со стороны криминального контингента, а так же их попыток избавления от улик, свидетельствующих о их преступной деятельности. Крайне эффективным можно считать задержание непосредственно в момент совершения фигурантом незаконных деяний с запрещенными веществами. При проведении данного мероприятия целесообразно организовать наблюдение за фигурантами с использованием технических средств. К таким средствам можно отнести аудио, фото, видеотехнику. По причине разнообразия способов и условий, при которых совершаются преступления связанные с незаконным оборотом наркотиков, разнообразны будут и места задержания фигурантов.
Такие места можно условно поделить:
) в помещении (по месту жительства, в подъезде, в заброшенных сооружениях и других);
) на открытой местности (на улице, в парке, автомагистрали и других).
При проведении задержания в первом случае, как правило, задерживаются лица причастные к незаконному изготовлению, переработке, производству, хранению, сбыту запрещенных веществ. Непосредственно перед задержанием требуется детальная подготовка и установление способа проникновения в помещение. Для этого изучается план здания, где находятся злоумышленники, наличие паролей между фигурантами, проверяются окружающие из числа соседей и иных лиц. Данные действия устанавливаются для получения правдоподобного повода проникновения в помещение. Не редко для этих целей используют работников коммунальных служб или лиц подходящих под их описание, чтобы фигуранты без опаски открыли дверь. Так же непосредственно и по возможности скрыто выставляются «часовые» под окном и около выхода из данного помещения. После проникновения необходимо задержать всех лиц находящихся внутри.
При проведений мероприятий по второму пункту надо учитывать, что задерживаются лица причастные к незаконной культивации, сбыту и других видов преступных посягательств связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а так же их аналогов. Перед проведением необходимо провести рекогносцировку местности для установления путей отхода, фигурантов, установления мест, где они могут скрыться, что бы организовать там засады.
Для задержания преступников при перевозки наркотиков необходимо установить маршруты их следования, места тайников в транспортных средствах, возможные уловки. Так же если злоумышленники передвигаются на автомашине, то его могут остановить под благовидным предлогом проверки документов. Если же запрещенные вещества перевозятся железнодорожном или авиатранспорте, то целесообразно производить задержание перед посадкой или высадкой. В любых ситуациях необходимо помнить, что фигуранты могут быть вооружены и могут оказать сопротивление. Поэтому во избежание пострадавших при задержании надо быть готовым к принятию мер по обезоруживанию преступников. В условиях, когда происходит реализация материалов оперативной разработки, то перед этим проводятся подготовительные действия. Для задержания подбирается удобное и незаметное для окружающих место. С целью контроля и фиксации лицу осуществляющему закупку может передаваться технические средства, а так же для выполнения скрытого наблюдения и документирования могут привлекаться сотрудники оперативно - технических и оперативно - поисковых служб. Непосредственно в сам момент сделки купли-продажи (передача денег - получение наркотика) фиксируется на видеокамеру. После чего фигурантов задерживают с применением всех мер предосторожности. Только при правильном планировании и взаимодействии сотрудников при проведении следственных действий возможно успешное задержание.
Некоторые авторы полагают, что недостатками при проведении задержания могут являться: не согласованность действий между следователем и оперативным работником, изъятие наркотиков без привязки к конкретному лицу, не полное установление канала поступления запрещенных веществ, не полный сбор результатов при задержании.
Во избежание указанного брака в работе необходима детальная проработка плана мероприятий.
После возбуждения уголовного дела и задержании подозреваемого необходимо провести следственные действия для обнаружения и закреплении доказательств. К указанным действиям можно отнести
личный досмотр,
освидетельствование
изъятие образцов для сравнительного исследования
обыск по месту жительства;
- осмотр мест происшествия, участков местности и транспортных средств и т.д.;
допрос подозреваемых;
допросы свидетелей (очевидцев), либо родственников, соседей и иных лиц;
досмотры мест проживания фигурантов,
осмотр одежды, личных вещей и других предметов на которых могли остаться следы наркотических средств.
Законными основаниями для проведения обыска в помещении и личного обыска являются положения закрепленные в статье 182 и 184 Уголовно - Процессуального кодекса Российской Федерации, однако при наличии достаточных оснований полагать, что лицо скрывает при себе предметы запрещенные к гражданскому обороту, которые могут иметь значение в расследовании уголовного дела, личный обыск может быть произведен без соответствующего постановления.
Так же законодатель в данной норме закрепил, что лица участвующие лица при проведении личного обыска (понятые, специалисты) должны быть одного пола с досматриваемым лицом.
До начала проведения рассматриваемого следственного мероприятия нужно установить наличие или отсутствия оружия у фигуранта. Так же при проведении личного обыска нужно учитывать, что обыскиваемое лицо, может совершить нападение на участников мероприятия. Проведение личного обыска необходимо проводить с верху вниз, начиная с верхней одежды и переходя к телу. Запрещенные вещества исходя из объема и их количества могут находиться в потайных местах, как в самой одежде, так и в естественных отверстиях тела. Для сокрытия наркотиков могут использоваться повязки из гипса или бинта. При наличия оснований в том, что там могут находиться наркотики, следователь может привлечь для досмотра врача соответствующей квалификации. Так же запрещенные вещества могут быть сокрыты у фигуранта в личных вещах находящихся при нем. Такими вещами могут быть косметичка, пачка сигарет, фотоаппарат, собачий поводок и другие. При проведении обыска необходимо обращать тщательное внимание на тайники в одежде, которые могут быть устроены как пустотах, так и могут быть придуманы дополнительные карманы, двойные воротники и т.д. Выемка запрещенных веществ из карманов и тайников производится путем их выворачивания с дальнейшим упаковыванием и опечатыванием. При хранении наркотиков в обуви могут использоваться тайники в каблуках, под стелькой и в подошве. При невозможности извлечения веществ они изымаются вместе с одеждой или обувью фигуранта. На подошве обуви фигуранта могут находиться не только частицы наркотиков, но и частицы земли и других веществ, доказывающих его нахождение в местах, где может производиться незаконная культивация растений относящихся к запрещенным. Так же при проведении личного обыска кроме наркотиков можно обнаружить билеты, записные книжки, шприцы и другие. В действующем законодательстве имеется четкий процесс изъятия вещественных доказательств, это необходимо что бы найденные улики выступали в роли доказательств. Нормы закрепленные в УПК РФ не являются исчерпывающими, так есть межведомственная инструкция о порядке изъятия, хранения, передачи и уничтожения наркотиков.
Так исходя из данных норм любое изъятие должно быть осуществляться в присутствии не менее двух понятых, а так же при проведении следственных действий может присутствовать специалист. Целесообразно при проведении изъятия фиксировать происходящее на фото, видео носители, о чем в протоколе делается соответствующая запись. Когда изымаются наркотические средства всем присутствующим надо детально описать инструменты, оборудование, упаковку, сами наркотики и как они упаковываются. К упаковке также предъявляются определенные требования. Она должна быть надежной и прочной, которая исключает порчу или утрату, а так же возможность подмены или извлечения объектов без порчи целостности упаковки. Упаковка опечатывается оттиском печати органа внутренних дел и подписями всех присутствующих лиц, так же на упаковке необходимо сделать пояснительную надпись, в которой указывается где, как и у кого было совершено изъятие. Кроме указанного выше, в пояснительной надписи может быть указана и другая значимая информация, которая также как и все перечисленное должно быть указанно в протоколе.
В ходе проведения личного обыска изъятие наркотиков производится в полиэтиленовые и бумажные пакеты или другую мягкую упаковку, однако при изъятии почвы и дальнейшего направления этих образцов на экспертное исследование они должны храниться при одинаковых условиях, т.к. при воздействии разных температур и влажности изъятая почва изменится.
Теперь перейдем к процессуальному и медицинскому освидетельствованию.
При проведении процессуального освидетельствования происходит установление следов преступления на теле человека и особых примет и других признаков подтверждающих незаконные деяния, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Если при освидетельствовании лицо обнажается, то следователь другого пола не имеет права присутствовать при этом. Проведение медицинского освидетельствования осуществляется, на основании направления от сотрудника правоохранительного органа, медицинским работником при незаинтересованных лицах одного пола освидетельствуемым. В ходе производства освидетельствования обращается внимание на следы от употребления наркотиков в местах предположительных инъекций, а также отыскание следов наркотиков на шее, зубах, губах и других возможных местах. Целесообразно получения смывов с рук фигуранта, для сравнительного исследования. Следователь вправе получить любые образцы для сравнительного исследования.
Некоторые авторы считают, что образец для сравнительного исследования это материальный объект, происходящий от другого объекта и являющийся его частью либо отражающий его признаки, получаемый для проведения специальных исследований в целях идентификации или установления родовой (групповой) принадлежности идентифицируемого объекта, а также для установления других обстоятельств расследуемого преступления.
Исходя из этого получается , что образцами могут являться следы рук, ног, крови, пот, слюна, подчерк, волосы, растения, наркотики и их прекурсоры. Тщательная подготовка к изъятию образцов дает шанс на качественный их сбор и приобщения к материалам уголовного дела. Для проведения и приобщения образцов к уголовному делу следователь должен выносить соответствующее постановление и определить место проведения указанного следственного действия. На практике данное следственное действие проводится в кабинете, но по делам связанных с незаконным оборотом наркотиков может проводится и в медицинском учреждении. При получении образцов для сравнительного исследования в медицинском учреждении участие принимает врач-специалист. При подготовке к следственному действию необходимо установить ряд технических средств, которые будут использованы при проведении указанного действия. Криминалистической тактикой разработаны приемы получения экспериментальных образцов для сравнительного исследования. К первому можно отнести, что образцы должны обеспечить несомненность их происхождения, для этого нужно определиться, что данные образцы следует получать у данного лица, а не у другого.
Это устанавливается проверкой документов или опросом друзей и знакомых подозреваемого. Ко второму можно отнести, что в образцах должны отражаться их собственные свойства. К примеру в образцах следов рук каждый узор должен содержать детали его строения. К третьему можно отнести достаточное количество. Данное количество должно быть достаточным для проведения дальнейшего исследования. К четвертому можно отнести, что при проведении сбора образцов нужно применять актуальные технические средства и привлекать соответствующих квалифицированных специалистов. Непосредственно после изъятия наркотики направляются на исследование в полном объеме. Но бывают случаи, когда изымаются огромное количество, при котором доставить на исследование в полном объеме не представляется возможным. Тогда совместным решением между следователем и экспертом выделяется нужный объем вещества, необходимый для проведения исследования. Иногда может быть данное количество направляемого на исследование вещества согласовываться с экспертом. Для установления места произрастания наркосодержащих растений с определенного участка изымается растения с краев и из центра, которые упаковывается раздельно. Упаковываться растительные образцы должны так, чтобы не происходил процесс гниения указанных образцов. Так же криминалистикой разработаны конкретные правила получения образцов.
При расследовании рассматриваемого вида преступлений часто могут быть назначены судебно-медицинские экспертизы вещественных доказательств. При таких экспертизах исследуются кровь, слюна, моча, волосы, смывы с рук и ногтей. При употреблении наркотиков в крови человека остаются следы употребленных веществ. Для определения наличие или отсутствия в крови фигуранта наркотических средств надо производить отбор проб крови. Согласно приложению №2 к приказу Минздрава данное действие должен производить медработник. Для установления наличия или отсутствия наркотиков в крови для изъятия необходимо не менее 10 мл. Так же при употреблении наркотических средств любым способом они выводятся естественным путем через мочу, где концентрация веществ зависит от вида наркотика и его дозы. Современные методы исследований позволяют определить причастность человека к незаконному употреблению наркотиков и по другим биологическим объектам. Так например через клеточные мембраны из крови в пот наркотики проходят на поверхность кожи, где происходит концентрация наркотических средств и психотропных веществ, которые сохраняются более продолжительное время чем например в крови или моче. При проведении указанных действий можно установить вид наркотического средства, период употребления и его дозы. В волосах и ногтях наркотики могут попадать не только при употреблении, но при воздействии внешней среды (при изготовлении, расфасовки и т.д.). Это исследование позволяет установить лиц, страдающих наркотической зависимостью или лиц причастных к изготовлению и сбыту наркотических средств и психотропных веществ.
Теперь перейдем к такому следственному действию как обыск по месту жительства фигурантов. Указанное действие может служить источником получения важнейших доказательств для расследуемого уголовного дела. Обыска могут проводиться, как и в местах жительства, так и в иных местах предположительно посещаемых фигурантами (гаражи, хозяйственные постройки и т.д.). При проведении обыска на большой площади можно привлечь кинолога со служебно розыскной собакой, которая натренирована на поиск наркотических средств и психотропных веществ и специалиста химика (сотрудника химических лабораторий). Главной целью при проведении обыска остается обнаружение и дальнейшее изъятие наркотиков, их прекурсоров, а так же предметов и оборудования для их производства. Кроме этого в ходе проведения обыска можно установить других участников незаконного оборота наркотиков по обнаруженным записям, документов свидетельствующих об источнике поступления сырья. В большинстве случаев наркотические средства скрываются в тайниках. Данное обстоятельство необходимо учитывать при подготовке к обыску. Так перед проведением следственного действия необходимо известить всех участников о предполагаемом наркотике, внешнем виде оборудования для его производства.
Так же во время обыска целесообразно использовать фотографирование и видеозапись, для чего в состав следственной группы включается специалист-криминалист. Участие данного лица необходимо для оказания помощи при выявлении, фиксации и изъятия таких следов как следы пальцев рук.
При проведении обыска по делам о незаконном обороте наркотиков растительного происхождения изымаются не только сами наркотики, но и предметы имеющие отношение к переработке и изготовлению других наркотиков при их переработке. К таким предметам относится химические реактивы, посуда для их хранения, остатки переработанного материала. Часто в ходе обыска обнаруживается и лекарственные препараты, относящиеся к сильнодействующим или ядовитым веществам, которые пользуют наркозависимые лица для снятия абстинентного синдрома. так же к таким препаратам может являться димедрол, который не относится ни к одному из видов препаратов ограниченного оборота. Указанный препарат добавляют в растворы с наркотическим средством, хотя в повседневной работе сотрудниками правоохранительных органов данные препараты не изымаются.
Теперь перейдем к рассмотрению особенностей проведения обыска по делам связанных с изготовлением наркотических средств кустарным способом. При производстве наркотиков кустарным способом часто применяется бытовая посуда, на которой остаются характерные следы, подручные материалы (полотенца, тряпки), пропитанные коричневыми или желтыми веществами, растворители и другие химические вещества. Обнаружение того или иного составляющего может служить доказательством изготовлением фигурантом определенного вида наркотика. Некоторые злоумышленники ведут записи о способе производства и его результатах. Данные записи необходимо изымать и направлять на экспертизу с конкретными вопросами. В связи с тем, что может потребоваться сравнительная экспертиза изъятие и упаковку объектов необходимо осуществлять раздельно.
При проведении обысков связанных с хищением наркотиков существуют свои особенности. В данных случаях обыска приводятся не только в местах жительства фигурантов, но и в служебных помещениях для обнаружения похищенного, следов употребления наркотиков, изъятия черновой и официальной документации. При проведении данных обысков необходимо изымать все вещества (порошки, ампулы), которые не имеют соответствующей маркировки, т.к. наркотические средства и психотропные вещества могут быть упакованы в различной упаковке, в том числе и не предназначенной для их хранения. При выборе тактики обыска нужно учитывать выполняемые функции фигурантом. Непосредственно у наркозависимых отысканию подлежат, как сами запрещенные вещества, так и устройства и предметы предназначенные помогать их употреблению. Кроме этого у наркоманов ищут похищенные вещи, записи, фотографии, и другие доказательства которые могут иметь значение при расследовании уголовного дела.
В ходе приведения обыска лица занимающегося изготовлением наркотиков отысканию подлежат как сами наркотики, так и сырье и прекурсоры из которых могут изготавливаться эти наркотические средства и психотропные вещества, инструменты и оборудование при помощи которых происходит их изготовление. Кроме указанного необходимо обращать внимание на места уничтожения отходов, записи и документы которые могут свидетельствовать о преступной деятельности фигурантов.
При проведении обыска у фигурантов связанных перевозкой запрещенных веществ отысканию подлежат как сами наркотики, так и предметы, использующие для хранения и сокрытия данных веществ. Кроме этого свидетельством преступной деятельности могут служить проездные документы, схемы дорог и иную документацию, связанную с эксплуатацией и перемещением автомашин и иных средств передвижения.
В ходе проведения обыска у лиц причастных к незаконному сбыту наркотических средств и психотропных веществ отысканию полежат, как и сами запрещенные вещества, так и упаковка для них. Кроме этого может иметь интерес оборудование и материалы для расфасовки со следами наркотиков, денежные ценности в крупном размере и другое документальное подтверждение преступной деятельности фигурантов, которые могут представлять интерес в рамках расследования уголовного дела.
Для проведения обыска следователем выносится постановление, а его результаты подробно отражаются в протоколе обыска.
Еще одним неотложным следственным действием согласно УПК РФ считается осмотр место происшествия. Данное мероприятие проводится для получения ценной информации о событии и обстоятельствах преступного посягательства, которые могут послужить ключевой основой в расследовании уголовного дела в целом. По делам связанным с незаконным оборотом наркотиков производится не всегда, хотя это действие является важным для расследования любого состава преступления. По большей части осмотр места происшествия не производится при незаконном приобретении, перевозке или пересылке наркотиков. Хотя из практики проведение данного следственного мероприятия обеспечивает возможность обнаружить различные следы и объекты, которые в дальнейшем приобретают силу вещественных доказательств по расследуемому уголовному делу. Выбор тактики зависит от места и способа совершения незаконных деяний с наркотическими средствами и психотропными веществами.
К местами проведения осмотра можно отнести помещения, где было осуществлено хищение наркотиков, где осуществлялось культивация наркосодержащих растений, места и помещения, где фигуранты могли хранить и осуществлять употребление наркотических средств и психотропных веществ.
В процессе расследования уголовных дел могут выявляться помещения и места жительства, в которых совершались преступные деяния, связанные с наркотиками, по которым требуется неотлагательный осмотр. При проведении указанного осмотра необходимо разграничить помещение на четкие зоны и поочереди их исследовать, применяя зонный метод или осмотр по спирали. При таком осмотре велика вероятность отыскания малых по размеру предметов и веществ, которые легко спрятать. Для этого могут быть использованы тайники в движимых, так и в стационарных укрытиях. Согласно статьи 177 УПК РФ во время осмотра помещений следователем должны быть изучены обстановка, где осуществлялось незаконные деяния с наркотиками, обстоятельства появления и запрещенных веществ в данном помещении. Кроме этого следователь должен проводить обнаружение, фиксацию и изъятие следов и вещественных доказательств. Для облегчения подготовительной работы необходимо обладать достоверной и полной оперативной информацией о количестве лиц, наркотических средствах, а так же других сведениях, важных для проведения следственного действия. Наряду с оперативными сотрудниками и участковым-уполномоченным в следтсвенно-оперативную группу включается и криминалист эксперт, который использует криминалистическую технику для обнаружения , фиксации и изъятия следов незаконной деятельности связанной с незаконной деятельности с наркотическими средствами и психотропными веществами. В некоторых случаях при проведении осмотра бывает действительно необходимо участие специалистов узких специальностей для выявления компонентов, которые использовались при изготовлении наркотических средств и психотропных веществ в кустарных условиях. Осмотр практически не отличается от другого следственного действия - обыска. При проведении осмотра используются служебные собаки, которые легко могут отыскать обладающие специфичным запахом и недостаточно надежной упаковкой наркотические средства и психотропные вещества.
Такие вещества собаками могут быть обнаружены в земле, в автомашине и других местах сокрытия у фигурантов. При использовании служебных собак кинологами составляется акт, в котором должно быть отражено время , место и другие обстоятельства изъятия.
Во всех перечисленных следственных действиях необходимо присутствие незаинтересованных лиц. Одним из главных критериев выбора таких лиц считается их стрессоустойчивость, так как при проведении следственных действий они могут столкнуться с негативной реакцией или провокацией со стороны наркозависимых лиц. Незаинтересованные лица так же не должны быть заинтересованы в исходе следственного действия. Исходя из оперативных данных целесообразно рассмотреть вопрос о привлечении к следственным действиям не двух, а большее количество незаинтересованных лиц, что в некоторых ситуациях не запрещается действующим законодательством.
При поступающей оперативной информации о том, что в ходе проведения следственных действий будут задержаны женщины, то необходимо в состав следственно - оперативной группы включить сотрудника женщину и пригласить незаинтересованных лиц женского пола. Так же важнейшим этапом подготовки к проведению осмотра является приготовление сотрудниками правоохранительных органов наличие необходимых бланков документов, упаковки для изъятия наркотиков, оттисков печати и других, необходимых при проведении следственных действий предметов. Если при проведении осмотра в помещении присутствуют лица, не относящиеся к расследуемому уголовному делу, то важным будет внести их в протокол осмотра с описанием их физического и психического состояния.
В ходе проведения осмотра целесообразно провести опрос указанных лиц на предмет установления важной информации по уголовному делу, что в дальнейшем может помочь отысканию наркотических средств и психотропных веществ. Когда фигуранты выбрасывают улики с окна или балкона, тогда осмотр необходимо проводить за пределы осматриваемого участка. Для оценки доказательств перед изменением обстановки необходимо снять на фотоаппарат или видеокамеру так как ни какой протокол не может передать обстановку.
При фиксации обстановки на фотоаппарат необходимо произвести обзорные снимки и детально места изъятия предметов с применением масштабной линейки. При изъятия объекта похожего на наркотическое средство или психотропное вещество участвующим лицам не надо делать заключения о виде изымаемого вещества по его виду, цвету и т.д. Данный вопрос необходимо предоставить эксперту, который после проведения химического исследования даст однозначный ответ о принадлежности к тому или иному наркотическому средству или психотропному веществу изъятого объекта. При отрицании фигурантом факта участия в преступном деянии , показания злоумышленника о деталях обстановки схожих изложенных в протоколе можно предположить о лукавости фигуранта.
Необходимость осмотра вещей и предметов при расследовании преступлений связаннных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ возникает при совершении кражи наркотиков из аптек, складов и других хранилищ наркотических средств и психотропных веществ.
При сопоставлении предметов и вещей с одной стороны и малые размеры наркотиков с другой стороны появляется изощрённость для сокрытия наркотических средств и психотропных веществ. При проведении осмотра наркотики и вещественные доказательства можно обнаружить как в предметах обстановки так и за пределами момещения. Например, в деревьях и под брусчаткой садовых дорожек расположенных на приусадебном участке. Кроме этого целесообразно проводить и личный досмотр, так как указанные вещества могут храниться и при фигурантах. Обычно осмотр начинается с головы, далее переходят к телу и одежде, сверху вниз. При проведении данного действия должна быть предельная собранность и внимательность, что бы не пропустить никакой даже самой мелкой улики. Ошибочно иногда пологают, что исследование вещей в рамках экспертизы может привести к успеху.
Транспортировка наркотических средств и психотропных веществ, как правило, осуществляется на автомашине или на железнодорожном транспорте. Автомобиль условно можно разделить на три части, это внутренняя часть (салон), а так же передняя и задняя части. Сначала целесообразно осмотреть салон автомашины, где множество штатных полостей, которые возможно использовать для сокрытия наркотиков. Так же при проведении осмотра необходимо наблюдать за поведением и реакцией на происходящее лиц причастных к незаконной транспортировке наркотических средств и психотропных веществ, так как при приближении к месту сокрытия запрещенных предметов фигуранты начинают нервничать и могут своим поведением выдать участки предположительного сокрытия наркотических средств и психотропных веществ. Что бы изымаемые предметы не изменили свои свойства и были пригодны для проведения исследования и дальнейшей экспертизы необходимо их тщательно и соответственно упаковывать. На каждой упаковке необходимо сделать соответствующую пояснительную надпись и печатать оттиском печати, а так же скрепить подписями незаинтересованных лиц и других участников следственного действия. При ненадлежащем изъятии или его оформления можно потерять вещественные доказательства или их допустимость использования в расследуемом уголовном деле.
Целью осмотра по делам о незаконном посеве и выращивании наркосодержащих растений является установление самого факта культивации. Лица, занимающиеся культивацией осведомлены не только о способе выращивания, но и о проводимых органами внутренних дел спецмероприятий по профилактике указанных преступлений. Для этого после сбора растений они осуществляют их сокрытие, а после прекращения спецмероприятий могут осуществлять перевозку собранных растений. К перевозке не редко привлекаются несовершеннолетние лица. Благодаря осмотру, который является фундаментальной частью доказательств по уголовному делу, можно добыть те самые доказательства. Данная часть основная по той причине, что после обнаружения и документирования плантация с наркосодержащими растениями должна быть уничтожена. Как и другие следственные действие осмотр плантаций требует детальной проработки. В процессе подготовки необходимо определить последовательность действий участвующих в следственном действии, при необходимости целесообразно пригласить агронома, подобрать и провести инструктаж незаинтересованным лицам. В протоколе осмотра должны быть зафиксировано, где расположена плантация и кому принадлежит, ближайшие населенные пункты, что произрастает в указанном месте, размер посева, наличие следов культивации, наличие орудий, с помощью которых осуществляется культивация и другие не менее важные детали по уголовному делу.
При производстве осмотра по делам о хищении наркотиков основной целью является установление полной картины совершения преступления, а так же обнаружение и изъятие следов совершения преступлений. С целью установления недостач или излишек необходимо под заданием следователем назначить и провести инвентаризацию и ревизию наркотических средств и психотропных веществ.
Перейдем теперь к еще одному важному по значению следственному действию, которым является допрос подозреваемого, а в дальнейшем обвиняемого. Важным оно является так как только подозреваемый или обвиняемый может дать показания, которые позволят полно и всесторонне провести расследование преступления. Перед допросом нужно установить состояние допрашиваемого, если допрашиваемый находится в состоянии опьянения, то следственное действие необходимо перенести до вытрезвления подозреваемого, по причине его не способности адекватно оценивать ситуацию.
По каждому конкретному расследуемому уголовному делу необходимо определить обстоятельства, устанавливаемые в ходе допроса. К ним относятся место, время совершения преступного деяния, роли всех частников, информация по другим эпизодам и другая информация о деятельности фигурантов. Так же перед допросом необходимо выбрать тактику проведения допроса, которая зависит от взаимоотношений и психологического портрета участноков группы. Если допрашивается лицо, хранящее наркотические средства и психотропные вещества, то выясняется его роль в преступной группе и его намерения с наркотиками. Активные члены преступных групп будут неохотно давать показания, до тех пор, пока не будут изобличены другими доказательствами по данному уголовному делу. Для выгораживания себя могут давать показания, которыми пытаются выгородить себя или свое участие при незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ. Не оспоримте значение имеет и закрепление показаний фигурантами. К таким можно отнести собственноручный нарисованный план, показания на местности и т.д. Вопросы определяются исходя из сложившейся следственной ситуации на данном этапе расследования уголовного дела. В ходе допроса необходимо устанавливать, что известно конкретному лицу о более крупной партии наркотических средств и психотропных веществ, кроме той, что была обнаружена и изъята. Так же наличие неопровержимых доказательств подталкивает подозреваемых давать правдивые показания и признаваться в совершении преступных деяний связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Перед проведением допроса следователю надо установить истинные причины потребления наркотиков подозреваемым, обстоятельства, способствующие этому факту и другую информацию, которая способствует пониманию целей и мотивов совершенных преступлений, а также позволит расположить допрашиваемого к откровению.
Для установления личности задержанного проверяется не только по его анкетным данным, но и по криминалистическим и специальным учетам. Для осуществления своей преступной деятельности опытные дельцы прибегают к качественной маскировке и проявляют осторожность при выборе помощников. По этой причине основной задачей следователя является установление полного круга свидетелей и лиц, которые могут быть осведомлены о данной деятельности фигурантов. Многие свидетели могут быть в той или иной степени связаны с подозреваемым (обвиняемым) или завесить от него.
Допросу по уголовным делам связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ подлежат и свидетели. Так как данная категория преступлений совершается латентно, то иногда свидетелей приходится устанавливать. К свидетелям можно отнести родственников, сослуживцев и других знакомых. Указанные лица могут быть соучастниками преступления, что всегда необходимо учитывать. Так же получить информацию можно и от лиц употребляющих наркотические средства и психотропные вещества, но при этом надо учитывать, что лучше получать информацию от начинающих потребителей наркотиков, чем у лиц с богатым наркоманским прошлым.
Допрос свидетелей, которые могли быть очевидцами момента задержания преступников с поличным. Данные свидетели могут пояснить по обстоятельствам задержания и поведений задержанных, которые пытались избавиться от улик. При транспортировке наркотических средств необходимо установить место посадки фигуранта на транспорт, кто сопровождал и наличие вещей при нем. Помочь в установлении интересующей информации могут помочь попутчики, водители, кондуктора, кассиры, работники камер хранения и другие. В связи со значительным человека потока перед указанной категорией лиц необходимо выбрать нужную тактику допроса для мотивации воспроизведения в памяти интересующих следователя события. Для чего используется цепь ассоциативных восприятий. В процессе установления примет фигуранта сотрудник правоохранительных органов должен применять общие правила описания внешности человека детализируя и направляя это описание. Если при этом возникают сложности, то необходимо применять фоторобот или воспользоваться услугами художника, для зарисовки описанного портрета. Особой категорией свидетелей могут служить водители такси, которых часто используют лица причастные к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. Данные лица могут с точностью указать на тот или иной адрес посещения, а так же сделать определенные заключения про пассажира из-за его настороженности. Исходя из тактики проведения допроса указанных лиц трудным его назвать неуместно, а вот допрос родственников, знакомых и соседей фигурантов может вызвать тактические затруднения. Близкие преступников является наиболее осведомленной категорией лиц. Часто родственники бывают заинтересованы в исходе дела, что составляет для следователя определенные неудобства и обязательность закрепление показаний другими доказательствами. Для того чтобы родственники не имели возможности для сговора целесообразно проводить допросы одновременно двумя или несколькими следователями. Наркозависимые лица являются самым низшим звеном в преступной цепочке и составляют особую категорию, которая нуждается в особом подходе. Они знакомы с продавцами наркотических средств и психотропных веществ. Наркозависимых условно можно разделить на группы.
К одной отнесем лиц склонных к не медицинскому употреблению наркотиков, но осознающих положение своих дел и желающих завязать. Как правило, данная категория обвиняет сбытчиков, изобличая их и может давать правдивые показания. Следователю во время допроса необходимо поставить акцент на преступниках, что из-за них данные люди страдают наркоманией.
К другой группе отнесем потребителей употребляющих наркотики эпизодически и не успели стать зависимыми людьми. При их допросе необходимо объяснить пагубное влияние наркомании на жизнь человека и показать, что ждет их будущем, если потребление не прекратится. Для данного объяснения возможно приглашение врача-нарколога. Бывают случаи, что наркотики приобретались у случайных лиц и при допросе покупатель может не подтвердить факт знакомства со сбытчиком. При таком развитии событий необходимо устанавливать приметы фигуранта, а тактику применять по аналогии с допросом обычных свидетелей.
К следующей группе отнесем наиболее деградирующих лиц, которыми считаются хронические наркоманы. Данные лица употребляют наркотики систематически и не думают о лечении, а так же не способны оценить степень своего падения. Данные лица редко предоставляют достоверную информацию по причине ценности источника получения наркотиков, так как единственным смыслом жизни для них является приобретение и употребление зелья.
Законом не предусмотрено, но Верховный Суд требует проведение экспертиз по установлению наркотика, но на практике постоянно это требуется для решения вопроса о квалификации преступного деяния и привлечении лица к ответственности. Предварительное исследование проводится и до возбуждения уголовного дела, для отнесения объектов к наркотическим средствам и психотропным веществам. В качестве основания для проведения исследования выступает задание сотрудника правоохранительных органов. Такое исследование проводят сотрудники экспертно-криминалистических подразделений. По завершению исследования эксперт выдает справку о принадлежности изъятого объекта к наркотическим средствам или психотропным веществам или нет, а так же отвечает на другие поставленные вопросы. Справка не исключает проведения в дальнейшем экспертизы в рамках возбужденного уголовного дела.
Кроме исследований по делам данной категории следователем могут быть назначены и другие экспертизы. Такие как трасологическая, почерковедческая, дактилоскопическая, судебно-химическая, ботаническая и другие.
В постановлении о назначении экспертизы следователь может не указывать конкретный вид экспертизы, а просто указать интересующие следствия вопросы, а руководитель экспертно-криминалистического подразделения определяет какие непосредственно экспертизы необходимы для ответа на поставленные вопросы. Ошибочными можно считать вопросы к эксперту-криминалисту о характере воздействия того или иного вещества на организм лица употребившего представленное вещество, о количестве достаточном для наступления наркотической эйфории и других не входящих в круг вопросов, решаемых экспертом. Такие вопросы можно ставить перед специалистом токсикологом.
Часто следователи не применяют традиционные криминалистические экспертизы по причине долгого их проведения. Например, при изъятии у разных лиц наркотиков назначается длительная по времени сравнительная экспертиза вещества, хотя можно было назначить сравнительную экспертизу упаковок, где хранились наркотики. В результате чего была бы получена не менее важная информация.
Для исследования растительных объектов назначается судебно-ботаническая и судебно-агротехническая экспертизы. Для решения вопросов относящихся к данным экспертизам предоставляются образцы растений, почвы и т.д. Экспертами выступают биологи и ботаники, которые могут ответить на вопрос является ли данное растение дикорастущим или подвергалось культивации, для чего эксперту необходимы данные о расположении растений, их высота и расстояние между ними. Эти данные устанавливаются при проведении осмотра участка с участием специалиста или эксперта.
При проведении наркологической экспертизы создается комиссия. В указанную комиссию должны входить нарколог, терапевт и невропатолог. Основными вопросами для решения наркологической экспертизы можно считать находится ли лицо в состоянии наркотического или иного опьянения, какое вещество употребляло, требуется ли принудительное лечение, отдает отчет своим действиям. Так же при проведении данной экспертизы нужно установить факт состояния на учете в других профильных диспансерах с диагнозом и времени заболевания. Так же проводятся биохимические исследования жидкостей лица. На основании полученных данных составляется развернутый диагноз и заключение. Проведение данных исследований необходимо для того чтобы установить подлежит или нет человек принудительному лечению, которое может быть просто опасно для него.
Для установления причин смерти по предположительно передозировке наркотиками назначается судебно-медицинская экспертиза. Так как данная задача для эксперта является сложной целесообразно вместе струпом эксперту направить личные вещи и предметы, обнаруженные рядом с трупом. Наличие у эксперта дополнительных объектов поможет точнее и самое главное быстрее обнаружить запрещенные вещества в трупе.
Подводя итог по назначению экспертиз хотелось бы отметить, что главным является правильная постановка вопросов перед экспертами.
2.2 Особенности проведения отдельных следственных действий на последующем этапе расследования уголовных дел
следственный обыск наркотик
При расследовании преступлений по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, часто бывает, так что показания участников разнятся и для установления истины по делу следователем проводится очная ставка. Данное следственное действие сложнее обычного допроса и перед его проведением необходимо решить, что разногласия иными путями не разрешить.
В этом случае следователю необходимо учесть условия, при которых правдивые показания охватывают все детали преступления, у следователя есть необходимые доказательства, полученные из различных источников, следователь уверен в правдивом участники действия, что тот под давлением обстоятельств не поменяет свои показания. Такими участниками по делам рассматриваемой категории могут быть медицинские работники, водители, перевозящие наркотики, производители наркосодержащего сырья, родственники, друзья и коллеги не связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а так же лица, обладающие определенными знаниями по химии и оказывавшие помощь фигурантам и покупатели наркотических средств и психотропных веществ. В начале очной ставки следователем задается вопрос о том, что знакомы ли друг с другом и в каких отношения состоят участники очной ставки. При установлении неприязненных отношений между ними нужно выявить причину неприязни. После чего на вопросы следователя отвечает правдивый участник, если и после этого лживый участник на своих ложных показаниях, то ему могут быть предъявлены различные доказательства, изобличающие его во лжи. Участники так же могут задавать друг другу вопросы самостоятельно, но с разрешения следователя, который должен следить, чтобы участники не договорились о ранее согласованных ими показаний, а так же исключить оскорбления друг друга.
При даче показаний подозреваемыми и обвиняемыми могут не называться номера домов, где происходило приобретение наркотиков и другие незаконные деяния с вязанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Для этого следователи часто применяют проверку показаний на месте. Проверка показаний на месте проводится для уточнения местонахождения указанных выше мест и воспроизведения показаний на местности, указания на предметы, следы имеющие значение по уголовному делу, и которые были выявлены в ходе его допроса.
Как и к любым следственным действиям к проверки показаний на местности необходима подготовка. Для этой подготовки необходимо еще раз допросить, но более подробно лицо, чьи показания будут проверяться. В рамках повторного допроса тщательно выясняются маршруты движения, план помещения и т.д. При выяснении обстоятельств фигурант может собственноручно начертить план, который так же приобщается к делу. Следователю так же необходимо уточнить, что лицо добровольно соглашается на проведение указанного действия. Важными этапами подготовки является составление плана действия, рекогносцировка местности и выявления благоприятных условий для проведения следственного действия. В плане следователь указывает начальную точку, места остановок, конечную точку маршрута движения и применяемые технические средства. Данное следственное действие происходит в присутствии незаинтересованных лиц. Если показания проверяются разных лиц, то они должны происходить отдельно. Перед началом проводится разъяснение задач пред всеми участниками следственного действия. Так же всем участникам разъясняются их права и обязанности, цель и порядок проведения. По выполнению вышеуказанных мероприятий приглашается лицо, чьи показания будут проверяться и разъясняются его права и обязанности, выясняется его готовность показывать места и обстоятельства, представляющие значение по уголовному делу. При получении согласия все участники следуют к месту проверки показаний, причем маршрут следования выбирает лицо, которое проверяется. По прибытию на место проверки показаний фигурант сообщает об обстоятельствах незаконных деяний. При проведении указанного действия может быть обнаружено вещество или другой объект представляющий интерес по уголовному делу, то лицо не должно трогать и прикасаться к нему, а всего лишь объясняет для чего оно использовалось. Затем следователь должен изъять этот предмет для приобщения к уголовному делу. Вопросы для уточнения и дополнения задаются только следователем, а все остальные участники могут задавать вопросы только с его разрешения. По итогам следственного действия составляется протокол проверки показаний на месте. Если при этом применялась видео или фото аппаратура, то данный факт заносится в протокол.
При расследовании уголовных дел связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ наиболее часто проводится предъявление для опознания. Данное следственное действие проводится для опознания покупателем сбытчика наркотиков. Хотя опознающими могут быть и лица, случайно вовлеченные преступные деяния. К таким лицам можно отнести таксистов, случайных знакомых и т.д., которым фигурант передавало наркотики для дальнейшей их транспортировки. При проведении предъявления для опознания совершаются типичные ошибки. К ним можно отнести лицо раньше не допрашивалось о приметах, по которым опознает, в протоколе не указаны признаки и особенности опознаваемого лица, опознающий может быть знаком с лицами, предъявляемыми вместе с опознаваемым, опознающий видел опознаваемого до начала следственного действия. Во избежание мести со стороны других членов преступной группы опознание может происходить в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым, для этого используется специальное стекло, при этом понятые находятся в помещении с опознающим.
Теперь рассмотрим наложение ареста на почтово-телеграфные отправления. Данное действие часто осуществляется по делам связанных с незаконной пересылкой наркотиков, а также арест может быть наложен на отправку или получение денег. Арест можно осуществлять только по решению суда. Копия направляется в учреждения связи, которым поручается задержание отправлений. По факту задержания почтово-телеграфных отправлений уведомляется следователь, который может произвести осмотр и выемку соответствующей корреспонденции. При этом в качестве незаинтересованных лиц выступаю работники данного узла связи. Для расшифровки сведений указанных в отправлении, где может содержаться значимая информация, привлекается специалист. Как и по другим следственным действиям, следователь составляет соответствующий протокол, в котором указывает все свои действия.
Контроль и запись телефонных переговоров так же происходит на основании решения суда и проводится специалистами оперативно-технических подразделений. По окончании записи составляется протокол о времени и месте её записи, используемая техника, кто осуществлял запись, так же внести в протокол краткий текст переговоров. Затем кассета прослушивается, упаковывается и опечатывается, в дальнейшем следователь приобщает ее к материалам уголовного дела, где она хранится в опечатанном виде.
Предлагая для использования вышеизложенные рекомендации, следует иметь в виду, что при проведении оперативно-розыскных мероприятий по возбужденному уголовному делу, при наличии поручения следователя, в целях обеспечения достоверности полученных результатов и исключения возможности нарушения закона, должен быть разработан план следственных и оперативно-розыскных мероприятий. В плане целесообразно предусмотреть процессуальный порядок производства тех действий, которые непосредственно связаны с использованием результатов проведенных мероприятий, а также других следственных действий.
Заключение
Актуальность проблемы борьбы с наркоманией не нуждается в доказательствах. Это тот случай, когда цифры можно и не приводить. С одной стороны, они чуть ли не каждодневно называются в средствах массовой информации. С другой стороны - эти данные приблизительны, как приблизительна и статистика преступлений, связанных с наркотическими средствами. Действительность еще хуже. В общем, как говорится, - "проблема века", к тому же устойчиво переходящая из 20 в 21 век.
Актуальность вопросов борьбы с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотических средств, обусловлено рядом причин, среди которых можно выделить следующие:
Во-первых, если те или иные уголовные правонарушения затрагивают, как правило, судьбы ограниченного континента субъектов уголовно-правовых отношений, то незаконный оборот наркотических средств, его последствия имеют непосредственное отношение к неограниченному кругу лиц. При этом жертвами наркотических преступлений становится будущее государства.
Во-вторых, если другие уголовно-правовые нарушения носят локальный характер, то последствия незаконного оборота наркотических средств носят глобальный характер, наркопреступники действуют организованно в международном масштабе, угрожая генофонду государств.
В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы. Изучив систему правовых актов, направленных на борьбу с незаконным оборотом наркотических средств, можно придти к выводу, что, несмотря на постоянное совершенствование законодательства, на сегодняшний момент оно требует корректировки, так как многие вопросы по-прежнему нуждаются в нормативно-правовом урегулировании, соответствующим реалиям сегодняшнего дня. Представляется необходимым наряду с существующей уголовной ответственностью за организацию либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ представляется целесообразным ввести административную ответственность за однократное предоставление помещения для потребления наркотических средств или психотропных веществ. Такое положение могло бы стать действенной профилактической мерой в борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и психотропными веществами.
Особенностью возбуждения дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств является то, что все сигналы, указывающие на наличие в действиях отдельных лиц признаков преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, подлежат обязательной проверке. На стадии возбуждения уголовного дела проводящий проверку должен изъять предметы преступного посягательства - с соответствующим документальным оформлением.
В ходе исследования особенностей тактики проведения отдельных следственных действий. Следует обратить особое внимание на типичные недостатки при проведении задержания лиц, совершивших правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков. К ним относятся: проведение задержания сотрудниками оперативных служб без участия следователя, а также без предварительного согласования с ним всех возможностей получения доказательств, изобличающих преступников; некачественное процессуальное закрепление данных, полученных при задержании или в результате других следственных действий в момент задержания. Для обеспечения возможности использования полученных при проведении оперативно - розыскных мероприятий результатов в доказывании по уголовному делу следователь вправе рекомендовать оперативным работникам учитывать некоторые особенности порядка их производства, влияющие на доказательственную ценность полученных данных. Следовательно, необходимо акцентировать внимание оперативных служб на согласованность их действий со следователями.
Особенность проведения допросов по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств обуславливается их групповым и многоэпизодным характером, влияющим на планирование последовательности допроса подозреваемых (обвиняемых). Необходимо учитывать конкретную роль, значимость и уровень антисоциальной направленности членов группы, а также поведения на предшествующих допросах. Это поможет тактически правильно определить последовательность проведения допросов.
Особенности осмотров помещений определяются тем, какое конкретно преступление совершено - сбыт, хранение, хищение, изготовление наркотиков или содержание притона для потребления наркотических средств.
Изучив тактику проведения следственного эксперимента, представляется сделать следующие выводы. Спорным считается вопрос о доказательственном значении отрицательных и положительных результатов проведенного следственного эксперимента. Думается, более продуктивной является точка зрения, согласно которой и отрицательные и положительные результаты имеют доказательственное значение.
Список используемой литературы
.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
.Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года (с изменениями на 25 марта 1972 года)
.Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Вена, 20 декабря 1988 г.) [Текст]: Принята Конференцией ООН на ее 6-м пленарном заседании 19 декабря 1988 г.
."Конвенция о психотропных веществах" (Вместе с "Перечнями веществ, включенных в Списки I, II, III, IV" (по состоянию на 1 июля 1993 г.)) (Заключена в г. Вене 21.02.1971)
.Приказ МВД России N 776, Минобороны России N 703, ФСБ России N 509, ФСО России N 507, ФТС России N 1820, СВР России N 42, ФСИН России N 535, ФСКН России N 398, СК России N 68 от 27.09.2013 "Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2013 N 30544)
.Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "Об оперативно-розыскной деятельности"
.Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О наркотических средствах и психотропных веществах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 N 681 (ред. от 01.04.2016) "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.
.Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 N 681 (ред. от 01.04.2016) "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.
.Постановление Правительства РФ от 01.10.2012 N 1002 (ред. от 01.04.2016) "Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 N 14 (ред. от 30.06.2015) "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами"
.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 19.12.2016)
.Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации" (постатейный) (под науч. ред. Г.И. Загорского) ("Проспект", 2016)
."Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 19.12.2016)
.Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) (2-е издание) (под ред. А.В. Бриллиантова) ("Проспект", 2015)
15."Сводная таблица экспертных заключений Постоянного комитета по контролю наркотиков об отнесении к небольшим, крупным и особо крупным размерам количеств наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, обнаруженных в незаконном владении или обороте" (утв. Постоянным комитетом по контролю наркотиков, Протокол от 16.01.2003 N 1/87-03) (ред. от 21.11.2003)
16.Приказ МВД РФ N 840, Минюста РФ N 320, Минздрава РФ N 388, Минэкономики РФ N 472, ГТК РФ N 726, ФСБ РФ N 530, ФПС РФ N 585 от 09.11.1999 "Об утверждении Инструкции о порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, а так же их учета, хранения, передачи, использования и уничтожения.
.Приказ Минздрава РФ от 05.10.1998 N 289 "Об аналитической диагностике наркотических средств, психотропных и других токсических веществ в организме человека"
.Квалификация преступлений и вопросы судебного толкования / Кадников Н.Г. - М.: Юриспруденция, 2011
.Курченко В. Проблемы квалификации незаконного оборота наркотиков // Уголовное право. - 2003. - №2
.Организация работы органов и подразделений внутренних дел по пресечению, раскрытию и расследованию незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Учебно-методическое пособие. - Калининград: Калининградский юридический институт МВД России, 2004
.Мешков В.М., Безруких Е.С., Нечушкин М.В. Особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Учебное уголовное дело: Учебно-методическое пособие. - М.: ЦОКР МВД России, 2005
.Пархоменко В.И. Взаимодействие следователей, оперативных работников и специалистов при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ (тактико-криминалистический и организационный аспекты) / Под ред. заслуж. деят. науки, докт. юрид. наук, проф. В.П. Лаврова - М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006
.Чистова Л.Е. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: Учебно-методическое пособие. - М: ЦОКР МВД России, 2006.
.Харатишвилли А.Г. Незаконная перевозка наркотиков способом внутриполостного сокрытия // Проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотиков и наркоманией: Материалы научно-практической конференции, г. Хабаровск, 26 ноября 2004 г. / Редкол.: А.С. Кезин (пред.) и др. - Хабаровск, 2005.
."Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник" (2-е издание, переработанное и дополненное) (под ред. А.В. Бриллиантова) ("Проспект", 2015)
.Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: Учебное пособие. 2-е издание. - М: ИМЦ ГУК МВД России, 2001
.Долженко Н.И. Образцы для сравнительного исследования и тактика получения экспериментальных образцов. - М., 2003
.Сычев Е.А. Взаимодействие служб органов внутренних дел по предупреждению незаконного оборота наркотиков: Лекция. - Краснодар, 2003
.Наркомания и незаконный оборот наркотиков. Вопросы теории и практики противодействия: Учеб. пособие / Ю.М. Ермаков, С.А. Исаков, А.В. Симоненко, В.П. Новиков; Под ред. проф. С.Я. Лебедева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007
.Статья: Актуальные проблемы соблюдения законодательства при проведении ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан (Волков А.А., Лошкарев В.В.) "Законность", 2016
31.