Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

На тему: Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

Москва 2011

Содержание

Введение

Глава 1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

.1 Понятие криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

.2 Планирование расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

.3 Сбор исходной информации (оперативно-розыскная деятельность). Использование в доказывании результатов ОРД

Глава 2. Организация расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств

.1 Роль первоначальных следственных действий по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств

.2 Задержание и освидетельствование подозреваемого

.3 Осмотр места происшествия

.4 Обыск

.5 Допрос подозреваемого (обвиняемого)

.6 Назначение экспертизы

.7 Очная ставка, предъявление для опознания и проверка показаний на месте

Заключение

Глоссарий

Список используемых источников

Приложения

Введение

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, обладают высокой латентностью, как естественной (незаявленные преступления), так и искусственной (скрытые преступления), поэтому есть основания говорить о том, что официальная статистика не отражает всей глубины происходящих негативных процессов. Изучение следственной и судебной практики позволило прийти к выводу о недооценке правоприменителем высокой общественной опасности таких преступлений. Нередки случаи, когда указанные преступления квалифицируются по другим статьям УК РФ, имеют место факты их переквалификации на менее тяжкие. В большинстве случаев это объясняется неоднозначной правовой оценкой действий виновных, неумением правильно дать им правовую оценку.

Особую тревогу вызывает рост вовлечения несовершеннолетних не только в употребление указанных средств, но и в организованные группы, совершающие незаконный оборот наркотических средств. Многие исследователи проблем в данной области фиксируют тот факт, что среди потребителей наркотических средств преобладают дети и молодежь (76 %). Наркотические средства и другие психоактивные вещества к 16 годам попробовали от 15 до 30% подростков. Более 25 000 несовершеннолетних состоят на учете в качестве потребителей наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 7 000 из которых - в качестве потребителей сильнодействующих и других одурманивающих веществ.

К этой проблеме следует добавить неудовлетворительное расследование уголовных дел данной категории, которое находится в прямой зависимости от уровня криминалистического обеспечения самого процесса расследования, а также отсутствие системы научных знаний о таких преступлениях. Речь идет о необходимости познания уголовно-правовой и криминалистической характеристик, которые способствуют установлению квалифицирующих признаков преступления и конкретизации обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Об актуальности изучения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, совершаемых организованными группами, свидетельствует отсутствие должного методического обеспечения в области их расследования. Достаточно сказать, что преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств включают в себя сразу несколько составов, каждый из которых может рассматриваться и как самостоятельное деяние, и как часть другого преступления, что вызывает существенные затруднения. Не случайно в научной литературе было предложено ввести в криминалистику новый самостоятельный раздел - криминалистическое нарковедение. Конечно, данное предложение встречает вполне оправданную критику, однако эти высказывания свидетельствуют о высокой степени актуальности разработки криминалистической методики указанной группы преступлений, а также о практических трудностях решения этой проблемы. Следующей причиной актуальности исследования являются последние изменения уголовного и уголовно-процессуального законодательства, затронувшие организацию процесса расследования.

Отмеченные обстоятельства свидетельствуют об актуальности темы проведенного исследования и подтверждают ее научную и практическую направленность.

Целью исследования является разработка на основе анализа следственной практики, а также последних изменений действующего законодательства, комплекса научно-практических рекомендаций по совершенствованию методики расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Достижение поставленной цели стало возможным при условии комплексного подхода к решению следующих взаимосвязанных задач:

-выявить закономерности криминалистической характеристики и определяемые ими особенности организации расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств;

-выявить сущность планирования расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств;

-определить основные направления оперативно-розыскной деятельности;

-охарактеризовать степень влияния первоначальных следственных действий на ход расследования преступления;

-изучить основные следственные действия при задержании подозреваемого и назначении его освидетельствования;

-выявить особенности осмотра места происшествия;

-провести анализ следственных действий при проведении обыска;

-выявить основные особенности проведения допроса подозреваемого (обвиняемого);

-определить правила назначения экспертизы;

-охарактеризовать основные направления проведения очной ставки, предъявления для опознания и проверки показаний на месте.

Объектом исследования являются: преступная деятельность, связанная с незаконным оборотом наркотических средств; деятельность правоохранительных органов по выявлению, раскрытию, расследованию и предотвращению таких преступлений; деятельность по противодействию расследованию данных преступлений и ее нейтрализации; материалы уголовных дел обозначенной категории.

Предметом исследования являются закономерности способа совершения преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, а также закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств в расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Методологической основой исследования явились общие приемы исследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, как социально-правового явления. В работе использовались общенаучные методы: дедукция и индукция, анализ и синтез, а также частные научные методы исследования: сравнительно-правовой, системно-структурный и статистический.

Теоретическую базу для проведения исследования составляют научные труды Т.Б. Куликовой, Н.И. Николайчика, В.И. Пархоменко, С.А. Роганова, А.Н. Сергеева и др. ученых, внесших существенный вклад в исследование изучаемой проблемы.

Основу нормативно-правовой базы для написания работы составили Конституция РФ, ряд нормативно-правовых актов органов государственной власти и управления РФ. Анализ уголовного и уголовно- процессуального законодательств, разъяснений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации, приказов и указаний МВД России позволил сформулировать выводы и предложения, содержащиеся в работе.

Эмпирической базой исследования выступили материалы 270 архивных уголовных дел по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами (расследование данных уголовных дел производилось в Москве, Санкт- Петербурге, Белгородской, Ивановской, Новосибирской, Омской, Тюменской, Свердловской, Челябинской областях в период с 2005 по 2009 годы); служебная документация органов внутренних дел, содержащая информацию о состоянии деятельности по раскрытию, расследованию указанных преступлений.

Структурно работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы.

В первой главе исследования рассмотрены основные элементы криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Вторая глава данной работы включает детальное изучение организации расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

В заключении представлены основные выводы по теме исследования.

Глава 1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

1.1 Понятие криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, позволяет определить ту совокупность специфических признаков, необходимых для установления события преступления, виновности обвиняемых и других обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ, которые составляют особенности предмета доказывания по делам рассматриваемой категории.

В главе 25 УК РФ «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности» законодатель объединил составы преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Данные общественно опасные деяния, непосредственно посягают на общественные отношения в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, обеспечивающие безопасность здоровья населения. Федеральным законом № 162 от 08.12.2003 г. в действующий Уголовный кодекс РФ были внесены существенные изменения, которые затронули и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Так, вместо прежней ст. 228 УК РФ (незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ) введены три статьи - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228УК РФ), незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228 УК РФ), нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228 УК РФ). Это изменение заключается, прежде всего, в том, что содержащиеся ранее в ч.ч. 1, 2, 5 ст.228 УК РФ три самостоятельных состава преступления разнесены в новой редакции в разные статьи. При этом изменены и некоторые конструктивные признаки этих составов. В тоже время, несмотря на позитивные изменения уголовного закона, у правоприменителя возникают трудности в разграничении составов, квалификации деяний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в связи с отсутствием официального разъяснения термина «незаконный оборот наркотических средств».

В Федеральном законе от 8 января 1998 г. № З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» разъясняется понятие «оборот -наркотических - средств», под которым понимается культивирование растений; разработка, производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование, ввоз на таможенную территорию Российской Федерации, вывоз с таможенной территории Российской Федерации, уничтожение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. В этом же законе указано, что незаконным оборот наркотических средств признается тогда, когда он совершается в нарушение законодательства Российской Федерации. Таким образом, из законодательного определения можно сделать вывод, что оборот наркотических средств может быть как законным, так и незаконным.

Таким образом, можно заключить, что к преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, можно отнести следующие составы: незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228 УК РФ), нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228 УК РФ), хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229 УК РФ), склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ (ст. 230 УК РФ), незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст. 231 УК РФ), организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 232 УК РФ), незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233 УК РФ). Их объединяет родовой объект преступного посягательства - здоровье населения.

Основное назначение криминалистической характеристики для методики расследования конкретного преступления, является то, что она включает в свое содержание обобщенные данные о способах подготовки.

При этом, как подчеркивает В.К. Гавло, криминалистику как науку в большой степени интересуют такие сведения о личности преступника, которые указывают на его связь совершенным преступным деянием, проявляющуюся вовне.

Применительно к исследуемым преступлениям анализ личности преступника необходимо проводить с учетом характера совершаемых преступлений, определяя совокупность устойчивых и качественных _ признаков деятельности преступников.

Преступники по своим признакам могут быть классифицированы по следующим основаниям: 1) по половому признаку (мужчины и женщины); 2) по возрастному признаку (взрослые и несовершеннолетние); 3) по различным взаимосвязям (родства, национальности, идеологии и др.); 4) по своему криминальному прошлому.

По результатам проведенного исследования было установлено, что преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, чаще всего совершаются организованными группами в составе до 3-х человек (в 57,4 % случаев).

Элементами криминалистической характеристики преступной группы являются: личный состав, социально-демографическая характеристика преступной группы, имеющийся преступный опыт ее членов; особенности формирования и функционирования; криминалистический тип; психологическая и функциональная структуры; наличие и тип лидера; особенности межличностных отношений между ее членами. Эти сведения позволяют определить направление поиска преступника, методы по его выявлению и задержанию.

В качестве примера можно привести следующий факт. В мае 2005 г. была задержана организованная группа в составе 3 человек, являющиеся членами одной семьи (мужа, жена, брат жены), которая содержала притон для потребления наркотических средств. За оказываемые услугу взимали плату в виде наркотических средств, которые впоследствии реализовывали.

В ходе проведенного исследования было установлено, что в большинстве случаев преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств совершаются лицами мужского пола. В то же время следует отметить, что на сегодняшний день отмечена общая тенденция роста женской преступности. В литературе также неоднократно отмечалось, что постоянно растет доля женской преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств. По данным А.Ю. Шапошникова и Т.Б. Куликовой участие женщин в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств увеличилось на 15 - 20%. Анализ следственной и судебной практики свидетельствует, что одна треть преступников представлена женщинами, которые чаще всего входят в состав смешанных организованных групп.

Рассматривая преступников по возрастному признаку, следует отметить, что в 75,8% случаев данные преступления совершаются лицами до 35 лет. Особое внимание обращает на себя рост количества несовершеннолетних, привлекаемых организованными группами для участия в незаконном обороте наркотических средств (в 9,2% случаев).

В литературе различают предметную, функциональную и территориальную специализацию преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Предметная - специализация предполагает участие преступников в незаконном обороте отдельных видов наркотических средств (например, опиатов, марихуаны, синтетических наркотиков). Как правило, такая преступная деятельность, включает: производство и пересылку синтетических наркотиков, выращивание, перевозку и сбыт конопли, оптовый и розничный сбыт опиатов и др. Вместе с тем, преступная деятельность по незаконному обороту отдельных видов наркотических средств может выступать и одним из видов преступной деятельности.

Функциональная специализация характеризуется тем, что осуществление преступниками конкретного вида деятельности, например, перевозку наркотических средств от производителя оптовым покупателям; организацию наркопритона; склонение к потреблению наркотических средств; их хищение либо вымогательство и т.д., что позволяет совершенствовать «технику» способов совершения и сокрытия преступлений. Существование такой специализации значительно затрудняет расследование этого вида преступлений и борьбу с незаконным оборотом наркотических средств в целом.

Проведенный анализ материалов уголовных дел показал, что подавляющее большинство преступников (в 76,6% случаев) специализируется на оптовом либо розничном сбыте наркотических средств. Примерно каждая десятая организованная группа специализировалась на других видах корыстно - насильственных преступлений (мошенничество, вымогательство, убийства и т.п.), занимаясь незаконным оборотом наркотических средств в качестве дополнительного источника дохода.

Территориальная специализация предполагает совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в пределах территории административной единицы (района, города, области и т.д.).

Обращаясь к рассмотрению события преступления (время, место, способ), как элемента криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, необходимо отметить, что специфика данных преступлений определяется способом совершения и сокрытия преступления, а также обстоятельствами обстановки временем, местом.

Справедливо замечание Ю.М. Ермакова, С.А. Исакова, A.B. Симоненко, В.П. Новикова, которые пишут, что определение максимально эффективных путей использования сил, средств и методов в борьбе с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотических средств в значительной степени зависит от знания способов приобретения и изготовления наркотических средств, каналов их сбыта, транспортировки, ухищрений лиц, совершающих рассматриваемые преступления.

В литературе неоднократно указывалось, что данные о способе совершения и сокрытия преступления, являются центральной частью криминалистической характеристики, поскольку именно они выражают, функциональную сторону преступной деятельности".

Применительно к исследуемым преступлениям способ его совершения включает в себя способ подготовки, и способ сокрытия (выбор маршрута перевозки, транспортного средства, подготовка тайника, выбор лица, осуществляющего перевозку и т.д.), которые практически неотделимы друг от друга.

Так, например, в г. Тюмени была задержана организованная группа из 6 человек, состоявшая из жителей Таджикистана, специализировавшаяся на перевозке крупных партий марихуаны из Средней Азии, и использовавшая для этого личный автомобиль участника группы гр. Н., оборудованный специальным тайником в стенке кузова. В ходе предварительного расследования была установлена перевозка наркотических средств, общим количеством 845 г.

Подготовка к преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, представлена широким спектром действий. Как показывают проведенные нами исследования, а также анализ данных криминалистической литературы, прежде всего, в нее входит поиск источников финансирования (формирования так называемого «первоначального капитала» группы), поскольку большинство операций в сфере незаконного оборота наркотиков, требуют вложения значительных денежных сумм".

В связи с этим, представляется необходимым отметить особенности подготовки совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Как показало изучение материалов уголовных дел, к таким особенностям относятся: 1) длительный период времени; 2) регулярность преступной деятельности (подготовка охватывает либо несколько стадий незаконного оборота наркотиков, являющихся самостоятельными преступлениями, либо несколько эпизодов однотипной преступной деятельности); 3) специализация деятельности; 4) поиск путей финансирования преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств; 5) налаживание контактов с другими лицами, специализирующимися на преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Изучение практики расследования уголовных дел данной категории показало, что в 38,1% случаев первоначальный источник денежных средств, за счет которого финансировалась последующая их преступная деятельность, носил легальный характер. При этом можно выделить следующие источники финансирования:

1)денежные средства, принадлежащие одному из членов группы, как правило, руководителю, организатору (21,5% случаев). В эту группу мы отнесли денежные средства, имевшие легальный источник - продажу имущества, недвижимости, доли бизнеса, получение крупных сумм в наследство и т.д.

Так, для организованной группы, занимавшейся сбытом наркотических средств группы каннабиса, в культурно-развлекательных заведениях г. Челябинска, состоявшей из 3 человек (муж, А., жена, И. и брат мужа, В.), источником первоначального капитала послужили средства, полученные гр.А. от реализации автомобиля, принадлежавшего ему па законных основаниях.

2)заемные средства (14,4% случаев), полученные от частных лиц. Данные денежные средства, как правило берутся в долг у друзей, знакомых, родственников (10,3% случаев).

3) банковский кредит. Является относительно новым видом источников первоначального финансирования деятельности преступников (2,2% случаев). Как правило, такие заемные средства составляли не более 100000 руб.

Важной составляющей подготовки к совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, является налаживание преступных связей, которое наблюдалось нами в различных формах во всех исследованных уголовных делах. К наиболее распространенным видам таких связей можно отнести: 1) поиск постоянных поставщиков (в 61,9% случаев); 2) налаживание связей с оптовыми покупателями (в 48,9% случаев); 3) договоренность с производителями наркотических средств, сырья для их изготовления (в 33,7% случаев); 4) налаживание контактов с должностными лицами, по роду профессиональных обязанностей имеющими доступ к наркотическим средствам, документам, дающим право их легального приобретения, либо оборудованию, необходимому для их производства (персонал стационаров, больниц, поликлиник, аптек, складов, научно-исследовательских институтов, химических лабораторий и др.) (в 26,7% случаев); 5) установление определенного круга клиентов - покупателей (в 19,2% случаев).

Действиями, входящими в подготовку совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, осуществляемыми по организации регулярной преступной деятельности, являются: 1) аренда помещений для организации наркопритонов, точки сбыта наркотических средств (в 21,5 % случаев); 2) организация производства наркотических средств и их аналогов (приобретение оборудования, сырья, необходимых реактивов, подготовка помещения для производства наркотических средств). Такой способ подготовки наблюдался в 18,6% случаев. Как правило, такими помещением служили подвалы домов, дачные участки, реже - квартиры участников организованных групп; 3) приобретение и оборудование автотранспорта для перевозки наркотических средств (в 16,5% случаев); 4) приобретение участка, семян, удобрений для культивирования растительного сырья, содержащего наркотические средства (в 13,2% случаев); 5) обеспечение охраны деятельности по незаконному обороту наркотических средств за счет привлечения организованных групп, специализирующихся на корыстно-насильственных преступлениях (групп, «контролирующих» территорию, на которой действуют участники незаконных сделок с наркотическими средствами). Такие случаи были выявлены в 11,2%:

В большинстве изученных уголовных дел информация о продавцах, поставщиках наркотических средств носит неполный характер. Сведения о нескольких регулярных поставщиках наркотических средств содержались лишь в 29,3% случаев. Еще в 48,7% случаев такая информация имелась в материалах, полученных оперативным путем в ходе опросов отдельных участников групп, однако она не получила доказательственного закрепления в силу объективных причин, обусловленных спецификой данной категории дел.

Способ совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, охватывается сразу несколькими составами. В большинстве случаев деятельность преступников, так или иначе, ориентирована на сбыт наркотических средств (в 86,6% случаев). Непосредственное совершение преступлений может выражаться в таких действиях как: производство; сбыт; пересылка; хищении либо вымогательстве; в умышленных действиях, направленных на возбуждения у другого лица желания к их потреблению (уговоры, предложения, дача совета и т.п.), а также обман, психическое или физическое насилие и другие действия с целью принуждения к приему наркотических средств или психотропных веществ лица, на которое оказывается воздействие; незаконном культивировании, т.е. создание специальных условий для посева и выращивания наркотикосодержащих растений, а также совершенствование технологии их выращивания, выведение новых сортов, повышение их урожайности и устойчивости к неблагоприятным погодным условиям; действия по организации либо содержанию притона.

Следующей особенностью способа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, является сокрытие следов преступления. Комплекс действий преступников по сокрытию следов преступной деятельности становится обязательным структурным элементом механизма преступления. К способам сокрытия можно отнести: запугивание клиентов - лиц, употребляющих наркотические средства и их родственников; проработка сценариев поведения при задержании правоохранительными органами; подкуп должностных лиц с целью контроля за информацией о проводимых правоохранительными органами операциях; сотрудничество с преступными сообществами с целью организации охраны операций по сбыту наркотиков и др.

Обстановка преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, является элементом криминалистической характеристики, под которой принято понимать совокупность различного рода материальных объектов, явлений, процессов, состояний и отношений, создающих соответствующие условия для совершения конкретных действий. Иначе говоря, это материальная внешняя среда места происшествия. Знание особенности обстановки совершения преступления позволяет исключить совершение преступления определенным способом, в определенном месте и в определенное время, выдвинуть версии относительно совершенного преступления, позволяет прогнозировать новые способы преступлений.

Учитывая, что каждое преступление отличается собственной пространственно-временной характеристикой, остановимся лишь на наиболее общих моментах обстановки преступления, затрагивающих место и время его совершения, которые с одной стороны, характеризуют событие преступления, а значит входят в число обстоятельств, подлежащих доказыванию. С другой стороны они тесно связаны со способом преступления. При этом четко выраженные закономерности отсутствуют. А с третьей стороны, время и место - это отдельные элементы обстановки преступления, которые влияют на развитие преступной деятельности субъекта и условия совершения преступления.

Проведенное исследование показало, что, как правило, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, совершаются в вечерние и ночные часы с 22.00 до 6.00 часов утра (в 49,3% случаев). Полагаем, это связано с тем, что наркотические средства группы каннабиса, синтетические наркотики, вызывающие преимущественно психологическую зависимость, покупатели приобретают и употребляют в свободное от работы и учебы время. В тоже время в дневные и вечерние часы 6.00 - 22.00 данные преступления совершаются в 37,4% случаев, это обуславливается тем, что часть наркозависимых, употребляющих «тяжелые» наркотические средства, теряет свои социальные связи, не скрывая свое пристрастие от окружающих. Кроме того, это обусловлено такими специфическими способами сбыта, как продажа по месту работы, учебы продавца или покупателя.

Характерно, что основным местом хранения наркотических средств в исследуемой группе преступлений являются жилые помещения. При этом преступниками используется как жилье участников преступлений (в 30,7% случаев), так и съемные квартиры (в 21,5% случаев), квартиры родственников, знакомых, друзей (в 18,5% случаев).

Сбыт наркотических средств в большинстве случаев происходит в общественных местах в 27,4%. Помимо общественных мест, часто точками сбыта наркотиков становятся квартиры, дома, дачи участников преступлений (25,5%), специально арендованные для целей сбыта помещения (13,7%).

Характерно, что в 20,4 % случаев задержание преступников во время сбыта производилось по месту работы, учебы сбытчиков (6,6%) и покупателей, по месту жительства покупателей (10%) и в других местах, которые сложно классифицировать по группам.

В завершении хотелось бы отметить, что к современным тенденциям развития наркопреступности мы относим укрупнение организованных групп, усложнение их структуры, появление отдельных признаков монополизации рынков незаконного оборота наркотических средств (появление транснациональных групп, легализация доходов, внедрение во властные структуры и правоохранительные органы); увеличение количества женщин (примерно одна треть), использование преступниками современной техники, современных средств связи (мобильной, Интернет), автотранспорта, усложнение схем легализации своей деятельности.

После того, как нами было определено понятие и основное содержание криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, мы считаем необходимым рассмотреть основные направления планирования расследования данных преступлений. Этому посвящен следующий раздел нашего исследования.

1.2 Планирование расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

С момента возбуждения уголовного дела следователь выполняет комплекс задач, разрешение которых связано с установлением события преступления по уголовному делу. Уголовно-процессуальная деятельность следователя включает в себя собирание, проверку, оценку доказательств и обоснование принимаемых решений. Это дает возможность ему установить обстоятельства подлежащие доказыванию. При этом методом организации расследования преступлений, выступает планирование действий следователя, логической основой которого служат следственные версии. Важным условием состоятельности версии являются достоверность ее фактического основания и соблюдение правил логики при выведении вероятного суждения из фактических данных, выдвижение различных видов версий (общих - касающихся элементного состава преступления, частных - относящихся к отдельным деталям расследуемого события и сопутствующих преступлению обстоятельств).

Планирование расследования - динамичный процесс, связанный с непрерывным поступлением данных, установлением новых обстоятельств, побуждающих к корректировке плана. Каждое преступление в сфере незаконного оборота наркотиков имеет свои особенности, поэтому планирование должно быть индивидуальным и своевременным. Так, допрос курьера, задержанного с наркотиками, без проведения обыска по месту его жительства или работы грозит утратой ценных вещественных доказательств.

В согласованных планах следователя и органа дознания определяются направления производства оперативно-розыскных мер. Совместно с оперативником следователь формулирует задачи, определяет общие условия их решения негласным путем. В плане должны быть указаны исполнители; определены: сроки и место проведения совместных следственных и оперативно-розыскных действий, их последовательность; меры по сохранению обнаруженных наркотиков, других вещественных доказательств и следов; порядок действий при личном обыске, освидетельствовании задержанных и др.

Поступающие от органов дознания оперативные данные облегчают корректировку плана расследования, определение тактики проведения наиболее сложных следственных действий. Эти сведения, особенно аналитически обобщенные, оптимизируют поиск необходимых доказательств, способствуют их правильной оценке.

Основная цель планирования расследования состоит в установлении способов, места и времени совершения преступных операций, каналов поступления, оптового сбыта и розничной реализации наркотиков. В зависимости от вида (группы) преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков планирование бывает различным. Так, специфика расследования замаскированных хищений наркотиков из медицинских учреждений и химфармпредприятий, их незаконного изготовления, приобретения и сбыта состоит в том, что при возбуждении уголовного дела оперативникам примерно известны лица, причастные к совершению преступления, в то время как обстоятельства содеянного ясны лишь отчасти. Здесь наиболее трудно выявить все эпизоды преступного события и его признаки.

Выявление хищений, совершаемых лицами, которым наркосредства вверены по роду их служебных функций или под охрану, имеют свою специфику. Такие преступления весьма трудно обнаружить путем официальных проверок, ревизий, инвентаризаций, поскольку расхитители тщательно маскируют свои действия. При выявлении нарушений правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки наркопрепаратов нужно выяснить, не связаны ли они с замаскированными хищениями и не являются ли результатом преступной деятельности.

По нашему мнению, планирование представляет собой, во-первых, организационно-методическое начало расследования. Во-вторых, это способ построения мысленной модели всего хода расследования, материальным выражением которого является письменный или графический план расследования. Таким образом, планирование является основой рациональной деятельности следователя при расследовании исследуемых преступлений, которая в себя включает:

-изучение сложившейся следственной ситуации;

-анализ исходных данных известных к моменту возбуждения уголовного дела и установленных в процессе неотложных следственных действий;

-определение круга вопросов и обстоятельств, подлежащих решению, установлению и доказыванию в ходе предварительного расследования;

-выдвижение следственных версий;

-формулирование обоснованного фактическими данными предположения о факте совершенного преступления; прогнозирование расследования.

Вместе с тем, следует отметить, что информационной базой для планирования расследования могут служить конкретные следственные ситуации. Они бывают самыми разнообразными, что обусловливает и различный подход в определении линии действий следователя в выборе круга и последовательности производства неотложных и первоначальных следственных действий, форм взаимодействия со службами органов внутренних дел. Важным условием, предопределяющим успех расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами, является умение следователя правильно анализировать и оценивать сложившуюся по уголовному делу следственную ситуацию. Это способствует, в свою очередь, полноте и правильности версий, выдвигаемых при расследовании уголовного дела.

Итак, мы выяснили, что планирование является основой рациональной деятельности следователя при расследовании исследуемых преступлений. Следующим шагом является сбор исходной информации (оперативно-розыскная деятельность), а также использование в доказывании ее результатов. Изучению основных направлений ОРД посвящен следующий раздел нашего исследования.

1.3 Сбор исходной информации (оперативно-розыскная деятельность). Использование в доказывании результатов ОРД

Информационное обеспечение деятельности органов внутренних дел, а также других заинтересованных министерств и ведомств - важное условие успешной борьбы с распространением наркотиков. При существующем высоком уровне латентности преступности, связанной с наркотиками (в среднем 1:7, 1:10), необходима максимальная информированность подразделений по незаконному обороту наркотиков об уровне, структуре и динамике наркотической преступности для принятия адекватных мер противодействия.

К основным источникам криминалистически значимой информации относятся:

а) Сотрудники органов внутренних дел. Значительным объемом информации о незаконном обороте наркотиков располагают оперативные работники подразделений криминальной милиции: по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, с организованной и экономической преступностью, уголовного розыска, оперативные работники ИТУ, а также следователи.

Участковые инспектора милиции устанавливают наиболее широкие и прочные контакты с населением и имеют возможность получать подробную информацию о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес. Эта информация в дальнейшем может стать поводом для разработки преступников.

В этой связи исключительно важно в каждом органе внутренних дел создать систему получения информации о незаконном обороте наркотиков, постоянно обучать сотрудников формам и методам сбора такой информации, побуждать их передавать информацию в подразделения по незаконному обороту наркотиков.

б) Негласные источники криминалистически значимой информации. Анализ информации из этих источников позволяет создать оперативно-розыскную картину явления, что очень существенно с учетом его высокой латентности.

в) Материалы уголовных дел, в особенности, о преступлениях, связанных с наркотиками могут содержать различную информацию о незаконном обороте наркотиков: о каналах и источниках поступления наркотиков в незаконный оборот, о местах незаконного производства и хранения наркотических средств, о лицах, совершающих правонарушения и др.

г) Работники учреждений, ведомств и общественных организаций, участвующих в противодействии распространению наркомании, и по роду своей деятельности зачастую обладают важной информацией о преступных связях в сфере наркобизнеса и изменениях на незаконном рынке наркотиков (например, сотрудники ФСБ, ГТК, наркологических учреждений и т.д.).

д) Письма и заявления граждан, администрации предприятий, учреждений и организаций, как правило, содержат информацию о конкретных правонарушениях, а также причинах и условиях их совершения.

е) Сообщения и публикации средств массовой информации иногда содержат сведения об отдельных совершенных правонарушениях и общей ситуации с распространением наркомании в регионе.

ж) Учетные и другие документы могут свидетельствовать о хищениях и нарушениях правил обращения с наркотическими средствами, о статистических данных, касающихся уровня, структуры и динамики преступности, связанной с наркотиками.

з) Результаты социологических исследований (на республиканском, региональном, краевом, областном и др. уровнях) могут отражать самые различные аспекты явления: распространенность, отношение населения к тем или иным проявлениям наркотизма, оценки деятельности правоохранительных органов и т.д.

Наряду с указанными могут использоваться и иные источники информации.

На расследование преступлений оказывают влияние факторы, способствующие возникновению объективных и субъективных условий. Применительно к исследуемым преступлениям, объективными условиями будут являться:

-установление факта незаконного оборота наркотических средств, совершенных организованными группами, а также фактических данных о совершенном преступлении (время, место, способы, механизм преступного события в целом, последствия преступления, количество преступников и т.д.), имеющихся в определенный момент расследования в распоряжении следователя (дознавателя);

-наличие и особенности носителей криминалистически значимой информации о преступлении и его участниках (их устойчивость, надежность, относимость и т.д.), которые доступны субъекту доказывания, но им не использованы;

-объективные возможности сохранения материальных и идеальных следов о преступлении, а также наличие информации об уничтожении доказательств;

-отрезок времени, прошедший с момента совершения преступления, а также срок принятия решений субъектом доказывания, установленный уголовно-процессуальным законодательством;

-наличие и характер криминалистически значимой информации, полученной в результате предварительного расследования относительно элементного состава механизма преступления и обстоятельств, подлежащих доказыванию;

-организационно-управленческое, технико-криминалистическое, информационно-учетное обеспечение предварительного расследования; наличие оперативно-розыскной информации.

Оперативно-розыскная деятельность базируется на выявлении, получении, обработке и реализации различного характера информации, необходимой для предотвращения и раскрытия преступлений, розыска скрывшихся преступников.

Научно обоснованный комплексный подход к рассматриваемой проблеме означает, по мнению Гребельского Д.В., что вся совокупность следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, обеспечивающих раскрытие преступлений, образует единое целое, единую систему.

С точки зрения функциональной характеристики эти действия и мероприятия имеют различную природу и соответствующую принадлежность к уголовно-процессуальной или оперативно-розыскной деятельности, однако их объединяет одна и та же конечная цель - раскрытие преступления.

При наличии сведений о фактах совершения противоправных действий, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в целях выявления таких действий, а также лиц и преступных групп, в них участвующих, статья 6 Федерального закона России «Об оперативно - розыскной деятельности» и статья 36 Федерального закона России «О наркотических средствах и психотропных веществах» дает возможность осуществить целый комплекс розыскных мероприятий. Наиболее часто применяемыми, в таких ситуациях, являются: проверочная закупка; наблюдение; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров; контролируемая поставка.

Основаниями для проведения указанных мероприятий являются:

ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о признаках подготавливаемого или совершенного противоправного деяния, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных оснований для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;

наличие поручения следователя по возбужденному уголовному делу.

Следует иметь в виду, что данное поручение не может содержать указаний на конкретные средства и методы оперативно-розыскной деятельности. Оно должно носить характер постановки общей задачи перед органом дознания о проведении розыскных мероприятий, а орган дознания самостоятельно выбирает виды мероприятий и формы их проведения. Так, например, в ходе расследования выясняется, что задержанный М. приобрел наркотическое средство у малознакомого ему Н. При допросе М. указал место приобретения наркотиков и приметы Н. Следователь, в порядке ст. 38 УПК, дает отдельное поручение органу дознания, по имеющимся данным установить личность Н. с целью привлечения его к уголовной ответственности за сбыт наркотических средств.

Возгрин И.А. считает, что проведение оперативно-розыскных мероприятий нуждается в организации тесного взаимодействия между следователем и оперативными сотрудниками. Следователь должен быть в курсе проводимых мероприятий и в целях обеспечения достоверности их результатов консультировать оперуполномоченных уголовного розыска о порядке и условиях производства необходимых мероприятий.

Для осуществления вышеуказанных полномочий следователь обязан иметь в виду следующее:

. Порядок и условия производства оперативно-розыскных мероприятий детально законом не регламентированы. При их проведении и документальном оформлении необходимо исходить из положений ведомственных приказов, а также практики использования результатов данных мероприятий при производстве предварительного следствия и судебного разбирательства.

. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров относятся к числу мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан (неприкосновенность жилища, тайна переписки, почтовых, телеграфных сообщений). Их производство допускается на основании судебного решения, принимаемого судьей единолично и незамедлительно. Решение оформляется постановлением судьи. Постановление, заверенное печатью, выдается инициатору проведения оперативно-розыскного мероприятия.

. Основанием для решения судьей вопроса о производстве мероприятий, затрагивающих конституционные права граждан, является мотивированное постановление одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. По требованию судьи, ему могут представляться также иные материалы, касающиеся оснований для производства этих мероприятий.

. В случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого преступления, допускается проведение указанных в п. 3 мероприятий на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с обязательным уведомлением суда (судьи) в течение 24 часов. В течение 48 часов с момента их начала орган, его осуществляющий, обязан получить судебное решение о проведении конкретного мероприятия либо прекратить его производство.

. В случае отказа судьи в проведении таких мероприятий, орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, вправе обратиться в вышестоящий суд.

. Субъектом указанных выше мероприятий может быть оперработник и поддерживающая его группа прикрытия, а также частное лицо и граждане, обладающие специальными познаниями. Этим лицам должна быть гарантирована правовая защита, связанная с правомерным выполнением ими общественного долга или возложенных на них обязанностей (ст. 17 Закона «Об ОРД»).

. В ходе проведения всех перечисленных выше мероприятий допускается изъятие предметов и материалов, представляющих значение для раскрытия преступления и изобличения лиц его совершивших (ст. 15 Закона «Об ОРД»).

. Документальное оформление проводимых мероприятий должно обеспечивать максимальный уровень достоверности полученных результатов.

Представление результатов всех вышеуказанных мероприятий следователю (наркотические средства, полученные деньги, протоколы, рапорта, объяснения, видео-аудиозаписи, фотографии и др. материалы) производится органом, осуществляющим ОРД, на основании постановления, вынесенного начальником этого органа в порядке, предусмотренном ведомственными нормативными актами. В случае отсутствия положительных результатов орган дознания уведомляет об этом следователя.

Следователь, получив указанные материалы, должен проверить соблюдение условий проведения оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных в законе «Об ОРД», и убедиться в достоверности их результатов. На практике встречаются случаи, когда оперативные работники допускают нарушения, идут на фальсификацию документов. Это происходит, по нашему мнению, по двум причинам: из-за недостаточного знания закона и с целью повысить «результативность» своей работы. Такие нарушения могут повлечь за собой необоснованное привлечение к уголовной ответственности, а также утрату доказательств в процессе следствия и прекращение уголовного дела. Так, оперработником Р. было произведено изъятие наркотического средства у М., составлен протокол личного досмотра и только после этого были приглашены понятые, которые видели уже изъятый наркотик, они по предложению Р. поставили свои подписи в протоколе личного досмотра. В целях установления достоверности результатов оперативно-розыскных мероприятий следователь производит допросы в качестве свидетелей сотрудников милиции, граждан и специалистов, принимавших участие в мероприятии; осматривает и приобщает к уголовному делу в качестве вещественных доказательств полученные наркотические средства, иные вещества и предметы, деньги, видео-звукозаписи, фотографии и т.п.

В необходимых случаях по этим материалам назначаются соответствующие экспертизы.

Поскольку преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, различны по своему составу, круг следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования, также разнообразен. Тем не менее, можно выделить несколько типичных следственных ситуаций, наиболее характерных для первоначального этапа расследования, независимо от состава преступления:

1. На момент возбуждения уголовного дела в ходе реализации оперативной информации установлены и задержаны на месте преступления все или большинство его участников.

На базе исходной информации выдвигается круг следственных версий, которые относятся в основном к установлению действительности события, его конкретных обстоятельств, причастности к нему подозреваемых в совершении преступления. При этом первостепенной задачей следователя (дознавателя) является процессуальное закрепление следов преступной деятельности организованной группы, большое значение также имеет выявление соответствующих следов и вещественных доказательств и особенностей взаимоотношений между участниками события, а также времени, места, способа совершения исследуемых преступлений, условий и мотивов.

Для проверки выдвигаемых версий рекомендуется проводить следующие следственные, процессуальные действия и оперативно-розыскные мероприятия:

-личный обыск задержанных, выемка обнаруженных предметов и веществ, запрещенных к гражданскому обороту;

-освидетельствование для выявления наркотического опьянения;

-осмотр изъятых наркотических средств или психотропных веществ, приспособлений для их употребления, одежды подозреваемого и т.д.

-осмотр места происшествия;

-производство обысков по месту жительства, работы, а также других мест вероятного хранения наркотических средств у участников организованной преступной группы (личный автотранспорт, гараж, дача);

-назначение криминалистической экспертизы наркотических средств (при этом проведение экспресс-анализа не только не исключает, но делает необходимым в последующем производство экспертизы);

-допрос свидетелей;

-допросы подозреваемых, очные ставки, производство дополнительных следственных действий, направленных на выявление роли каждого участника группы, а также установление лидеров и организаторов и др.

2. В ходе реализации оперативной информации установлены все или большинство участников, есть основания для задержания отдельных участников преступления. В этой следственной ситуации, следователю необходимо тщательно оценить имеющуюся оперативную информацию на предмет перспективности использования ее в качестве доказательств по делу, а также выявить дополнительные источники доказательственной информации. Полагаем, "поспешность действий" в данной ситуации может привести к невосполнимой утрате доказательств. В результате неверно выбранной тактики большинство участников организованной группы могут избежать уголовной ответственности и вскоре возобновить преступную деятельность.

В криминалистической литературе имеются рекомендации относительно подобной ситуации, не возбуждать уголовное дело сразу, а вначале под руководством следователя (дознавателя), которому передаются материалы предварительной проверки, спланировать оперативно-тактическую комбинацию, включающую последовательность оперативно- розыскных мероприятий, следственных и процессуальных действий, направленных на закрепление следов преступления.

Примером такой оперативно-тактической комбинации может быть организация проверочной закупки, либо, в случае необходимости выявления дальнейшей цепочки сбыта, контролируемая поставка наркотических средств. Учитывая необходимость использования материалов этих мероприятий в дальнейшем процессе доказывания, следователю необходимо проследить за правильным выбором способа маркировки денежных купюр, за обязательным применением дополнительных технических средств фиксации хода оперативно-розыскного мероприятия, желательно также участие в нем понятых. После завершения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на разоблачение подозреваемых лиц и формирование доказательственной информации, рекомендуется в срочном порядке возбудить уголовное дело и произвести задержание всех подозреваемых участников группы, после чего приступить к производству неотложных следственных действий.

Исходя из тактических соображений, последовательность действий следователя и органа дознания, по нашему мнению, должна быть следующей:

-личный обыск задержанных, выемка обнаруженных предметов и веществ, запрещенных к гражданскому обороту;

-осмотр места происшествия. Если подозреваемый, задержанный с поличным, отрицает причастность к преступлению или в момент задержания пытается избавиться от уличающих его предметов, то помимо указанных действий следует: изъять и направить на экспертизу одежду и личные вещи подозреваемого для выявления на них следов наркотических средств; с участием специалиста изъять образцы слюны, крови, мочи подозреваемого, сделать смывы или соскобы с его рук и обуви, а при необходимости изъять образцы почвы и наркотикосодержащих культур; допросить лиц, участвовавших в задержании подозреваемого; предъявить для опознания родственникам, соседям, сослуживцам подозреваемого обнаруженные на месте происшествия орудия и средства совершения преступления и т.д.;

-производство обысков в жилищах, по месту работы, в других местах предполагаемого нахождения наркотических средств у задержанных участников группы (гаражи, личный автотранспорт, дачные участки).

В дальнейшем назначается экспертиза изъятых веществ, упаковки на предмет обнаружения следов наркотических средств, пальцев рук, после чего необходимо произвести допросы свидетелей, выемки предметов и документов с предприятий, учреждений и организаций, занимающихся медицинской, фармацевтической, научной или учебной деятельностью и др. В случаях, когда имеется оперативная информация, что в деле участвовали и другие лица, должны быть продолжены оперативно-розыскные мероприятия по их выявлению, к наиболее эффективным из которых мы относим контроль и запись переговоров, контроль почтовых, телеграфных и иных сообщений, оперативное наблюдение за выявленными участниками организованной группы, которым избрана мера пресечения подписка о невыезде, а при необходимости - оперативное внедрение.

В качестве примера можно привести уголовное дело, возбужденное в отношении организованной группы, в которую входили ранее судимый гр. Р., его жена гр. М., братья гр. Г. и гр. И., а также брат жены гр. А., цыгане по национальности. В частном доме, зарегистрированном на имя гр. А., группа организовала наркопритон и осуществляла сбыт наркотических средств (марихуаны, опиатов) его посетителям. По оперативным данным, группа действовала в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга в течение 2 лет. Участники группы тщательно соблюдали конспирацию и отслеживали личность всех посетителей наркопритона, что существенно затрудняло их разоблачение. Лишь тщательно спланированная оперативно - тактическая операция, включавшая в себя оперативное внедрение, проверочную закупку с последующим задержанием участников на месте преступления и одновременным проведением обысков в доме гр. А., а также на квартирах гр. Р., гр. Г. и гр. Н., позволило выявить деятельность группы. В процессе оперативно-тактической комбинации было изъято 7 823 г марихуанны, 288 г маковой соломки, 12 г опия.

3. В ходе осуществления оперативно-профилактических мероприятий задержано лицо (группа лиц), у которых (которого) изъято наркотическое вещество, есть признаки совершения преступления организованной группой, однако оперативная информация о других участниках отсутствует (чаще всего источником информации в таких случаях служат оперативно - профилактические операции, проводимые органами по контролю за оборотом наркотических средств, а также административные проверки правоохранительных органов).

Данная ситуация по изученным материалам уголовных дел, встречается наиболее часто, в 46,7% случаев менее благоприятная для расследования, чем две предыдущие ситуации. Как правило, задержанные по подозрению в незаконномобороте наркотических средств, даже если против них имеются веские доказательства, не желают оказывать содействия расследованию, зачастую отказываясь от дачи показаний.

В данном случае, как показывает практика, наилучший эффект дает следующая последовательность действий. Необходимо принять меры для сохранения следов преступления, и устранить всякую возможность повреждения, уничтожения и фальсификации доказательственной информации до прибытия следственно-оперативной группы.

Следует отметить, что в ряде случаев наркотические средства изымаются у лиц не входе оперативно-профилактических мероприятий, а в процессе осуществления деятельности по охране общественного порядка. Как показало проведенное нами исследование, в таких случаях часто встречаются нарушения действующего законодательства, которые влекут за собой невосполнимую утрату доказательств. В частности, при обнаружении признаков преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, по которым производство предварительного расследования обязательно, на место происшествия не вызывается следственно-оперативная группа, а производится административное задержание и личный досмотр, - мероприятия, предусмотренные рамками КоАП РФ. В тех случаях, когда такое задержание производится с нарушением прав лица, а его личный досмотр и изъятие веществ производятся в отсутствие понятых, полученные в ходе этих мероприятий сведения уже не могут служить доказательствами по уголовному делу. В результате теряется важная доказательная информация.

На наш взгляд, в целях повышения эффективности расследования деятельности организованных групп, следует регулярно проводить учебу в подразделениях правоохранительных органов на предмет тактики действий при обнаружении у задержанных веществ, напоминающих наркотические -средства.

Полагаем, что в этом случае обязателен своевременный вызов следственно-оперативной группы, в состав которой должен входить кинолог со специально обученной собакой, а также специалист-химик, который с помощью экспресс - методики может составить предварительное заключение о характере обнаруженного вещества. На наш взгляд, вызов такой следственно-оперативной группы оправдан во всех случаях изъятия наркотических средств. Во-первых, в момент изъятия, даже если количество наркотического средства не достигает крупных размеров, сложно установить наличие других признаков преступления (например, подозрения на сбыт наркотических средств). Во-вторых, даже если лицо является наркозависимым, не занимается сбытом, а лишь приобрело небольшое количество данного средства в целях личного потребления, это не снимает с правоохранительных органов обязанности установить источник приобретения и канал сбыта наркотика. В-третьих, лицо, задержанное с наркотическим средством, может находиться в оперативной разработке, о чем могут быть не осведомлены работники других подразделений правоохранительных органов.

Только своевременное квалифицированное реагирование на факты обнаружения наркотических средств в незаконном обороте, способны, на наш взгляд, повлиять на ситуацию с паркопреступностыо в стране и в регионе. К сожалению, в настоящее время такая настороженность отсутствует, а частичная декриминализация незаконного оборота небольших партий наркотиков ведет к тому, что по большинству таких случаев действия правоохранительных органов ограничиваются наложением административного штрафа.

Алгоритм действий следователя, прибывшего на место происшествия в составе следственно-оперативной группы, должен включать в себя:

-выяснение обстоятельств обнаружения и изъятия указанных средств или веществ;

-проведение экспресс-анализа изъятого вещества, а также, по возможности, примерная оценка его количества;

-при подтверждении подозрения на изъятие наркотического средства производится личный обыск задержанного, а также осмотр места происшествия;

-при подозрении на крупный размер изъятого средства, а также при наличии признаков сбыта вне зависимости от количества изъятого вещества в порядке возбуждается уголовное дело и проводятся: обыски в местах предположительного хранения наркотических средств (по месту жительства, работы подозреваемого либо подозреваемых, обыски личного транспорта, принадлежащих подозреваемым помещений, строений, земельных участков и т.д.); выемку наркотических веществ, предметов, используемых для их изготовления, переработки, расфасовки, употребления, документов, свидетельствующих о движении наркотических средств; назначение судебных экспертиз и др.

Учитывая, что в данной следственной ситуации, на первоначальном этапе расследования, большинство участников организованной группы не установлено, целесообразно проведение оперативно-розыскных мероприятий, среди которых особое место занимают оперативное наблюдение за лицами, употребляющими наркотические средства либо имеющими отношение к незаконному обороту наркотических средств, с которыми подозреваемый находился в дружеском контакте, контроль и запись телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и других сообщений. При обнаружении других участников организованной преступной группы - проведение оперативно-тактических комбинаций, включающих проверочную закупку либо контролируемую поставку с последующим задержанием подозреваемых и производством неотложных следственных действий.

4. Выявлены признаки группового преступления в сфере незаконного оборота наркотиков (хищение, вымогательство), однако лица, их совершившие, не установлены. Чаще всего такая ситуация складывается при поступлении первичной информации от потерпевших, при отсутствии оперативных данных о преступниках.

Данную ситуацию также можно отнести к неблагоприятным (в 9,3% случаев), ее особенностью является наличие потерпевшего, которым выступает лицо, ответственное за хранение и, реализацию наркотического средства (врачи, фармацевты и др.).

Тактика и порядок производства следственных действий будут во многом определяться тем, какой способ совершения-, преступления применялся в каждом конкретном случае. Так, при хищении: сразу после допроса потерпевшего, позволяющего уточнить, откуда и при каких условиях были похищены наркотические средства, проводится осмотр места происшествия; В ходе осмотра устанавливаются следы проникновения (следы взлома, царапины на запирающих устройствах, свидетельствующие об использовании специальных отмычек, испорченная сигнализация, повреждение пломбировки, если- наркотическое средство похищено из сейфа лечебно-профилактического или научно - исследовательского учреждения, и т.д.). Фиксируются другие; следы присутствия посторонних лиц: отпечатки пальцев, обуви, микрочастицы, беспорядок, указывающий на действия преступников по поиску наркотических средств, и т.д. С целью определения размера похищенных наркотических средств возможно изъятие документов и проведение ревизий. После возбуждения уголовного дела допрашиваются лицо, ответственное за хранение наркотических средств, другие сотрудники.

Как показывает практика, в первую очередь целесообразно допросить лиц, имевших доступ к наркотикам, а также лиц, осведомленных о месте их хранения.

В случае вымогательства наркотических средств выясняются обстоятельства преступления, допрашиваются потерпевшие и сотрудники учреждения, из которого было незаконно вынесено наркотическое средство, в качестве свидетелей. Выясняются количество, пол, примерный возраст, другие- приметы вымогателей. Выясняется наличие у них оружия, объявляется розыск. Одновременно с этим проводится осмотр места происшествия, в ходе которого могут также быть установлены следы пребывания в учреждении преступников, проводится ревизия с целью определения размеров причиненного ущерба и похищенного наркотического средства.

В случае если вымогательство продолжается, а наркотическое средство еще не передано, планируется оперативно-тактическая комбинация по задержанию преступников. С этой целью подготавливается наркотическое средство для передачи преступникам, проводится инструктаж потерпевшего, за которым устанавливается наблюдение, предпринимаются мероприятия по охране потерпевшего, и т.д.

Таким образом, данная следственная ситуация имеет два основных отличия: совершение преступных действий неизвестными на этапе возбуждения уголовного дела лицами; и определение порядка и объема следственных действий характером преступного посягательства, а не предметом преступления (наркотическим средством).

Поскольку для частной криминалистической методики имеют значение именно типичные следственные ситуации, в рамках настоящего исследования мы будем определять их как информационные модели, представляющие собой совокупность компонентов психологического, информационного, процессуального, тактического, материального и организационно - технического характера, наиболее часто формирующиеся при расследовании определенной категории уголовных дел, на основании которых строится типичный алгоритм действий по расследованию этой .категории преступлений. При этом под психологическим компонентом мы будем подразумевать отношение субъекта преступления к расследованию (конфликтность - бесконфликтность ситуации), а под организационными, тактическими и другими компонентами, характеризующими состояние субъекта расследования, - современное состояние материально-технического, процессуального, научно-методического обеспечения правоохранительных органов.

Исходя из того, что каждая следственная ситуация представляет собой сложное образование, ей присуще бесконечное множество связей. Выделенные нами следственные ситуации позволяют учитывать степень осведомленности следователя (дознавателя) не только о конкретном лице, совершившем отдельное преступное действие, но и о деятельности группы в целом, что изначально должно нацеливать пользователей предлагаемой частной криминалистической методики на выявление всех звеньев цепи незаконного оборота наркотиков.

Следственные ситуации, которые сформировались на момент возбуждения уголовного дела по факту незаконного оборота наркотических средств, совершенных организованными группами, определяют направление расследования, выдвижение следственных версий и порядок производства следственных действий. Следует подчеркнуть, что для эффективного планирования расследования уголовного дела большую роль играет правильное установление ключевых целей, точное распределение соответствующих средств и сил. С нашей точки зрения, именно следственная ситуация является основой такой программы расследования.

В заключении следует отметить, что к особенностям оперативно-розыскной деятельности, по нашему мнению, следует отнести: установление признаков совершенного преступления, принятия решения о возбуждении уголовного дела, построение алгоритма следственных, процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на обнаружение, выявление лиц их совершивших, доказывание их вины, выдвижение и проверка версий в зависимости от сложившейся следственной ситуации и на их основе планирование расследования, а также выполнение следственных действий, преодоление противодействия расследованию.

Изучению организации расследования преступлений рассматриваемой группы посвящена следующая глава нашего исследования.

Глава 2. Организация расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств

2.1 Роль первоначальных следственных действий по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств

Первоначальные следственные действия включают: осмотр места происшествия, допрос свидетелей, освидетельствование и допрос подозреваемых, обыск, выемка, осмотр изъятых предметов и документов, назначение судебных экспертиз и др.

Успех в расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств во многом зависит от комплексного проведения следственных и оперативно-розыскных действий органом дознания и предварительного следствия.

Для раскрытия и расследования данного вида преступлений необходимо выделить и провести типичные следственные действия по сбору и проверке доказательств. К таким действиям, осуществляемым следователем, органом дознания, прокурором в установленном законом порядке, относятся:

) осмотр места происшествия;

) задержание с поличным;

) возбуждение уголовного дела;

) медицинское обследование (освидетельствование);

) допрос подозреваемого;

) обыск, выемка;

) назначение судебно-медицинской, химической и другой экспертизы;

) допрос свидетелей, соучастников и др.;

) предъявление для опознания людей и предметов;

) получение образцов для сравнительного исследования и пр.

В целях разоблачения лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств и успешного расследования дел о наркомании, оперативные службы криминальной милиции и отделы по борьбе с организованной преступностью проводят оперативно-розыскные действия, для участия в которых могут привлекаться некоторые службы общественной безопасности.

Такие действия могут предприниматься до выявления преступного деяния, возбуждения уголовного дела, а также после возбуждения уголовного дела. Розыскные действия регулируются подзаконными актами. К таким действиям относятся:

1. открытое наблюдение и оперативная обстановка;
2. разведывательный опрос;
3. использование оперативного учета и техники, негласного аппарата службы криминальной милиции.

При успешной реализации оперативных данных процессуальным путем в сочетании со следственными действиями (обыск и выемка; задержание; допрос свидетелей и подозреваемых и т.д.) орган дознания и предварительного следствия достигает положительных результатов в раскрытии преступлений.

Решающее значение для расследования имеет своевременное проведение первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Кроме того, помимо первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий необходимо запланировать и своевременно провести определенный комплекс последующих следственных действий, помогающих установить все обстоятельства предмета доказывания и все эпизоды преступной деятельности обвиняемых, включая ранее совершенные ими, но не раскрытые преступления; выявить всех соучастников, определить причины и условия, способствовавшие совершению преступлений, смягчающие и отягчающие вину обстоятельства и данные, характеризующие личность правонарушителей.

Большинство криминалистов процесс расследования разделяют на два этапа - первоначальный и последующий

Однако в современной литературе высказывается мнение о наличии большего числа этапов расследования отдельных видов преступлений

На наш взгляд, именно последняя точка зрения заслуживает особого внимания. В соответствии со ст. 44 УПК РФ представляется целесообразным рассматривать в качестве самостоятельного этапа возбуждение уголовного дела (этап доследственной проверки), т. к. в большинстве случаев, основаниями для возбуждения уголовных дел по такого рода преступлениям являются материалы оперативно-розыскных служб.

Второй и третий этапы расследования рассматриваемого вида преступлений составляют, соответственно, проведение следственных и оперативно-розыскных действий.

Наиболее распространенными действиями на первоначальном этапе расследования являются: задержание с поличным; осмотр места задержания (происшествия); личный обыск; обыск и выемка; осмотр одежды, тела, предметов, вещей, транспорта (с целью изъятия вещественных доказательств, наркотических средств, средств совершения преступлений и иных предметов со следами преступления), содержимого из-под ногтей, взятие соскобов смолистых веществ с ладоней задержанного, образцов крови, слюны и микрочастиц; назначение экспертизы и освидетельствования, первоначальные оперативно-розыскные мероприятия.

Последующий этап расследования включает такие следственные и оперативно-розыскные действия, как допрос подозреваемого, свидетелей, соучастников; проведение одновременных обысков у обвиняемого и других лиц, выявление причин и условий, способствующих незаконному изготовлению, приобретению, хранению или сбыту наркотических средств и принятие мер по их устранению.

Вопросы, связанные с классификацией следственных действий, были предметом рассмотрения в уголовно-процессуальной литературе. В данном случае авторы выделяют четыре группы следственных действий.

В первую группу входят следственные действия, познавательные функции которых связаны с восприятием и осмыслением объективных данных преступного поведения. Это - осмотр места происшествия, предметов, документов, трупа; допрос очевидцев и потерпевших, непосредственно воспринимавших факты преступного поведения; обыск; выемка; освидетельствование; и проведение различного рода экспертиз.

Перечисленные следственные действия позволяют установить характер конкретного вида преступления, материальные следы, отдельные обстоятельства его совершения и по ним восстановить фактическую картину преступного поведения и элементы его субъективной стороны.

Ко второй группе следственных действий относятся те познавательные функции, которые связаны с восприятием вербальной (устной и письменной) информации о субъективной стороне преступления. Сюда включаются допросы свидетелей, которые не были очевидцами преступления, но знают о содержании его субъективной стороны из высказываний самого правонарушителя, очные ставки, а также следственные действия по обнаружению письменных форм отражения информации о субъективной стороне - выемка документов, арест и осмотр почтово-телеграфной корреспонденции, осмотр записей, дневников, писем и т.д.

Третья группа следственных действий связана с самоотчетом о субъективной стороне преступления самого обвиняемого. Она включает в себя допросы подозреваемого и обвиняемого.

Четвертая группа следственных действий основана на одновременном восприятии как материальной, так и вербальной информации о субъективной стороне. Это следственный эксперимент и проверка показаний на месте.

Таким образом, система предусмотренных законом следственных действий, по существу, охватывает все источники получения доказательственной информации о субъективной стороне расследуемого преступления, включая реальное преступное поведение, вербальные формы общения, самоотчет субъекта преступления, интегрированные виды информации.

Итак, оособенностью первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, является длительный период оперативно- розыскной деятельности, которая находится за рамками настоящего исследования. Исходя из этого, основной задачей первоначального этапа становится не столько поиск подозреваемых, сколько максимально полная фиксация в виде доказательств собранной оперативным путем информации. Поэтому первоначальный этап расследования, несмотря на его короткую продолжительность, мы считаем решающим для дел данной категории. От эффективности закрепления доказательств на данном этапе во многом зависит успех расследования.

После того, как мы определили, что первоначальные следственные действия играют огромную роль в процессе расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, мы считаем необходимым, рассмотреть отдельные их виды более подробно. Этому посвящены последующие разделы нашего исследования.

преступление незаконный оборот наркотический

2.2 Задержание и освидетельствование подозреваемого

Наиболее эффективным следственным действием, с которого, как правило, начинается расследование данного вида преступлений, является задержание подозреваемого с наркотическими веществами.

При подготовке к задержанию по месту жительства сбытчиков необходимо тщательно изучить местность вокруг дома и лиц, его посещающих. Кроме того, следует установить местонахождение сигнальных устройств, которые используются членами преступных групп для предупреждения проникновения в дом посторонних. Ими могут быть оборудованы калитки, двери подъездов или квартир.

При подготовке задержания розничных продавцов в общественных местах следует предварительно изучить особенности их личности, определить наиболее удобное и безопасное место задержания, четко поставить задачу каждому участнику оперативной группы. Нужно предусмотреть и внезапное изменение обстановки: появление других соучастников или посторонних лиц, изменение обычного маршрута движения подозреваемых и т.п. Задержание желательно проводить в малолюдном месте и в дневное время, что позволит пресечь попытки сбытчиков незаметно выбросить наркотические средства.

В том случае, когда планируется задержание сбытчика наркотиков, принимаются меры по обеспечению технического контроля за его поведением. С этой целью возможно прослушивание его телефонных и иных переговоров, видеозапись действий.

Когда точно известно, какой именно наркотик сбывается или его количество, необходимо провести задержание не одного, а нескольких потребителей.

При проведении задержания подозреваемых желательно документировать процесс задержания и изъятия наркотических средств. Средства аудио-, видео, фотофиксации позволяют в дальнейшем более активно использовать материалы задержания при допросах обвиняемых и избежать их необоснованные жалобы о фальсификации материалов уголовного дела.

Особенность преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств является необходимость одновременного производства освидетельствования (ст.ст. 179-180 УПК РФ), которое производится сразу же после задержания лица по подозрению в совершении преступления на основании постановления следователя для установления на теле подозреваемого следов преступления, в том числе следов приема наркотических средств.

По общему правилу освидетельствование производится следователем. При необходимости он вправе привлечь к участию врача или другого специалиста. При производстве данного следственного действия внимание должно быть обращено на наличие следов употребления наркотических средств путем инъекций. Они, как правило, имеются в местах локтевых сгибов, на внутренней стороне предплечий, на внешних сторонах кистей и стоп. Принимаются меры к отысканию следов наркотических средств на шее, губах, зубах, кистях в местах инъекций. Также необходимо получить смывы с рук, носогубного треугольника подозреваемого лица. При наличии у подозреваемого гипса либо бинтовой повязки, их необходимо с помощью медицинского работника снять с целью обнаружения под ними наркотических средств.

При употреблении подозреваемым наркотических средств путем курения медицинским работником производится смыв 70%-м раствором спирта носогубного треугольника, пальцев рук, изъятие подногтевого содержимого.

2.3 Осмотр места происшествия

Одним из первых следственных действий, допустимых еще на стадии предварительной проверки, является осмотр места происшествия.

Как правило, по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами, это следственное действие проводится в составе оперативно-тактических комбинаций наряду с оперативно-розыскными мероприятиями (проверочная закупка, контролируемая поставка, наблюдение и т.д.), задержанием подозреваемых и другими. Однако в ряде случаев осмотр места происшествия может осуществляться как самостоятельное следственное действие, которое заключается в исследовании путем непосредственного восприятия материальных объектов для обнаружения обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела, его производство регламентировано УПК РФ.

При осмотре места происшествия воспринимается обстановка места происшествия, как отмечают A.M. Кустов и С.С. Самищенко, с целью ретроспективного понимания сущности происходящего события и осуществляемое для обнаружения, фиксации и изъятия вещественных и иных доказательств как свидетельств происшедшего. Местом происшествия в криминалистике называют участок местности или помещения, в пределах которого обнаружены следы совершенного преступления. Считаем необходимым акцентировать внимание на основных задачах осмотра места происшествия, к ним следует отнести выявление изменений обстановки места происшествия, определение, какие из них могут являться следами преступления, установление характера происшедшего события, его участников.

Как показал анализ теоретических исследований, место и роль осмотра места происшествия в расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, криминалистами оцениваются неоднозначно. Так, например, Т.Б. Куликова полагает, что «специфика дел указанной категории предполагает проведение осмотра места происшествия лишь по отдельным делам, поскольку необходимость в такого рода осмотре возникает достаточно редко». Далее автор пишет, что по делам о незаконном приобретении и хранении наркотиков (ст. 228 УК РФ) расследование вообще «не обязательно включает проведение осмотра места происшествия».

Мы не согласны с такой постановкой вопроса, а также с укоренившейся практикой игнорирования данного следственного действия в случаях изъятия наркотического средства при задержании. Дело в том, что даже в тех случаях, когда лицо подозревается лишь в приобретении и хранении наркотического средства для личного употребления, имеется также неустановленное лицо, у которого данное средство было приобретено, а также первоначальный источник наркотического средства (производитель). Доказать их причастность к преступлению в большинстве случаев невозможно без выявления указывающих на них следов (отпечатков пальцев, следов ног, микрочастиц), которые могут быть обнаружены на упаковке, предметах, предназначенных для использования наркотического средства, в месте задержания лица с наркотическим средством. Кроме того, в ходе задержания, подозреваемый может избавиться от значительной части наркотических средств, что может быть не обнаружено при личном обыске и изъятии не ликвидированных задержанным запасов. При осмотре места происшествия также могут быть обнаружены следы, указывающие на сбыт наркотических средств.

В этой связи мы разделяем точку зрения тех авторов, которые полагают, что осмотр места происшествия должен проводиться во всех случаях обнаружения и изъятия наркотических средств, а также обнаружения иных признаков преступлений, связанных с их незаконным оборотом, независимо от того, использовалась ли в процессе проведения тактических операций аудио-, фото- и видеосъемка, или нет. В частности, в одном из научно-практических пособий для следователей и оперативных работников указывается, что при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков осмотр места происшествия «не только основной, но иногда и единственный источник получения объективной информации», поскольку «без данных осмотра затруднительно, а иногда и невозможно опровергнуть сплошь и рядом встречающиеся измышления привлекаемых к ответственности лиц, причастных к операциям с наркотиками, доказать их вину и другие обстоятельства преступления».

Данная позиция представляется нам справедливой. Как показало изучение материалов уголовных дел, осмотр места происшествия является одним из основных источников информации о групповом характере преступлений. Следователь (дознаватель), получив первичную информацию о совершении исследуемых преступлениях, перед началом осмотра места происшествия должен выяснить, от кого оно поступило, в чем заключалось предполагаемое преступление, где и когда оно произошло. Неслучайно по исследуемой категории дел он проводился в 62,3 % случаев.

В ходе осмотра места происшествия по преступлениям, связанных незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами, могут быть обнаружены следующие материальные следы:

1)наркотические средства, а также связанные с их незаконным оборотом предметы (упаковка, весы, тара, где хранились наркотики, предметы и оборудование, использующиеся для их изготовления, культивирования, обработки, остатки веществ, растений, поддельные рецептурные бланки, посуда, предметы для их использования и др.);

2)материальные следы пребывания на месте преступления нескольких лиц (следы пальцев рук, отпечатки ног, микрочастицы, биологические следы, например, слюна, оставленная на окурках, потожировые следы и др.);

3)следы, указывающие на характер действий преступников (например, наличие крупных денежных сумм, а также материалов, идентичных использованным для упаковки изъятого вещества, указывает на сбыт, наличие лабораторного оборудования и инструментов - на изготовление наркотических средств, даже в тех случаях, когда на них нет следов наркотиков; к этой группе следов также относятся следы взлома при хищениях наркотических средств и т.д.).

Анализ уголовных дел позволяет с сожалением констатировать, что при расследованиях указанных преступлений, внимание следователей, в основном, направлено на обнаружение следов изготовления, производства, хранения, перемещения, упаковки и других действий с наркотическими средствами, в то время как традиционные для других видов преступлений следы остаются в значительной мере за пределами внимания следователей. Между тем, как в теоретических исследованиях неоднократно указывалось, что обнаруженные на месте происшествия следы пребывания других лиц зачастую являются единственным источником доказательственной информации о групповом характере преступления, позволяющем в дальнейшем доказать роль других участников.

Как правило, объектами осмотра места происшествия при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств являются место преступления (культивирования, производства, хранения, сбыта, наркопритоны, место хищения наркотических средств и т.д.); место задержания преступников (при транспортировке, сбыте, контрабанде и др.); транспортное средство (автомобиль, помещения железнодорожного транспорта, салон самолета и т.д.).

Осмотр помещений не имеет существенных особенностей. При задержании подозреваемых, осмотру подвергается близлежащая территория, где могут быть обнаружены выброшенные наркотические средства, а также указывающие на их потребление и сбыт предметы и документы. Особое внимание при осмотре места происшествия следует обратить на осмотр транспортных средств. К сожалению, он производится не во всех случаях, хотя и является ценным источником информации: при данном осмотре могут быт обнаружены следы наркотических средств, тайники, упаковка, весы и другие предметы, предназначенные для сбыта наркотических средств. Помимо этого, на данных предметах, а также на автомобиле могут быть обнаружены следы пребывания в транспортном средстве других участников организованной группы.

В работе И.А. Астаповой подробно описаны случаи, когда при организации оперативно-тактической комбинации при задержании субъекта преступления во время проверочной закупки была получена информация о том, что «сбытчица» прибыла на место происшествия не одна, а с сожителем, который контролировал продажу наркотика, и его другом, также участвовавшим в деле. Оперативным работникам стали известны номер и серия автомобиля, однако он не был задержан на месте происшествия и своевременно осмотрен, в результате чего не удалось доказать групповой характер преступления.

К сожалению, такая практика является достаточно распространенной. Изъятые предметы, вещества, документы должны быть тщательно осмотрены, исследованы на предмет выявления и фиксации следов пальцев рук, потожировых следов, микрочастиц, следов наркотических веществ. Должны быть описаны место и обстоятельства их обнаружения. В дальнейшем изъятые вещественные доказательства должны быть должным образом упакованы, опечатаны, заверены подписями понятых. Желательна фиксация результатов осмотра с помощью фото- и видеосъемки.

2.4 Обыск

Еще одно следственное действие первоначального этапа расследования, имеющее свою специфику, которую мы считаем необходимым рассмотреть в данной работе, - это обыск. По каждому уголовному делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков, в обязательном порядке проводятся обыски. Обыск производится по мотивированному постановлению следователя на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ.

Чтобы определить роль обысков при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами, достаточно сказать, что на первоначальном этапе обыски проводились в 82,6 % дел. Как показывает практика расследования уголовных дел, обыск может быть как самостоятельным следственным действием, так и частью оперативно - тактической комбинации. Порядок производства обыска регламентирован ст. 182 - 184 УПК РФ и подробно изучен в литературе, в связи с чем мы не будем останавливаться на теоретических вопросах его производства.

Информативность обысков при расследовании указанных преступлений, высока. По данным проведенного исследования в 90,7% случаев был получен положительный результат. Как показывает практика, часто обыск сопровождается такими следственными действиями, как выемка и личный обыск (практически во всех изученных случаях). Согласно изученной следственной практики, по данной категории дел обыск чаще всего производится:

-по месту жительства, работы, регулярного пребывания установленных в процессе расследования участников организованной преступной группы;

-по месту организации преступной деятельности в случаях, когда она требует специального помещения (например, при организации наркопритонов, при производстве наркотических средств, при культивировании запрещенных растений, при организации точек сбыта наркотических средств);

-у близких, родственников, знакомых установленных участников организованных преступных групп, если в деле имеется оперативная информация о том, что эти помещения с ведома или без ведома хозяев используются для хранения, переработки, расфасовки и других действий с наркотиками;

-у лиц, приобретающих наркотические средства у участников организованной группы, посещающих наркопритон и других заинтересованных лиц;

-в сторонних помещениях и хранилищах, если есть основания предполагать, что их используют для сокрытия наркотических средств, а также инструментов и оборудования, используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ (автоматические камеры хранения, заброшенные помещения, специально оборудованные тайники, автотранспортные средства, гаражи, дачные участки и т.д.).

При организации обысков необходимо помнить, что правильный выбор времени их проведения во многом определяет эффективность данного следственного действия. Как показало проведенное нами исследование 186 протоколов обысков, наилучший эффект дают обыски, которые проводятся в составе оперативно-тактической комбинации по задержанию либо при наличии установленной следственным либо оперативным путем информации о том, что лица, подозреваемые в участии в незаконном обороте наркотических средств, находятся в местах планируемых обысков, располагают наркотическими средствами либо производят операции с ними (производство, сбыт, работа наркопритона). Существенную помощь в выборе времени проведения обыска может оказать организация оперативного наблюдения за местом предполагаемого обыска, контроль и запись телефонных переговоров подозреваемых участников группы и другие оперативные мероприятия.

Мы согласны с А.И. Дворкиным, указывающим, что зачастую участники преступлений хранят наркотические средства небольшими партиями, в различных местах, а также имеют налаженную сеть оповещения, в связи с чем наиболее эффективно проведение обысков и задержание по возможности всех установленных оперативным и следственным путем участников группы. К сожалению, множественные обыски и задержания проводились лишь в 15,6% случаев, тем не менее, они дали в последующем хороший результат при доказывании группового характера преступления. К негативным моментам можно отнести тот факт, что по материалам предварительной проверки еще по 34 делам уже на первоначальном этапе были установлены достаточные данные о соучастии в преступлении других лиц и наличии у них наркотических средств. Между тем, одновременный обыск у них не проводился, что вело в дальнейшем к невосполнимой потере доказательств.

При обысках, как правило, обнаруживаются следующие объекты :

-собственно наркотические средства, сырье для их изготовления, полуфабрикаты, их следы в местах изготовления, расфасовки, хранения, выброса и уничтожения;

-предметы, инструменты и оборудование, используемые для изготовления, упаковки, расфасовки, перевозки и хранения наркотиков (пластиковые пакеты, фольга, полиэтиленовая пленка, мешки, посуда, весы, разновесы, сита, прессы, приспособления для набивки папиросных гильз, пустые гильзы из-под папирос, открытые пачки табака, пипетки со следами гашишного масла и др.);

-приспособления для потребления наркотических средств и иные предметы, указывающие на их потребление (шприцы, горелки, ложки, окурки, пустые ампулы, флаконы, упаковка из-под лекарственных средств, содержащих наркотик);

-сельскохозяйственный инвентарь, на котором могут быть остатки запрещенных к возделыванию растений;

-носильные вещи подозреваемых со следами наркотических средств;

-документы, свидетельствующие о связях и распределении обязанностей в преступной группе, маршрутах движения наркокурьеров (проездные билеты, квитанции на отправление бандеролей, посылок, заказных писем, телеграмм, денежных переводов, письма, квитанции камер хранения, счета на оплату междугородних разговоров, счета гостиниц, телефонные книжки, различного рода записи);

-документы и предметы, указывающие на нарушение правил оборота наркотических средств (поддельные рецептурные бланки, товарно - транспортные накладные, поддельные печати, штампы, технические средства для их подделки - компьютеры со специальными программами, цветные принтеры и т.д.);

- иные вещи и предметы, связанные с преступной деятельностью группы (холодное и огнестрельное оружие, отмычки, похищенные вместе с наркотиками вещи, средства личной маскировки и т.д.).

В рамках настоящего исследования по результатам обобщения следственной практики нами также были выделены особенности производства обысков по исследуемой категории уголовных дел:

Так, в ходе проведения обыска у гр. Р., подозреваемого в соучастии сбыта наркотических средств, организация наблюдения за окнами дома подозреваемого позволила предотвратить попытку выбрасывания наркотического средства.

2.Наркотические средства, в силу их небольших размеров, при обыске подозреваемые часто стремятся скрыть на себе, в своей одежде либо у лиц, оказавшихся в помещении во время обыска. Поэтому необходимым следственным действием, предшествующим обыску, является личный обыск всех находящихся в помещении лиц, в том числе и тех, кто не проходит по делу как соучастник.

Так, при проведении обыска в квартире гр. А., подозреваемого в соучастии сбыта наркотических средств, не был произведен личный обыск находящейся в момент обыска его знакомой гр. О. Лишь организация охраны окон обыскиваемой квартиры позволила предотвратить попытку уничтожить наркотическое средство. В ходе предварительного расследования было установлено, что гр. О. регулярно потребляла наркотические средства, которые приобретала у гр. А. После проведения данного следственного действия она была привлечена к уголовной ответственности.

3.Для хранения наркотических средств часто оборудуются специальные тайники, которые сложно обнаружить без специальных знаний. Кроме того, при изготовлении и переработке ряда наркотических средств используются специальные, в том числе и ядовитые вещества, изымать которые без специальных знаний не просто сложно, но и порой опасно. Поэтому наилучший эффект оказывает организация обыска в составе следственно-оперативных групп с участием специалистагкриминалиста, кинолога со специально обученной собакой, по делам о незаконном культивировании наркотических средств - специалиста - ботаника, агротехника.

4.При поиске тайников необходимо учитывать специфику разыскиваемых наркотических средств (их физико-химические свойства, условия хранения, внешний вид, наиболее часто используемые примеси и т.д.). Так, например, в некоторые наркотические средства (опий - сырец) при приготовлении добавляют органические добавки (жженную муку, сахарную пудру), что исключает их хранение в тепле. Очевидно, их нужно искать в холодильнике и других прохладных местах. Часть наркотических средств хранится в жидком виде и имеет специфический цвет (например, отвар маковой соломки, похожий на чай, отвар фруктов, лекарственную настойку). Их следует искать в различных емкостях, в домашних аптечках и т.д.

5.Как показала практика исследования, тайниками для хранения наркотических средств могут служить самые разные помещения и предметы. Мы выделили следующие группы тайников:

-тайники в обстановке жилых и нежилых помещений (в стенах, подоконниках, мебели, за наличниками дверей, в туалетах, ванных - в сливных бачках при наличии герметичной упаковки, шкафчиках, вентиляционных шахтах, в электросчетчиках, щитках, ступеньках лестниц и т.д.)

-предметах быта (детские игрушки, бельевые шкафы, посуда, . холодильники, термосы (пространство между колбой и корпусом), палки, трости, каблуки обуви, книги с вырезанными страницами, бытовая техника и др.);

-продукты питания (хлебные батоны, внутри которых делают тайник, конфеты, внутри сыпучих веществ, внутри грецких орехов, из которых предварительно вынимают сердцевину, заполняют ее наркотиком, а затем аккуратно склеивают), маскировка под продукты питания (сыпучие продукты - сахар, соль, соду, чай);

-маскировка под лекарственные средства, находящиеся в свободном обороте (порошки, настойки, отвары, сиропы, таблетки и т.д.);

-автотранспорт.

6.Помимо наркотических средств, при производстве обысков необходимо обратить внимание на предметы, оборудование и инструменты, свидетельствующие о действиях с ними. Особое внимание следует обратить на приборы для взвешивания, материалы, которые могут быть использованы для упаковки наркотических средств. Их своевременное изъятие и исследование на предмет следов наркотических средств, пальцев рук, потожировых следов, микрочастиц часто является единственным доказательством сбыта наркотиков, а наличие на них отпечатков пальцев других лиц - доказательством группового характера преступления.

7. В силу оказания противодействия расследованию, неоднократных изменений показаний подозреваемых участников, попыток искажения фактов, фальсификации и дискредитации доказательств на последующих этапах расследования, в процессе обыска мы рекомендовали бы использовать по возможности дополнительные технические средства фиксации (фото-, видеосъемку). О целесообразности этих мер говорится и в литературе.

Говоря об особенностях обыска при расследовании дел, связанных с организованной преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков, необходимо отметить, что в процессе данного следственного действия допускается наибольшее количество неточностей и ошибок. В этой связи мы проанализировали выявленные нами в ходе анализа уголовной практики недостатки производства обысков.

К наиболее частым недостаткам мы относим: 1) осуществление обыска оперативными работниками, без участия следователя и специалистов - криминалистов (32,8% случаев); 2) формальный подход к обеспечению участия понятых, что ставило под сомнение доказательственную ценность полученной в ходе обыска информации (26,3%); 3) нечеткое описание мест обнаружения наркотических средств, их упаковки, количества, условий хранения (17,5 %); 4) отсутствие в составе группы, проводящей обыск, лиц обоего пола, что препятствовало проведению личного обыска у ряда лиц, находившихся в обыскиваемом помещении (12,6% случаев); 5) процессуальные нарушения при проведении личного обыска (отсутствие отдельного протокола личного обыска и др.); 6) различные нарушения правил изъятия и упаковки вещественных доказательств (5,3% случаев).

2.5 Допрос подозреваемого (обвиняемого)

При согласии подозреваемого дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ. Кроме того, он вправе пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного п. 2 - 3.1 ч. 3 ст. 49 УПК РФ, и иметь свидание с ним наедине и конфиденциально до первого допроса подозреваемого. Продолжительность свидания свыше 2 часов может быть ограничена с обязательным предварительным уведомлением об этом подозреваемого и его защитника. В любом случае продолжительность свидания не может быть менее 2 часов.

Если подозреваемый находится в наркотическом опьянении недопустимо проводить его допрос. В случае если лицо не может дать показаний из-за тяжелого физического состояния, вызванного наркотическим голоданием, надо пригласить врача-нарколога, который поможет снять абстинентный синдром, либо отложить его допрос.

Рекомендуется обязательная проверка потребителей наркотиков перед их участием в процессуальных действиях с помощью медицинского работника, на предмет нахождения их в состоянии наркотического опьянения. Такая мера необходима для пресечения попыток в последующем изменить свои показания, ссылаясь на указанное состояние.

Для более продуктивного проведения допроса, своевременного выявления ложной информации и уличения допрашиваемого во лжи целесообразно присутствие оперативного работника, в производстве которого находится дело оперативного учета или по чьей оперативной информации был задержан подозреваемый. При расследовании групповых преступлений рекомендуется сначала допросить «начинающего наркомана», поскольку от него можно ожидать получения правдивых показаний.

Круг вопросов, подлежащих выяснению в ходе допроса, зависит от способа совершения незаконного оборота наркотиков. В связи с этим, необходимо выяснять обстоятельства, связанные с хищением, приобретением, сбытом, изготовлением, культивированием наркотических средств, к которым могут относиться следующие: в течение какого периода осуществлялся незаконный оборот наркотиков; каким способом наркотики доставлялись к месту их хранения и сбыта (каким образом, где и когда передавались наркотики и др.); кто являлся инициатором преступления; с какой целью приобретались наркотики, какое количество, особенности упаковки, расфасовки, по какой цене; был ли ранее знаком с «продавцом» и при каких обстоятельствах познакомились; в качестве кого работал в медицинском учреждении и др.

Рассмотрим наиболее эффективные, на наш взгляд, тактические приемы допроса подозреваемых:

) ведение допроса в форме «свободного рассказа», когда подозреваемому предлагается изложить события преступления без наводящих вопросов. Вопросы, в том числе и уличающие подозреваемого во лжи, следователь задает после изложения допрашиваемым порядка и очередности событий. Данный прием основан на следующих особенностях психологии подозреваемого: с одной стороны, он стремится выговориться, с целью оправдать свое поведение, с другой стороны, он должен считаться с фактами, которые уже известны следователю. Информативная значимость допроса в форме свободного рассказа заключается в следующих аспектах. Во-первых, подозреваемый, не зная точных рамок осведомленности следователя, может дать правдивую информацию о событии преступления, в особенности в тех случаях, когда это не затрагивает его самого и степени его виновности (например, информацию о других участниках преступления, об использовании ими орудий или оружия, не обнаруженных следствием). Во- вторых, в ходе такого рассказа возможны «проговорки», под которыми в судебной психологии понимается достоверная информация, в сокрытии которой допрашиваемый заинтересован, «попавшая в его показания вследствие непонимания им значения сообщаемых сведений либо в результате незаторможенности реакции на поставленный вопрос». В-третьих, такой свободный рассказ дает следователю возможности для использования других приемов, направленных на пресечение лжи.

) немедленное пресечение лжи, направленное на закрепление у подозреваемого ощущения о бесполезности своих попыток запутать следствие. Такой прием применим при наличии неопровержимых доказательств вины подозреваемого, а также достаточно высокой степени осведомленности следователя о событии преступления. Он заключается в том, что каждая ложь немедленно пресекается, что подкрепляется предъявлением доказательств, а также использованием противоречий в рассказе подозреваемого. В этих целях может быть использован дополнительный прием повторного рассказа о событиях преступления, многочисленные просьбы следователя конкретизировать детали. Как правило, ложные события плохо запоминаются в памяти подозреваемого, постепенно он начинает забывать детали предыдущего рассказа, изменять его суть. В целях выявления противоречий в рассказе подозреваемого можно использовать аудио-, видеозапись допроса.

) формирование у допрашиваемого представления о преувеличенной осведомленности следователя. Целью этого приема является создание у подозреваемого уверенности, что его ложь будет немедленно раскрыта. С этой целью следователь преднамеренно сообщает подозреваемому отдельные факты, касающиеся события преступления, роли в нем подозреваемого, факты личной биографии допрашиваемого. С этой же целью следователь может постепенно сообщать подозреваемому известные ему второстепенные детали события преступления, постепенно, с большими интервалами времени, предъявлять доказательства.

) применение тактики «косвенного допроса». Оно эффективно не только при ложных показаниях, но и при отказе от дачи показаний. С целью склонения к даче показаний следователь начинает беседовать с подозреваемым об обстоятельствах, напрямую не связанных с событием преступления (например, о биографических фактах допрашиваемого, о его увлечениях, друзьях), постепенно переходя к интересующим вопросам, которые также задаются в завуалированной форме. С целью предотвращения лжи следователь, заведомо зная о намерениях подозреваемого скрыть правду об интересующем его факте, событии, задает вопросы, которые непосредственно не связаны с этим фактом, и потому кажутся допрашиваемому не относящимися к делу. Отвечая на них правдиво, допрашиваемый помимо своей воли дает косвенный, но правдивый ответ на интересующий следователя вопрос.

5) с целью склонить допрашиваемого к даче показаний может тактический прием использования его положительных качеств. Следователь указывает на позитивные стороны характера, личности, биографии подозреваемого, интересуется его мнением по сторонним вопросам, предлагает рассказать об интересующих допрашиваемого вещах, и уже затем, сняв психологический барьер, переходит к допросу.

2.6 Назначение экспертизы

Признав необходимым назначение судебной экспертизы (195-207 УПК РФ), следователь (дознаватель) выносит об этом постановление. Назначение и проведение судебной экспертизы определяется необходимостью выяснения существенных для расследования конкретного уголовного дела обстоятельств с помощью проведения специальных исследований и получения мнения специалистов, основанного на их профессиональных познаниях и практическом опыте в той или иной научной отрасли, сфере искусства, технике, ремесле или ином виде деятельности. Решая вопрос о необходимости проведения экспертизы, следователь (дознаватель), прежде всего, должен соотнести целесообразность ее проведения с возможностями получения нужной доказательственной информации из иных источников (осмотра, допроса и т.д.).

Важным для соблюдения процессуальных аспектов, связанных с назначением и проведением судебной экспертизы, а главное - для реализации ее результатов, является выбор момента назначения экспертизы, ясное понимание лицом, ее назначающим, характера и объема той доказательственной информации, получение которой он ожидает от производства экспертизы. А это напрямую связано со знанием возможностей, предоставляемых различными родами (видами) экспертиз.

На этапе планирования и подготовки производства судебной экспертизы следователю необходимо определить: объект предстоящего экспертного исследования, род (вид) судебной экспертизы, задачи и сформулировать вопросы эксперту. Кроме того, необходимо подготовить сведения и материалы, относящиеся к предмету экспертизы, в том числе, получить образцы для сравнительного исследования, а также определиться с выбором эксперта конкретной специальности и (или) экспертного подразделения. Рассматривая особенности назначения и проведения экспертиз наркотических средств, следует, прежде всего, определиться с их видами.

Следует отметить, что в литературе порядок назначения и производства судебных экспертиз изучены достаточно подробно, так и в работах, посвященных изучению особенностей расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Поэтому мы не будем останавливаться на них подробно. Рассмотрим лишь некоторые проблемные вопросы назначения и производства судебных экспертиз. К таким вопросам мы, прежде всего, относим виды и возможности указанных экспертиз, момент их назначения экспертизы, а также тесно связанные с ним проблемы определения размера изъятого вещества.

Как видно из анализа литературных источников, для определения вида и количества наркотического средства в современной криминалистике используются различные виды экспертиз. Между тем, в специальной литературе далеко не все виды экспертиз признаются в качестве самостоятельных. Так, в работе Е.Р. Российской судебная экспертиза наркотических и психотропных веществ выделена в самостоятельный вид экспертизы, объединяющая судебно-химическую и судебно- фармакологическую экспертизы. В то же время автор не исключает и целесообразность выделения в самостоятельный вид экспертиз судебно - ботанической экспертизы, которая производится в том числе и выяснения обстоятельств изготовления и сбыта наркотикосодержащих растений и наркотиков заведомо растительного происхождения.

Напротив, Е.М. Лившиц и В.А. Михайлов полагают, что выделять в самостоятельный вид экспертизу наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ нельзя, так как «при их проведении не применяются методы криминалистики, постольку нет оснований относить указанные виды экспертиз к классу криминалистических». В то же время авторы признают в качестве самостоятельного вида судебных экспертиз химическую экспертизу, с помощью которой устанавливается химический состав и концентрация изъятых веществ, т.е. фактически определяющую видовую принадлежность и размер наркотических средств. В работе других авторов судебная экспертиза наркотических средств носит название «физико- химической экспертизы», при этом в самостоятельный вид судебные экспертизы наркотических и сильнодействующих средств они не выделяют.

Еще более спорна позиция, представленная в коллективной работе под редакцией P.C. Белкина, в которой авторы, классифицируя судебные экспертизы, выделяют лишь один вид экспертиз для определения вида и количества наркотического средства - исследование наркотических и сильнодействующих средств, входящее в состав класса судебных экспертиз веществ, материалов и изделий . При этом химическую, фармакологическую и судебно - ботаническую экспертизы авторы не выделяют. Но далее, в параграфе, посвященном методике расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ авторы рекомендуют назначать судебно-фармакологическую и агротехническую экспертизы, что приводит к подмене терминологий. Названия родов (видов) судебных экспертиз изложены в соответствии с перечнем судебных экспертиз, проводимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел РФ, указанным в Приложении №1 к Приказу МВД России от 29.06.2005 № 511, а также - с перечнем экспертных специальностей, содержащимся в Приложении №1 к Приказу МВД России от 14.01.2005 № 21 (в ред. Приказа МВД России от 28.12.2006 № 1098), где так же указано, что для исследования наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ и исследования специальных химических веществ назначается экспертиза материалов, веществ и изделий.

На наш взгляд, любая классификация должна строиться, прежде всего, по однородным признакам. Поэтому выделение в одном ряду физико-химической и, например, ботанической экспертиз неправомерно: в первом случае, очевидно, экспертиза названа по применяемым методам исследования (физическим - взвешивание, центрифугирование, выпаривание, высушивание и т.д., и химическим - применение реактивов для определения вида, класса, концентрации наркотического средства либо сильнодействующего вещества). Судебно-ботаническая экспертиза, напротив, именуется по характеру исследуемого вещества, хотя методы при этом могут применяться те же (физические и химические), дополняясь биологическими методами. Поэтому полагаем, что более оправдано выделять судебную экспертизу наркотических и психотропных веществ в самостоятельный вид экспертиз.

Возникает вопрос, целесообразно ли при этом выделять еще и судебно- фармакологическую, судебно-ботаническую, судебно-агротехническую экспертизы, или все они относятся к одному виду. Представляется, что ответить на него можно, лишь исследовав криминалистические возможности данных экспертиз, которые определяются кругом вопросов, на которые данные экспертизы могут ответить.

Согласно работам, посвященным тактике назначения и производству судебных экспертиз, судебная экспертиза наркотических, психотропных веществ проводится с целью определения вида и размера наркотического средства, а также идентификации изъятых веществ по составу и способу производства. При этом она позволяет ответить на следующий круг вопросов следователя:

-является ли представленное вещество наркотическим средством, и, если да, то каким именно и к какой группе относится;

-каково количество наркотического средства в представленном веществе, каково содержание наркотически активных компонентов в данном веществе, компонентный состав вещества;

-имеются ли на представленных для исследования объектах (таре, упаковке, предметах, используемых для изготовления, хранения, употребления) следы наркотических средств, и если да, то каких именно;

-содержат ли представленные табачные изделия или их остатки наркотические средства, и если да, то какие именно;

-вопросы о предполагаемом способе получения представленных наркотических средств;

-идентификация наркотических средств по составу, содержанию, сырью, использованному для изготовления, единой технологии производства;

-идентичность состава, источника происхождения наркотического вещества ранее изъятому у другого лица, в другом месте и т.д.

Судебно-ботаническая экспертиза назначается в случае необходимости идентифицировать растения (при культивировании наркотикосодержащих растений), их части либо содержащие наркотики вещества растительного происхождения, и позволяет дополнительно ответить на следующие вопросы:

-содержат ли данные вещества (объекты) частицы растительного происхождения, и если да, то какова их природа и компонентный состав;

-каковы род, вид, возраст, пол данного растительного объекта, частью какого растения является данный объект;

-какому воздействию (механическому, термическому, химическому, биологическому) подвергался представленный растительный объект в процессе переработки;

-к какой форме мака (опийной, масличной, дикорастущей, декоративной) относятся растения с данного участка;

вопросы об идентификации частиц растения с целым растением, с другими изъятыми частями растений либо смесями растительного происхождения, с растениями, произрастающими на конкретном участке местности и т.д.

Как видно из перечня вопросов, судебно-ботаническая экспертиза является самостоятельным и незаменимым видом экспертиз при расследовании преступлений, связанных с культивированием наркотикосодержащих растений. В то же время при расследовании, например, сбыта наркотиков растительного происхождения данная экспертиза может быть назначена как комплексная вместе с предыдущим видом экспертизы. Поэтому полагаем, что судебно-ботаническая экспертиза должна рассматриваться как самостоятельный вид исследований.

Что касается судебно-фармакологической экспертизы, то ее в качестве самостоятельного вида экспертиз признают не все авторы. В частности, ее описание отсутствует в приведенных выше работах Т.В. Аверьяновой, Е.Р. Российской и др. Вместе с тем, другие исследователи выделяют ее в самостоятельный вид судебных экспертиз. Объектом такой экспертизы являются лекарственные вещества, в том числе и относящиеся к группе наркотических и психотропных. Помимо самих веществ, на экспертизу также предоставляются предметы с остатками либо следами таких веществ (упаковка, шприц и т.д.). Данная экспертиза, по мнению исследователей, позволяет ответить на следующие вопросы:

-установить принадлежность представленного для исследования вещества к лекарственным препаратам;

-определить наличие наркотических средств, отнесенных к лекарствам, их вид, концентрацию, размер; наличие, вид и количество примесей;

-исследовать порядок установленного правилами и нормативами порядка производства, хранения, реализации, применения представленного на исследование лекарственного препарата, содержащего наркотическое средство;

-идентифицировать завод - изготовитель, принадлежность лекарственного препарата к определенной серии, партии лекарственных средств, идентичность лекарственным средствам, предоставленным для применения в конкретные лечебно-профилактические учреждения, для реализации через аптечную сеть и т.д. Для этих целей на экспертизу также представляются образцы для идентификации, а также документы, касающиеся их отпуска, хранения, реализации.

Поскольку данный вид экспертизы позволяет дополнительно установить не только происхождение, но и вероятный источник обращения наркотического средства в незаконный оборот, представляется, что данный вид'экспертиз должен рассматриваться как самостоятельный.

Другой проблемный вопрос при назначении судебных экспертиз с целью определения вида и размера наркотических веществ - это порядок их назначения. Говоря об уголовно-правовой характеристике исследуемой группы преступлений, мы уже отмечали, что преступность деяния определяется не конкретными действиями субъекта преступления, а предметом, в отношении которого они совершаются. Причем в ряде случаев для возбуждения уголовного дела необходимо не только отнесение изъятого вещества к группе наркотических средств, но и определение его количества (ст. 228 УК РФ). Очевидно, что основанием для возбуждения уголовного дела может быть лишь убежденность следователя (дознавателя) либо обнаруживших вещество оперативных работников в его относимости к наркотическим. Для этого необходимо привлечение специалистов. Как правило, в таких случаях по изъятому веществу назначается либо предварительное исследование изъятого вещества в рамках оперативно- розыскного мероприятия, либо экспертиза в рамках дел об административных правонарушениях. Анализ норм УПК РФ (ст. 74, 75, 146, 195 - 207) позволяет со всей определенностью отметить, что результаты таких предварительных исследований изъятого вещества по своему процессуальному значению не могут заменить заключения судебного эксперта. Тем не менее, мы полагаем, что при правильном оформлении они могут быть приобщены к делу и использованы в качестве доказательств в суде.

Документом, который может быть приобщен к материалам уголовного дела, является справка об исследовании изъятого вещества (не зависимо от того, проводилась она в рамках оперативно-розыскного мероприятия либо административного производства), которая должна содержать сведения о характере и количестве исследованного материала. Она должна быть приобщена первоначально к материалам доследственной проверки. Тем не менее, это не исключает необходимости последующего назначения судебной экспертизы, поскольку этого требуют разъяснения, данные Пленумом Верховного Суда РФ". В частности, в п. 2 действующего Постановления Пленума Верховного Суда РФ 15 июня 2006 г. № 14 указано: «Имея в виду, что для определения вида средств и веществ (наркотическое, психотропное или их аналоги, сильнодействующее или ядовитое), их размеров, названий и свойств, происхождения, способа изготовления, производства или переработки, а также для установления принадлежности растений к культурам, содержащим наркотические вещества, требуются специальные знания, суды должны располагать соответствующими заключениями экспертов или специалистов». Таким образом, Верховный Суд РФ фактически дополнил установленный УПК РФ закрытый перечень случаев, когда производство судебной экспертизы обязательно (ст. 196 УПК РФ). Казалось бы, Пленум Верховного Суда РФ сделал обоснованное дополнение к действующему УПК РФ. Однако на практике следователю (дознавателю) приходится сталкиваться с рядом неразрешимых процессуальных вопросов, которые еще более затрудняют расследование такой сложной категории уголовных дел, как организованная наркопреступность.

Прежде всего, это вопрос о количестве наркотического вещества. Разница между небольшим, крупным и особо крупным размером наркотиков, как показывает исследование нормативных документов, определяется десятыми или даже сотыми долями грамма, притом, что для достоверности предварительного исследования необходимо изъятие части вещества.

Так, например, крупный размер героина определен в 0,5 г, при первоначальном исследовании берется примерно от 0,01 до 0,05 г вещества. Ни УПК РФ, ни Верховный Суд РФ не дают ответа на вопрос, как определять размер наркотического средства, когда, к примеру, изъято 0,5 г героина, 0,05 г израсходовано на проведение первоначального исследования, а 0,45 г направлено на экспертизу.

К сожалению, на практике имеют место случаи, когда за размер наркотического средства принимается количество вещества, установленное в процессе судебной экспертизы, проводимой после возбуждения уголовного дела, в то время как количество изъятого для предварительного исследования вещества в расчет не берется. На распространенность такой практики указывает и проведенный нами опрос следователей. По данным проведенного исследования, 78,9% опрошенных респондентов полагают, что размер наркотического средства должен определяться исключительно результатами судебной экспертизы, т.е. количество средства, потраченного на проведение предварительного исследования, учитываться не должно. В работе Т.Б. Куликовой приводятся данные, что такая практика имеет место и в судах, когда обвиняемому вменялся вес наркотика по справке о предварительном исследовании изъятого вещества, в то время как суды переквалифицировали деяния в соответствии с заключениями последующей экспертизы.

На наш взгляд, такая практика недопустима. Во-первых, согласно УПК РФ, приобщенная к материалам уголовного дела по всем правилам справка о предварительном исследовании изъятого вещества также является доказательством. Как следует из принципа свободы оценки доказательств, провозглашенного в ст. 17 УПК РФ, все доказательства по делу должны оцениваться в их совокупности, никакое из них не может иметь заранее установленной силы. Во-вторых, такая оценка ведет к существенному искажению фактических данных, позволяя виновному избежать наказания либо смягчая его вину. Полагаем, что по данному вопросу необходимы дополнительные разъяснения Пленума Верховного Суда РФ.

Второй отрицательный момент данной нормы вытекает из ее буквального толкования судами РФ. Требуя обязательное производство судебной экспертизы по делам о незаконном обороте наркотических средств, Пленум Верховного Суда РФ формулирует это положение таким образом, что образцы наркотических средств обязательно должны изыматься и исследоваться по каждому эпизоду сбыта наркотических средств. При таком подходе вряд ли удастся доказать деятельность организованной группы, а также вменить в вину предыдущую деятельность преступников, несмотря на то, что другие эпизоды имеют сходную схему действий преступников, подтверждаются свидетельскими показаниями, косвенными доказательствами, оперативной информацией.

Полагаем, что позиция Верховного Суда РФ должна быть пересмотрена, либо должны быть разъяснены данные спорные вопросы.

Среди других видов экспертиз практически в половине исследованных случаев (51,8%) назначаются наркологические экспертизы, целью которых является установление наркозависимости, во всех исследованных случаях сопровождаемые наркологическим освидетельствованием исследуемых лиц.

Исходя из особенностей преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами, а также фактических обстоятельств конкретного преступления, типа (характера) обнаруженных следов, их объема и свойств средств или веществ, в ходе расследования могут быть проведены следующие роды (виды) судебных экспертиз: 1) судебную экспертизу наркотических и сильнодействующих веществ (68,5% случаев); 2) судебно-ботаническую (3,3%); 3) судебно-фармакологическую (6,7%).

Следует отметить, что по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств часто назначаются и другие виды экспертиз. Наиболее распространенными, как показало проведенное нами исследование, являются судебные трасологические экспертизы (дактилоскопическая, реже - следов зубов, губ, ногтей, ног, обуви), психологическая, психиатрическая, судебно-техническая экспертиза документов, агротехническая экспертиза (при подозрении на незаконное культивирование наркотикосодержащих растений), фоноскопическая, подчерковедческая экспертиза. К редким видам экспертиз по данной категории уголовных дел можно отнести фототехническую, одорологическую, экспертизу восстановления уничтоженных маркировочных обозначений.

2.7 Очная ставка, предъявление для опознания и проверка показаний на месте

В зависимости от результатов опознания немедленно проводится очная ставка. Тактически рекомендуется очную ставку проводить таким образом, чтобы на лицо, давшее правдивые показания, не оказывалось давления. С этой целью вопросы, выясняемые в ходе очной ставки, ставятся вначале перед лицом, давшим правдивые показания, в четко сформулированном виде, а затем перед лицом, изобличаемым в совершении преступления. Вопросов неопределенного, расплывчатого, общего характера рекомендуется не ставить.

Если очная ставка производится с участием свидетеля и потерпевшего, они до начала допроса предупреждаются об ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, что отмечается в протоколе.

Приступая к допросу на очной ставке, следователь опрашивает лиц, между которыми производится очная ставка, знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся между собой. Затем указанным лицам поочередно предлагается дать показания по тем обстоятельствам, для выяснения которых производится очная ставка. После дачи показаний каждому из допрашиваемых следователь может задавать вопросы. Лица, между которыми производится очная ставка, могут с разрешения следователя задавать вопросы друг другу, о чем отмечается в протоколе.

Оглашение показаний участников очной ставки, содержащихся в протоколах предыдущих допросов, а также воспроизведение звукозаписи этих показаний допускается лишь после дачи ими показаний на очной ставке и записи их в протокол.

В протоколе очной ставки показания допрашиваемых лиц записываются в той очередности, в какой они давались. Каждый участник очной ставки подписывает свои показания и каждую страницу в отдельности.

В целях установления новых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, показания, ранее данные подозреваемым или обвиняемым, а также свидетелем, могут быть проверены или уточнены на месте, связанном с исследуемым событием при помощи производства такого следственного действия, как проверка показаний на месте (ст. 194 УПК РФ), которая заключается в том, что ранее допрошенное лицо воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства исследуемого события, указывает на предметы, документы, следы, имеющие значение для уголовного дела, демонстрирует определенные действия. Какое-либо постороннее вмешательство в ход проверки и наводящие вопросы недопустимы. Вместе с тем, не допускается одновременная проверка на месте показаний нескольких лиц.

Данное следственное действие начинается с предложения лицу указать место, где его показания будут проверяться, после свободного рассказа и демонстрации действий ему могут быть заданы вопросы. В обязательном порядке должна проводиться проверка показаний на месте в случаях, когда подозреваемый, свидетель, по их утверждению, нашли наркотическое средство. Это необходимо не только для правильной оценки полученных показаний, но и для розыска новых, еще необнаруженных партий наркотиков, так как не исключено, что данное место использовалось и используется преступниками для их замаскированной передачи.

Следует проверять показания на месте и в тех случаях, когда обвиняемый намерен указать ранее неизвестные следователю тайники и иные вещественные доказательства. Как правило, производство проверки показаний на месте сопровождается фото- видеосъемкой, материалы которых приобщаются к протоколу, подписываемому всеми участниками.

В ходе проведенных исследований было установлено, что наиболее распространенной ошибкой при проведении проверки показаний на месте в ходе расследования обозначенных преступлений, является то, что на месте происшествия происходит изложение обвиняемым ранее данных им на допросе показаний. Тем самым проверка показаний обвиняемого происходит без реального показа им своих действий. Кроме того, в некоторых случаях не обвиняемый указывает маршрут своего прибытия на место происшествия и ход совершенных им действий, а сотрудники правоохранительных органов по своей инициативе. Полагаем, что перечисленные упущения при проведении данного следственного действия влекут к утрате доказательственной информации, вследствие чего оно становится юридически не пригодным.

В ходе проведения данного следственного действия обстановка места происшествия оказывает заметное влияние на психику обвиняемого. Повторное восприятие местности, помещения, где произошли исследуемые преступления, оживляет в памяти допрошенного ассоциативные связи, помогает восстановить целостную пространственную картину события и детали обстановки, которые не вспомнились на допросе. Активизации памяти способствует воспроизведение отдельных действий, которые имели место в момент совершения преступления.

Вместе с тем, перед проведением проверки показаний на месте, обвиняемому необходимо предоставить возможность дать пояснения в виде свободного рассказа, а затем продемонстрировать это на месте показом. Данный тактический прием с психологической точки зрения объясняется наличием у виновного преступной осведомленности. Кроме того, наблюдение за поведением обвиняемого, чьи показания проверяются, позволяют судить не только о том, насколько он ориентируется в окружающей обстановке, но и обнаружить следы и вещественные доказательства оставленные при совершении преступления, которые были скрыты обвиняемым, либо не обнаружены при осмотре места происшествия. Если по уголовному делу имеется несколько обвиняемых, то проверка показаний на месте проводится с каждым из них в отдельности.

Следует учитывать, что проводимая при расследовании обозначенных преступлений проверка показаний на месте может дать различные результаты. Во-первых, может быть обнаружено ранее неизвестное место совершения преступления либо место нахождения орудий и предметов, используемых при его совершении и т.д. В этом случае выявляются новые источники информации (документы и предметы, могущие стать вещественными доказательствами, свидетели и т.д.). Во-вторых, посредством проверки показаний на месте могут быть существенно уточнены уже имеющиеся в распоряжении следователя фактические данные. В-третъих, может решиться вопрос о причастности лица к совершению преступления.

Заключение

Проведенное исследование позволило прийти к следующим выводам, имеющим теоретическое и практическое значение.

Незаконный оборот наркотических средств, включает следующие составы преступлений: незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств (п. «а» ч. 3 ст. 228.1); хищение либо вымогательство наркотических средств (п. «а» ч. 3 ст. 229); склонение к потреблению наркотических средств (п. «а» ч. 2 ст. 230 УК РФ); незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (п. «а» ч. 2 ст. 231 УК РФ); организация либо содержание притонов для потребления, наркотических средств (ч. 2 ст. 232).

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, представляют собой общественно-опасные, противоправные деяния, посягающие на отношения в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, обеспечивающие безопасность здоровья населения, а также безопасность здоровья или физической свободы человека, интересы государственной службы или службы в органах местного самоуправления, в коммерческих и иных организациях, нормальное развитие несовершеннолетних. Такие деяния совершаются организованной группой лиц, что значительно повышает степень их общественной опасности.

Основными элементами криминалистической методики расследования обозначенных преступлений, являются уголовно-правовая и криминалистическая характеристики, которые включают в себя информацию, предопределяющую деятельность органов предварительного расследования и дознания по собиранию, проверке и оценке доказательств в целях установления обстоятельств, которые необходимы для правильного принятия решения по уголовному делу.

Специфика криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, заключается в том, что она охватывает те элементы предмета доказывания, которые наиболее характерны для исследуемой группы преступлений. К обязательным элементам относятся: событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления); обстоятельства характеризующие личность преступника, форма соучастия (организованная группа); форма вины и мотивы; обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Важным элементом криминалистической характеристики указанных преступлений, является личность преступника. Основными признаками лиц, совершающих преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, являются родственные связи (35,4% случаев), а также национальный признак, землячество (28,9% случаев). Кроме того, особенностями организованных групп являются: связи внутри группы (родственные, религиозные); жесткая иерархия, дисциплина, беспрекословное подчинение «старшему»; связи с другими преступными группами, действующими в регионе; замкнутый характер общения членов группы, сложность проникновения в группу посторонних лиц. Вместе с тем, такие группы, имеют сложную специализацию.

Применительно к исследуемым преступлениям способ его совершения включает в себя способ подготовки, и способ сокрытия (выбор маршрута перевозки, транспортного средства, подготовка тайника, выбор лица, осуществляющего перевозку и т.д.), которые практически неотделимы друг от друга.

Мероприятия по подготовке можно разделить на несколько групп: 1) организация преступной деятельности (организация группы, выбор специализации, поиск источников финансирования, налаживание преступных связей с другими группами, выход на потенциальных производителей, поставщиков, клиентов, распределение ролей и т.д.); 2) подготовка и организация конкретного преступления (определение исполнителя, подготовка тайника, организация места встречи поставщика и клиента, организация отхода преступников, организация транспортировки наркотиков, денежных средств. К этой группе относятся и ряд действий, образующих самостоятельный состав преступления: приобретение партии наркотических средств, перевозка, хранение и др.); 3) меры по сокрытию преступных действий и следов преступления, предпринимаемые на стадии подготовки (запугивание покупателей, распределение ролей, репетиция сценариев поведения при задержании в правоохранительных органах, подкуп должностных лиц, конспирация и др.).

Способ совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, охватывается сразу несколькими составами. В большинстве случаев деятельность организованных групп, так или иначе, ориентирована на сбыт наркотических средств (в 86,6% случаев). Непосредственное совершение преступлений может выражаться в таких действиях как: производство; сбыт; пересылка; хищении либо вымогательстве; в умышленных действиях, направленных на возбуждения у другого лица желания к их потреблению (уговоры, предложения, дача совета и т.п.), а также обман, психическое или физическое насилие и другие действия с целью принуждения к приему наркотических средств или психотропных веществ лица, на которое оказывается воздействие; незаконном культивировании, т.е. создание специальных условий для посева и выращивания наркотикосодержащих растений, а также совершенствование технологии их выращивания, выведение новых сортов, повышение их урожайности и устойчивости к неблагоприятным погодным условиям; действия по организации либо содержанию притона.

Обстановка преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, является элементом криминалистической характеристики, под которой принято понимать совокупность различного рода материальных объектов, явлений, процессов, состояний и отношений, создающих соответствующие условия для совершения конкретных действий. Знание особенности обстановки совершения преступления позволяет исключить совершение преступления определенным способом, в определенном месте и в определенное время, выдвинуть версии относительно совершенного преступления, позволяет прогнозировать новые способы преступлений.

Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами, характеризуется интенсивным поступлением как процессуальной, так и не процессуальной информации, основным источником которой, служат результаты оперативно-розыскной деятельности.

Типичными следственными ситуациями первоначального этапа расследования являются следующие:

1.На момент возбуждения уголовного дела в ходе реализации оперативной информации установлены и задержаны на месте преступления все или большинство его участников.

2.В ходе реализации оперативной информации установлены все или большинство участников.

3.В ходе осуществления оперативно-профилактических мероприятий задержано лицо (группа лиц), у которых (которого) изъято наркотическое вещество, есть признаки совершения преступления, однако оперативная информация о других участниках отсутствует (чаще всего источником информации в таких случаях служат оперативно - профилактические операции, проводимые органами по контролю за оборотом наркотических средств, а также административные проверки правоохранительных органов).

Для последующего этапа расследования данных преступлений характерны следующие следственные ситуации: 1) обвиняемый (обвиняемые) полностью признает свою вину в совершении преступления и дает правдивые показания относительно содеянного; 2) обвиняемый частично признает свою вину; 3) обвиняемый не признает своей вины полностью либо пользуется правом отказаться от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ и п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ.

Следственные ситуации, а также типовые программы расследования, являются структурными элементами криминалистической методики и служат исходным (начальным, отправным) положением в разработке рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений.

Средствами сбора информации для установления всех обстоятельств совершенного преступления и создания его мысленной модели, которая позволит следователю (дознавателю) собрать криминалистически значимую информацию, будут являться: следственный осмотр; допрос свидетелей, подозреваемого (обвиняемого); очная ставка; обыск и выемка; предъявление для опознания; назначение и производство судебных экспертиз; проведение иных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Тактические приемы и способы, используемые при производстве следственных действий, позволяют следователю (дознавателю) определить оптимальную последовательность их проведения. При этом при производстве данных следственных действий рекомендуется прибегать к помощи специалистов, что будет способствовать эффективному сбору криминалистически значимой информации.

Таким образом, проведенное исследование позволило разработать криминалистическую методику и наметить пути совершенствования криминалистических средств и методов раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Глоссарий

Планирование расследования - динамичный процесс, связанный с непрерывным поступлением данных, установлением новых обстоятельств, побуждающих к корректировке плана.

Предметная специализация преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств - предполагает участие преступников в незаконном обороте отдельных видов наркотических средств (например, опиатов, марихуаны, синтетических наркотиков).

Функциональная специализация преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств характеризуется тем, что осуществление преступниками конкретного вида деятельности.

Территориальная специализация преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств предполагает совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в пределах территории административной единицы (района, города, области и т.д.).

Список используемых источников

Нормативно-правовые акты

1.Конституция РФ, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года // Российская газета. 1993. № 237.

2.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 21.02.2010) // Собрание законодательства РФ. 1996. - 17 июня. - №25. - Ст. 2954.

.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 09.03.2010) // Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. I), ст. 4921.

.Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изм. ред. от 07.05.2009 г.) // СЗ РФ. 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1.

.Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 15 декабря 2003 г. № 50 ст. 4848.

.Федеральный закон от 8 января 1998 г. № З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (в ред. изм. от 25.11.2008 г.) // СЗ РФ. 1.12.08. № 48. Ст. ст. 5515.

.Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 26.12.2008) «Об оперативно-розыскной деятельности» // СЗ. 1995. № 33. Ст. 3349.

.Постановление правительства РФ от 13.09.2005 г. №561 «О федеральной целевой программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 годы»: (ред. от 29.09.2008 г.); // Собрание законодательства Российской Федерации, 2005 г., № 38, ст. 3820.

Судебная практика

.Архив Калининского районного суда г. Тюмени. Архивное дело №1-334/06.

10.Архив Челябинского городского суда. Архивное дело 1 -2022/05 г.

11.Архив Центрального районного суда г. Тюмени. Архивное дело № 1-339251/06 г.

12.Архив Челябинского городского суда. Архивное дело № 1-245/06 г.

13.Архив Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга. 2005 г. Архивное дело № 1-458/2005.

14.Бюллетень Верховного суда РСФСР №10 - 1980., с. 3.

.Материалы неопубликованного уголовного дела №864818 из архивов суда Мошковского района Новосибирской области.

16.Архив городского суда г. Сургута. 2004 г. Архивное дело № 1-325/2004.

17.Архив Фрунзенского районного суда г. Иваново 2003 г. Архивное дело № 1236/2003.

Монографическая и учебная литература

.Астапова H.A. Особенности первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами: Дисс. ... канд.юрид.паук. - Ростов-на-Дону, 2004.

19.Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза: курс общей теории. - М.: Норма, 2008.

.Баев О.Я. Тактика следственных действий. М.: 2001. - с. 73.

.Бабаева Е.У. Предупреждение изменения показаний подследственным и свидетелем на предварительном расследовании. - М., 2001. С. 65.

.Быков В.М. Особенности расследования групповых преступлений. - Ташкент, 1980.

.Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретическая основа криминалистики. М., Издательство МГУ 2004. - с. 115.

.Гавло В.К Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования преступлений: Автореф.дисс. ... док.юрид.наук. - М., 1988. С. 32.

.Гогов Р.А. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами. Дисс....канд.юрид.наук. - М. 2010.

.Глазырин Ф.В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий. - Свердловск, 1973.

.Гребельский Д.В. О соотношении криминалистических и оперативно-розыскных характеристик преступлений. Сборник научных трудов, М., 2004. - с. 89.

.Дорошков В.В. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности // Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под. Ред. В.М. Лебедева. - 8-е изд., перераб. и доп. - М., 2008.

.Драпкин Л.Я., Карагордин В.Н. Криминалистика. - М., 2007.

.Ермаков Ю.М., Исаков С.А., Симоненко A.B., Новиков В.П. Наркомания и незаконный оборот наркотиков. Вопросы теории и практики противодействия. - М., 2008.

.Камышников А.П., Лукашин В.И., Симонов Н.Е., Еременко А.Ю. Незаконный оборот наркотиков. Энциклопедический словарь-справочник. - М.: Изд-во «Щит-М», 2009.

.Кирсанов C.B. Использование данных криминалистической характеристики преступлений, совершенных военнослужащими в сфере приобретения, хранения и сбыта наркотических средств и психотропных веществ, в следственной практике органов военной прокуратуры: Автореф... дис. канд.юрид.наук. - М., 2003.

.Коршунов B. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности следователем органов внутренних дел в доказывании по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств: Дисс. ... канд.юрид.наук. - СПб., 2001.

.Кустов A.M. Криминалистика и механизм преступления. Цикл лекций. - Воронеж, 2002. С.38.

.Кустов A.M., Самищенко С.С. Судебная медицина в расследовании преступлений. Курс лекций. - М., 2002. С. 307.

.Куликова Т.Б. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (по материалам Северо-Кавказского региона): Дисс....канд.юрид.наук. - Саратов. 2004. С. 91.

.Лифшиц Е.М., Михайлов В.А. Назначение и производство экспертизы: Учебное пособие / Под ред. проф. И.М. Лузгина. - Волгоград, 1977. С. 24.

.Луценко O.A. Тактика проведения обыска и выемки: учебно-практическое пособие. - Ростов-на-Дону: Изд. Ростовского ун-та, 2003.

.Масленникова Л.Н. Возбуждение уголовного дела // Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / отв. Ред. П.А. Лупинская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М., 2009.

.Методика расследования незаконных операций с наркотиками: Научно-практическое пособие для следователей и оперативных работников правоохранительных органов / Под ред. проф. Н.И. Николайчика. - Минск, 2003. С. 82.

.Пархоменко И. Взаимодействие следователей, оперативных работников и специалистов при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ (такгико-криминалистический и организационный аспекты): Дисс. ... канд.юрид.наук. - М., 2005.

.Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. - М., 1967. С. 209.

.Российская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. - М.: Норма, 2005.

.Руководство для экспертов органов внутренних дел / Под ред. проф. Т.В. Аверьяновой, В.Ф. Статкуса. - М.: Норма, 2003.

.Тактика следственных действий: Учебное пособие / Под ред. В.И. Комиссарова. - Саратов, 2000.

.Чучаев А.И. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности // Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Изд. второе, испр. и доп. / Под ре. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. - М., 2009.

48.Шапошников А.Ю. Криминалистическая характеристика преступных групп, действующих в сфере незаконного оборота наркотических средств: Дисс... канд. юрид. наук. - Саратов, 2001. - 285 с.

49.Шепитько В.Ю. Теория криминалистической тактики: Монография. - Харьков: Гриф, 2002.

Статьи

50.Баев М.О. Противодействие как реализация принципа состязательности в уголовно-процессуальном исследовании преступлений // Воронежские криминалистические чтения. - Воронеж, 2005. Вып.6. С. 6.

51.Бажанов C.B. Адвокат-защитник как субъект противодействия предварительному расследованию // Расследование и противодействие ему в состязательном уголовном судопроизводстве: процессуальные и криминалистические вопросы: Сб. науч. трудов. - М., 2007.

.Дубовик Н. «Сделка о признании вины» и «особый порядок»: сравнительный анализ // Российская юстиция. 2004. № 4.

.Захаров Г.К. Криминалистическая характеристика - «кривое зеркало» преступной деятельности // Вестник криминалистики. М. 2008. Вып. 1(25).

.Захарцев С.И., Игнащенков Ю.Ю. Борьба с незаконным оборотом наркотиков и прослушивание телефонных переговоров // Наркоконтроль, 2006, №4. 10.11.2006.

.Кулагин Н.И., Петрова A.M. К вопросу о тактике обыска, проводимого в условиях противодействия // Труды Краснодарского юрид. ин-та. - Вып. 2.- ч. 1. Краснодар, 1997.

.Курченко В.Н. Сбыт наркотиков: совокупность деяния или единое преступление? // Российская юстиция. 2005. № 12.

.Моисеева Г. Квалификация незаконного оборота наркотиков. // Законность. 2005. № 3.

.Расследование и противодействие ему в состязательном уголовном судопроизводстве: процессуальные и криминалистические вопросы: Сб. науч. трудов. - М., 2007.

.Середа К.А. Понятие и общая характеристика наркобизнеса // В сб.: Проблемы борьбы с проявлениями криминального рынка / Отв. ред. В.А. Номоконов. - Владивосток: Изд-во ВЦИОП. 2005.

.Смирнов В.П. Квалификация незаконного сбыта наркотических средств в некрупном, крупном или особо крупном размере // Уголовный процесс. 2005. № 8.

61.Сергеев А.Н. Современная наркоситуация в России // Вестник МВД России. 1998 № 5-6.

Приложения

Приложение 1

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по результатам исследования уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами

Проводимое исследование строилось на основе выборочного изучения материалов уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами.

Всего с помощью специально разработанной программы-анкеты в 2008-2010 гг. было изучено 270 уголовных дел вышеуказанной категории, рассмотренных 2008-2010 г. Содержание анкеты было разработано с учетом ознакомления со следственной и судебной практикой, литературными источниками. Анкета позволила систематизировать сведения, содержащиеся в уголовных делах и материалах проверки, а ее вопросы располагались в логической последовательности и исключали двусмысленность. Анкета составлена таким образом, чтобы можно было выявить особенности обнаружения, раскрытия и расследования преступлений данной категории.

Полученные в анкетах сведения были обобщены с помощью специально разработанной матрицы, что позволило получить ряд количественных и качественных показателей. Получение, накопление и обработка первичной эмпирической информации осуществлялось с соблюдением требований, предъявляемых к избранному методу исследования.

В результате изучения уголовных дел установлено следующее:

№ п/пПоказательКол-во делДоля в общем кол-ве дел, %12341.Кол-во участников2-3 человека15557,44-5 человек6323,36-10 человек3412,6более 10 человек186,72.Национальный состав группМононациональные7828,9Многонациональные19271,13.Место проживания членов группыПроживали в месте совершения преступления9635,6Проживали в других населенных пунктах («гастролеры»)8431,1

Наиболее часто в сфере незаконного оборота наркотических средств преступления совершаются небольшими многонациональными организованными группами в составе 2-3 человека, более половины которых проживали в месте совершения преступления, что подтверждается результатами опроса следователей ФСКН, по мнению которых наиболее часто в сфере незаконного оборота наркотиков встречаются организованные преступные группы численностью 2-5 человек (56,3 % опрошенных), и 6 - 10 человек (33,7 %).

Функциональная специализация

№ п/пПоказательКол-во делДоля в общем кол-ве дел,%12341.Специализировались на перевозке, хранении и сбыте наркотических средств19873,32.Осуществляли полную цепочку оборота наркотических средств (производство, хищение, нарушение правил хранения - сбыт)103,73.Специализировались на преступлениях, не связанных со сбытом301 М4.Специализировались на других видах преступлений - заказных убийствах, вымогательстве, мошенничестве, разбойных нападениях, наркотики - побочный вид преступной деятельности3211,9Наиболее распространены организованные преступные группы (76,6 % от исследованных уголовных дел) специализирующиеся на оптовом либо розничном сбыте наркотических средств. Как показали результаты исследования, примерно каждая десятая из изученных групп специализировалась на других видах корыстно - насильственных преступлений (мошенничестве, вымогательстве, убийствах), занимаясь незаконным оборотом наркотических средств в качестве дополнительного источника дохода.

Территориальная специализация

№ п/пПоказательКол-во делДоля в общем кол-ве дел, %12341.Всего территориальной специализации19471,92.в т.ч. районная11241,53.межрегиональная6323,34.международная197,15.отсутствие специализации7628,1

По территориальной специализации все организованные группы, специализирующиеся на преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств, условно подразделяются на: районные группы (территория их деятельности ограничивается одним территориальным образованием - районом, населенным пунктом) (41,5 % исследованных дел); межрегиональные (их деятельность ограничивается несколькими не обязательно близко расположенными населенными пунктами) (23,3 %); международные, или транснациональные (группы, преступная деятельность которых распространяется на территорию двух или нескольких государств) (7,0). В то же время в 28,1 % случаев деятельность групп по материалам уголовных дел не имела четкой территориальной специализации.

Полагаем, это связано не только с отсутствием таковой, но и с недостаточным исследованием их деятельности органами предварительного расследования. Как подсказывает проведенный нами анализ уголовных дел и теоретических исследований, организованные преступные группы, действующие в сфере наркобизнеса, как правило, стремятся к разделу территориального влияния и к налаживанию постоянно действующих маршрутов поставки и сбыта наркотических веществ. Отсутствие в уголовном деле указаний на территориальную специализацию свидетельствует либо о «молодости» группы, сфера территориального влияния которой еще четко не определена, либо о недостаточной изученности ее деятельности (когда раскрывается лишь 1 - 2 эпизода преступной деятельности и не устанавливается вся цепочка наркооборота, в котором участвует группа).

Срок существования группы

№ п/пПоказательКол-во делДоля и общем кол-ве дел, %12341.до 1 года4817,82.1 - 3 года7929.33.более 3 лет10438,54.не установлено3814,1

По принципу устойчивости во времени организованные преступные группы, специализирующиеся на незаконном обороте наркотических средств, относятся к группам, существующим длительное время.

По данным проведенного нами исследования, большинство таких групп существовало более 1 года (67,8 % изученных уголовных дел).

Количество доказанных эпизодов

№ п/пПоказательКол-во делДоля в общем кол-ве дел, %12341.1 эпизод13349,32.2-3 эпизода8029,63.4-10 эпизодов3312,24.более 10 эпизодов217,85.совместно с корыстно-насильственными преступлениями8732,26.совместно с другими преступлениями4817,8

Исходя из проведенного исследования по данной категории дел, следует отметить, что раскрыть удается только незначительное количество эпизодов. Так, 68,3 % следователей отметили, что, как правило, раскрывается лишь 1-2 эпизода незаконного оборота наркотиков. Еще 31,7 % опрошенных полагают, что по делам в сфере незаконного оборота наркотиков удается доказать 3 - 5 эпизодов. На то, что на стадии предварительного расследования раскрываются все эпизоды преступной деятельности групп, не указал ни одни из опрошенных.

Вместе с тем, несмотря на длительность существования организованных групп в сфере незаконного оборота наркотиков, далеко не всегда удается доказать осуществление ими регулярной преступной деятельности. Согласно данным проведенного нами исследования, доказать осуществление преступными группами нескольких преступных эпизодов удается лишь в половине случаев. На это указывают и опрошенные нами следователи и дознаватели.

Важным элементом криминалистической характеристики организованных преступных групп, совершаемых незаконный оборот наркотических средств, является анализ личности преступников, в т. ч. и лидеров преступных групп.

Сведения о личности преступника:

ПоказательКол-во, чел.Доля. %I. Общая характеристика участников преступлений1. ПолМужской28267,2Женский13732,82. ВозрастНесовершеннолетние399,218-2514534,526-3513432,136-457217,246-55245,7Старше 5551,33. ОбразованиеНиже среднего7618,2Среднее16138,4Среднее специальное13632,5Незаконченное высшее327,7Высшее133,24. Социальный статусБез определенного рода занятий30572,8Учащийся4711,3Рабочий317,4Служащий184,3Предприниматель, работник коммерческих структур92,1Сотрудник медицинских, фармацевтических заведений92,15. Семейное положениеЖенат (замужем)7818,6Холост (разведен)34181,46. СудимостьНе судим12128,9Судим29871,1В т.ч. за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков21952,37. Административная ответственностьПривлекался к административной ответственности34582,3В т.ч. в сфере незаконного оборота наркотиков30472,68. Злоупотребление алкоголем и наркотикамиЗлоупотребление алкоголем6515,6Злоупотребление наркотиками*20749,5Злоупотреблений в деле не отмечено14634,99. Мотив включения в преступную деятельность группыКорыстный24758,9Обеспечение доступа к наркотикам13231,6Угрозы, шантаж286,7Другое122,8Всего419419Исходя из проведенного исследования, следует отметить, что 282 (или 67,2 %) из 419 участников преступлений являются мужчинами, в то время как 137 человек (или 32,8 %) - женщины.

По возрасту все участники распределились следующим образом: основное количество составили граждане от 18 до 35 лет - 279 человек (или 66,6 %), от 36 до 45 лет - 72 человека (или 17,2 %), до 18 лет - 39 (или 9,2 %), свыше 46 - 29 (или 7,0 %).

По интеллектуальному развитию наибольшее количество участников организованных преступных групп 297 (или 70,9 %) имеют среднее или среднее специальное образование, в то время как 13 человек (или 3,2 %) имеют высшее образование, 32 (или 7,7 %) - незаконченное высшее, а 76 (или 18,2 %) - образование ниже среднего.

В то же время следует отметить, что большинство участников организованных преступных групп не имеют семьи (341 человек или 81,4 %), без определенного рода занятий (305 или 72,8 %), ранее судимы (298 или 71,1 %), в т. ч. за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков (219 или 52,3 %).

Наряду с этим из общего количества участников организованных преступных групп по семейному положению 78 человек (или 18,2 %) женаты (замужем), по социальному статусу 47 (или 11,3 %) - учащиеся, 31 (или 7,4 %) - рабочие, 18 (или 4,3 %) - служащие, по 9 человек (или 2,1 %) - предприниматели и работники коммерческих структур, а также сотрудники медицинских и фармацевтических заведений.

Следует также отметить, что 345 человек (или 82,3 %) привлекались к административной ответственности, в т. ч. 304 (или 72,6 %) в сфере незаконного оборота наркотиков.

Из 419 участников организованных преступных групп 272 человека (или 65,1 %) злоупотребляли наркотиками и алкоголем.

Кроме того, характеризуя мотивацию включения в преступную деятельность группы, следует отметить, что 247 человек (или 58,9 %) имели корыстные намерения, 132 человека (или 31,6 %) хотели обеспечить доступ к наркотикам, 28 человек (или 6,7 %) включились в преступную деятельность группы под угрозой или шантажом, 12 человек (или 2,8 %) имели другие мотивы.

Первоначальный источник денежных средств организованной группы, за счет которого финансировалась последующая преступная деятельность, связанная с незаконным оборотом наркотических средств

№ п/пПоказательКол-во делДоля в общем кол-ве дел, %1.Наличие необходимой суммы денежных средств у одного из членов группы5821,52.Заемные средства3914,43.В т. ч. у друзей, знакомых, родственников2810,3у других организованных преступных групп или преступных114,1сообществ4.Банковский кредит67 9 -

В большинстве случаев (58 или 21,5 %) достаточно было наличия необходимой суммы денежных средств у одного из членов группы (как правило, лидера, организатора). В то же время активно использовались заемные средства (39 случаев или 14,4 %), из которых в 28 случаях (или 10,3 %) средства занимались у друзей, знакомых и родственников, а в 11 случаях (или 4,1 %) - у других организованных групп или преступных сообществ. В 6 случаях (или 2,2 %) использовался банковский кредит.