это система взаимообусловленных, подвижно детерминированных действий, направленных на подготовку, совершение и сокрытие преступления, связанных с использованием соответствующих орудий и средств, а так же времени, места и других способствующих обстоятельств объективной обстановки совершения преступления.
В свою очередь Г.А. Самойлов, понимает под этим понятием определенную совокупность действий преступника, направленных на осуществление волевого акта, достижения намеченной цели, определяемой мотивами преступления.
Мы придерживаемся мнения Г.Г. Зуйкова, поскольку находим предложенное им понятие способа совершения преступления наиболее лаконичным и максимально точно отражающим его сущность и содержащим факторы, влияющие на его формирование и выбор.
О необходимости изучения способа совершения хищений свидетельствует то, что более половины лиц, ранее судимых за хищение на транспорте и вновь привлекаемых к ответственности, совершали преступления аналогичными способами.
Подготовку к совершению хищений грузов можно определить как систему взаимосвязанных действий преступника (преступников), характеризующую его (их) решимость совершить данное преступление и направленную на создание (использование) благоприятных условий для исполнения задуманного.
Изучение практики борьбы с преступными посягательствами на грузы показало: значительное число злоумышленников, прежде чем совершить хищение груза, тщательно к нему готовятся. Процесс подготовки конкретных преступлений во многом зависит от конкретной обстановки совершения преступления.
В числе факторов, оказывающих влияние на формирование способа совершения грузовых хищений можно назвать следующие:
. возможность свободного и правомерного доступа похитителя (похитителей) к подвижному составу и грузу, находящемуся в нем;
. степень коммерческой исправности защитных устройств и приспособлений вагона, контейнера или тары груза;
. наличие соучастников;
. место положения объекта (склада, вагона, контейнера и т.д.) из которого предполагалось совершить хищение (его удаленность, безлюдность и т.д.);
. информированность участников преступления о времени прибытия груза, периоде стоянки, особенностях запорно-пломбировочных устройств и т.д.;
. информированность злоумышленников о характере груза, его габаритах и весе;
. наличие среди участников группы работников предприятия транспорта, с объекта которого планируется совершить хищение.
Особенности подготовки хищений грузов целесообразно рассмотреть раздельно применительно к различным группам похитителей.
Для работников транспорта, имеющих по роду своей работы свободный доступ к перевозочным документам и грузу, но не ответственным за него, наиболее характерными этапами подготовки к совершению хищений груза является:
а) предварительное ознакомление с конкретным объектом и предметом преступного посягательства;
б) подыскание соучастников;
в) создание иных условий для совершения преступления.
. У лиц, рассматриваемой категории имеются довольно широкие возможности для изучения объекта, с которого будет совершено преступление, организации более длительного по времени (требуемого для совершения преступления) оформления документов, маневрирование вагона, судна в место наиболее подходящее для совершения преступления, исключающее наблюдение посторонними. Чаще всего для этого используется технологические операции: по техническому и коммерческому осмотру подвижного состава; выполнению погрузочно-разгрузочных работ; устранению технических браков у неисправных вагонов и некоторые другие.
Характерным для этой категории похитителей является то, что для распознания ценных грузов, перевозимых в крытых вагонах, а также в отдельных грузовых местах они умело используют такие признаки, как вид используемого для перевозки груза подвижного состава, наличие на подвижном составе различного рода ярлыков, наклеек, знаков разметки, показатели уровня давления воздуха в пневматических тормозных рукавах, специфический запах определенных видов грузов.
В некоторых случаях похитители из числа лиц, обрабатывающих подвижной состав, получают информацию об интересующих их грузах через работников транспорта, имеющих доступ к документам (операторов техконторы, информаторов грузовых складов, товарных кассиров и др.).
Подыскание соучастников хищения является характерным этапом в системе подготовительных действий преступников.
Современный технологический процесс транспортировки грузов и автоматизация сортировочных станций построены таким образом, что в одновременной комплексной обработке подвижного состава и груза участвуют различные службы и цехи станции. Происходит нескончаемый, планово- чередующейся процесс обработки подвижного состава и груза работниками вагонного депо, службы движения, локомотивного и складского хозяйства, грузового цеха и т. д. В таких условиях совершить одному значительное хищение груза на крупной станции очень сложно.
Еще большую сложность представляет собой совершение хищения грузов на воздушном транспорте, где подавляющее большинство работников почтово-грузовой и пассажирской служб, непосредственно участвующих в обработке груза и багажа, являются материально ответственности лицами. Нередко объединению похитителей в группы способствует существования неформальных связей между работниками бригады, смены. Иногда объединение похитителей в группы вызывается и другими обстоятельствами: большим количествам краденного, невозможностью в одиночку преодолеть преграду, препятствующую доступу к грузу.
Среди других действий, обеспечивающих благоприятные условия для совершения хищения груза, назовем следующие:
перемещения объекта хищения в удобнее и безопасное для похитителей место;
устранение преград, препятствующих доступу к грузу;
выбор безопасного для совершения хищения времени;
нейтрализация действий лиц, охраняющих грузы;
предварительное подыскание мест сокрытия похищенного имущества, а также лиц, которым можно было бы его в дальнейшем сбыть.
Совершение хищений на объектах воздушного транспорта в большинстве случаев характеризуется тем, что преступниками чаще всего являются сотрудники грузовой службы аэропорта. Преступления такими лицами чаще всего совершается в отношении багажа пассажиров либо груза. Грузчики пользуются при совершении хищения недостатками охраны при погрузке. Так например, при осуществлении погрузки, грузчик получает на коммерческом складе груз, при этом получает и авианакладные, в которых указан вид груза и количество. После чего полученный груз в сопровождении приемосдатчика прибывает к багажному отсеку воздушного судна, где бригада грузчиков под контролем приемосдатчика, бортпроводника, сотрудников службы безопасности и сотрудника милиции производят погрузку. При этом два грузчика находятся внутри багажного отсека, а остальные осуществляют подачу груза. Во время погрузки, один грузчик принимает и укладывает багаж, а второй вскрывает упаковочную ленту, делает надрез упаковочной ленты и совершает хищение имущества, после чего надрез снова заклеивает скотчем. Таким образом, совершается хищение мелкой техники - сотовых телефонов дорогих марок, фотоаппаратов и т.д. Таким образом, по окончании погрузки подписывается акт о погрузке, и груз следует по месту назначения. Далее по прибытии к месту назначения происходит разгрузка, и помещение груза на коммерческий склад до востребования грузополучателем. Обнаруживается хищение при выдаче груза грузополучателю.
Способ совершения таких преступлений, возможно, установить, только зная технологический процесс работы с грузом и аэропорту отправления и прибытия. Такие преступления совершаются серийно. При их подготовке и совершении злоумышленники уверены в том, что уголовное дело будет возбуждено по месту обнаружения хищения, то есть при получении груза, а следовательно в другом городе. Наиболее характерны такие преступления для крупных городов.
Практике известны многочисленные случаи, когда преступники с целью совершения хищений грузов из подвижного состава перемещают вагоны в благоприятные для преступного посягательства места, где и совершают затем преступления.
Нередко похитители из числа работников транспорта, причастных к обработке подвижного состава, визуально наметив объект хищения, предпринимают действия с целью устранения преград, препятствующих доступу к грузу. Такого рода действия наиболее характерны при роспуске подвижного состава с горки или при производстве маневровых работ, когда преступники умышленно нарушают заданный режим скорости роспуска и торможения вагонов, в результате чего образуются коммерческие браки. А это в свою очередь создает благоприятные условия для непосредственного совершения хищения груза.
Важным элементом по подготовке хищения груза выбор преступником обстановки совершения преступления. Внешне это может выражаться в расспрашивании осведомленных лиц о том, находятся ли, например, на территории грузового двора лица, которые могут помешать совершению преступления, в обходе объектов с той же целью, в попытках отвлечь внимание, притупить бдительность лиц, охраняющих грузы.
Часто для совершения преступного посягательства на груз похитителям необходимо предварительно нейтрализовать действия лиц, которые по роду выполнения работы обязаны обеспечивать сохранность перевозимых грузов. Такими лицами являются стрелки ведомственной охраны, должностные лица транспорта ит. д. Похитители пытаются вовлечь указанных лиц в преступную деятельность и сделать своими сообщниками. Особенно характерны такие попытки в отношении сотрудников ведомственной охраны, которые несут службу на контрольно- пропускных постах.
Наряду с созданием благоприятных условий для совершения хищений грузов, преступники из числа работников транспорта используют и различного рода благоприятные для совершения преступления обстоятельства, возникшие в результате допущенных иными (не причастными к хищениям) лицами нарушений правил, обеспечивающих сохранность перевозимых грузов. Эти нарушения обычно выражаются в несоблюдении отдельными работниками основных правил перевозки грузов, в частности, правил пломбировки вагонов, а также в халатном отношении к охране вверенных материальных ценностей.
. Для лиц, не являющихся работниками транспорта. Такие лица, прежде чем совершить хищение груза, осуществляют тщательную подготовку к предстоящему преступлению. Многие из элементов действий по подготовке к совершению хищений, совершаемых работникам транспорта, характерны и для посторонних лиц. Поэтому представляется целесообразным остановиться лишь на особенностях подготовительных действий, свойственных лишь данной категории похитителей.
Посторонние для транспорта лица, не имеющие правомерного доступа к его грузовым объектам, располагают гораздо меньшими возможностями для легального предварительного ознакомления с объектом и предметом предстоящего хищения по сравнению с работниками транспорта, причастными к технологической переработке подвижного состава и груза. Вот почему многие из посторонних похитителей прибегают к приисканию специальных орудий для преодоления материальных преград. В качестве таких орудий нередко выступают: ломы, топоры, пилы, молоти, зубила и т. д.
Создание группы для совершения хищения особенно характерно для посторонних лиц, совершающих преступления из подвижного состава на перегонах и в пути следования грузовых поездов. Нередко преступники из числа лиц, не работающих на объектах транспорта, прежде чем совершить хищения, предварительно подыскивают места сокрытия и реализации похищенного. Иногда они используют автомототранспорт для вывоза с места хищения похищенного груза.
Наиболее часто преступные посягательства на грузы со стороны посторонних лиц, как показывает практика, имели место вечернее или ночное время, когда контроль за обеспечением сохранности перевозимых грузов со стороны администрации и других работников транспорта значительно ослаблен.
Выбор места хищения является наиболее характерным элементом подготовки преступления посторонними лицами. Если, например, работники транспорта, причастные к обработке подвижного состава и груза, похищают перевозимые материальные ценности, как правило, по месту своей работы, то лица, не работающие на объектах транспорта при выборе места совершения хищения значительное внимание уделяют оценке таких факторов, как удаленность, безлюдность грузовых объектов, отсутствие на них достаточного освещения, упущения в вопросах организации охраны и т.д.
. Для лиц, которые являются работниками транспорта, ответственными за груз. Указанная категория работников транспорта не только имеет правомерный доступ к грузу, но ей, кроме того, вверяются материальные ценности для обеспечения их сохранности, а следовательно, такого рода лица получают дополнительные возможности определять по своему усмотрению судьбу переданных им грузов.
Для лиц, совершающих хищения грузов из числа работников транспорта, ответственных за груз, характерны следующие особенности подготовки к совершению преступлений:
перед совершением преступления, злоумышленники стремятся создать не учтенный запас излишков товарно-материальных ценностей. Создание неучтенных излишков груза - основная цель преступников при подготовке замаскированного хищения грузов. Приемы достижения указанной цели весьма разнообразны. Наиболее распространенные из них следующие:
а) составление подложных коммерческих и иных актов, в которых содержатся не соответствующие действительности сведения о недостаче, порче или повреждении груза, якобы обнаруженных на станции;
б) полное или частичное укрытие от учета излишков груза, обнаруженных на станции;
в) укрытие от учета обнаруженных на объектах транспорта без документных и невостребованных грузов;
г) обман грузополучателей при выдаче груза, обвешивание клиента при определении веса груза, путем разрегулирования весовых приборов;
д) указание в накладных при перевалке грузов с воды на железную дорогу и, наоборот, фиктивных данных о недостаче грузов в пределах норм естественной убыли при ее отсутствии или в количествах, превышающих ее фактические размеры.
Способы краж грузов из подвижного состава на станциях (в портах):
а) наиболее распространенным способом краж грузов из подвижного состава, как показало исследование, является проникновение преступников в вагоны и контейнеры через двери, с которых предварительно сняты (сорваны, перекушены) пломбы и закрутки. Чаще других к такому способу прибегали из работников транспорта: слесари ПТО, составители поездов; башмачники. Из числа расхитителей грузов, не работающих на транспорте, больше всего такого рода краж совершают грузчики клиентских организаций транспорта. Шоферы, рабочие промышленных предприятий. Довольно много краж грузов рассматриваемым способом совершают и лица без определенного рода занятий.
Практика показывает, что работники транспорта обычно снимают пломбы и закрутки на приемо-отправочных путях и путях сортировочных парков, в то время как посторонние для транспорта лица проникают в крытые вагоны (контейнеры) на погрузочно-разгрузочных, выставочных, а также подъездных путях. Пломбы в большинстве случаев срывают простым усилием рук, а закрутки раскручиваются или вручную, или с помощью различных приспособлений (отвертки, железного костыля я др.). Преступники, которые по роду выполняемой работы непосредственно не связаны с обработкой подвижного состава и груза, чаще всего прибегают к грубому срыву пломб и закруток, используя подручные средства. Работники же транспорта из числа тех, кто непосредственно проводит обработку подвижного состава, нередко прибегают к более искусным способам снятия пломбы или закрутки, преследуя цель тщательно замаскировать следы проникновения в вагон (контейнер). Они стараются снять пломбу и закрутку таким способом, чтобы, насколько это, возможно, не повредить их.
Определенную специфику имеют хищения грузов, совершаемые из подвижного состава (контейнеров) на территории портов, где осуществляется перевалка грузов с железной дороги на воду. Как показывает практика, часто коммерческая неисправность вагонов (и особенно контейнеров) с грузом обнаруживается лишь в порту пункта перевалки. Вследствие этого груз от железной дороги порт не принимает до тех пор, пока не будет устранен обнаруженный коммерческий брак. Не принятые портом вагоны и контейнеры с грузом нередко в течение весьма продолжительного времени (сутками и даже неделями) находятся на территории порта, и груз часто расхищается работниками порта (докерами, водителями погрузчиков, стропальщиками), а также железнодорожниками из числа лиц, причастных к обработке подвижного состава и груза на территории порта (членами локомотивных бригад, приемосдатчикам);
б) весьма распространенным способом совершения краж грузов из подвижного состава на станциях является насильственное вскрытие боковых и верхних люков и проникновение внутрь крытых вагонов к перевозимому грузу. В большинстве случаев вскрытие люков вагонов производится без их разрушения. Однако примерно в одном из шести случаев вскрытие производится с разрушением деталей люков.
Изучение данных о лицах, которые прибегают к данному способу хищения, позволило сделать некоторые обобщения. Из числа работников транспорта чаще других применяют такой способ составители поездов, осмотрщики вагонов и слесари ПТО. Среди лиц, не работающих на транспорте, больше всего совершают хищения рассматриваемым способом грузчики и лица без определенного места жительства и рода занятий.
В большинстве случаев хищения грузов из подвижного состава через вскрытые потолочные или боковые люки совершаются на станциях сортировки, выгрузки, а также на передаточных станциях.
Приемы вскрытия люком весьма разнообразны. Если потолочные люки не закрыты до упора, то преступники нередко вскрывают их простым усилием рук. Иногда для вскрытия потолочных люков применяются различные металлические предметы (отвертки, отмычки, железные костыли). Характерно, что расхитители грузов в большинстве случаев направляют свои усилия, прежде всего на вскрытие именно потолочных люков, после чего, проникнув в вагон, вскрывают уже изнутри боковые люки, через которые и похищают грузы. Встречаются и такие случаи, когда совершающие хищение лица ограничиваются вскрытием только пототочных люков. В ряде случаев преступники, заметив, что боковые люки прикрыты неплотно и не очень хорошо закреплены снизу, совершают хищения грузов путем их вскрытия и вытаскивания через них похищенного.
Так как потолочные и боковые люки имеют небольшие размеры, то и предметы, похищенные через них, малогабаритны. Нередко преступники похищают груз без тары, так как большие ящики или короба невозможно вытащить из вагонов через люки. Наиболее часто через потолочные и боковые люки похищаются табачные, мучные, макаронные и крупяные изделия (как правило, в мешках), сахар, конфеты, яйца, овощи, фрукты, вино, пиво, обувь, трикотаж, швейные изделия.
Следует ответить, что нередко путем покрытия люков совершают хищения грузов подростки. Их посягательства на грузы особенно характерны в сезон массовых перевозок сельскохозяйственных продуктов нового урожая (июль-октябрь). В качестве объектов хищения несовершеннолетние обычно выбирают вагоны, у которых неплотно прикрыты потолочные или боковые люки (которые ими легко вскрываются), а также вагоны с боковыми люками, прикрытыми деревянными решетками, которые разрушаются. В большинстве случаев подростки совершают хищения грузов группами, иногда весьма многочисленными - по 5-6 человек и более;
в) большое количество краж грузов из подвижного состава совершается на станциях (в портах) из коммерчески неисправных вагонов, у которых открыты (полуоткрыты) потолочные или боковые люки, а также отсутствуют пломбы и закрутки на дверях вагонов. В таких ситуациях создается положение, когда груз, перевозимый на значительные расстояния, оказывается в беззащитном состоянии.
Поэтому, если в подвижном составе (особенно железнодорожного транспорта) с такого рода коммерческими браками следуют ценные грузы, они практически всегда расхищаются.
Наиболее часто посягают на грузы, перевозимые в вагонах с коммерческими неисправностями, работники железнодорожного транспорта, в частности слесари ПТО, осмотрщики вагонов, башмачники и составители поездов. Указанные лица по роду выполняемой работы производят техническую обработку подвижного состава па станциях и имеют широкие возможности совершения хищений грузов из таких вагонов. Из посторонних для транспорта лиц хищения грузов через коммерчески неисправные люки и двери вагонов чаще других совершают подростки, причем, главным образом, на станциях выгрузки во время нахождения подвижного состава на погрузочно-разгрузочных путях, Предметом краж в подобных случаях бывают, как правило, свежие овощи и фрукты, а также другие пищевые продукты.
Способы краж грузов из подвижного состава в пути следования. Хищения грузов из подвижного состава в пути следования совершаются в основном теми же способами, что и из подвижного состава на станциях. Правда, при совершении краж грузов в пути следования подвижного состава отмечен несколько иной контингент лиц, посягающих на грузы. Если на станциях из подвижного состава совершают хищения преимущественно работники транспорта, то в пути следования чаще всего похищают перевозимые грузы посторонние для транспорта лица из числа работников клиентских организаций, подростков, военнослужащих, лиц без определенного рода занятий и места жительства.
Следует сказать и о том, что по данным проведенного исследования, более 40% работающих на транспорте лиц, совершающих хищения грузов, проживают в непосредственной близости от объектов транспорта, чаще всего в небольших поселках, на мелких станциях и разъездах. Именно поэтому определенная часть из данного контингента лип часто совершает хищения грузов в пути их следования.
Ввиду того, что некоторые виды краж грузов в пути следования мало чем по способу совершения отличаются от краж из подвижного состава на станциях (в частности, путем снятия или срыва пломб и закруток, вскрытия потолочных и боковых люков вагонов), ниже будут рассмотрены только такие способы преступных посягательств на грузы, которые характерны именно для краж, совершаемых в пути следования подвижного состава:
Одним из распространенных способов таких краж является проникновение преступников в контейнеры. В последнее время на ряде железных дорог получили большое распространение.
Способы совершения краж грузов на стационарных объектах транспорта:
а) наиболее распространенными на стационарных объектах транспорта являются хищения с использованием свободного доступа к открыто лежащему грузу. Они происходят в подавляющем большинстве случаев при производстве погрузочно-разгрузочных работ в пакгаузах, складах, на контейнерных пунктах (терминалах), на площадках грузового двора, причалах, где иногда временно складируются представляющие ценность грузы.
Данным способом из числа работников транспорта чаще всего совершают хищения грузчики (докеры, загрузчики багажа), водители автопогрузчиков. Из лиц, не работающих на транспорте, больше всего совершают хищения грузов на стационарных объектах транспорта водители и грузчики клиентских организаций. Таким образом, похищают грузы на стационарных объектах транспорта обычно люди, которые по роду своей работы имеют к таким грузам свободный доступ;
б) менее распространенными, но все же пока еще встречающимися на практике, являются хищения грузов из складских помещений (пакгаузов) путем взлома замков или иных запирающих устройств. Как показывает практика, наиболее часто к такому способу проникновения к грузу прибегают обычно грузчики дистанций погрузочно-разгрузочных работ, а также шоферы, работающие на транспорте. Как правило, взлом замков производится ломом или иным предметом, используемым в качестве рычага, чтобы сорвать дужку навесного замка. При этом следы взлома не маскируются, Встречаются и комбинированные способы проникновения в складские помещения.
К снятию (срыву) пломб и закруток с дверей контейнеров чаще прибегают работники транспорта: стропальщики, крановщики, грузчики и некоторые другие. Обычно свои преступные посягательства работники транспорта направляют на транзитные контейнеры, которые проходят через станцию сортировкой, а затем следуют по маршруту.
В последние годы в морских портах пунктов перевалки заметное распространение получили хищения ценных грузов из крупнотоннажных контейнеров межгосударственного транзита, совершаемые также путем снятия пломб (закруток) с дверцы контейнера с последующей маскировкой следов преступного посягательства.
Другим распространенным способом проникновения к грузу в контейнерах является подъем краном контейнеров только двумя стропами за их диагонально противоположные углы, в результате чего создается перекос и под тяжестью контейнера его запорные стержни (штыри) выходят из своих гнезд, а дверные створки приоткрываются без нарушения пломбы. В образовавшееся пространство легко проникнуть к грузу и похитить его. Как правило, хищения данным способом совершают крановщики и стропальщики контейнерных площадок, наиболее часто похищая небольших размеров домашние вещи, трикотажные, швейные и некоторые иные изделия.
Типичные способы замаскированных хищений грузов на стационарных объектах транспорта
Для хищений, совершаемых на стационарных объектах материально ответственными и должностными лицами транспорта, характерно, что расхитителями в процессе подготовки преступления заранее создаются неучтенные материальные ценности. Поэтому на стадии непосредственного совершения хищения (изъятия) груза преступники ставят перед собой в качестве основной задачи беспрепятственное перемещение (вывоз, вынос) подготовленных для хищения ценностей в такое место, где расхитители смогли бы обратить похищенное в свою пользу и распорядиться им по своему усмотрению.
Среди наиболее типичных способов выноса похищенного со стационарных объектов можно назвать следующие:
а) вынос похищенных малогабаритных грузов (трикотажных изделий, парфюмерии, обуви и т. п.) непосредственно самими похитителями (приемосдатчиками, заведующими складами, кладовщиками и иными материально ответственными лицами) или их сообщниками (из числа грузчиков, докеров и др.) в сумках, сетках, под одеждой. В большинстве случаев похищенное выносилось через проходную грузового двора, порта, контейнерного пункта (терминала). Иногда громоздкие похищенные грузы перебрасывались материально ответственными лицами (их сообщниками) через забор или выносились окольными путями через разгороженные участки портов, грузовых дворов, контейнерных пунктов;
б) вывоз подготовленного для хищения груза на автомобильном или ином транспорте клиентской организации с охраняемой территории грузового двора (порта, района) без оформления каких-либо документов прикрытия. Этот способ завладения похищенным грузом довольно распространен на крупных грузовых стадиях и в портах. Прибегая к нему, расхитители чаще всего размещают подготовленный к хищению груз среди массово перевозимых других материальных ценностей, законно выдаваемых грузополучателю согласно имеющимся перевозочным документам. Злоумышленники используют то обстоятельство, что контролировать перевозимые большими партиями тарно-штучные грузы довольно трудно, и при выезде автотранспорта с территории грузового двора (порта) работники военизированной охраны нередко лишь формально осуществляют проверку соответствия фактически вывозимого количества мест груза указанному в сопроводительных документах. В случае же выявления фактов вывоза с охраняемой территории грузовых объектов бездокументных (похищаемых) грузов преступники из числа ответственных за груз лиц объясняют случившееся ошибкой;
в) вывоз подготовленного для хищения груза на транспортных средствах клиентских организаций с оформлением документов прикрытия, в частности подложных пропусков на вывоз товаро-материальных ценностей с охраняемой территории грузового объекта станции (порта). К данному способу прибегают обычно похитители в тех местах, где нет четко налаженного номерного учета и контроля за расходованием некоторых документов (пропусков на вывоз груза, товаро-транспортных накладных и др.), разрешающих вывоз груза с охраняемой территории станций и портов. После благополучного вывоза похищенного груза с территории грузового объекта подложные документы, как правило, уничтожаются;
г) значительное распространение получил и такой своеобразный способ замаскированных хищений, как сокрытие приемосдатчиком транспорта излишков грузов, обнаруженных при выдаче груза на складе (базе) грузополучателя. В отличие от сокрытия излишков грузов, обнаруженных на грузовых объектах транспорта, которое является, как правило, лишь подготовкой к хищению (о чем уже упоминалось), сокрытие излишков груза на складе (базе, в магазине) следует, как представляется, отнести к способу непосредственного совершения хищения со стороны ответственного за выдачу груза клиенту работника транспорта. Отличие в том, что при сокрытии излишков груза на объектах транспорта преступнику еще предстоит осуществить комплекс действий (например, вынести пли вывезти излишки) для того, чтобы реально завладеть похищенным. При сокрытии же излишков груза при выдаче его па складе грузополучателя картина существенно иная, так как приемосдатчик в таком случае выполнил весь комплекс необходимых с его стороны действий, в результате которых его сообщники (расхитители из клиентских организаций) завладевают похищенным. Не случайно они и оценивают выполненные работником транспорта преступные действия, выразившиеся в сокрытии излишков груза, как конечный результат его участия в хищении, зачастую здесь же на месте расплачиваясь с ним.
Следует отметить сравнительную безопасность для расхитителей указанного способа хищения, так как при его осуществлении не происходит каких-либо документальных операций, которые, могли бы вызвать подозрение в их правомерности (как скажем, при составлении фиктивных коммерческих актов на недостачи, бой, порчу и т. п.). Наоборот, с внешней стороны здесь все выглядит «нормально», груз выдается без претензий и в таком количестве, которое указано (хотя и ошибочно) в документах. Все это привлекает преступников, и совершение хищений данным способом встречается все чаще и чаще. Особенно часто совершаются таким способом хищения импортных грузов, отгружаемых морскими (речными) портами РФ;
д) весьма характерным способом совершения преступных посягательств на груз со стороны работников транспорта, ответственных за него, оказалось хищение груза путем вскрытия его тары (упаковки) с помощью различных инструментов и приспособлений (топора, гвоздодера, ножа, ножниц и т. д.), изъятия груза или его части и последующей тщательной заделкой поврежденных частей тары или упаковки (например, перебивка гвоздей по старым отверстиям, заделка нитками поврежденного шва на матерчатой упаковке, перетяжка контрольных лент на отдельных грузовых местах и т. д.).
Как показала практика, к такому способу, как правило, прибегают ответственные за груз лица, из числа приемосдатчиков, кладовщиков, других складских работников, а также их сообщники. Местом совершения такого рода хищений, являются обычно внутрь подвижного состава, нередко закрепляют с внутренней стороны вагона решетку боковых люков при помощи «башмаков», тормозных колодок, проволоки. Верхние люки при этом плотно захлопываются, что создает, на первый взгляд, видимость полной коммерческой исправности вагона, а следовательно, и груза.
Иногда после совершения хищений через открытую дверь вагона работники транспорта, преследуя цель отвести от себя подозрение, вызывают представителей военизированной охраны, транспортной администрации (реже - милиции), в результате чего составляется акт общей формы об обнаружении коммерческого брака у вагона. После этого на двери накладываются новые пломбы (закрутки) той станции, где обнаружен коммерческий брак, вагон следует дальше уже внешне коммерчески исправным, хотя часть груза из него похищена, именно по месту «исправления» коммерческого брака.
На стационарных грузовых объектах транспорта способы сокрытия хищений грузов во многом аналогичны способам сокрытия при совершении хищений из подвижного состава. Вместе с тем здесь имеются и некоторые особенности. Изучение следственной практики показывает, что преступники из числа работников транспорта, причастных к обработке груза на стационарных объектах или имеющих свободный к нему доступ, прибегают к разнообразным приемам сокрытия следов тайного проникновения к грузу. После совершения хищения они нередко навешивают взамен поврежденных новые, контрольные замки, аналогичные по внешнему виду старым, или аккуратно подклеивают ранее подрезанные бумажные полоски контрольных лент, наклеиваемых материально ответственными лицами на двери складов с целью дополнительного копт-роля за сохранностью грузов.
Наиболее же квалифицированно маскируются следы хищений при совершении преступных посягательств на грузы ответственными за груз работниками транспорта. Для них в основном типично документальное прикрытие совершаемых преступных посягательств, в частности, с использованием подложных (фиктивных) коммерческих актов, пропусков на вывоз груза, актов общей формы и т. д.
Злоумышленники в целях маскировки зачастую восполняют вес, а также объем похищенных, ими грузов вложением вовнутрь отдельных вскрытых ими мест, из которых похищены материальные ценности, различного рода предметов. Своевременное выявление и раскрытие такого рода преступлений представляет большую сложность.
Часто похищенное прячут, в местах, непосредственно примыкающих к месту их работы в служебных зданиях и помещениях, оврагах, зарослях, ямах. Так, грузчики и водители автопогрузчиков нередко прячут похищенное в служебных помещениях, в частности, в шкафах, где хранится их рабочая одежда. Часто удобным местом сокрытия краденого для них являются и открытые площадки на территории грузовых дворов, где хранятся тяжеловесные и иные грузы, как-то: больших размеров решетки, ящики, короба с промышленным оборудованием; пустая бочкотара, крупного диаметра трубы и т. д. Реже похищенное прячут под эстакадами, где производилась погрузка пли разгрузка вагонов.
Работники транспорта из числа слесарей ПТО, осмотрщиков вагонов и башмачников чаще всего прячут краденое в будках технического осмотра, помещениях для башмачников, на стрелочных мостах. Нередко похищенное хранится не в самих служебных помещениях, а снаружи их: в кладовках (ящиках) для инструмента, пожарных щитах, (особенно в ящиках для песка). Довольно часто представители данного контингента прячут краденое также и в ближайших кустах, зарослях, ямах пли оврагах с тем, чтобы после работы унести его с собой. Иногда они укрывают похищенное в домах и квартирах родственников, знакомых, которые проживают в непосредственной близости от объектов транспорта. Встречаются также случаи, когда преступники временно прячут похищенное в порожнем подвижном составе.
Составители поездов, а также машинисты (помощники машинистов) локомотивов чаще всего прячут похищенные грузы в ближайших к подвижному составу кустах, зарослях, ямах и т. п. Причем у данного контингента лиц весьма широкая возможность выбора мест сокрытия похищенного, так как сам характер их маневровой работы но формированию и расформированию поездов, а также подаче и уборке вагонов с подъездных путей клиентских организаций позволяет им в полной мере использовать в качестве благоприятных факторов разбросанность объектов транспорта, их безлюдность и удаленность друг от друга. Нередко преступники из числа составителей поездов и машинистов специально увозят выгоны с коммерческим браком (открытыми люками, дверьми и т. п.) и под видом маневровых работ в безопасное место, удаленное от людных объектов станций. Машинисты локомотивов довольно часто прячут похищенное в самом локомотиве.
Если хищение груза совершается в конце смены, то нередко преступники из числа работников транспорта стараются уйти с работы (если это возможно по условиям технологического процесса) пораньше. Особенно это наблюдается в ранние утренние часы. В данной ситуации похищенное уносится ими сразу же домой или в иное место, где предполагается его хранить.
Посторонние для транспорта лица, совершающие хищения грузов с подвижного состава, в отличие от работников транспорта, как правило, временно не укрывают похищенный груз, а сразу же стремятся его вынести (вывезти) с места происшествия. По данным проведенного исследования, свыше рассматриваемой категории лиц сразу же после совершения хищения выносили похищенное за пределы места совершения преступления. Это особенно характерно для лиц, проживающих в населенных пунктах, непосредственно примыкающих к транспортным магистралям.
Несколько иная картина наблюдается при совершении хищений грузов проводниками грузовых вагонов (механиками рефрижераторных поездов). Выше упоминалось, что данный контингент лип нередко склонен к преступным посягательствам на перевозимые грузы. Проводники грузов, совершая хищения грузов с чужого подвижного состава, как правило, прячут похищенное в своих служебных вагонах и помещениях. И только иногда в качестве промежуточного места укрытия (прежде чем перенести в свой служебный вагон) они используют ближайшие к подвижному составу заросли, ямы и т. п.
Эти же места для укрытия похищенного с подвижного состава груза (в пути его следования) нередко используют и лица, специально приехавшие из других районов страны для совершения хищения грузов (преступники-«гастролеры»), которые обычно отдельные грузовые места сбрасывают с подвижного состава на землю, а затем собирают их в одно место и маскируют в посадках, оврагах, ямах, близко примыкающих к полотну железной дороги.
Чаще других вывозят похищенный груз с места его временного укрытия автомобильным транспортом (мотоциклами) шоферы, экспедиторы и грузчики, т. е. тот контингент лиц, который по роду своей работы постоянно или временно связан с транспортными средствами. Остальные лица из числа расхитителей грузов с подвижного состава выносят похищенное в подавляющем большинстве вручную.
Преступники после выноса (вывоза) похищенного груза с места хищения хранили краденое в своих жилищах или иных строениях, им принадлежащих, и редко в жилище близких знакомых, родственников. Весьма значительным оказался контингент лиц, которые после хищения не хранили похищенный груз, а сразу же реализовывали его. Как правило, это грузчики, шоферы, а также лица без определенного места жительства и рода занятий.
Местом сбыта похищенного имущества являются населенные пункты, непосредственно прилегающие к месту хищения из подвижного состава. Реже преступники, сбывают похищенный груз через своих родственников или близких знакомых как по месту жительства, так и через вещевые (колхозные) рынки и комиссионные магазины
Способ совершения преступления - часть события преступления и сведения о нем входят в число обстоятельств, подлежащих доказыванию в процессе расследования уголовного дела. Это означает, что в каждом случае расследования и судебного разбирательства способ должен быть установлен путем производства предусмотренных законом следственных действий. Как обстоятельства предмета доказывания способ совершения преступления имеет важное значение для определения степени общественной опасности даяния и личности преступника. Уголовно- процессуальный закон требует изложения способа совершения преступления как в обвинительном заключении, так и в описательной части приговора.
Нами были выявлены и рассмотрены типичные способы совершения хищений грузов с объектов транспорта. Невозможно переоценить значение сведений о способе совершения преступления, составляющих криминалистическую характеристику преступлений рассматриваемого вида. Знания о способе совершения преступления, как исходной информации, имеющейся на этапе, предшествующем возбуждению уголовного дела и на первоначальном этапе расследования, а также о наиболее характерных способах совершения хищений на транспорте являются определяющими для построения версий о месте совершения преступления, о том, что преступление совершено группой лиц. А также для определения круга необходимых оперативно-розыскных мероприятий, наиболее эффективных следственных действий и тактических приемов их производства.
§3. Иные элементы криминалистической характеристики хищений, совершаемых на транспорте
К иным элементам криминалистической характеристики краж, совершаемых на транспорте относятся:
обстановка, в которой совершается хищение;
предмет преступного посягательства;
типовые документы как материальный источник информации о преступлении;
механизм следообразования;
- личность преступника
Обстановка, в которой совершаются хищения грузов, характеризуется специфическими условиями работы железнодорожного транспорта (непрерывность работы железнодорожного транспорта, относительно свободный доступ к подвижному составу и перевозимому грузу). В числе факторов, обуславливающих рост числа хищений грузов, можно назвать:
значительное несоответствие между объёмом грузопотока и пропускной способностью железнодорожных узлов (отсюда проблема «брошенных» составов, предназначенных для обработки, но поставленных в тупики, на запасные рельсы, никем не охраняемых, иногда надолго теряемых из поля зрения администрацией железных дорог);
отсутствие надлежащих ограждений, недостаточное освещение и слабый пропускной режим, особенно на товарных станциях. Высокий уровень хищений на станциях ещё объясняется тем, что там можно сравнительно легко спрятать похищенное в пустых вагонах, контейнерах, колодцах, в лесопосадке и позже взять без свидетелей. Нередко преступники выбирают участок железнодорожных перегонов со сложным профилем пути, по которым поезда идут медленно;
в настоящее время увеличилась интенсивность движения поездов, грузовые поезда не сопровождаются кондукторами и вагонными мастерами, которые раньше охраняли материальные ценности во время перевозок. Сопровождение поездов теперь осуществляется стрелками ВОХР, однако, вследствие сопровождения ими только ценных грузов многие материальные ценности при перевозках практически не охраняются, кроме этого на самих сортировочных станциях также недостаточно охранённых постов ВОХР;
важным обстоятельством, определяющим процесс раскрытия и расследования хищений, является то, что по большинству хищений грузов из подвижного состава место обнаружения преступления не совпадает с местом совершения хищения, поиски места совершения преступления (хищения) занимают значительный промежуток времени. Каждая четвёртое хищение, а на некоторых дорогах каждое второе совершается самими железнодорожниками;
техническое несовершенство запорных механизмов и пломбировочных систем грузовых вагонов, контейнеров цистерн и т. д. Жизнь требует введения новейших достижений в области охранной сигнализации.
На формирование такого элемента криминалистической характеристики, как предмет преступного посягательства, оказывают влияние свойства, вес, назначение и местонахождения груза. Сам факт совершения хищения груза определённой категории может говорить об осведомлённости лица, совершившего хищение, об его преступном опыте. Груз обуславливает и механизм совершения преступления. Чаще всего предметом преступного посягательства являются малогабаритные, штучные грузы (промтовары, продукты), которые могут перевозиться в упаковке, а также продукты нового урожая, части авто и сельскохозяйственной техники. Из навалочных грузов - лес; насыпных - зерно; наливных - спирт, вино водочные изделия и т. д.
Анализ хищений грузов по категориям предметов, на которые совершено посягательство, показал, что их можно выделить в две большие группы:
. экспортные и импортные товары (а также грузы транзитного назначения из одной страны через другую в третью);
. части автотранспортной и сельскохозяйственной техники. Длительное время остаются нераскрытыми те преступления, которые обнаруживаются по истечении 2-3 суток с момента совершения.
. В криминалистической литературе о хищениях грузов на железнодорожном транспорте важное место отводится личности преступника. Хищения из подвижного состава совершаются группами преступников и в одиночку, в основном теми, кто специализируется на данном виде преступлений, а также преступниками, проникшими в среду транспорта. Из числа работников железнодорожного транспорта это машинисты и их помощники, стрелочники, башмачники, сигналисты, рабочие путей, работники вагонного и локомотивного депо, составители поездов, стрелки ВОХР, даже когда грузы им отданы под охрану. Характерно, что в зависимости от принадлежности преступников к одной из этих категорий ими определяются и различные способы проникновения к грузам. Части автомобильной и сельскохозяйственной техники чаще похищаются несовершеннолетними, а также механизаторами, работниками автохозяйств, а предметы экспортно-импортных грузов - чаще железнодорожниками.
Большой процент хищений грузов совершается группой лиц. Почти во всех групповых хищениях принимают участие работники железнодорожного транспорта. Однако не следует забывать, что подобные хищения совершаются и местными жителями (проживающими недалеко от станций, разъездов, тупиков и т.д. и могущими хранить краденное, особенно когда похищено большое количество материальных ценностей).
Криминалистический характер хищений грузов в целом оказывает влияние на методику раскрытия, расследования этой группы преступлений, на совершенствование тактики производства отдельных следственных действий. При изложении данной темы в методике расследования отдельных видов преступлений принято рассматривать наряду с элементами криминалистической характеристики и обстоятельства, подлежащее выяснению по уголовному делу, часть из которых в следующем:
имела ли место хищение, какой груз и в каком количестве похищен, стоимость похищенного. Следует помнить, что обнаруженная на станции назначения недостача груза не всегда может свидетельствовать о хищение (недовложение груза, разъединение груза при сортировке, утечка груза из-за неисправности вагона и т.п.);
место совершения хищения;
время совершения хищения;
способ совершения хищения (при этом подлежат установлению: какие следы преступления и преступника оставлены на месте хищения и могут быть на одежде, обуви преступника; сколько времени необходимо преступнику для проникновения к грузу; пути сбыта и места нахождения краденного);
кто совершил хищение. Если группа, то действия каждого;
обстоятельства, способствующие совершению хищения.
Сбор информации о преступлении и лицах, его совершавших, согласно предложенным элементам криминалистической характеристики и обстоятельствам, подлежащим установлению по делу, способствует быстрому и успешному раскрытию хищений из подвижного состава.
Механизм следообразования, это совокупность данных о материальных следах, их особенностях и вероятных местах локализации.
Наиболее типичные следы выявляются там, где груз находился до его хищения (в подвижном составе), либо в местах, где груз был обнаружен после совершения преступления, а также на предметах преступного посягательства (самом грузе, его таре и упаковке).
При расследовании хищений грузов на транспорте следы обнаруживаются чаще всего при осмотре объекта подвижного состава, из которого был похищен груз. В связи с тем, что преступники применяют всевозможные инструменты, различного рода приспособления, автотранспорт и многие другие технические средства, возникает большая вероятность обнаружения следов их применения. В таких ситуациях существует также вероятность найти следы самих преступников (следы пальцев рук, ног, обуви и др.).
Сведения о следах преступления и их носителях в криминалистической характеристике исследуемого вида преступлений имеют связь с ее другими элементами. Как верно замечено Р.С. Белкиным, «описание надо производить или от следов применения данного способа с тем, чтобы по ним раскрывать механизм преступления, или к следам применения этого способа, чтобы, зная его, суметь обнаружить доказательства совершенного преступления, установить личность преступника и решить другие, связанные с этим задачи». Полагаем, правильным будет раскрывать механизм преступления через описание наиболее типичных способов совершения данного вида хищений.
Проникновение в вагон, как правило, сопровождается срывом ЗПУ и снятием закруток с дверей. На месте происшествия могут быть обнаружены погнутые запорные стержни, отбитое ушко запорного устройства, оборванные ЗПУ, перекошенные или сорванные проволочные закрутки и т.п.
В случаях, когда хищения сопровождаются вскрытием ЗПУ с последующей маскировкой данного факта, следы остаются как на внешней и внутренней поверхности корпуса ЗПУ, так и на гибком его элементе (тросе) или стержне ЗПУ. С внешней стороны корпуса признаками его незаконного вскрытия являются вмятины, выпуклости, царапины или трещины на боковых поверхностях. В районе входных и выходных отверстий, как правило, остаются следы давления, резания, пиления или ударов от действия каких-либо инструментов или посторонних предметов. Внутри корпуса ЗПУ могут остаться посторонние следы от орудий взлома, которыми расширялись отверстия. Внешние следы хорошо видны невооруженным глазом, а для обнаружения внутренних следов, как правило, необходима помощь специалиста. В зависимости от того, перебит, разорван, разрезан, распилен или раскушен гибкий элемент (трос) или стержень, на его торцах остаются различного рода следы. Так, если он перебит твердым предметом, то его концы в месте разъединения будут приплюснуты. В местах разрыва гибкого элемента (торса) уменьшается его диаметр, и поверхность металла становится неровной, а также на объектах пломбирования остаются следы давления, нажима в местах упора в них какого-либо инструмента, с помощью которого осуществлен разрыв. Если гибкий элемент (торс) или стержень был разрезан острым предметом, то в месте его разреза можно обнаружить параллельно расположенные бороздки и валики. Одной из разновидностей следов разреза являются следы распила. На торцах следы от пилы оставляют сплошную исчерченность (царапины), а от напильника - в виде наложенных друг на друга царапин, расположенных под различными углами.
Зная механизм образования указанных и подобных им следов, можно предположить места их обнаружения. Следы содержат ценную криминалистическую информацию и о личности преступника. Преступник как следообразующий объект всегда оставляет следы, в которых содержится информация не только о событии преступления, но и его исполнителе. В процессе расследования по следам преступления можно получить информацию, относящуюся к полу, возрасту, профессии, преступному опыту, физическим, психическим и иным качествам и свойствам личности преступника.
Типовые документы как материальный источник информации о преступлении позволяют уточнить маршрут и время движения вагона (контейнера), в котором обнаружено хищение груза; получить сведения о том, кто, когда, какой груз сопровождал; кем, когда и где был обнаружен коммерческий брак и ряд других, важных для дела обстоятельств следователь может при изучении иных учетных документов и книг. К числу таковых документов относятся: книги ХУ - 3 ВОХР; справка об исполнении графика движения поездов; книга регистрации автосельхозтехники и номенклатурных грузов, сопровождаемых военизированной охраной (форма ГУ-98); маршрутные листы стрелков, сопровождающих вагон (форма ХУ-2); книга перевески грузов на вагонных весах; книга перевески на товарных весах грузов, выгруженных в местах индивидуального пользования; книга учета коммерческих актов; журнал регистрации заявлений и поступления розыскных дел; книга для записи актов, поступивших от других станций.
Знание всех элементов криминалистической характеристики хищений на транспорте способствует оптимизации работы по раскрытию и расследованию преступлений данной категории, экономии процессуальных сроков, а также обусловливает выбор правильной тактики производства следственных действий первоначального этапа расследования.
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГОДЕЛА. ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ КРАЖ НА ТРАНСПОРТЕ
§1. Особенности возбуждения уголовного дела
Уголовно процессуальный кодекс Российской Федерации закрепил в статье 140 основания и поводы к возбуждению уголовного дела, где поводами служат
) заявление о преступлении;
) явка с повинной;
) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученном из иных источников.
Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.
Стадия возбуждения уголовного дела имеет своим назначением разрешение вопрос о возбуждении уголовного дела. Этим она способствует выполнению общего назначения уголовного судопроизводства, сформулированного в ст.6 УПК РФ:
) защите прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений;
) защите личности от незаконного обвинения, ограничения ее прав и свобод.
Уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания в той же мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования не виновных.
Сущность стадии возбуждения уголовного дела заключается в установлении наличия либо отсутствия материально правовых и процессуальных предпосылок расследования. Сопряженное с применением мер процессуального принуждения и производством следственных действий, расследование проводиться в случаях, когда имеется достаточные данные, указывающие на признаки преступления. В этом смысле стадия возбуждения уголовного дела является одной из гарантий соблюдения прав и законных интересов граждан.
Возбуждение уголовного дела представляет собой часть уголовного процесса, его первый этап. Начало ему дает появление повода для возбуждения уголовного дела (заявление, сообщение о совершенном или готовящимся преступлении и др.). Завершается он принятием решения о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении.
По своему содержанию стадия возбуждения уголовного дела не сводиться лишь к вынесению постановления. Она включает в себя систему действий и решений, направленных на выяснение действительного события и установления в нем признаков конкретного состава преступления, а также закрепление полученных ведений из заявлений и сообщений о преступлении, их процессуальное оформление и рассмотрение; принятие мер к предотвращению или пресечению преступлений и сохранению его следов; поведение проверочных действий; систематизацию и анализ собранных материалов; принятие и оформление решения о возбуждении уголовного дела. Быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение виновных и обеспечение правильного применения закона во многом зависит от решения вопроса о возбуждении уголовного дела или отказе в этом. Это общее условие относится и к расследованию хищений грузов на железнодорожном транспорте.
Хотя для возбуждения уголовных дел о хищениях грузов на железнодорожном транспорте установлен общий порядок, на практике нередко приходится обращаться к таким специфичным документам, как коммерческий акт, акт общей формы, накладная, дорожная ведомость, вагонный лист, натурный лист, передаточные ведомости, материалы ведомственного расследования, протоколы осмотра места происшествия, вагона, груза и его упаковки, копии фактур, выписки из книг перевески на вагонных весах или копии отвесов при перевеске на товарных весах и др.
Поводы к возбуждению уголовного дела о хищении грузов довольно разнообразны. Ими могут быть: заявления и сообщения об обнаружении груза с явными признаками хищения; материалы об обнаружении недостачи груза в сравнении с документами; материалы о задержании подозреваемых лиц на месте хищения с поличным; материалы, полученные органом дознания в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий; материалы проверки, проводимой прокурором в порядке общего надзора; сообщения в печати и др.
Под основанием к возбуждению уголовного дела закон подразумевает конкретные фактические данные о наличии преступного деяния и об отсутствии предусмотренных в законе обстоятельств, препятствующих уголовному судопроизводству. Уголовное дело может быть возбуждено, когда имеются достаточные данные, указывающие на наличие признаков преступления.
Применительно к рассматриваемой категории дел чаще всего признаками хищения может быть недостача грузов, установленная по документам и выявленная при следующих обстоятельствах:
- отсутствие пломб и закруток на вагоне или контейнере, наличие следов повреждения или подделки пломб;
проломы, прорезы или иные умышленные повреждения в полу, крыше вагона или контейнера;
повреждение решеток карманов для льда у вагона-ледника, решеток вентиляционного люка, люковых крышек в крытых вагонах, а также печных разделок;
повреждение дверных запоров вагона или контейнера;
- следы обжатия дверей и люков вагона;
-следы повреждения и вскрытия тары грузовых объектов, обнаружение посторонних предметов вместо груза, замена дорогостоящих предметов малоценными;
наличие воронок и углублений в сыпучих грузах, нарушение защитной маркировки груза, перевозимого навалом на открытом подвижном составе;
следы снятия отдельных деталей с автомашин, тракторов и других сельскохозяйственных машин;
проломы в стенах, полу, крыше, а также в окнах и дверях складских помещений;
следы открывания запирающих устройств или срыва и подделки пломб на складских помещениях;
подделка документов или составление фиктивных документов;
- наличие других обстоятельств, указывающих на признаки хищения.
Практика расследования уголовных дел о хищениях грузов на железнодорожном транспорте показывает, что перечисленные признаки чаще всего служат основанием к возбуждению уголовных дел в совокупности с иными данными, например, сообщениями об обнаружении транспортного средства или груза с признаками хищения, материалами о недостаче груза по сравнению с документами, материалами о задержании подозреваемых лиц на месте хищения или с поличным, материалами, полученными органом дознания в процессе использования имеющихся в их распоряжении сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности.
В соответствии с Инструкцией начальник станции в случае обнаружения признаков хищения грузов по прибытию поезда обязан сообщить об этом в органы милиции, а сам произвести предварительное ведомственное расследование о прибытии вагона с признаками хищения.
Как правило, при поступлении таких сообщений следователь или работник дознания выезжает на место происшествия и производит следственный осмотр. После осмотра, изучения и изъятия необходимых документов, которые могут быть вещественными доказательствами и наличия к тому оснований, возбуждается уголовное дело и проводится расследование. Однако еще имеют место случаи, когда следователи и работники дознания при наличии достаточных данных о хищении груза не сразу после осмотра места происшествия возбуждают уголовное дело и выполняют неотложные следственные действия, а ожидают поступления материалов ведомственного расследования.
Нередко первичными документами при решении вопроса о возбуждении уголовного дела являются коммерческие акты и материалы ведомственного расследования. Как правило, эти документы составляются в соответствии с требованиями Устава железных дорог и Инструкции. Как показывает практика, в отдельных случаях коммерческие акты составляются небрежно, не все обстоятельства, характеризующие состояние груза и его упаковку, указываются в них. Ведомственное расследование случаев не сохранности грузов иногда проводится несвоевременно и неполно.
В таких материалах чаще всего указывается, что в вагоне или контейнере обнаружена недостача груза по сравнению с перевозочными документами. Однако сам факт недостачи груза еще не может свидетельствовать о том, что груз похищен. Недостача груза может быть результатом ошибки при заполнении перевозочных документов, подсчете мест груза, взвешивании и т. п.
Поэтому при отсутствии в коммерческом акте и материалах ведомственного расследования сведений, указывающих, что недостача образовалась в результате хищений, до возбуждения уголовного дела должна быть в обязательном порядке проведена дополнительная проверка.
Проводя проверку с целью выяснения обстоятельств, необходимых для решения вопроса о наличии оснований к возбуждению уголовного дела, возможно получение органом дознания объяснений от отдельных лиц, а также иных материалов, необходимых для выявления обстоятельств, подтверждающих наличие события преступления.
Нередко поводом для возбуждения уголовного дела является задержание лица на месте совершения хищения с поличным. В таких случаях материалами для возбуждения уголовного дела чаще всего бывают рапорт об обнаружении признаков преступления или сообщения сотрудников вневедомственной охраны ОАО «РЖД», объяснения очевидцев, лиц, принимавших участие в задержании и другие документы. Убедившись, что в этих материалах имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, необходимо возбуждать уголовное дело и выполнять неотложные следственные действия.
Решать вопрос о возбуждении уголовных дел по материалам, полученным органом дознания в результате осуществления оперативно-розыскных мероприятий, можно только после получения от оперативных работников (ОУР, ОБЭП) данных, указывающих на признаки совершенного преступления, и тщательного ознакомления с ними. После этого следователь принимает решение о проведении предусмотренных законом следственных действий. Этому предшествует составление согласованных планов сотрудниками органов дознания со следователями о дальнейших их действиях.
Возбуждению уголовного дела по делам о хищениях на транспорте практически всегда предшествует предварительная проверка. Сроки предварительной проверки больше половины случаев не превышают 10 суток, в остальных случаях предварительная проверка проводится в срок до 30 суток.
Такая длительность связана в первую очередь с тем, что в ходе предварительной проверки в первую очередь подлежит установлению место совершения преступления. Получение такой информации возможно лишь после анализа документации о маршруте следования грузового состава, необходимость затрат временных для поучения и расшифрования скоростемерной ленты. Кроме того значительные расстояния не позволяют самостоятельно проводить оперативно-розыскные и иные проверочные мероприятия, с этой целью линейные органы внутренних дел направляют телетайпограммы, а также запросы в соответствующие подразделения ЛОВД, на чьей территории могло быть совершено преступления с просьбой об оказании помощи при производстве предварительной проверки.
Кроме того, значительное количество времени требуется для получения копий документов строгой отчетности от грузополучателя и грузоотправителя, это делается для того, чтобы установить собственника груза. Поскольку груз может следовать по предоплате, в таком случае собственником груза будет являться не грузоотправитель, а грузополучатель. Выяснение этих сведений необходимо для установления пострадавшего и получения от него соответствующего заявления, а также документов о стоимости похищенного и иных необходимых документов, подтверждающих право собственности и сумму причиненного преступлением ущерба.
В связи с вышеперечисленными особенностями производства предварительной проверки сообщений о хищениях с объектов транспорта, решение о возбуждении уголовного дела принимается спустя длительное время после обнаружения недостачи груза. При этом следует отметить, что производство предварительной проверки является объективной необходимостью и в обязательном порядке должна предварять принятие решения о возбуждении уголовного дела, поскольку необснованное возбуждение уголовного дела, также как и необоснованный отказ в его возбуждении являются недопустимыми ошибками в работе органов внутренних дел на транспорте.
транспорт груз хищение следственный
§2. Тактика следственных действий на первоначальном этапе расследования хищений, совершаемых на транспорте
Тактика производства следственных действий на первоначальном этапе расследования хищений на транспорте строится на основе выдвинутых версий о месте совершения преступления и о лице, его совершившем. Возьмем к примеру хищения совершаемые на железнодорожном транспорте.
При обнаружении хищения груза из подвижного состава надвигаются, как правило, следующие типичные версии:
. преступление совершено на станции формирования, на промежуточной станции, где поезд делал остановку для коммерческого осмотра вагонов, или на станции прибытия;
. преступление совершено в пути или во время кратковременной остановки поезда на перегоне.
В первом случае проводятся следственные действия, направленные на своевременное обнаружение признаков хищения (осмотр места происшествия, допросы и т.д.). Во втором случае в первую очередь обрабатывается скоростемерная лента, позволяющая установить скорость движения локомотива по перегонам и участкам в часах, минутах, время остановок и д.р. (скоростемерная лента в течение 2-х месяцев находится в отделе эксплуатации локомотивного депо, а потом уничтожается, поэтому необходимо применить меры к скорейшему её изъятию). При установлении вероятного места совершения хищения проводится его осмотр, и затем другие необходимые следственные действия.
В любом случае из первоначальных следственных действий по хищениям грузов из подвижного состава особое значение приобретают:
осмотр места происшествия;
осмотр документов;
выемка документов;
допрос свидетелей;
задержание подозреваемого;
обыск у подозреваемого;
допрос подозреваемого.
Осмотр места происшествия. При расследовании и раскрытии любых преступлений, в том числе и хищений грузов на железнодорожном, водном, воздушном транспорте, осмотр места происшествия является одним из наиболее важных действий следователя. Значение своевременного и качественного проведения этого следственного действия при расследовании преступлений неоднократно подчеркивалось в специальной и юридической литературе.
Ключевом значением осмотра места происшествия для процесса расследования свидетельствует тот факт, что в ходе его производства, возможно установление фактических данных об обстоятельствах совершенного преступления, объектах и лицах, имеющих с ним непосредственную связь, а также на основе визуальных наблюдений - воспроизведение следователем картины хищения с целью последующего выдвижения версий.
Считается, что место происшествия - это выделяемый, целостный, относительно автономный фрагмент материальной микросреды, в границах которого произошло познаваемое в уголовном судопроизводстве событие.
Осмотр места происшествия производится во всех случаях обнаружения признаков, указывающих на совершение хищения груза. Качество осмотра места происшествия зависит от подготовительных действий, проводимых с момента получения сообщения о хищении. Традиционно осмотр места происшествия по делам рассматриваемой категории складывается из трех этапов: подготовительного, рабочего и заключительного. Мы предложим алгоритм действий следователя на каждом из перечисленных этапов производства данного следственного действия.
Алгоритм действий следователя по подготовке к осмотру места происшествия:
при получении сообщения о совершённом хищении следователь должен выяснить, при каких обстоятельствах и где совершено хищение и в соответствии с этим принять меры к охране места происшествия.
обеспечить участие в осмотре необходимых специалистов, понятых, работников транспортной милиции, кинолога. Проверить готовность научно-технических средств. Не рекомендуется привлекать в качестве понятых лиц из технического персонала, обнаруживших хищение, или из числа работников железнодорожного транспорта, принимавших участие в разгрузке вагона т.к. они являются свидетелями;
поручить приёмосдатчикам или лицам, руководящим погрузкой, выгрузкой (если нет работников транспортной милиции) срочно прекратить все работы по погрузке, сортировке и выгрузке груза до прибытия следователя;
предусмотреть приглашение лиц из числа технических помощников следователя (с учётом времени, места, характера груза), которые могут потребоваться для перемещения груза на месте происшествия;
в случае установления примет преступника и признаков похищенного следователь должен организовать преследование и розыск преступника и похищенного груза;
прибыв на место, следователь тщательно изучает перевозочные документы; уточняет, когда произошло хищение, время прибытия поезда, стоянки и другие
вопросы, которые ему понадобятся в данной ситуации при подготовке к осмотру места происшествия;
далее следователь намечает план осмотра места происшествия (систему и последовательность осмотра). Обычно осмотр производится в два этапа: осмотр подвижного состава, осмотр участка железнодорожной станции; после этого вагон (контейнер) пломбируется и направляется на грузовой двор, где проходит второй этап осмотра (внутренний осмотр вагона и перевозимого груза).
После завершения подготовительных действий следователь приступает к осмотру места происшествия. При описании обстановки места происшествий отдельных частей вагонов, железнодорожных путей, правил упаковки и маркировки грузов, пломбирования вагонов и т.п. могут возникнуть проблемы, связанные с правильным наименованием объектов осмотра.
По делам данной категории целесообразно начинать осмотр с центра, т.е. с вагона, контейнера, где непосредственно обнаружены признаки хищения. В том случае, если имеются следы на прилегающей местности, целесообразно начать осмотр с периферии. В связи с интенсивностью движения поездов, жестким графиком их движения, а также в ситуации, когда следователь определяет к осмотру большую территорию, для обеспечения своевременности и быстроты осмотра он может назначить несколько оперативных групп, каждая из которых составляет протокол осмотра места происшествия. В данном случае повышается ответственность следователя за качество общего результата осмотра, а также на него дополнительно возлагаются обязанности руководителя проводимого осмотра. Обычно осмотру подвергаются:
а) крытые или изотермические вагоны, полувагоны, платформы, цистерны, контейнеры, а также сам перевозимый груз;
б) участок железнодорожной станции или перегона.
в) осмотр объектов железнодорожного транспорта имеет свои особенности. Он подразделяется на наружный и внутренний.
Наружный осмотр крытого грузового вагона начинается с исследования пломб, закруток, дверных запоров, боковых люков, стен и т.п. При осмотре пломб устанавливается материал, из которого они изготовлены, их форма, соответствие содержания рельефных оттисков пломбировочных тисков перевозочным документам. Затем пломба снимается путём перерезания пломбировочной проволоки в середине петли, и её дальнейший осмотр производится при хорошем освещении, с помощью лупы. Здесь требует обращать внимание на внешние повреждения (царапины, вмятины). Часто преступники, срывая пломбу, ставят новую либо срезают пломбировочную проволоку вплотную к корпусу, расширяют отверстие острым предметом и вставляют в корпус пломбы проволоку, а затем сжимают другими тисками, плоскогубцами. Перед её сжатием преступники прокладывают между плоскогубцами резиновые прокладки. Однако и в этом случае остаются следы: ослабляются или уничтожаются старые оттиски, отверстие, где проходит проволока, будет шире предыдущих. При осмотре пломбы нельзя её передвигать по проволоке, также запрещается снимать закрутку на двери вагона путём раскручивания либо перебивать её зубилом, так как могут быть уничтожены имеющиеся следы или, наоборот, нанесены новые, которые затруднят проведение криминалистического исследования.
В дальнейшем при наружном осмотре следует обратить внимание на проломы в стенах вагона, полу. В случаях их обнаружения необходимо тщательно описать (размер, расстояние от земли, каким способом или орудием они могли быть причинены и т.п.). Необходимо помнить, что преступники часто скрывают свои следы, например, забивают досками место пролома. В этом случае необходимо обращать внимание на свежую краску, неестественную грязь и т.п.
Вследствие того, что на вагонах, поручнях и других металлических предметах во время движения поезда собирается пыль, грязь, мазут и т.д. могут быть обнаружены следы пальцев рук преступников. Преступники могут пораниться о металлические части вагона, порвать одежду, поэтому на подобные следы также следует обращать внимание.
При осмотре полувагонов и платформ, как и других вагонов, определяется их месторасположение в составе поезда, состояние бортов, напольного настила. Кроме этого при осмотре полувагона с лесоматериалом или платформы устанавливается, нарушена ли маркировка, которая наносится на торцы штабелей леса (в одном случае маркировка может представлять из себя букву «Т», горизонтальная часть которой охватывает верхний ряд штабелей по всей ширине, а вертикальная часть спускается вниз на расстояние не ниже 0,5 метра; в другом случае маркировка может представлять собой букву «X»).
В процессе осмотра цистерны обращается особое внимание на внешнюю сторону котла, верхний настил, колпак, запирающее устройство, детали сливного прибора. Следы течи наливного груза можно обнаружить по цвету цистерны ввиду того, что при движении собирается много пыли. Так, для керосина характерны масляные потёки, для бензина - сухие, темноватые полосы, для спирта - слабо видимые потёки с резким специфическим запахом и т.д. При этом всегда необходимо изымать образцы наливного груза для последующего сравнительного исследования.
Осмотр контейнеров производится одновременно с осмотром платформ или полувагонов. После определения вида контейнера, а также материала, из которого он изготовлен, надписей и запирающих приспособлений его осмотр продолжается в зависимости от признаков, указывающих на способ проникновения к грузу. В любом случае необходимо обратить внимание на обрывки упаковки, предметы, принадлежащие преступнику, опилки, следы взлома, на микроследы и микрочастицы, которые могут остаться на месте происшествия. Нередко в процессе эксплуатации контейнера двери отходят от пола, поэтому в любом случае целесообразно проверить этот факт, а также то, можно ли путём отжатая двери, не повредив пломбу, достать груз (например, рукой, крючком и т.п.).
При внутреннем осмотре подвижного состава фиксируется расположение груза, наличие свободного пространства, его объём, местонахождение; род и наименование груза, количество сверяется с перевозочными документами. В целях обеспечения тщательности осмотра по ходу его проведения последовательно освобождаются от груза пол и стены вагона. При этом неисправные, повреждённые грузовые места, а также грузы, следующие без документов, откладывают в сторону и потом детально осматривают. При обнаружении во время внутреннего осмотра следов, повреждений они сверяются со следами, обнаруженными снаружи, чтобы исключить инсценировку. Участки пола или стены вагона с высверленными отверстиями выпиливаются и изымаются. Следует помнить, что существует методика отождествления коловорота и ручной дрели по оставленным ими следам.
В ходе осмотра груза необходимо установить приметы похищенного. Для этого можно провести сравнение с аналогичным грузовым местом, которое не повреждено. При установлении недостачи груза изымаются образцы похищенного груза. Если этого сделать нельзя, то образцы подробно описываются, фотографируются. При исследовании грузовых мест не следует забывать о следах рук, ног, микрочастицах и микроследах.
Кроме указанных объектов железнодорожного транспорта осмотру подвергаются участки железнодорожной станции или перегона.
Осмотр участка железнодорожной станции (разъезда) или перегона производится, когда хищение груза обнаружено во время погрузки, сортировки и выгрузки либо во время стоянки поезда в парках станции. Кроме этого, надо учитывать, что хищение могло произойти и во время движения поезда по участку станции или перегону. В процессе осмотра обращается внимание на обнаружение сорванных пломб и закруток, похищенного груза, его частей, упаковки, обломков досок, орудий преступления, следов транспортных средств, следов падения груза, его волочения и т.д.
Осмотр перегона производится тогда, когда неизвестно место хищения, но есть предположение, что её могли совершить во время следования состава по перегону. В данном случае при обнаружении следов преступления устанавливаются ближайшие населённые пункты, где проводят оперативные мероприятия. Особенно тщательно осматриваются перегоны, где поезд двигается с малой скоростью (затяжные подъёмы, крутые повороты и т.д.).
. Осмотр и изучение содержания перевозочных документов.
При хищении грузов с целью получения дополнительной информации об обстоятельствах происшествия изучаются перевозочные документы, а также акт общей формы и коммерческий акт, а в некоторых случаях и другие учётные книги, документы. К перевозочным документам относятся:
накладная;
дорожная ведомость;
вагонный лист;
натурный лист поезда.
Основным перевозочным документом является железнодорожная накладная, которая сопровождает груз на всём протяжении его следования. В ней указываются: род груза, количество мест, характер упаковки, наименование отправителя и получателя и другие сведения. Так, сверяя количество мест по накладной и в вагоне, можно легко установить недостающий груз или, сверяя оттиски пломб на контейнере и в накладной, можно предположить о месте совершения хищения. Дорожная ведомость следует вместе с накладной. В ней можно найти сведения о сортировке груза, маршруте транспортировки, а также о работниках железнодорожного транспорта, имеющих доступ к грузу и т.д.
Вагонный лист (форма ГУ-38) составляется отдельно на каждый загруженный вагон, маршрут или группу вагонов. В нём можно найти опись груза. При сортировке, выгрузке, догрузке вновь составляется вагонный лист. Также в нём имеются сведения о номере вагона, пломбах, времени погрузки и выгрузки, фамилии лиц, ответственных за проводимые работы, и другие.
Натурный лист поезда (форма ДУ-П составляется на станции формирования и следует до станции сортировки или станции назначения. Представляет собой как бы схему грузового состава. При изучении его можно определить: порядок расположения вагонов в составе, пункты назначения для каждого вагона, вес груза, вагоны, которые сопровождались военизированной охраной или проводниками, местонахождение вагона в грузовом порядке и другие сведения.
Железнодорожная накладная, дорожная ведомость, вагонный лист находятся в товарной конторе, натурный лист поезда - в технической конторе станции. Вагонный лист изымается в подлиннике, на остальные документы после их осмотра составляются копии и они могут приобщаться к материалам уголовного дела.
Осмотру также подлежат составленные: акт общей формы; коммерческий акт.
Акт общей формы составляется для удостоверения обстоятельств, связанных с нарушением правил перевозок, и при обнаружении признаков не сохранности груза. Его изучение позволяет установить: где был обнаружен вагон с браком, откуда он прибыл, фамилии лиц, обнаруживших брак.
Коммерческий акт составляется при установлении несоответствия наименования груза, при порче или повреждении груза, обнаружении мест без документов и, наоборот, при возвращении железнодорожному транспорту похищенного имущества. Изучая коммерческий акт, определяют не только станцию назначения, но и в каком состоянии находились пломбы, снятые с вагона, какого груза недостаёт и другие сведения. Коммерческие акты находятся в бюро розыска груза станции.
Кроме перечисленных документов во время транспортировки груза составляются и другие документы. Например, книги учёта грузов. Их изучение будет зависеть от того, какие следователь желает получить сведения.
Иные документы, которые могут привлечь внимание следователя при анализе обстоятельств совершённого хищения чужого имущества:
книга предъявления подвижного состава грузового парка к техническому осмотру (в ней отражается работа с транзитным грузом);
книга регистрации номенклатурных грузов, сопровождаемых охраной;
книга приёма грузов к отправлению;
книга опломбирования вагонов, контейнеров;
книга выгрузки груза;
лента скоростемера (в ней можно получить сведения о номере и серии локомотива, номере поезда, станции назначения, времени отправления и прибытия, скорости движения по перегону в минутах и часах, личности машиниста и т.п.)
телетайпная телеграмма - «натурка», направляемая в техническую контору о качественном составе грузового поезда;
график работы диспетчера, из которой можно получить информацию о проследовании поезда;
сортировочные листы, направляемые технической конторой исполнительным постам (сортировщикам, составителям, башмачникам), в которых делаются отметки о перемещениях вагонов по путям и паркам станции;
книга учёта лиц, задержанных за нарушение правил, установленных на железной дороге.
По результатам изучения документов составляется справка и вычерчивается схема с указанием наименования всех станций, через которые проследовал вагон, вынужденных остановках, скорости движения и т.п.
Осмотр места происшествия по делам рассматриваемой категории должен быть произведен в кратчайшие сроки. От качества производства данного следственного действия зависит успех всего расследования, поскольку утрата доказательств при осмотре места происшествия является невосполнимой. В связи с этим тактика осмотра места происшествия должна быть продумана следователем тщательным образом.
Выемка. По дела о хищениях с объектов транспорта выемка производится довольно часто. Объектом производства данного следственного действия является техническая документация на груз, а также иные документы указанные выше. Тактических особенностей данное следственное действие применительно к делам рассматриваемой категории не имеет и проводится по общим правилам. Но при этом, существует особенности производства данного следственного действия, заключающаяся в том, что выемка производится на предприятии. Соответственно постановление о производстве данного следственного действия должно быть объявлено лицу, которое обладает организационно-распорядительными полномочиями, которое ознакомившись с постановлением поручает соответствующим сотрудникам подготовить и предоставить соответствующую документацию. Протокол следственного действия при этом должен быть составлен таким образом, чтобы в нем были указаны и руководитель и лицо, подготовившее документы, в качестве участвующих лиц. Мы считаем, что в качестве понятых, для участия при производстве следственного действия не следует приглашать работников этого предприятия, поскольку на первоначальном этапе расследования проверены не все выдвинутые версии, среди которых не исключается и предположение о том, что преступление совершено на станции прибытия груза, либо с участием ее работников.
Допрос свидетелей. Допрос является наиболее часто встречаемым следственным действием по преступлениям всех категорий. Хищения, совершаемые на объектах транспорта не являются исключением.
Допрос - это получение в соответствии с установленной законом процедурой от допрашиваемого лица сведений о существенных обстоятельствах дела путем постановки перед ним задачи на воспроизведение и передачу хранящейся в его памяти информации в устной форме. С точки зрения профессора Зорина Г.А. о том, к которой можно присоединиться, что допрос - это следственное действие, предусмотренное и регламентированное УПК, состоящее в получении управомоченным органом показаний от лиц, располагающих сведениями об обстоятельствах, имеющих значение для дела и подлежащих доказыванию. Также существует и другое понятие допроса, которое трактуется следующим образом- «допрос представляет собой процессуальный способ собирания и проверки доказательственной и ориентирующей информации, которую следователь получает от допрашиваемого лица в диалоговом режиме с помощью речевых и неречевых (жестов, мимики и т.п.) коммуникаций. Также удачным с нашей точки зрения является определение, предложенное профессором Н.П. Яблоковым, который считает, что допрос это «регламентированная законом специфическая форма общения, которая может протекать в форме сотрудничества либо противоборства и психологической борьбы». Действительно, допрос представляет собой коммуникативный процесс, заключающийся во взаимном обмене имеющейся информации о расследуемом факте. Сведения, получаемые относительно расследуемого события, являются доказательствами.
В зависимости от процессуального статуса допрашиваемого определяется круг вопросов, подлежащих выяснению и тактика производства следственного действия. В первую очередь допрашиваются лица, которые первыми обнаружили хищение. В зависимости от конкретной ситуации этими лицами могут быть как грузчики, весовщики, сторожа, стрелки ВОХР, так и другие работники железнодорожной станции и вообще посторонние лица. В любом случае допрашиваются лица, которые ответственны за грузы. У каждой категории свидетелей выясняют свой круг вопросов.
Однако имеется ряд особенностей, которые возникают при допросе и которые необходимо учитывать по данной категории уголовных дел:
. свидетели из числа лиц, обрабатывающих поступающий груз, при допросе, часто утаивают нарушение обработки груза, из-за чего общая картина преступления бывает не ясна. Поэтому, заметив это в показаниях свидетелей, необходимо применять меры к установлению истины путём проверки их показаний и повторных допросов;
. свидетели по данной категории уголовных дел могут подсказать причины повреждения определённой тары, предположить, каким именно предметом или инструментом, характерным для применения на железной дороге, был осуществлён взлом или, узнав о способе хищения, могут назвать определённый круг лиц, которые причастны к ней;
часто свидетели из числа должностных лиц; услышав о совершённом хищении, что вагон пришёл на станцию с уже сорванной пломбой, чтобы не нести материальной ответственности перед получателем. Поэтому необходимо допрашивать лиц, которые первыми принимали поезд, чтобы в будущем проверить показания должностных лиц;
преступники из числа лиц, не причастных к железнодорожному транспорту, перед совершением преступления, как правило, изучают условия охраны, транспортировки грузов, поэтому необходимо при допросе свидетелей уточнять сведения о посторонних лицах, появляющихся вблизи железнодорожной дороги (станции, парка, разъезда и т.п.);
ценные сведения о лицах, причастных к совершению хищения, можно получить, допрашивая лиц из числа пассажиров, жильцов расположенных около станции домов;
допросив бригаду локомотива, которая работала в предполагаемый день хищения, можно установить лиц, которые сходили с поезда, либо интересовались направлением при остановке, а также участок, где это происходило.
Задержание подозреваемого. Данные для задержания определённого лица могут быть добыты из различных источников, как процессуальных (осмотр места происшествия, допросы свидетелей), так и оперативно-розыскных (опрос населения, проверка скупочных, комиссионных магазинов, преследование «по горячим следам» и т.п.). Задержание лица, подозреваемого в совершении хищения грузов, планируется и организуется с привлечением сил и средств как линейных органов, так и территориальных органов внутренних дел. Задержание подозреваемого проводится с учётом конкретной личности, места, наличия достаточных доказательств по делу и других обстоятельств. Преступники после хищения из вагона редко передвигаются по путям, они стремятся как можно быстрее уйти в сторону, поэтому необходимо осуществлять их розыск «по горячим следам», помимо объектов транспорта, в городах и прилегающих населённых пунктах.
Обыск у подозреваемого. Данное следственное действие может производиться как на первоначальном, так и на последующих этапах расследования. Перед производством обыска необходимо изучить внешние признаки, а при возможности получить образцы похищенного имущества. Поскольку хищения на транспорте совершаются, как правило, группами, то целесообразно проводить одновременный обыск у все участников группы. Поскольку хищения грузов довольно часто совершаются в сельской местности, то данное следственное действие должно включать не только жилое помещение, но и все имеющиеся хозяйственные постройки, включая колодцы, погреб, места хранения корма для домашних животных. Кроме того, обыску должны предшествовать мероприятия, направленные на установление местонахождения гаражей, овощехранилищ, дач подозреваемых. Поскольку во всех этих местах могут быть спрятаны как предметы преступного посягательства, так и инструменты, орудия, используемые при совершении преступления.
По делам о хищениях грузов обыском могут быть обнаружены:
. похищенный груз или упаковка и тара грузовых и багажных мест, а также посторонние предметы, вложенные в грузовые и багажные отправки. Отыскивая похищенный груз, следует иметь в виду, что преступники иногда изменяют первоначальный вид похищенных предметов или уничтожают их индивидуальные признаки путем переделки, покраски и т. д. Поэтому важно при производстве обыска уделить внимание обнаружению и изъятию мелких частиц от похищенных товаров, ярлыков или этикеток, упаковки или тары из-под похищенного груза. Производя обыск, не следует ограничиваться отысканием и изъятием только предметов, которые были похищены при совершении расследуемой хищения. Необходимо тщательно осмотреть и изъять также и те предметы, которые по своим индивидуальным признакам, количеству и месту обнаружения дают основания сделать вывод, что они приобретены преступным путем.
. орудия совершения преступления - пломбировочные тиски, специально приспособленные ломики, кусачки, коловороты и другие инструменты и предметы, используемые преступниками при хищении груза. Вид и характерные особенности орудий, которые следует искать при обыске, в большинстве случаев можно определить по характеру повреждений и оставленным следам при взломе вагона, контейнера или вскрытии тары.
. Различные документы (учетные и отчетные книги, ведомости, накладные и т. д.), которые сохранили на себе следы преступления (подчистки, травления, исправления), записные книжки с адресами и номерами телефонов, письма, конверты, телеграммы, квитанции (денежных переводов, посылок и др.), указывающие на возможность преступных связей подозреваемого, а если это лицо скрылось от следствия, на место его возможного нахождения.
. Ценности и имущество, приобретенные преступным путем для возмещения причиненного ущерба или возможной конфискации.
В тех случаях, когда в хищении груза подозреваются работники железнодорожного транспорта, то целесообразно произвести обыск не только на квартире, но и по месту их работы.
В остальном обыск проводится по общим правилам. При производстве обыска необходимо использовать технические средства фиксации его хода и результатов.
Допрос подозреваемого. При расследовании хищений на транспорте данное следственное действие является одним из наиболее сложных. Допрос подозреваемого по делам рассматриваемой категории целесообразно проводить сразу после его задержания, что оправдывает себя с тактической точки зрения, хотя в некоторых случаях допрос производится не позднее 24 часов с момента задержания или применения меры пресечения. Первый допрос подозреваемого осложняется тем, что в распоряжении следователя имеется довольно скудная информационная база, касающаяся предмета допроса и личности допрашиваемого, при невозможности ее пополнения в условиях крайней нехватки времени необходимого для подготовки к результативному допросу. Такой негативный элемент тактики допроса подозреваемого должен преодолеваться профессиональностью следователя, его умением применять многовариантную тактику допроса использовать все плюсы, которые будут способствовать благоприятному исходу следственного действия.
Подготовка допроса подозреваемого зачастую протекает в условиях острой нехватки времени, в связи с чем следователь, располагая ограниченными сведениями о подозреваемом, не в состоянии их пополнить в силу обязательности требования о незамедлительном допросе лица после его задержания.
Если с момента совершения хищения и до задержания подозреваемого прошел определенный промежуток времени, в течение которого личность преступника была известна, то следователю не составит труда подготовиться к допросу подозреваемого на базе собранного им материала, характеризующего допрашиваемого.
Однако, если задержано несколько лиц и решается вопрос об очередности допроса, то предпочтение отдается тому, кто может дать достоверные показания, при этом следователь принимает меры к тому, чтобы допрашиваемые не могли общаться друг с другом.
Наиболее эффективными тактическими приемами, направленными на изобличение самооговора являются:
) максимальная детализация показаний с целью выявления противоречий и неоднократный допрос лица по одному и тому же вопросу с целью проверки и конкретизации спорного обстоятельства;
) предложение подозреваемому начертить план места происшествия, маршрут его движения к месту хищения и от него, предложение в деталях описать обстановку места хищения и назвать индивидуальные признаки украденных предметов;
) предъявление допрашиваемому доказательств, подтверждающих его неспособность сообщить детали события, так как он не участвовал в нем.
Поскольку самооговор имеет в своей основе ложную природу, то в целях его выявления могут использоваться приемы, применяемые для разоблачения других ложных показаний. Положительный эффект в разоблачении самооговора может дать последующее проведение проверки показаний на месте, следственного эксперимента, очной ставки и детального повторного допроса.
При допросе подозреваемого, дающего ложные показания и отрицающего свою причастность к совершенному преступлению, целесообразно использовать следующие приемы эмоционально-психологического воздействия:
установление и устранение мотивов для дачи ложных показаний не будет благоприятствовать его судьбе и не освободит его от наказания. Целесообразно объяснить допрашиваемому, что в его интересах оказать помощь расследованию посредством дачи правдивых показаний;
убеждение допрашиваемого в неправильности занятой позиции и побуждение его к раскаянию;
обращение следователя к положительным качествам допрашиваемого и позитивным моментам его биографии;
принятие во внимание напряженного психологического состояния подозреваемого и проявление понимания к его положению. Такой прием особенно уместен для лиц, впервые привлекаемых к уголовной ответственности, которому необходимо доступно пояснить благоприятные последствия правдивых показаний.
использование фактора внезапности;
использование внутреннего конфликта между соучастниками, в случае совершения преступлений группой лиц.
В ходе допроса подозреваемого по делам о хищениях на транспорте следует выяснять последовательность действий по подготовке к совершению преступлению (выбор объекта, приспособления, используемые для проникновения, распределение ролей, количество соучастников, наличие информаторов, предварительное распределение предполагаемой добычи между членами группы); восстановить хронологию дня, когда было совершено преступление, количество и наименование похищенного, месторасположение похищенного имущества; роли выполняемые при совершении преступления каждым соучастников, места сбыта похищенного. Допрос подозреваемого по делам рассматриваемой категории должен содержать максимальное количество деталей. Поэтому, производству допроса подозреваемого по делам о хищениях на транспорте должны предшествовать осмотр места происшествия, допрос потерпевшего и допрос имеющихся свидетелей.
Допрос подозреваемого по делам рассматриваемой категории целесообразно проводить с использованием аудио- и видео- записи, поскольку после задержания подозреваемые склонны давать правдивые показания, а в процессе дальнейшего расследования нередко их меняют.
Фиксация хода и результатов допроса подозреваемого не имеет тактических особенностей, по этой причине рассмотрена нами не будет.
В первую очередь следует помнить, что подозреваемый после задержания не успевает тщательно продумать линию своего поведения на допросе. Это обстоятельство необходимо использовать, и тщательно фиксировать все показания допрашиваемого для последующей проверки. Во время допроса обычно подозреваемому предлагают объяснить свои действия или поведение, те или иные следы преступления, обнаруженные на нём, его одежде, в его жилище, в связи с обнаружением которых он был задержан.
Иногда целесообразно для изобличения подозреваемого допросить специалиста и в последующем, выявить противоречия, провести очную ставку.
Например, узнав, что в определённом вагоне дорогостоящий груз, преступники составляют документы о неисправности подвижного состава и перегоняют его на запасной путь, где лучше совершить хищение. В данном случае легко выявить соучастников из числа локомотивной бригады, так как для перегона на запасной путь они обычно получают указание дежурного по станции, а последний даёт такое указание согласно журналу учёта неисправных вагонов. Если вагон переведён на другой путь без ведома дежурного по станции, то можно предположить, что был сговор в совершении преступления.
При допросе подозреваемого, который признает свою вину, необходимо стремиться выяснить все обстоятельства совершенного преступления. Если хищение грузов было совершено с использованием технических средств, приспособлений и инструментов, то у обвиняемого важно выяснить следующее:
где и когда был похищен груз, сколько потребовалось для этого времени, наименование, количество, приметы похищенного груза;
способ проникновения к грузу, как был произведен взлом, срыв пломб и закруток, осуществлено вскрытие тары;
какие применялись орудия для совершения хищения, кто их изготовил и где, когда и у кого они хранились, где они находятся после совершения преступления, их индивидуальные признаки;
каким способом был увезен или унесен похищенный груз, место сокрытия или сбыта;
где, когда и каким способом был установлен факт хищения, что помогло обнаружить вагон или контейнер, из которого похищен груз;
сколько лиц принимало участие в хищении, где и когда произошел сговор о совершении преступления, роль каждого из соучастников;
принимались ли меры к сокрытию факта хищения, кем и какие;
где и какие, по мнению обвиняемого, могли остаться следы совершенного преступления;
не совершали ли обвиняемый или его соучастники ранее хищение грузов, если да, то где, когда и каким способом;
что способствовало, по мнению обвиняемого, совершению и сокрытию хищения и т. д.
Данные следственные действия обычно проводятся на первоначальном этапе расследования, однако в зависимости от следственной ситуации их порядок может быть изменён, главное, чтобы проводились следственные действия активно, целеустремлённо и процессуально грамотно.
§3. Тактика производства следственных действий на последующем этапе расследования хищений, совершаемых на транспорте
Для последующего этапа расследования преступлений рассматриваемой категории характерны следующие следственные действия:
обыск;
следственный эксперимент;
допрос обвиняемого;
назначение экспертиз.
Особенность производства следственных действий на данном этапе состоит в том, что следователь обладает значительным количеством информации и может более взвешенно подойти к разработке тактики их производства.
Обыск. После установления лиц, совершивших преступление, обыск проводится в обязательном порядке. Проводится как личный обыск при задержании, так и обыск по месту жительства, работы, в необходимых случаях у родственников, знакомых обвиняемого. При совершении хищений на станциях обследованию подвергаются прилегающие к железнодорожной станции здания, где могут преступники прятать похищенное.
Обыскивая помещение, следует обращать внимание на орудия, которыми преступник мог совершить преступление. Также при обыске необходимо искать похищенное: обувь, упаковочный материал, принадлежности, которые могут служить маскировкой следов хищения (нитки, пломбы, сургуч, краска и т.п.), документы.
Следственный эксперимент. При хищении груза из подвижного состава в основном проводятся эксперименты с целью проверки способа совершения хищения (мог ли человек похитить через отверстие в контейнере перевозимый товар, сколько именно, мог ли вытащить под тяжестью другого груза и т.п.). Следственные эксперименты проводятся и в целях установления возможности видеть или слышать отдельные явления. Например, стрелок ВОХР заметил человека на крыше вагона, выстрелил, последний скрылся. Встаёт вопрос: «Могли стрелок видеть на подобном расстоянии человека?» Так же и в отношении слышимости. При проведении данных экспериментов следует помнить, что на их результаты оказывает влияние целый ряд факторов, скорость движения по определённому перегону, наличие мостов, тоннелей, характер балласта и т.д. Так, например, железный вагон создаёт в движении больше шума, чем деревянный; песок уменьшает шум и т.п.
Допрос обвиняемого. При допросе обвиняемого по данной категории уголовных дел используются рекомендации, разработанные криминалистикой по тактике допроса (подготовка к допросу, знание материалов уголовного дела, владение доказательствами, установление психологического контакта и т.п.). В случае признания обвиняемым своей вины следует детализировать его показания, тщательно их фиксировать, чтобы использовать для получения дополнительных доказательств или изобличения в совершении преступления других лиц. В случае отрицания своей вины, при даче ложных показаний свободное изложение показаний обвиняемым способствует их проверке при сопоставлении с другими данными, доказательствами.
Помимо выяснения известных обстоятельств в протоколе допроса обвиняемого по данной категории уголовных дел должно найти отражение выяснение следующих обстоятельств:
места и времени обнаружения ценного груза, каким способом совершено преступление, кто соучастники;
какие варианты предлагались для захвата похищенного;
каковы орудия преступления, кто и где их готовил, где они сейчас находятся; в какой одежде было совершено преступление и где она;
где хранилось похищенное и орудия преступления; как производилась реализация украденного;
какие меры были приняты для сокрытия следов преступления;
что известно обвиняемому о совершении других преступлений и лицах, их совершивших и т.п.
Назначение судебных экспертиз. При расследовании хищений грузов из подвижного состава следователи и оперативные работники широко используют различные возможности экспертиз (криминалистических, судебно-бухгалтерских, товароведческих, судебно-химических и т.д.). В первую очередь успех расследования зависит от того, насколько удачно были собранны вещественные доказательства, Так как преступникам для завладения похищенным необходимо прибегнуть к разрушению преград (стен, крыши, пломб), то они применяют различные орудия и инструменты. Поэтому из экспертиз при расследовании хищений на железнодорожном транспорте чаще всего встречаются трассологические, особенно часто по следам разреза, разруба, сверления металла или дерева. Так как материал, из которого изготовлено орудие, всегда значительно твёрже металла разрушаемой преграды, то обязательно остаются следы, достаточные для идентификации отдельного орудия или инструмента.
Нередко преступники, совершив хищение, остаются не разоблаченными и продолжают совершать хищения одним и тем же способом, с применением тех же орудий. В данном случае необходимо направлять на экспертизу следы пролома преград, чтобы установить, одним ли орудием было совершено преступление. При установлении лиц, совершивших эти хищения, уже будут дополнительные доказательства их преступной деятельности. В целях сохранности груза в вагонах, контейнерах последние дополнительно закрываются закрутками и опломбируются. В случае, когда пломба грубо срывается, на первой же станции при осмотре вагонов это будет обнаружено. Сложнее бывает, когда вскрытие пломбы маскируется. В таких случаях необходимо трассологическое исследование пломб, бечёвки или проволоки, самих пломбиров, инструментов, которыми были нарушены пломбы.
По делам о хищениях грузов на железнодорожном транспорте могут назначаться различного вида экспертизы. Обобщение следственной практики по делам рассматриваемой категории показывает, что среди вещественных доказательств, подвергающихся экспертному исследованию, особое место занимают пломбы. Исследования проводились в целях отождествления пломбировочных тисков и орудий вскрытия пломб, установления применявшихся способов вскрытия и решения других вопросов, требующих специальных знаний.
Способы вскрытия преступниками пломб разнообразны, но все они сводятся к извлечению бечевы или пломбировочной проволоки из пломбы и маскировке следов извлечения. Так, при неполном сдавливании пломбировочными тисками пломбы или когда узел пломбировочной проволоки не полностью втянут в камеру пломбы, можно легко вынуть пломбировочную проволоку через входную щель камеры без повреждения целости пломбы и ее оттисков. После хищения пломбировочная проволока продевается через входные отверстия пломбы, концы ее скручиваются в 2-3 витка, затем пломба передвигается и узел втягивается в камеру пломбы. При наружном осмотре такой способ вскрытия пломбы обнаружить очень трудно. Если пломба навешена на скрученную в две нити проволоку, то с целью хищения преступники перерезают в разных местах нити пломбировочной проволоки, затем раскручивают. После хищения эти нити сплетаются и прочно удерживают пломбу. Иногда преступники перекусывают или перерезают конец пломбировочной проволоки у самого входного отверстия пломбы. После хищения свободный конец заделывают снова в пломбу. При тщательном заделывании концов бечевы или пломбировочной проволоки не всегда в процессе осмотра пломбы можно обнаружить факт вскрытия или наличие на ее поверхности следов подделки. Поэтому во всех случаях, когда возникают сомнения по поводу целостности пломб, следует немедленно проводить экспертное исследование.
Процессуальный порядок назначения экспертизы по делам о хищениях грузов на железнодорожном транспорте и подготовка необходимых материалов для ее проведения в целом не отличаются от выполнения этого следственного действия по другим уголовным делам. В то же время имеются особенности, обусловленные спецификой отбора, хранения и направления на экспертизу объектов экспертного исследования и постановки вопросов эксперту.
Изучение следственной практики, связанной с назначением криминалистической экспертизы пломб, показывает, что в постановлениях не всегда точно указывается наименование экспертизы. Нередко наблюдаются случаи, когда в постановлении о назначении экспертизы в описательной части не излагаются мотивы ее назначения.
Направляя на экспертизу пломбы с целью установления подделки на них оттисков, нужно направлять вместе с ними и пломбировочные тиски с соответствующими матрицами. Если такой возможности не представляется, то необходимо направлять образцы оттисков, изготовленные с помощью этих тисков. Для изготовления экспериментальных оттисков нужно брать аналогичные пломбы и пломбировочную проволоку.
Снимая с вагона, контейнера и т. д. пломбы для направления их на экспертизу, необходимо кусачками или плоскогубцами аккуратно перерезать пломбировочную проволоку в середине петли так, чтобы оба конца получились одинаковой длины. Снятые пломбы прикрепляются концами проволоки к листу картона или помещаются в отдельные конверты из плотной бумаги. На листах картона, конвертах, в которые вложены пломбы, или на бирках, прикрепленных к пломбам, делаются соответствующие пояснительные надписи.
При пересылке пломб, особенно свинцовых, нужно предохранять их от соприкосновения с твердыми предметами или трения друг о друга, чтобы предупредить уничтожение имеющихся на них следов и образование новых следов, которые могут исказить результаты экспертизы.
Подготовленный материал вместе с постановлением направляется в экспертное учреждение. В постановлении о назначении экспертизы могут быть поставлены следующие вопросы:
- данными ли пломбировочными тисками сделаны оттиски на пломбах;
одними ли пломбировочными тисками сделаны оттиски на представленных пломбах (оттиски с места происшествия и на образцах);
- каково содержание (текст) оттиска на пломбе;
- подвергалась ли пломба повторному сдавливанию пломбировочными тисками;
цела ли пломбировочная проволока (бечева), находящаяся внутри пломбы;
можно ли из пломбы извлечь проходящую через нее пломбировочную проволоку (бечеву), не нарушая целости пломбы;
нарушена ли целость пломбы, если да, то каким способом и какой инструмент для этого применялся;
- имеются ли следы на пломбе, оставленные инструментом, представленным на исследование.
Приведенный перечень вопросов при назначении экспертизы пломб не является исчерпывающим. В зависимости от обстоятельств конкретного уголовного дела он может быть дополнен и изменен.
Перед пломбированием вагона дверные накладки укрепляются закрутками из проволоки. При расследовании хищений грузов из вагонов с целью установления места хищения, а также круга лиц, которые совершили хищение, возникает в некоторых случаях необходимость в экспертном исследовании закруток.
Криминалистической экспертизой закруток могут быть решены следующие вопросы:
- подвергалась ли закрутка раскручиванию и последующему скручиванию после первичного ее наложения;
- каким способом наложена закрутка;
- какого рода и вида орудием оставлены следы на концах закрутки;
- переломлена или перерублена закрутка;
- не перерублена ли закрутка данным орудием;
- не оставлены ли следы, обнаруженные на закрутке, данным орудием.
Для решения этих вопросов необходимо представить эксперту закрутку, а также орудие, которым могли быть оставлены следы на закрутке. В большинстве случаев исследование закруток проводится вместе с пломбами и выводы экспертизы оцениваются одновременно. Приведем пример, подтверждающий важность данного вида экспертизы.
На станции Топки Западно-Сибирской железной дороги при разгрузке вагона была обнаружена недостача (по сравнению с документами) нескольких ящиков стирального порошка. С целью установления места образования недостачи была назначена экспертиза пломб и закруток, снятых с вагона.
В результате исследования эксперт пришел к выводу, что закрутки, снятые с дверей вагона, наложены с помощью воротка, раскручиванию и последующему скручиванию они не подвергались. Полиэтиленовые пломбы, снятые с дверей вагона после первичного наложения оттисков пломбировочными тисками, вскрытию не подвергались.
После такого заключения была выдвинута версия о том, что недостача мыла могла образоваться вследствие недогруза его отправителем с целью хищения или в результате ошибки. При проверке указанных версий было установлено, что недостача мыла образовалась в результате ошибки отправителя при заполнении перевозочных документов. Впоследствии это было подтверждено материально-ответственными лицами станции отправления грузов.
Кроме криминалистических исследований пломб и закруток, при расследовании хищений грузов на железнодорожном транспорте часто исследуются взломы стенок, крыш полов вагона или контейнера. Здесь возникает необходимость в назначении трассологической экспертизы для установления способа взлома, вида, типа орудия, применявшегося при этом, а также для идентификации орудия по следам, обнаруженным на месте преступления.
На станции Топки Западно-Сибирской железной дороги был обнаружен контейнер с пробитой стенкой, из которого совершено хищение груза. На полу вагона, в котором находился контейнер, был обнаружен топор с металлической ручкой. Следователь направил на экспертизу изъятые на месте происшествия топор и несколько кусков щелёвочных досок от контейнера, на которых имелись следы ударов. Экспертиза дала заключение, что два следа от удара на куске щелёвки оставлены торцевой частью рукоятки топора, изъятого на месте происшествия, Топор, найденный на месте хищения, впоследствии был опознан несколькими свидетелями, которые показали, что они его видели у гражданина Г. При задержании Г. признался, что он совершил хищение груза из контейнера. Преступление было раскрыто.
При расследовании и раскрытии хищений груза, совершенных путем учинения подлогов в перевозочных и других документах, большую помощь может оказать графическая экспертиза, которая назначается для идентификации личности по письму. Подготовка материалов для графической экспертизы по делам о хищениях грузов проводится по общим правилам.
При расследовании и раскрытии хищений грузов для выявления подделок в перевозочных и иных документах, отражающих грузовую и коммерческую работу назначается техническая экспертиза документов. В большинстве случаев она проводится по таким документам: накладная, дорожная ведомость, книга приема груза к отправлению, книга выгрузки и выдачи груза и выпуска его с грузового двора станции, книга перевески грузов.
Для выявления, а затем устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений, необходимо при раскрытии и расследовании дел использовать специальные познания. Однако обобщение следственной практики по делам о хищениях грузов на железнодорожном транспорте показывает, что еще не всегда используются все возможности экспертизы для проведения профилактических мер. Так, изучением уголовных дел о хищениях грузов, по которым были проведены судебные экспертизы, только в 15% из них следователи в своих постановлениях о назначении экспертиз ставили вопросы об установлении фактов, имеющих значение для принятия мер профилактического характера.
Заключение эксперта, как источник доказательств, должно подвергаться всесторонней оценке. Выводы эксперта не могут быть использованы следователем и судом для целей доказывания, пока эти органы не убедятся в их обоснованности.
При назначении экспертизы необходимо обязательно строго соблюдать требования закона, определяющие права обвиняемого при выполнении этого следственного действия.
Кроме перечисленных видов исследований часто проводятся дактилоскопические исследования следов рук, которые можно обнаружить на масляной, загрязнённой поверхности вагона, контейнера, а также графические исследования (по перевозочным документам) и другие.
Важно помнить, что при совершении хищений из подвижного состава железнодорожного транспорта возникает множество вещественных доказательств, которые необходимо правильно изымать, надёжно упаковывать и направлять на исследования.
Следственные действия последующего этапа расследования хищений на транспорте позволяют получить всю совокупность необходимых доказательств для направления уголовного дела в суд с обвинительным заключением и постановки по нему обвинительного приговора.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты написания дипломной работы позволяют сделать следующие выводы о проблеме хищений на транспорте:
Криминалистическая характеристика хищений на транспорте должна не только давать объективное представление о преступлении, но и указывать на его признаки, являющиеся отправными для методики расследования, т.е. содержать информацию об обстановке, в которой совершалось хищение; предмете преступного посягательства; о способе совершения действиях по подготовке, совершению и сокрытию преступления; сведениях, имеющихся в перевозочных документах; механизме следообразования и личности преступника, так же важно помнить, что указанные элементы криминалистической характеристики являются основными для хищений, совершаемых на водном транспорте и в каждом конкретном случае нужно выявлять некоторые другие особенности.
На выбор преступниками конкретного способа совершения преступления оказывают влияние факторы объективного и субъективного характера. К числу объективных следует отнести: особенности обстановки и места совершения преступления; время совершения преступления; предмет преступного посягательства, его качественные и количественные признаки; наличие орудий преступления; возможность осуществления подготовительных действий; наличие соучастников; степень защищенности и охраны груза от преступного посягательства; конструктивные особенности объектов подвижного состава; возможность совершения действий по сокрытию хищения; способ проникновения. Факторами субъективного характера является: наличие у преступника профессиональных знаний и опыта совершения хищений; служебное положение преступника и его отношение к работе на водном транспорте физическое состояние и психологические особенности личности преступника; знание им правил перевозки грузов, организации работы различных служб водного транспорта.
Особенностью возбуждения уголовных дел данной категории является: обязательное проведение предварительной проверки сообщения о преступлении; наиболее часто будут встречаться следующие поводы для возбуждения уголовного дела: заявления потерпевшего, явки с повинной, сообщения отдельных граждан о преступлении, сообщения о задержании на месте с поличным, получение оперативного донесения об обнаружении несохранности с признаками хищения. Использование специальной документации (учетной, сопровождающей груз и т. д.); использование следователем специальных знаний как самостоятельно, так и при помощи специалиста. Проведение ведомственного расследования, при обнаружении признаков хищения.
На первоначальном этапе расследования необходимо проводить следующие следственные действия: осмотр места происшествия, выемку предметов и документов, допрос свидетелей, допрос подозреваемого, обыск.
Первоначальные следственные действия по делам о хищениях грузов из водного транспорта имеют свои особенности. В зависимости от следственной ситуации порядок проведения данных следственных действий может быть изменен. Главное, чтобы проводились они целеустремленно и тактически правильно, ведь на последующем этапе расследования следователю приходится неоднократно возвращаться к их результатам, и от того, насколько своевременно будут получены основные доказательства, зависит успех расследования по уголовному делу.
На последующем этапе расследования данного вида преступлений нужно проводить следующие следственные действия: допрос обвиняемого, обыск, следственный эксперимент, назначение экспертиз.
Производство следственных действий на последующем этапе расследования хищений, совершаемых на транспорте, должно осуществляться с учетом особенностей, присущих данному виду преступлений, следователь должен помнить, что последующий этап расследования важен с процессуальной точки зрения, т. к. на этом этапе формируется окончательная доказательственная база и предъявляется обвинение, которое должно быть объективным и полным.
Причины распространения хищений на транспорте кроются в большом протяженности маршрутов движения судов, в недостаточной охране территорий портов, доков, станций, перегонов. Сложность выявления преступлений при совершении хищений служащими порта.
Специфика расследования данной категории преступлений во многом обуславливается применением специальных знаний в области перевозки грузов на всех видах транспорта
Кроме того, хищения грузов на железнодорожном транспорте являются распространёнными преступлениями, причиняющими большой материальный ущерб. При раскрытии и расследовании данного вида преступления приходится сталкиваться с различными трудностями организационного плана в связи интенсивностью движения поездов, большим контингентом лиц, работающих в данной сфере, постоянным совершенствованием и модернизацией подвижного состава и, как следствие, появлением новых, ранее не известных способов хищений.
В большинстве случаев при хищении грузов из подвижного состава железнодорожного транспорта место обнаружения преступления не совпадает с местом совершения хищения. Поиски места совершения хищения занимают значительный промежуток времени. Эти места, как правило, отделены друг от друга большими расстояниями.
При раскрытии данного преступления следователь должен досконально разбираться в особенностях перемещения грузов по железной дороге, документального оформления этих операций.
Раскрываемость данного вида преступления зависит от правильно организованных и грамотно проведённых первоначальных следственных действий и оперативно- розыскных действий и оперативно- розыскных мероприятий.
При работе по раскрытию и расследованию данного вида преступлений необходимо взаимодействие (поддержание постоянного контакта) между органами внутренних дел на транспорте и территориальными органами внутренних дел, взаимодействие со службами, обеспечивающими работу всего железнодорожного потока.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:
Нормативно-правовые документы:
1.Конституция Российской Федерации: принята 12 декабря 1993г.
(с изменениями от 30.12.2006 N 6-ФКЗ) // РГ. - 1993. - № 197. - 25 декабря; 2007. - № 2. - 11 января.
2.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года (с
изменениями от 9 апреля 2007 г. N 46-ФЗ) // РГ. - 1996. № 113-115. - 18-20 июня; СЗ РФ. - 2007. - № 16.
3.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря
2001 года N 174-ФЗ (с изменениями от 12 апреля 2007 г. N 47-ФЗ) // РГ. - 2001. - № 249. - 22 декабря; СЗ РФ. - 2007. - № 16.
4.О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации:
Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. N 162-ФЗ (с изменениями от 5 января 2006 г. 11-ФЗ) // СЗ РФ. - 2003. - № 50. - Ст. 4848; 2006. - № 2. - Ст. 176.
5.О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации: Федеральный закон от 4 июля 2003 г. N 92-ФЗ // СЗ РФ. - 2003. - № 27. - Ст. 2706.
Монографии, учебные пособия:
1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская - 3-е изд. Перераб. и доп. - М., 2007.
2. Агафонов В.В., Филиппов А.Г. Криминалистика: Вопросы и ответы. Учебное пособие. / В.В. Агафонов, А.Г. Филиппов. - М., 2001.
. Агафонов В.В., Филиппов А.Г. Криминалистика: Вопросы и ответы. Учебное пособие / В.В. Агафонов, А.Г. Филиппов. - М., 2001.
. Александров И.В. Типичные следственные ситуации и оптимальные системы следственных действий в расследовании налоговых преступлений // Правоведение. - 2002. - № 6.
. Антипов В.П. Планирование расследования нераскрытых преступлений: Монография. / В.П. Антипов. - М. - 2006.
. Баранов Н.Н., Фирсов Е.П. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о хищениях грузов. - М., 1981.
. Белкин Р.С. Версии в доказывании // Теория доказательств в советском уголовном процессе. Часть общая. - М., 1966.
. Белкин Р.С. Криминалистика: Проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. - М.,1988.
. Белкин Р.С. Модное увлечение или новое слово в науке? / Р.С. Белкин // Соц. Законность, - 1987., № 9.
. Берназ В. Д. Методика расследования хищений народно-хозяйственных грузов на морском транспорте. - Киев, 1989.
. Веснина С.Н. Криминалистическая характеристика различных типов потерпевших и особенности тактики допроса.: Автореф. дис… канд. юрид. наук/ С.Н. Веснина - Саратов. - 2002;
. Винокуров С. И., Каверин Ю. Л. Характеристика хищений грузов на транспорте. - М., 1980.
. Возгрин И.А. Принципы методики расследования отдельных видов преступлений: Учебное пособие/ И.А. Возгрин. - Ленинград.,1977.
. Гаврилин Ю.В., Головина А.Ю., Тишушина И.В. Криминалистика в понятиях и терминах. - Ю.В. Гаврилин, А.Ю. Головина, И.В. Тишутина. - М. - 2006.
. Гаврилин Ю.В., Победкин А.В., Яшин В.Н. Следственные действия: Учебное пособие. / Ю.В. Гаврилин, А.В. Победкин А.В., Яшин В.Н. - М., 2006.
. Диденко В.Н., Аксенов Р.Г., Вязов С.Н. Особенности предупреждения и расследования хищений с объектов, защищенных специальными техническими средствами: Учебное пособие./В.Н. Диденко, Р.Г. Аксенов, С.Н. Вязов. - Тюмень, 2006.
17. Драпкин Л.Я. Криминалистика: Учебник / Л.Я. Драпкин - М. - 2004.
18. Егоров Н.Н. Вещественные доказательства: уголовно - процессуальный и криминалистический аспекты / Н.Н. Егоров. - М. - 2007.
. Еникеев М.И., Образцов В.А., Эминов В.Е. Следственные действия: психология, тактика, технология: Учебное пособие. / М.И. Еникеев, В.А. Образцов, В.Е. Эминов. - М. - 2008.
. Захаров Г.К. три тезиса о криминалистической характеристике преступлений.//Вестник криминалистики. 3 (19). - М., 2006.
. Зеленский В.Д. Организация расследования преступлений. Криминалистические аспекты/В.Д. Зеленский. - Ростов - на/Д., 1989.
. Зорин Г.А. Руководство по тактике допроса. Учебно - практическое пособие/ Г.А. Зорин. - М., 2001.
. Исаенко В. Использование возможностей судебной экспертизы в обнаружении признаков преступления. / В. Исаенко. // Законность. -2006,№2.
. Каневский Л.Л. Криминалистические проблемы расследования и профилактики преступлений несовершеннолетних. Красноярск, 1991.
. Ким Д.В. Следственная ситуация как многомерное явление / Д.В. Ким // Следователь. - 2003. - № 9. - С. 34.
. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. - Харьков, 1965.
. Коршунова О. Криминалистическая характеристика информации о познании преступления как основа уголовного преследования / О. Коршунова // Уголовное право - 2006.
. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. - М., 2000.
. Криминалистика: Учебник /под ред. Л.Я. Драпкина, В.Н. Карагодина. - М., 2004. - С.50.
. Криминалистика: Учебник / Под ред. проф. А.Г. Филиппова (отв. ред.) и проф. А.Ф. Волынского. - М., 1998.
. Криминалистика: Учебник для вузов / И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко и др.; Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. - М.,1994. - С. 58.
. Криминалистика: Учебник для вузов / И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко и др.; Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. - М., 1994.
. Криминалистика: Учебник. Изд.2-е, доп. и перер./ под редакцией док. юрид. наук, профессора Закатова А.А., док. юрид. наук, профессора - Смагоринского Б.П. - М., 2003.
. Криминалистика: Учебник. Изд.2-е, доп. и перер./ под редакцией док. юрид. наук, профессора Закатова А.А., док. юрид. наук, профессора - Смагоринского Б.П. - М., 2003.
. Криминалистика: Учебник под ред. А.П. Резван, М.В. Субботина, Н.Ф. Колосова, Р.И. Могутина. - М., 2006. - С.152.
. Кручина Н. «Выдвижение и проверка версий »Законность. - 2006.-№12.-С.33
37. Кузьмин С.В. Об этапах и содержании планирования расследования преступлений / С.В. Кузьмин // Вестник криминалистики. - 2008. - №2.
. Курбатова М.И. особенности расследования хищений грузов из подвижного состава железнодорожного транспорта: Дисс. … канд. юрид. наук., Омск.,2003.
. Лаврухина Ю.С. Криминалистические основы следственных действий: автореф. дис.. канд. юрид. наук /Ю.С. Лаврухина; Сарат. Гос.акад. права. - Саратов. - 2007.
. Мазунин Я.М. Установление участников организованного преступного формирования и тактические основы допроса на стадии предварительного расследования / Я.М. Мазунин. - Омск. - 2003.
. Митрохина З.И. Первоначальные следственные действия по делам о хищениях грузов из подвижных составов железнодорожного транспорта: Учебное пособие. - Харьков,1986.
. Князев, В.А., Мозговой П.П. Методика расследования и раскрытия хищений грузов на железнодорожном транспорте: Учебное пособие. - Горький,1977.
. Питерцев С.К. , Степанов А.А. Тактика допроса. / С.К. Питерцев, А.А. Степанов. - СПб. - 2001.
. Пудаков Е.Р. Неотложные следственные действия в структуре предварительного следствия // Российский следователь. - № 21 - 2007.
. Рачева Н.В. Ситуационные особенности расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых на открытой местности: Автореф. дисс…канд. юрид. наук / Н.В. Рачева. - Екатеринбург, 2001.
. Русаев А.А. Показания в уголовном процессе / А.А. Русаев. // Законность. - 2006. - №9.
. Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе на предварительном следствии /А.Б. Соловьев. - М. - 2001.
. Тарасик Н.М. Методика расследования хищений, совершаемых на водном транспорте. - М., 2006.
. Филиппов А.Г. Проблемы криминалистики: избранные статьи./А.Г. Филиппов. - М., 2007.
. Чурилов С.Н. Криминалистическое понятие, ставшее неприемлемым. //Вестник криминалистики. 3 (19). - М., 2006.
. Чурилов С.Н. Шаг вперед или два шага назад? (о путях развития российской криминалистической науки)// Право и жизнь. 2000. №25. С. 97 - 106.
. Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. / С.А. Шейфер. - М., 2001.
. Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Учебное пособие / Н.Г. Шурухнов. - М., 2002.
. Шурухнов Н.Г. Расследование хищений: Практическое пособие. - М., 1999.
. Яблоков Н.П. Криминалистика: Учебник для ВУЗов - М.:, 2000.