О проекте
Расширенный поиск
Меню
Пополнить коллекцию
Рубрикатор
Последние поступления
Словари
Наши сервисы
Вакансии для экспертов
Учебные материалы
Другие публикации
Помощь студенту
Назад
Рефераты
Дипломные работы
Магистерские диссертации
Отчеты по практике
Ответы на вопросы
Курсовые работы
Курсовые проекты
Практические задания
Эссе
Защитная речь
Доклады
Учебные пособия
Контрольные работы
Методички
Лекции
Сочинения
Назад
Литература
Статья
Другое
Не определено
На главную
Расширенный поиск
Опубликовать
Помощь экспертов - репетиторов
Помощь с дипломной
С отчетом о практике
Помощь с магистерской
Помощь с курсовой
Помощь с рефератом
Помощь с контрольной
Помощь с эссе
Срочная помощь студентам
Учебные материалы
Рефераты
Дипломные работы
Магистерские диссертации
Отчеты по практике
Ответы на вопросы
Курсовые работы
Курсовые проекты
Практические задания
Эссе
Защитная речь
Доклады
Учебные пособия
Контрольные работы
Методички
Лекции
Сочинения
Почитать
Литература
Статья
Другое
Не определено
Помощь в написании работ
Написать дипломную работу
С отчетом о практике
Помощь с магистерской
Помощь с курсовой
Помощь с рефератом
Помощь с контрольной
Написать эссе
Срочная помощь студентам
Тема:
ФАТФ: борьба с легализацией преступных доходов
Вид работы:
Тип работы
Предмет:
Финансы, деньги, кредит
Язык:
Русский
,
Формат файла:
MS Word
11,66 kb
Скачать
Опубликовано:
2008-12-09
Поделись с друзьями:
Все учебные материалы по финансам
Скачать тип работы не определен
Читать текст online
Посмотреть все учебные материалы
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!
Похожие работы
Особенности объективной стороны состава преступлений, связанных с легализацией (...
Очередная встреча экспертов ФАТФ , посвященная исследованию способов легализации (отмывания) денежных средств прошла 19 и 20 ноября 2002 года в Риме. Практическим результатом встречи стал Отчет ФАТФ от 14 февраля 2003 года о применяемых способах...
Скачать
Скачать документ
Читать online
Читать online
Международно-правовое регулирование деятельности оффшорных финансовых центров
Сорок рекомендаций ФАТФ и Девять специальных рекомендаций по противодействию финансированию терроризма признаны в качестве международного стандарта в области борьбы с "отмыванием" денег.
Скачать
Скачать документ
Читать online
Читать online
Новый Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле"
4. Счета в валюте РФ и в иностранной валюте в банках, расположенных на территории государств, не являющихся членами ОЭСР или ФАТФ ; счета в валюте РФ в банках, расположенных на территории государств, являющихся ОЭСР или ФАТФ .
Скачать
Скачать документ
Читать online
Читать online
Легализация преступных доходов
Решение о необходимости создания ФАТФ было принято на саммите Большой семерки в Париже в 1989 году. На настоящий день в ФАТФ входят 33 члена, 31 из которых составляют государства-участники.
Скачать
Скачать документ
Читать online
Читать online
Способы легализации преступных доходов
Во встрече участвовало более 35 стран и региональные подразделения ФАТФ . Окончательный отчет ФАТФ от 14 февраля 2003 года включает не только описание конкретных способов отмывания, но и обзор практики, т.е. фактических действий преступников.
Скачать
Скачать документ
Читать online
Читать online
Борьба с отмыванием денег
Согласно требованиям ФАТФ , предварительными условиями для вступления в данную организацию являются готовность страны на политическом уровне выразить согласие привести свое законодательство в соответствии с 40 рекомендациями ФАТФ в течение разумных...
Скачать
Скачать документ
Читать online
Читать online
Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу Без плагиата!
Узнайте