Методика расследования фальшивомонетничества
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЛИ СБЫТА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ (ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА), КАК УГОЛОВНО-НАКАЗУЕМОГО ДЕЯНИЯ6
.1 История возникновения фальшивомонетничества и развитие законодательства об ответственности за данное преступление6
.2 Общая характеристика состава преступления: изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ)
ГЛАВА 2. ОБЩАЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЛИ СБЫТА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ (ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА) И АНАЛИЗ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ДАННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
.1 Криминалистическая характеристика изготовления и сбыта поддельных денежных знаков
.2 Общая характеристика методов подделки денежных знаков и способов защиты денежных знаков от подделки
.3 Анализ общих вопросов методики расследования преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ
ВВЕДЕНИЕ
Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (в литературе можно встретить название данного преступного деяния как фальшивомонетничество) признавалось тяжким преступлением на всех этапах развития Российского государства.
Строгие наказания за фальсификацию денежных знаков установлены и в большинстве зарубежных стран мира. В настоящее время уголовная ответственность за данное преступление предусмотрена ст. 186 УК РФ.
Общественная опасность изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг определяется не в малой степени его распространенностью в обществе.
Приведем статистические данные: после вступления в законную силу УК РФ - в 1997 г. было зарегистрировано множество подобных преступлений, в 1998 г. - 10644, в 1999 г. - 9311, в 2000 г. - 14289, в 2001 г. - 15755, в 2002 г. - 23581, в 2003 г. - 26033, 2004 г. - 28519, 2005 г. - 44108, 2006 г. - 45894, 2007 г. - 46272, 2008 г. - 42705, 2009 г. - 45251, 2010 г. - 38572, 2011 г. - 26948, 2012 г. - 24073, 2013 г. - 22568, 2014 - 20437, 2015 - 23218, состояние преступности - январь-февраль 2016 года - 815
Статистические данные свидетельствуют о постоянном изменении статистики, а в последние годы о спаде преступности экономической направленности, в частности фальшивомонетничества. К сожалению, статистика по привлечению к ответственности говорит о том, что выявляемые факты преступлений остаются чаще всего нераскрытыми.
В свою очередь, указанное демонстрирует высочайшую латентность изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
Методика расследования преступлений, как известно, в значительной степени предопределяется нормами уголовного права, так как точное установление в действиях обвиняемого состава преступления является единственно законным основанием его уголовной ответственности и целью расследования. Нормы материального права влияют на определение круга обстоятельств, подлежащих доказыванию, содержание версий и специфику производства следственных действий.
В процессе разработки стратегии уголовно-правовой борьбы с данным преступлением, целесообразно использовать достижения криминалистики в рассматриваемой сфере. В данном контексте рассмотрение и изучение методики расследования фальшивомонетничества является актуальным.
Цель работы: раскрыть особенности методики расследования фальшивомонетничества.
Цель работы предполагает разрешение следующих задач:
рассмотреть некоторые исторические аспекты возникновения фальшивомонетничества и развития законодательства об ответственности за данное преступление;
дать общую характеристику состава преступления: изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ);
дать криминалистическую характеристику изготовления и сбыта поддельных денежных знаков;
рассмотреть основные методы подделки денежных знаков и способов защиты денежных знаков от подделки;
проанализировать ряд общих вопросов методики расследования преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ;
рассмотреть особенности проведения следственных действий в ходе расследования преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ.
Данная работа выполнена на основе нормативно-правового материала, судебной практики, а также научных публикаций, посвященных рассматриваемой теме.
Основные аспекты уголовно-правовой характеристики и методики расследования фальшивомонетничества нашли свое отражение в трудах таких авторов как: Баранов П.А., Бессчастный С.А., Гаухман Л.Д., Гильмутдинов А.Р., Зайганов В.В., Заряев В.А., Кантемиров В.Т., Капустина Л.Н., Кареев В.Н., Климова Е.И., Косарев А.В., Кусрашвили Г.И., Ларичев В.Д., Литвинов Д.А., Максимова И.Е., Потудинский В.П., Солопанов Ю.В., и других авторов.
ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЛИ СБЫТА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ (ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА) КАК УГОЛОВНО-НАКАЗУЕМОГО ДЕЯНИЯ
.1 История возникновения фальшивомонетничества и развитие законодательства об ответственности за данное преступление
Фальшивомонетничество является преступлением с многовековой историей. Мировой и российский опыт борьбы с фальшивомонетничеством показывает, что это преступление остаётся неизменным компонентом экономической преступности, независимо от общественно-политического и экономического устройства государства. Несмотря на неизменность социальной сути этого преступления, понятие фальшивомонетничества и степень ответственности за него изменчивы. Это обусловлено тем, что понятие фальшивомонетничества тесно связано с развитием денег и денежного обращения и ответственность за данное преступление зависит от уровня цивилизации и развития юридической науки.
Теория денег выделяет домонетную форму денег как исторический первый этап их возникновения. Первыми формами денег в качестве всеобщего средства обмена, с помощью которого на рынке можно было сравнить стоимость своего и желаемого товара, были товары повседневного обихода, скот, раковины, плоды и другие вещи. Подделка денег в этих условиях исключалась, хотя обман при взвешивании либо совершение других операций по обману уже применялись.
В последующем роль эквивалента товара закрепилась за драгоценными металлами, которые сначала обращались в виде слитков, проволоки и колец при каждой сделке взвешивались и измерялись. В этот период также имели место попытки фальсификации средств платежа. В законах Ману (Индия 1 в. до н. э.) смертной казни путём разрезания бритвами подлежал золотых дел мастер, виновный в фальсификации золота посредством ведения в него посторонних примесей.
Из функции денег как средства обращения постепенно возникает их монетная форма. Монеты чеканили крупные феодалы и отдельные города, позднее это право перешло в руки централизованной власти государства. Подделка первых монет не заставила себя долго ждать, поскольку в этот период номинальная и реальная стоимость денежных единиц совпадают. Новый этап в развитии фальшивомонетчества и оценки этого деяния уголовным законодательством наступает в период утверждения государственной монополии на чеканку денег.
Законодательством Римской империи (Законы Констанция и Юлиана, а затем Валентина, Феодосия и Аркадия, 4 в н. э.) совпадающим с периодом укрепления монополии императорской власти на чеканку монет, фальшивомонетчество стало рассматриваться как государственное преступление и наказываться смертной казнью посредством сожжения. Считалось, что, подделывая монету, преступник посягает на изображенный на ней «священный лик» Цезаря.
В российском законодательстве уголовная ответственность за фальшивомонетничество как самостоятельное преступление введена Указом царя Алексея Михайловича 1687г. о так называемых «денежных ворах». Фальшивомонетничество рассматривалось, с одной стороны, как подлог и обман, а с другой - как нарушение прибыльной регалии государства, получающего пошлину в пользу казны от переделки серебра на монеты. Наказанием было заливание в горло расплавленного металла. Жестоко преследовалось фальшивомонетчество и по Уложению 1649 г.
Так, в 1654-1663гг. вместо серебряных монет в обращение выпустили медные с принудительным установлением серебряного курса. Обращаясь наравне с серебряными деньгами, медные монеты были во много раз дешевле. Тайная чеканка частными лицами медных монет стала высокоприбыльным ремеслом, в котором участвовали даже лица, принадлежавшие к правящим слоям общества. В этом участвовал тесть царя Алексея Михайловича князь Милославский - видный представитель древнего рода, который играл заметную роль в Русском государстве 17в. В результате курс медных монет непрерывно падал, резко поднялись цены. Наводнение денежного рынка неполноценными монетами вызвало обесценивание денег, привело к массовому обнищанию народа и вызвало восстание, вошедшее в историю под названием «Медного бунта». Восстание подавили, а многих фальшивомонетчиков подвергли суровым наказаниям.
История знает немало различных примеров использования фальшивомонетничества в качестве орудия внешней политики. В начале 17 века, во время войны с Россией, Польша а затем и Швеция, воспользовавшись обстановкой Смутного времени, чеканили поддельные русские монеты.
Фальшивомонетничество нередко использовалось как орудие экономической диверсии. Во время Французской революции 18 в. эмигранты-роялисты на специально оборудованных фабриках в Англии и Швейцарии изготовляли суррогатные ассигнации по образцу бумажных денег Парижского Конвента.
Наполеон свои захватнические войны финансировал не только за счёт контрибуций, но и путём изготовления фальшивых денег противоборствующих сторон. В 1806-1809гг. по его распоряжению производилась подделка прусской разменной монеты и австрийских бумажных денег, в 1810г. - английских банковских билетов. В 1812г. в Москве печатались фальшивые российские деньги. После окончания войны 1812 г. сенат России произвёл замену ассигнаций на денежные билеты нового образца, оказалось, что из 832 миллионов находившихся в обращении банкнот, свыше 70 миллионов были поддельные.
Возможность замещения функции благородных металлов как средства обращения, находит, в конце концов, своё окончательное проявление в бумажных деньгах. Первенство их выпуска принадлежит Китаю, но только современная цивилизация широко применила такую форму денег. Английский банк, учреждённый в 1694г. на основе кредитных отношений с правительством, получил право выпуска особых кредитных денег- банкнот, вначале являвшихся лишь ценными бумагами. Затем они стали функционировать наряду с монетами. В полном смысле они становятся деньгами тогда, когда прекращается их обмен на золото, и они функционируют как средство обращения вследствие принудительного курса установленного для них законом.
С выпуском бумажных денег возникла новая разновидность фальшивомонетничества, появились и стали совершенствоваться меры борьбы с их подделкой.
Как отмечает С.И. Мигель, манифестом Екатерины 2 от 29 декабря 1768 года в России введены в обращение бумажные деньги, сначала в Петербурге и Москве. В документе отмечалось, что от состояния денежного обращения «зависят благосостояние народа и цветущее состояние торговли». Первоначально бумажные деньги не имели собственной стоимости и представляли собой лишь знаки заменяющие в обращении фиксированное количество металлической монеты. В Петербурге и Москве учреждались банки для размена ассигнаций, которые должны были иметь хождение наравне с металлической монетой. С 1769 по 1786 год ассигнации выпускались достоинством в 100, 75, 50, 25 рублей. Однако сразу после эмиссии появились подделки, особенно подделывались 25 рублёвые ассигнации, они путём подтирания цифры 2 заменялись на цифру 7 и получалась ассигнация достоинством 75 рублей. Указом Екатерины 2 в 1771 г. повелевалось изъять из обращения ассигнации 75 рублёвого достоинства и впредь их не выпускать. Простота исполнения ассигнаций первого образца облегчала их подделку. Однако распространённость фальшивых бумажных денег была небольшой. За пять с половиной лет было выявлено 276 поддельных ассигнаций. Общая сумма подделок едва достигла 200 тысяч при эмиссии более 5 миллионов рублей.
Фальшивомонетничество в 18 веке, как правило, наказывалось смертной казнью, в редких случаях заменялась на пожизненную каторгу. Накопленный опыт привёл к выводу о необходимости новой эмиссии ассигнаций с другим внешним видом. Стали выпускать ассигнации на белой бумаге нового сорта достоинством 100, 50, 25 рублей. Более трети всех знаков составляли 5-ти и 10-ти рублёвые купюры. Эти деньги обращались вплоть до 1818г. Модификация денег продолжилась в ходе денежной реформы 1839-1843 гг., провозгласившей основной денежной единицей серебряный рубль. Реформой 1895-1897 гг. осуществлён переход денежной единицей на золотой стандарт, установлены жёсткие требования по обязательному обеспечению золотом выпускаемых кредитных билетов.
Юридическая наука того времени точно определила степень опасности рассматриваемого преступления. Авторы проекта Уголовного Уложения 1903г. писали «Введение на денежный рынок поддельных денежных знаков, в особенности при трудности распознания их от настоящих, подрывает доверие вообще к денежным знакам, обращающимся на рынке, колеблет стойкость и разнообразность сделок, совершаемых посредством денег как орудия мены, увеличивает процент риска в предприятиях и т.д.».
Таким образом, видно, что фальшивомонетничество как специфический вид преступления возникло достаточно давно, подрывая экономику различных государств.
Первый в советской России Уголовный кодекс 1922 г. отнес фальшивомонетничество к преступлениям, особо опасным для порядка управления, причём ст. 85 УК РСФСР, указывающая на признаки этого преступления, рассматривала его в качестве квалифицирующего признака подделки документов. В дальнейшем ст. 85 УК РСФСР в части ответственности за подделку денежных знаков дважды (в 1923 и 1924гг.) уточнялась в направлении усиления ответственности за это преступление и более чёткого разграничения фальшивомонетничества от других видов подделки документов.
УК РСФСР 1926г. в ст. 58-9 полностью воспроизвёл эту квалификацию. Общегосударственная опасность подделки денег четко проявилась в установлении ответственности за него законами СССР, которые затем включались в Уголовные кодексы союзных республик, в том числе УК РСФСР.
В 1927 году ЦИК СССР было принято «Положения о преступлениях государственных», которым устанавливалась уголовная ответственность за фальшивомонетничество как за государственное преступление. Статья 22 этого Положения предусматривала в своей первой части строгое наказание за подделку или сбыт в виде промысла поддельной металлической монеты, государственных казначейских билетов, билетов Государственного банка СССР, государственных ценных бумаг, поддельной иностранной валюты. Новая редакция восполнила пробелы прежнего законодательства.
Во-первых, за сбыт поддельных денежных знаков и ценных бумаг устанавливалась ответственность, как за самостоятельные преступления. Ранее сбыт фальшивок не самим подделывателем, а другими лицами мог рассматриваться лишь в качестве соучастия в их подделке.
Во-вторых, включено прямое указание о наказуемости подделки иностранной валюты.
Способы изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг вследствие особенностей экономического и политического устройства общества претерпели изменения. Основные источники фальшивых рублей находились на территории других стран. Фальшивые деньги средств борьбы против Советского Союза использовали Германия и Япония.
В годы Великой Отечественной войны сделки купли-продажи часто совершались в форме прямого товарообмена. Роль денег была ослаблена. Это привело к снижению уровня фальшивомонетничества.
После войны активизировались механизмы денежного обращения, сфера действия денег расширилась, увеличивая спрос на них как средство платежа. Это повлекло рост подделки денег.
Становление в России рыночной экономики сопровождается ростом общего числа преступлений в сфере экономической деятельности, среди которых около 5% занимает фальшивомонетничество. Количество выявленных фактов изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг в период с 1990 года по 1995 год резко увеличились.
При этом способы их совершения становятся всё более технологичными и наносят немалый ущерб, дестабилизируя финансовою деятельность государства. Среди основных причин, обусловивших с начала 90-х годов резкое увеличение уровня фальшивомонетничества, следует назвать наличие «прозрачных» границ России, способствующих беспрепятственному перемещению фальшивомонетчиков; дефицит денежной массы, ввод в обращение денежных знаков новых образцов без принятия необходимого объема превентивных мер к пресечению фактов их подделки и др. Немалое влияние на развитие данного вида преступлений оказали и существенные изменения, произошедшие в характеристике фальшивомонетчества. Это выразилось в транснациональном характере деятельности преступников и повышении уровня их профессионализма.
.2 Общая характеристика состава преступления: изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ)
Объектом любого преступления является то, на что посягает преступление, на что оно направлено, что оно нарушает и чему причиняет или может причинить вред.
Непосредственный объект преступления - это вид общественных отношений, на которые посягают одно или несколько преступлений.
Непосредственным объектом преступления, ответственность за которое предусмотрено ст. 186 УК РФ, являются общественные отношения, обеспечивающие право на эмиссию и обращение денег и ценных бумаг только уполномоченными на то органами и субъектами экономических отношений.
Непосредственным объектом данного преступления являются общественные отношения, возникающие в сфере денежного обращения и кредитного регулирования, т.е. нормальная деятельность денежно- кредитной системы государства.
Фальшивомонетничество посягает на установленный порядок:
эмиссии и обращения российских денег «банковских билетов и металлической монеты Центрального банка РФ»;
выпуска и обращения государственных ценных бумаг;
выпуска и обращения других ценных бумаг;
эмиссия другими государствами своей национальной валюты либо группой государств - международной валюты, например «евро» и обращения их на территории России;
выпуска ценных бумаг в иностранной валюте и обращения их на территории России.
Общественная опасность изготовления, приобретения или сбыта поддельных денег или ценных бумаг заключается в подрыве финансово-денежной системы путем незаконного ввода в обращение поддельных денег или ценных бумаг. Изготовление, приобретение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг приобретает повышенную общественную опасность в условиях рыночной экономики, подрывая устойчивость, стабильность государственных денег и затрудняя регулирование денежного обращения.
В соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 г. №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (п.2 ст.4), монополия на осуществление эмиссии наличных денег и организация их обращения принадлежит Банку России.
Предметом данного преступления являются наличные деньги либо ценные бумаги, выпуск и обращение которых регламентируются законодательством РФ, а также деньги и ценные бумаги других государств.
Понятие ценной бумаги дано в ст. 142 ГК РФ. Ею является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.
Ценная бумага - прежде всего документ. Под документом в соответствии с законодательством, понимается информационная запись, содержащая сведения о фактах, имеющих гражданско-правовое значение, и выполненная на материальном (бумажном) носителе, предназначенная для передачи во времени и пространстве в целях общественного использования.
В то же время ст. 149 ГК РФ выделяет ценные бумаги в бездокументарной форме, фиксация прав по которым осуществляется с помощью средств электронно-вычислительной техники либо иным образом лицом, получившим специальную лицензию.
От ценных бумаг следует отличать документы, на первый взгляд, сходные с ценными бумагами, но не являющиеся таковыми в силу фактической неспособности к обороту воплощаемых прав. Например: квитанция на получение обуви из бюро ремонта обуви, даёт лишь право на получение вещи, но не на изменение собственника и не на получение эквивалента стоимости. Владельцы таких документов (квитанции в химчистку, проездные документы и т.п.) преследуют конкретную цель - обладать тем правом, которое закреплено в них: получить кредит, доехать до станции назначения и т.п.
Таким образом, изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг негативно влияет на устойчивость государственных денег и эффективное регулирование денежного обращения. Этот вред причиняется не только в результате изготовления или сбыта российских денег и ценных бумаг, но и иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте. Последние имеют хождение в РФ, могут обмениваться на российские деньги и ценные бумаги и таким образом влиять на денежное обращение в России. Помимо этого вред причиняется и общественным отношениям, обеспечивающим имущественные интересы потенциальных добросовестных приобретателей поддельных денег или ценных бумаг.
Предмет преступления - это конкретный материальный объект, в котором проявляются определённые стороны, свойства общественных отношений (объекта преступления), путём физического или психического воздействия, которым причиняется социально-опасный вред в сфере этих общественных отношений.
Предметом фальшивомонетничества являются:
Находящиеся в обращении банковские билеты и металлическая монета, выпущенные ЦБ. РФ;
Государственные ценные бумаги;
Другие (негосударственные) ценные бумаги в валюте РФ;
Иностранная валюта;
Ценные бумаги в иностранной валюте (ч.1 ст.186 УК РФ).
Банковские билеты ЦБ РФ, о которых говорится в статье 186 УК РФ, в законодательстве позитивного регулирования называются банкнотами (ст. 29 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном Банке РФ (Банке России)»). Если говорить о деньгах, то исходя из п. 1 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» по статье 186 УК РФ ответственность наступает за подделку денежных знаков в виде банкнот и монеты ЦБ РФ, денежных знаков в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, не только находящихся в обращении и являющихся законным средством наличного платежа на территории РФ и на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств), но и изымаемых либо изъятых из обращения, но подлежащих обмену указанных денежных знаков.
Среди ценных бумаг, перечисленных в статье 143 ГК РФ, прямо названо лишь два вида государственных ценных бумаг - государственная облигация и приватизационные ценные бумаги.
Государственная облигация удостоверяет внесение ее владельцем денежных средств и подтверждает обязательство выплатить ему номинальную стоимость этой ценной бумаги и доходов в виде фиксированной процентной ставки или выигрыша.
Такие облигации выпущены в связи с государственным целевым беспроцентным займом 1990 г.; Российским внутренним выигрышным займом 1992г. Владельцами (держателями) этих государственных бумаг являются физические лица.
Ко второй группе государственных облигаций, определяющих взаимоотношение правительства, с одной стороны, и юридических лиц - с другой относятся:
Облигации Государственного внутреннего 5% займа 1990 г.
Облигации Государственного Российского республиканского внутреннего 5% займа 1990 г.;
Облигации Государственного республиканского внутреннего займа 1991г.;
Облигации внутреннего Государственного валютного облигационного займа 1993г.;
Облигации золотого федерального займа 1995 г.
Приватизационные чеки - ценные бумаги целевого назначения, имевшие номинальную стоимость в рублях, предоставляющие право их владельцам оплачивать полностью или частично стоимость объекта приватизации.
Несмотря на то, что приватизационный чек (ваучер) в силу своей правовой природы не является собственно ценной бумагой, но он всё же подлежит включению в число документов, составляющих предмет преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, в силу приводившихся ранее договоров в пользу более широкого толкования понятие «государственная ценная бумага».
Кроме названных государственных ценных бумаг, в предмет преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, должны быть включены так же договорные товарные обязательства СССР и РСФСР, должником по которым в силу Федерального закона РФ «О государственных долговых товарных обязательствах» от 1 июня 1995г. является Россия. К числу таких обязательств относятся:
Облигация беспроцентного займа на приобретение товаров народного потребления;
Целевой чек на приобретение легкового автомобиля;
Чек «урожай - 90»
Целевой вклад на приобретение автомобиля;
Обязательства государства перед сдатчиками сельскохозяйственной продукции.
К «другим ценным бумагам в валюте РФ» относятся предусмотренные гражданским законодательством (ст. 145 ГК) и иными нормативными актами России ценные бумаги, отличные от инскрипций (государственной облигации): ценные бумаги на предъявителя; именные ценные бумаги; ордерные ценные бумаги.
К ценным бумагам на предъявителя в соответствии с российским законодательством относятся: банковские (депозитарные и сберегательные) сертификаты, векселя переводные и простые, коносаменты, копии векселей, купоны, лотерейные билеты, облигации, опционы, сберегательные книжки, чеки.
Следует отметить, что не может квалифицироваться как изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг, подделка билета денежно-вещевой или иной лотереи либо сбыт подобного лотерейного билета.
Как отмечено в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994г. №2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг», билет денежно-вещевой лотереи не является ценной бумагой. Поэтому его подделка с целью сбыта или незаконного получения выигрыша квалифицируется как приготовление к мошенничеству, а в случае сбыта либо получения по нему выигрыша - как оконченное мошенничество (п. 10).
К ордерным ценным бумагам относятся аккредитивы, векселя, коносаменты, копии векселей, чеки, для признания которых требуется держателем не только предъявление соответствующей бумаги, но и наличие доказательства тождества её предъявителя с лицом, указанным в её тексте или в последней передаточной подписи (индоссаменте).
В ордерной ценной бумаге обязательно должен быть указан кредитор или третье лицо, в пользу которого первый кредитор предписывает осуществлять исполнение по ценной бумаге.
К именным ценным бумагам согласно отечественному законодательству относятся акции, банковские сертификаты, векселя, коносаменты, облигации, сертификаты акций, чеки, обладающие признаками ордерных ценных бумаг, содержащие прямое указание на конкретное лицо - кредитора и, как правило, надпись «именная».
Следующим видом предмета преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 186 УК РФ, является иностранная валюта, обязанность защищать которую от подделки вытекает из принятых Россией (в силу правопреемственности) обязательств СССР по борьбе с подделкой не только национальной валюты, но и валют других государств (металлической монеты, бумажных денег, в том числе банковских билетов), имеющих хождение в силу закона.
В соответствии с ч.2 ст.1 Федерального закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003г. №173-ФЗ, к иностранной валюте относятся:
Денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монет находящихся в обращении и являющихся законным средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы государств), а так же изымаемые или изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки;
Средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах.
К ценным бумагам в иностранной валюте относятся платёжные документы (чеки, векселя, аккредитивы и т.д.), фондовые ценности (акции, облигации) и другие долговые обязательства, выраженные в иностранной валюте.
Указанное ранее Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» так же не позволяет широко толковать понятие «иностранная валюта», исключая из его содержания ценные бумаги другого государства, которые теперь прямо указываются в тексте ст. 186 УК РФ как самостоятельный вид предмета данного преступления. Отсутствие такого существенного сходства подделки с подлинными деньгами или ценными бумагами исключает ответственность по ст.186 УК РФ.
Фальшивомонетничество является оконченным преступлением, если с целью последующего сбыта, изготовлен хотя бы один денежный знак или ценная бумага, а при сбыте выпущено в обращение хотя бы одна подделка, независимо от числа подготовленных для сбыта.
Организованная преступная группа фальшивомонетчиков имеет своих курьеров, которые доставляют изготовленные фальшивые деньги или ценные бумаги на место назначения их распространения. Действия данной категории людей квалифицируются как соучастие в сбыте, несмотря на то, что формально выпуска в обращение фальшивки не производили. Действия курьеров и лиц, осуществляющих заранее обещанное хранение фальшивых денежных знаков или ценных бумаг, представляют фрагмент сбыта.
Рассмотрение объективной стороны рассматриваемого состава преступления предполагает выяснение возможных видов злоупотреблений. В подделках монет истории известны многие виды злоупотреблений. Основные из них: незаконное изготовление монет, переделка подлинных монет в целях их продажи нумизматам под видом раритетных. Незаконное уменьшение массы монет было распространенным явлением в период хождения большого количества полноценных монет из драгоценных металлов (например, в эпоху золотого стандарта, когда номиналы монет соответствовали их рыночной «металлической» стоимости).
В течение довольно долгого времени своей жизни золотые, и серебреные монеты выполняли роль платежных средств. Современные монеты из драгоценных металлов практически в платежном обороте не участвуют. Они выпускаются в связи с памятными историческими датами и предназначены больше всего для коллекционирования. Но это не исключает возможности появления на отечественном рынке данных монет с уменьшенным количеством драгоценного металла.
Незаконное изготовление монет и внедрение их в обращение под видом подлинных для извлечения дохода, объективно направлено на монеты обычного ассортимента, которые ничем не выделяются среди других видов монет, и тяготеет к массовому производству. Изготовление отдельных экземпляров фальшивых монет, как правило, экономически неоправданно. Однако и не следует полностью исключать возможность появления небольших партий и даже отдельных экземпляров фальшивых монет.
Свой корыстный интерес фальшивомонетчик пытается реализовать путем внедрения в оборот денежных фальсификатов, затраты на производство которых ниже номинала подлинных курсовых денег и ценных бумаг. Разница между этими ценными категориями формирует прибыль фальшивомонетчика.
Такой элемент состава преступления, как объективная сторона, применительно к ст. 186 УК РФ, характеризуется двумя видами альтернативных действий:
Изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка РФ, металлической монеты, государственных ценных бумаг и других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте;
Сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка РФ, металлической монеты, государственных ценных бумаг и других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюте, а также поддельной иностранной валюты.
Изготовление с целью сбыта и сбыт денежных знаков и ценных бумаг, изъятых из обращения (монеты старой чеканки, советские деньги, отмененные денежными реформами и т.п.) и имеющих лишь коллекционную ценность, не образуют состава преступления, предусмотренного статьей, и должны, при наличии к тому оснований, квалифицироваться как мошенничество.
Одной из основных ошибок, возникающих при квалификации действий, связанных с изготовлением поддельных денежных знаков или ценных бумаг, является неправильное избрание нормы УК РФ. Как правило, трудности связаны с отграничением ст. 186 УК РФ от ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков»). Конечно, основным критерием разграничения указанных составов является объект преступлений. Для ст. 186 УК РФ таковым будут выступать отношения, складывающиеся в сфере кредитно-денежной системы Российской Федерации; для ст. 159 УК РФ - отношения собственности, для ст. 327 УК РФ - нормальная деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, связанная с порядком документального удостоверения юридических фактов, с правами, законными интересами граждан и юридических лиц.
Помимо объекта, разграничение указанных составов проводится и по предмету преступления и направленности умысла преступника.
Вышеназванные подделки обладают высоким качеством изготовления: имеют существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками или ценными бумагами. Как отмечено в вышеназванном Постановлении, в случаях явного несоответствия фальшивой купюры подлинной, когда очевиден грубый обман, направленный не на ослабление финансовой системы, а на изъятие конкретного имущества узкого круга лиц, содеянное в зависимости от завершенности деяния может быть квалифицировано как мошенничество. При этом умыслом виновного охватывается высокая степень вероятности нераспознания подделки данного предмета любым получателем. Если же какой-либо из перечисленных предметов обладает невысоким качеством подделки и умысел виновного направлен на разовое его использование в расчете на дефекты зрения получателя или иные особенности ситуации, то состоявшийся обмен такого предмета на имущество представляет собой мошенничество.
По данному поводу Б.В. Волженкин заметил: «Мысль понятная и совершенно правильная, однако реализовать это положение не всегда просто. Конечно, бывают случаи, когда грубый характер подделки и направленность умысла на обман конкретного лица или ограниченного круга лиц очевидны». Однако, как показало наше исследование, указанные параметры на практике вызывают трудности, которые, как правило, связаны с неправильной оценкой следователем и судьей показаний свидетелей, потерпевших и заключений эксперта.
Так, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ изменила приговор Пермского областного суда в части квалификации действий гражданина О., с изготовления и сбыта поддельных денег на совершение мошеннических действий. Было установлено, что гражданин О. приобрел у неустановленного лица 50 тыс. фальшивых денежных знаков достоинством 1000 руб. и сбыл 8 подделок. По заключению эксперта-криминалиста, изъятые у О. и потерпевших купюры изготовлены с помощью копировально-множительной техники. Все билеты соответствуют подлинным образцам лишь по размеру формата, по изображению, по относительному размещению деталей. Вместе с тем, как установлено экспертизой, изображение лицевой и оборотной стороны билетов выполнено только в одну краску черного цвета. Из показаний потерпевших видно, что О. рассчитывался с ними за купленные товары фальшивыми знаками на улице вечером, когда было темно. Заключение судебного эксперта и показания потерпевших указывают на то, что денежные знаки, которые реализовал О., существенно отличались по внешнему виду от настоящих денег и не могли поступить в обращение, а следовательно, и причинить ущерб государственной денежной системе. С учетом изложенного Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ квалифицировала действия О. как мошенничество.
Отметим, что позиция судебной практики вызывает возражения со стороны представителей правоохранительных органов. Высказывается мнение о том, что любая подделка валюты или ценных бумаг независимо от степени сходства подделки и оригинала должна квалифицироваться как фальшивомонетничество. В обоснование такого подхода к квалификации приводятся следующие аргументы: умысел субъекта изначально направлен на подделку валюты или ценных бумаг с целью их сбыта; приобретение товара за фальшивые купюры является формой их сбыта, что образует объективную сторону фальшивомонетничества; принятие контрагентом фальшивых купюр, в том числе и при оплате товара, означает, что сбыт фактически состоялся и подделка пущена в обращение. Иными словами, если субъект подделывает деньги, то он должен отвечать за подделку денег независимо от качества подделки и способа сбыта, поскольку любой сбыт фальшивки суть обман и мошенничество. Конечно, с подобным мнением согласиться нельзя, поскольку, как отмечается в этом же исследовании, получится, что «всякий, взявший в руки карандаш и бумагу для рисования денег, является фальшивомонетчиком». Поэтому качество подделки следует принимать во внимание при разграничении рассматриваемых составов.
Итак, решая вопрос о разграничении составов преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ и ст. 159 УК РФ, необходимо учитывать выводы, содержащиеся в заключениях технико-криминалистических экспертиз, конкретные обстоятельства сбыта поддельных денег, а также показания потерпевших.
Состав преступления образует как частичная подделка денежных купюр или ценных бумаг (переделка номинала подлинного денежного знака, подделка номера, серии облигации и других реквизитов денег и ценных бумаг), так и изготовление полностью поддельных денег и ценных бумаг. Изготовление фальшивых денежных знаков или ценных бумаг является оконченным преступлением, если с целью последующего сбыта изготовлен хотя бы один денежный знак или ценная бумага, независимо от того, удалось ли осуществить сбыт подделки.
Остановимся подробнее на каждом из указанных видов альтернативных действий.
Под изготовлением поддельных денег и ценных бумаг понимается:
изготовление хотя бы одного экземпляра полностью не действительной банкноты или ценной бумаги, монеты;
подделка, обычно увеличение номинала, хотя бы одного реквизита подлинного денежного знака.
Изготовление фальшивого денежного знака состоит в создании предметного изображения, внешне схожего с подлинными государственными денежными знаками.
После форм изготовления фальшивых денежных знаков, рассмотрим содержание этого действия и разрешим важнейший для практики вопрос: какого с точки зрения наличия данного состава преступления, должно быть качество изготовления фальшивок, или иными словами, что конкретно должен создать, изобразить субъект, чтобы можно было говорить об изготовлении им фальшивого денежного знака?
Для решения вопроса о признании денежного знака фальшивомонетчеством, по степени его совершенства, решающие значение имеет оценка возможности участия данного изображения в денежном обращении наряду с подлинными денежными знаками.
Общественная опасность фальшивомонетничества состоит главным образом в том, что наряду с подлинными денежными знаками в денежное обращение поступают фальшивые денежные знаки, что проводит к внеплановому увеличению обращающихся денег, это может привести к подрыву устойчивости денежного обращения в стране.
Фальшивые деньги, изготовленные некачественно, небрежно и в силу этого не могут принять участие в денежном обороте не могут рассматриваться в качестве фальшивомонетничества.
Исходя из этого, для признания изготовления денежного знака фальшивомонетчеством, недостаточно только изображения основных реквизитов денежного знака, то есть его наименования и номинальной стоимости. Необходимо чтоб были в наличии и другие отличительные черты формы цвета и рисунка обеих сторон обеспечивающих определенную степень сходства фальшивого денежного знака с подлинным.
В борьбе с подделкой денежных знаков ЦБ РФ принято несколько документов, в частности, Указание Банка России от 12.11.2009 N 2332-У (ред. от 03.06.2013), Общие правила составления и представления кредитными организациями бухгалтерской и статистической отчетности в Банк России, Указание Банка России от 12.11.2009 N 2332-У.
Изготовление фальшивых денежных знаков и ценных бумаг предполагает весьма сложную и продолжительную операцию, которая при прочих равных условиях выполняется тем успешнее, чем совершеннее применяемые орудия и инструменты, чем ближе способ изготовления фальшивок к способу изготовления подлинных денежных знаков.
Что касается «прочих равных условий», под которыми понимается прежде всего индивидуальное мастерство фальшивомонетчика и обстановка совершения преступления, то они оказывают значительно меньшее влияние на быстроту и качество изготовление фальшивок, чем сам способ их изготовления и примененные при этом орудия и инструменты.
Способ по действующему законодательству не является квалифицирующим обстоятельством при изготовлении фальшивых денежных знаков и безразличен с точки зрения решения вопроса о наличии в действии виновного состава этого преступления. Но способ изготовления фальшивых денежных знаков является определяющим при оценке общественной опасности конкретных случаев фальшивомонетничества.
Способ изготовления фальшивых денежных знаков не только может, но и должен учитываться и не просто учитываться, а браться за основу при определении вида и размера наказания за это преступление.
К сожалению, на практике это не всегда бывает так. Видимо под влиянием недооценки способа изготовления фальшивых денежных знаков теорией уголовного права, на практике за изготовление нескольких фальшивых денежных билетов от руки не редко назначается максимальное наказание, а за более квалифицированную подделку типографским способом относительно мягкое наказание.
Приобретение бумаги, краски, технических средств для изготовления поддельных денег должно расцениваться как приготовление к фальшивомонетничеству (ст. 30 и ст.186 УК РФ). Но на данный момент необходимо учитывать, что такие приготовительные меры способны обеспечить изготовление подделок, имеющих существенное сходство с подлинными деньгами и государственными ценными бумагами, находящимися в официальном обороте. В противном случае такие действия должны квалифицироваться как приготовление к мошенничеству, но при условии наличия у последнего квалифицирующих признаков (ст.30 и ч.2 или 3 ст.159 УК РФ), а так же при установлении умысла на обманное завладение чужим имуществом при помощи грубо подделанного денежного знака или ценной бумаги.
Приготовление к преступлению согласно закону, признается приискание и приспособление средств или орудий или иное умышленное создание условий для совершения преступлений.
Одним из существенных признаков наличия в действиях лица объективной стороны приготовления к изготовлению фальшивых денежных знаков является приобретение или приспособление им таких средств и орудий, характер которых дает все основания полагать, что они предназначены именно для совершения этого преступления, а не для каких-либо других целей.
В отличие от приготовления к преступлению, то есть действий, создающих лишь условия для последующего совершения преступления, покушение характеризуется как действие, непосредственно направленное на достижение преступного результата, на совершение преступления, если при этом оно не было доведено до конца по причинам, не зависящим от воли виновного.
В отличие от приготовления, покушение на изготовление фальшивых денежных знаков занимает сравнительно незначительное место в преступной деятельности фальшивомонетчиков.
Например, как оценить действия виновного при пробном печатании фальшивки. С одной стороны она является отработкой орудий и средств преступления или методики его совершенствования, а потому может быть отнесена к созданию условий для совершения преступления в будущем, то есть приготовлению. С другой стороны - это деятельность, непосредственно направлена на создание предметных изображений, внешне схожих с подлинными денежными знаками. С этой точки зрения, поскольку и пробные изображения могут предназначаться для сбыта, подобная деятельность должна быть оцениваема уже как покушение на изготовление фальшивых денежных знаков. Отсюда следует, что дать правильную оценку подобной деятельности можно только на основе изучения конкретных обстоятельств дела.
Вопрос о разграничении приготовления и покушения на изготовление фальшивых денежных знаков и ценных бумаг, не имеет значения для квалификации действий виновного, но важен для выполнения требований закона об индивидуализации наказания по признаку степени осуществления виновным своего преступного намерения.
Фальшивомонетчество по своему характеру является так называемым продолжаемым преступлением, слагающимся из ряда повторяющихся однородных действий по изготовлению или сбыту фальшивок.
Каждое из этих действий образует оконченное преступление, но все они объедены единым планом и обстановкой совершения и потому представляют собой одно преступление, а не повторение аналогичных преступлений. Отсюда следует две важные особенности:
. Субъект, застигнутый за неоконченным изготовлением очередной фальшивки, отвечает не за покушение, а за оконченное преступление, если до этого он полностью изготовил хотя бы один денежный знак или ценную бумагу, предназначавшиеся для сбыта;
. Различные усовершенствования орудий и средств или методики преступной деятельности, используемые в процессе изготовления фальшивых денег или ценных бумаг, после полного изготовления хотя бы одной фальшивки не влияют на квалификацию совершенного , так как являются уже не приготовительными действиями, а усовершенствованиями, вносимыми в процесс продолжения единого продолжения единого оконченного преступления.
Вторая форма объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, это сбыт указанных предметов, поддельных денег и ценных бумаг.
Сбыт поддельных денег или ценных бумаг состоит в использовании их в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размене, дарении, даче взаймы, продажи и т.п. Приобретение заведомо поддельных денег или ценных бумаг в целях их последующего сбыта в качестве подлинных следует квалифицировать как приготовление к сбыту.
Например, Борисов осужден по ст. 186 УК за то, что по просьбе А. и Ж. за вознаграждение изготовил поддельный вексель, который последние намеревались вложить в материалы уголовного дела вместо изъятого работниками милиции. Борисову о таком намерении А. и Ж. было известно. Поскольку поддельный вексель не собирались использовать как средство платежа, содеянное переквалифицировано на ст. 327 УК РФ.
Сбыт поддельных денег или ценных бумаг выражается в:
использование их в качестве средства платежа при оплате товара или услуг;
размене;
дарении;
даче взаймы;
продаже;
совершенных иных подобных действий.
К иным подобным действиям, применительно к рассматриваемому случаю, на взгляд Н.А. Лопашенко, следует относить лишь такие действия, которые могут привести к вовлечению подделок в официальный оборот (например, возврат разницы лицу, оплатившему покупку, фальшивой купюрой).
Сбыт фальшивых денежных знаков тесно связан с их изготовлением, ибо сбыт предполагает первоначальное изготовление фальшивок, а само изготовление осуществляется с целью сбыта. Однако закон признает каждое из этих деяний самостоятельным преступлением.
Такая не совсем обычная конструкция закона, находит свое объяснение не только в повышенной общественной опасности фальшивомонетничества, но и в необходимости обеспечения успешной борьбы с ним путем установления ответственности за преступную деятельность на более ранней стадии, когда охраняемый объект только ставится в опасность причинения вреда. Нельзя не учитывать, что не сбытчики фальшивых денег или ценных бумаг, а их изготовители представляют своей деятельностью главную опасность. С другой стороны, не изготовление фальшивых денег или ценных бумаг, а их сбыт, ввод в обращение непосредственно наносит ущерб российской кредитно-денежной системе. Помимо этого усиление ответственности за каждое из этих деяний вызывается тем обстоятельством, что далеко не всегда и изготовление и сбыт фальшивых денежных знаков или ценных бумаг осуществляется одними и теми же лицами, а в отдельных случаях каждое из этих деяний может быть полностью осуществлено самостоятельно.
Поскольку общественная опасность фальшивомонетничества заключается в подрыве устойчивости российской кредитно - денежной системы, следует отметить, что эти последствия могут наступить лишь в том случае, если в обращении с подлинными будут находиться все больше фальшивых денег или ценных бумаг. Фальшивые деньги могут находится в обращении наряду с подлинными, только под видом подлинных денежных знаков или ценных бумаг.
Никто не обязан принимать в уплату за товары или услуги фальшивые денежные знаки или ценные бумаги. Человек, впервые пустивший фальшивые деньги или ценные бумаги под видом подлинных в обращение при совершении какой-то сделки, допустил обман, так как не сообщил другому участнику сделки о действительном свойстве передаваемых денег. Этот момент обмана и явился вводом фальшивых денежных знаков или ценных бумаг в обращении. Дальнейшее обращение этих фальшивок наряду и под видом подлинных бумаг будет совершаться до тех пор, пока они не будут изъяты из обращения.
Если лицо попыталось использовать фальшивую купюру для покупки товаров, но в принятии этой купюры ему продавцом товара было отказано, в частности, из-за отсутствия у продавца возможности дать сдачу (отсутствия разменных денег) или по причине сомнений в подлинности купюры, содеянное следует квалифицировать как покушение на сбыт. Однако неудавшаяся попытка сбыта лицом изготовленной им самим поддельной купюры должна квалифицироваться как оконченное преступление.
Хотя Пленум ВС РФ в Постановлении от 28.04.1994 N 2 определил сбыт как использование поддельных купюр в качестве средства платежа, однако уточнил, что в таком качестве они выступают не только при оплате товаров и услуг, размене, даче взаймы, но и при продаже или дарении, т.е. когда поддельные деньги и бумаги являются не платежным средством, а предметом договора. Правильнее поэтому расценивать как сбыт использование поддельных денег и ценных бумаг под видом надлежащего платежного средства (как средства платежа), так и иную передачу соответствующих предметов другому лицу, за исключением, очевидно, передачи на временное хранение.
Исходя из понимания сбыта как использования поддельных купюр именно в качестве надлежащего платежного средства для квалификации действий как сбыта необходимо, чтобы получающее, возмездно либо безвозмездно, такие предметы лицо не было осведомлено об их поддельности. Поэтому продажа поддельных денег лицу, которому - заведомо для продавца - известно об их поддельности и которое собирается их в дальнейшем использовать в качестве настоящих, оконченного состава сбыта не образует. Действия продавца должны быть расценены: если в дальнейшем сбыт указанных поддельных денег покупателем состоялся - как пособничество в сбыте, а если не состоялся по причинам, от продавца не зависящим, то как приготовление к сбыту (в силу ч. 5 ст. 34 УК).
С субъективной стороны сбыт фальшивых денежных знаков и ценных бумаг, так же как и их изготовление, предполагает только прямой умысел.
Прямой умысел включает в себя определенную цель. Этой целью при сбыте фальшивых денежных знаков и ценных бумаг является корысть, стремление к незаконному получению для себя или других лиц, тех или иных материальных благ.
В итоге можно сделать вывод, что под сбытом фальшивых денежных купюр или ценных бумаг следует понимать их ввод в обращение, то есть умышленную передачу фальшивых денежных знаков или ценных бумаг с корыстной целью другим лицам под видом подлинных.
Варианты передачи фальшивых денежных знаков одним лицом другому:
) подделыватель передает подделки денежных знаков или ценных бумаг другому лицу под видом подлинных;
) подделыватель передает поддельные деньги или ценные бумаги другому лицу, знающему о том, что они фальшивые;
) другое лицо, получившие фальшивые денежные знаки или ценные бумаги под видом подлинных, передает их третьему, не подозревая, что передает фальшивки;
) другое лицо получившие фальшивые деньги или ценные бумаги под видом подлинных, обнаружив подделку, передает их третьему лицу под видом подлинных;
) другое лицо, получив заведомо фальшивые деньги или ценные бумаги передает их третьему лицу, так же знающему, что они фальшивые;
) другое лицо, получив заведомо фальшивые деньги или ценные бумаги передает их третьему под видом подлинных.
Теперь произведем оценку вышеназванных всех возможных вариантов передачи фальшивых денежных знаков или ценных бумаг от одного лица другому.
Когда сам подделыватель (случай «1») или лицо заведомо знающие, что полученные им денежные знаки или ценные бумаги являются фальшивыми (случай «6»), передает их кому-нибудь под видом подлинных, имеет место ввод в обращение, сбыт фальшивых денежных знаков или ценных бумаг
Когда сам подделыватель (случай «2») или лицо, заведомо знающие, что полученные им ранее от других денежные знаки или ценные бумаги являются фальшивыми (случай «5»), передает их кому-нибудь, так же знающему, что они фальшивые, ввода в обращение сбыта еще нет. Содеянное находится в границах приготовления к сбыту.
Когда лицо получившие фальшивые денежные знаки или ценные бумаги под видом подлинных, передает их другому также в виде таковых, не подозревая, что передает фальшивые денежные знаки или ценные бумаги (случай «3»), имеет место обращения фальшивых денег или ценных бумаг наряду с подлинными и под видом подлинных, а действия этого лица, как следствие фактической ошибки, исключающей умысел, не являются преступными.
Когда лицо получившие фальшивые денежные знаки или ценные бумаги под видом подлинных, обнаружив подделку, передает их другому снова под видом подлинных (случай «4») , то имеет место так называемая дальнейшая передача фальшивых денег ранее уже введенных в обращение.
Получение поддельных денег может совершиться так же от лица, которое нашло их или от лица укравшего фальшивые деньги или ценные бумаги.
Как сбыт поддельных денег или ценных бумаг, следует оценивать и так называемый вторичный сбыт, когда последний осуществляется лицом в силу стечения обстоятельств ставшим обладателем фальшивых денег или ценных бумаг, осознавшим их поддельный характер, несмотря на это использующих им как подлинные (п. 5 Постановления Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг»).
Не могут рассматриваться, как сбыт действия обладателя фальшивых денег или ценных бумаг представляющие собой различные формы избавления от них: выбрасывание, сожжение, оставление без надзора.
Сбыт бездокументарных ценных бумаг (например, ГКО) выражается в уступке права владения им в п. 9 упомянутого постановления Пленума Верховного Суда РФ №2 от 28 апреля 1994г. отмечается, что поскольку понятием сбыта поддельных денег, ценных бумаг или иностранной валюты охватывается незаконное приобретение на их чужого имущества, то последнее дополнительной квалификации как хищение не требует.
Субъектом преступления, ответственность за которое установлена ст. 186 УК РФ, является любое вменяемое физическое лицо (гражданин России, иностранец и т.д.), достигшие 16-летнего возраста.
Незаконным изготовлением денежных знаков в России занимается небольшой круг лиц, как правило, тесно связанных между собой родственными или этническими узами, или же в совместных участиях в преступлениях. Практика расследований показывает, что преступники-одиночки встречаются редко. Ими становятся, как правило, лица среднего возраста, обладающие знаниями в области химии и полиграфии, равно и навыками высокого технического уровня. Фальшивомонетчество прерогатива преступников-мужчин. Женщины, причастные к совершению таких преступлений, встречаются крайне редко и только в качестве сбытчиков подделок, либо поставщиков сырья.
Лицо, совершившее подделку или сбыт денег или ценных бумаг, обладающее дипломатическим статусом, подлежит обязательному привлечению к уголовной ответственности по уголовному закону государства, его направившего, в случае если данное государство ратифицировало Международную конвенцию о борьбе с фальшивомонетничеством 1929 г.
Субъективная сторона фальшивомонетничества характеризуется виной в форме прямого умысла, а также целью осуществления сбыта. Лицо сознает, что изготавливает с целью сбыта поддельные деньги, валюту или ценные бумаги, или сбывает их, и желает этого.
Предвидение общественно опасных последствий в виде ущерба для кредитно-денежной системы России, не является обязательным элементом субъективной стороны рассматриваемого преступления.
Сбыт поддельных денег или ценных бумаг по неосторожности, например, в результате небрежного хранения обнаруженной фальшивой купюры вместе с подлинными, не образует состава преступления. Исключение составляет небрежное обращение с фальшивыми купюрами, ценными бумагами должностных лиц правоохранительных или контролирующих органов, изъявших данные купюры.
Такие действия должны быть квалифицированы по ст. 293 УК как халатность, если указанные лица обладают всеми признаками, перечисленными в примечании к ст.285 УК.
Для состава преступления изготовление фальшивых денежных знаков и ценных бумаг безразлично, каким путем полагал виновный осуществить цели сбыта: лично или через других лиц.
Когда изготовление поддельных денег и ценных бумаг сопровождается их сбытом самим изготовителем, то наличие цели сбыта при изготовлении не вызывает сомнения. Когда сбыт фальшивок производится другим лицом без участия самого подделывателя, то о наличии цели сбыта при изготовлении фальшивых денежных знаков можно судить лишь косвенно.
Установление цели сбыта усложняется, когда преступление пресечено на стадии изготовления или после изготовления, но до начала сбыта.
Изготовления подделок денежных кредитных билетов и ценных бумаг с целью составления личной коллекции не образует состава преступления.
Не является фальшивомонетничеством изготовление фальшивых подделок без цели сбыта под видом подлинных денег в иных целях, например, демонстрация умения рисовать и владение элементами полиграфии. В театре изготовление бутафорских денег. Но бывают случаи, когда без ведома изготовителя фальшивые подделки сбываются другими лицами. На этом этапе изготовитель не несет ответственности, уголовной ответственности подлежат лица сбывшие подделки.
Сбыт лицом неосведомленным о поддельном характере сбываемого фальшивого денежного знака или ценной бумаги, не образует состава преступления. Данное положение вытекает из принципа вины, согласно которому объективное вменение недопустимо.
ГЛАВА 2. ОБЩАЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЛИ СБЫТА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ (ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА) И АНАЛИЗ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ДАННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
.1 Криминалистическая характеристика изготовления и сбыта поддельных денежных знаков
В связи с активизацией деятельности в Российской Федерации организованных преступных сообществ фальшивомонетчиков проблема совершенствования работы правоохранительных органов по их раскрытию и пресечению приобретает в последние годы особую актуальность.
Несмотря на постоянные усилия правоохранительных органов, направленные на борьбу с фальшивомонетничеством, в последнее время отмечается рост подобных преступлений, причем растет число подделок и сбыта поддельных денежных знаков иностранных государств. Объем поддельных банкнот, поступивших на российский рынок значителен. По мнению аналитиков, из девяти миллиардов американских долларов, находящихся в России, 200 миллионов являются фальшивыми. В Центральном банке России ежедневно порядка 10-12 раз обнаруживаются поддельные денежные знаки.
Тенденция роста числа совершаемых преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков и ценных бумаг наблюдается не только в нашей стране. Например, если в 2000 году правоохранители ФРГ изъяли порядка 37 тыс. 285 фальшивых денежных купюр. В 2001 году их число увеличилось до 70 тыс.
В последние годы постоянно растет число стран, валюта которых подвергается подделке, и количество государств, в которых выявляются фальшивые деньги.
Наиболее часто подделываемой валютой продолжает оставаться доллар США, поддельные купюры которого обнаружены в 87 странах Европы, Азии, Латинской Америке. В мире конфисковано фальшивых американских денег на общую сумму около 500 млн. долларов. Только в США количество выявленных фальшивых долларов в 2012 году составило более 40 млн. долларов.
По оценкам западных спецслужб, наибольшее число подделок производится в Польше, Италии, Турции, Чехии, Голландии, Венгрии. Не дает забывать о себе Ближний Восток: Израиль, Ливан, Сирия.
В списке российских городов, которые можно считать крупными центрами подделывания денег, лидируют Москва, Санкт-Петербург, Калининград, портовые города Приморья.
Среди причин роста фальшивомонетничества выделяют следующие:
главная экономическая причина - растущая инфляция и связанное с нею падение курса многих национальных денежных единиц;
увеличение в обороте денежной массы валют ведущих стран;
общая неустойчивость экономики, что ведет к обнищанию многих групп населения;
широкие возможности приобретения красок, лаков, бумаги, металлов;
постоянное совершенствование полиграфического оборудования;
широкое распространение и сдача в аренду (лизинг) многоцветных копировальных устройств с программным управлением, обеспечивающих качественное и быстрое воспроизводство сложных по рисунку и цветовой гамме денежных знаков;
невольно содействует этому преступлению несовершенство уголовно-правовых норм в ряде стран.
С одной стороны, как отмечает К.А. Кочетов, в законодательных актах практически всех государств предусмотрены весьма строгие меры наказания лиц, замешанных в изготовлении поддельных денег, находящихся в обращении в данной стране. Например, в США фальшивомонетчики могут быть приговорены к 15 годам тюрьмы или штрафу в 5 тыс. долларов, или к тому и другому одновременно. В Японии - к 12 годам тюрьмы. Бельгийский Уголовный кодекс предусматривает наказание за фальшивомонетничество в виде каторжных работ сроком от 15 до 20 лет.
С другой стороны, подделка чужой валюты карается менее строго. В Японии, например, лиц, виновных в подделке находящихся в обращении японских иен, приговаривают к пожизненной каторге, а изготовивших фальшивые доллары США - к каторге от 2 лет и выше. В некоторых странах при разбирательстве дел фальшивомонетчиков требуется личное присутствие в суде эксперта той страны, валюта которой подделана обвиняемыми, что по ряду причин не всегда возможно.
Следует отметить, что в соответствии с Женевской конвенцией 1929 года о борьбе с подделкой денежных знаков не должно устанавливаться в отношении карательных мер различия между действиями, связанными с изготовлением или сбытом денежных знаков, с точки зрения того, совершены ли они в отношении национальных денежных знаков или иностранных денежных знаков (ст. 5).
Резюмируя изложенное, нужно отметить, что на рубеже 90-х годов Россия и другие страны СНГ, их кредитно-финансовые министерства и ведомства, банки, а также органы безопасности и внутренних дел столкнулись с острой необходимостью усиления борьбы с международными группами фальшивомонетчиков и совершенствования мер по выявлению и пресечению акций, осуществляемых в кредитно-финансовой сфере.
Фальшивомонетничество - вид преступной деятельности, которой в значительной степени присущ международный характер. Поэтому борьба с ним в той или иной стране обычно достаточно эффективна только в тех случаях, когда она ведется с учетом уже сложившейся международной практики выявления, пресечения и профилактики подобных правонарушений, а также при условии международной координации таких мероприятий правоохранительных органов различных стран.
Опыт соответствующих подразделений правоохранительных органов подтверждает необходимость дальнейшего усиления взаимодействия в этой области на основе и в соответствии с уже указанной Женевской конвенцией 1929 года о борьбе с подделкой денежных знаков. Российская Федерация является участницей этой конвенции с 1931 года, а также членом Интерпола с 1990 года.
Для координации деятельности правоохранительных органов в борьбе с фальшивомонетничеством, оказания помощи заинтересованным государствам в розыске и возвращении скрывшихся за границу изготовителей и сбытчиков поддельных денежных знаков в структуре международной организации уголовной полиции (Интерпол) создано и функционирует специальное подразделение (2-й отдел), осуществляющее информационное обеспечение стран - членов Интерпола, способствующее выявлению и пресечению преступлений данного вида.
Эффективность расследования по делам фальшивомонетничества во многом зависит оттого, насколько основательны знания следователя и оперативного сотрудника об особенностях субъекта преступления, процесса изготовления им денег, признаков способа подделки, отображающихся в следах преступления.
Анализ материалов уголовных дел этой категории показывает, что подделка иностранной валюты осуществляется как в России, так и за ее пределами, а затем контрабандным путем ввозится в нашу страну. Происходит сращивание организованных преступных группировок с западными центрами фальшивомонетчиков.
Все чаще выявляется тесный контакт между такими преступлениями, как изготовление и сбыт поддельных денег, контрабанда, подпольная торговля наркотиками. В ряде случаев крупные оптовые покупатели контрабандных партий наркотиков используют для расчетов фальшивые банкноты.
В последние годы отмечается расширение сферы деятельности отдельных групп фальшивомонетчиков. Например, установлено, что некоторые преступные группы, специализировавшиеся на изготовлении и распространении фальшивых денежных знаков, стали заниматься также подделкой водительских прав и документов на владение автомототранспортом. Подобные группы имеют, как правило, ярко выраженный международный характер.
На современном этапе организованные преступные сообщества фальшивомонетчиков характеризуются рядом особенностей:
прежде всего, уголовно-наказуемые действия фальшивомонетчиков тщательно планируются;
решение об осуществлении акции принимают руководители организаций;
одними и теми же преступными группами фальшивомонетчиков осуществляются, как правило, однотипные акции, хотя непосредственные их исполнители могут меняться;
в большинстве организованных сообществ фальшивомонетчиков существует определенная «специализация»;
для обеспечения успеха главной акции фальшивомонетчиками предпринимаются в раде случаев отвлекающие действия: кражи и подделки документов, угоны автомашин, взрывы, поджоги служебных помещений;
членами преступных сообществ фальшивомонетчиков часто используются хорошо разработанные «легенды» и конспиративные квартиры, для которых фальшивомонетчиками фабрикуются поддельные документы прикрытия высокого качества изготовления;
во многих случаях при подготовке акций применяются современные технические средства: подслушивающие устройства, портативные радиостанции, видеозаписывающая аппаратура;
крупные преступные организованные сообщества проявляют повышенный интерес к организационной структуре, личному составу, техническому оснащению, а также действиям правоохранительных органов и специальных служб, особенно тех их подразделений, которые непосредственно занимаются борьбой с финансовыми преступлениями, контрабандой, подделкой денег и документов;
члены преступных групп фальшивомонетчиков, как правило, вооружены.
Акты насилия и террора, совершаемые ими отличаются жестокостью в отношении не только лиц, ставших объектами преступлений, но и членов самих групп, заподозренных в сотрудничестве с правоохранительными органами или конкурирующей преступной организацией.
Практика показывает, что преступники очень долго готовятся к изготовлению фальшивых денег - в течение нескольких лет могут изучаться соответствующие способы и методы осуществления подделки денежных знаков, проводятся различные эксперименты и т. д.
.2 Общая характеристика методов подделки денежных знаков и способов защиты денежных знаков от подделки
Поскольку предметом фальшивомонетничества являются наличные деньги либо ценные бумаги, выпуск и обращение которых регламентируются законодательством РФ, а также деньги и ценные бумаги других государств - именно на их изготовление и (или) сбыт направлен умысел виновных.
Выпуск денег в обращение (эмиссия) является исключительным правом государства. Банкноты производятся на государственных полиграфических предприятиях, оборудованных специальными машинами, обеспечивающими применение различных способов защиты от подделки и получение печатной продукции высокого качества. Технология печати денежных знаков унифицирована, так как требования, предъявляемые к банкнотам, везде одинаковы. Она должна обеспечить их практичность, невозможность (или трудоемкость) подделки, а также выполнение идентичности миллиардных тиражей в течение многих лет.
Как указывается в литературе, изготовление денежных знаков начинается с создания художником-графиком проекта. Этот проект после разложения его на штрихи и линии применяется для составления матриц, с которых размножатся печатные клише. Для печатания банкнот используются несколько клише, потому что они печатаются не по одной, а в листах. Например, доллары США - по 32 штуки в листе. Срок службы клише ограничен, и они должны заменяться новыми. Именно размножение клише с одних и тех же матриц обеспечивает идентичность всех банкнот данной эмиссии. При печатании используются несколько методов, печатные листы проходят поочередно через различное оборудование и машины. Распознавание метода печати является основным элементом оценки подлинности банкнот.
Методы печатания подлинных денежных знаков:
методы высокой печати (печатные клише имеют выпуклые печатающие элементы, а углубленные участки рельефа образуют пробельные элементы). Такая печать всегда используется для печатания серии и номера, часто применяется для печатания фона банкнот;
метод глубокой печати (выступающие элементы клише служат пробелами, печатные элементы выступают на различную высоту за счет чего на оттиске создается эффект трехмерности).
Следует также отметить, что наиболее важные элементы банкнот - тексты и цифры, обозначающие номинальную стоимость, портреты, рисунки, выполненные доминирующим цветом краски, называются главной печатаю. Эта печать выполняется наиболее тщательно, зачастую методом глубокой печати. Печать фона - это тонкая сеть линий, чаще всего повторяющихся геометрических фигур или орнаментов, которая заполняет места, не занятые главной печатью. Печать фона придает банкнотам общий колорит и выполняет охранную функцию.
Виновные лица изготавливают полностью поддельные денежные купюры, либо подвергают настоящие купюры частичной переделке.
В последнее время частично подделанные банкноты встречаются довольно редко.
Обычно их изготовление происходит путем:
устранения первичных цифровых обозначений, определяющих номинал, с последующей дорисовкой. В долларах США преступники, как правило, изменяют имена под портретами президентов, в цифровом обозначении номинала дорисовывают тушью нули, изменяют словесно выраженную номинальную стоимость;
препарирования, т.е. вертикального, косого или поперечного срезания подлинной банкноты в целях создания дополнительного экземпляра. В места разреза вставляется клейкая лента или полоска бумаги. Такие банкноты встречаются очень редко, поскольку банкам и другим учреждениям запрещено принимать иностранные денежные знаки со следами повреждений.
Однако большинство иностранных денежных знаков подделываются полностью, изготавливаются на бумаге, которая по внешнему виду приближается к подлинной и часто имеет имитацию охранных знаков банковской бумаги.
К наиболее распространенным способам подделки денежных знаков относятся:
) рисование
) способы полиграфической печати (офсетный, фотоцинкографский способ, фототипия);
) способы копирования;
) фотографические способы;
) комбинированный способ.
Довольно известным способом фальшивомонетничества является рисование денежных знаков. Он может показаться примитивным, ибо не требует сложных приспособлений. Однако, доступен лишь лицам, владеющим высокой техникой рисунка, оформительской графики, обладающим большим художественным дарованием.
Различается три вида рисования:
с натуры по контурным линиям;
предварительно полученным путем перевода с банкноты государственного образца;
с использованием трафаретов.
Подделка денег полиграфическим способом заключается в изготовлении специальных печатных форм и получении с них оттисков. Это наиболее опасный вид фальшивомонетничества, так как при этом достигается большое сходство с подлинными купюрами и тиражирование подделок в значительном количестве экземпляров.
Изготовление форм для полиграфической подделки денежных знаков осуществляется различными способами: офсетным, фотоцинкографским, фототипией.
При изготовлении денежных знаков офсетным способом печатающие и непечатающие элементы клише лежат в одной плоскости, однако печатающие воспринимают типографскую краску, а пробельные, после увлажнения их водой или специальными растворами, краску отталкивают. Затем краска с печатающих частей клише сначала переносится на резиновый валик (при этом получается «зеркальный» оттиск), а уже с него на бумагу.
Признаки офсетной печати:
отсутствие сгущения краски по краям штрихов и деформации бумаги;
менее четкое изображение деталей.
При фотоцишидтафском способе клише банкнот изготавливаются на цинковых, медных, латунных пластинах путем копирования с фотонегатива, после чего пробельные элементы вытравливаются различными кислотами.
Признаки фотоцинкографского способа:
деформация бумаги;
неравномерное распределение красителя в штрихах;
утолщение красящего слоя по краям штрихов, более интенсивная его окраска;
неровные края штрихов.
При фототипии клише также изготавливаются с помощью фотонегатива, но на пластинах, покрытых слоем желатина.
Характерные признаки применения этого способа:
отсутствие четкости изображения;
сдвоенность и смазанность линий,
деформация мелких элементов и букв;
бледность окраски.
Довольно часто при изготовлении поддельных денег или ценных бумаг используют различные способы копирования, предусматривающие размягчения краски подлинного денежного знака и получение с него оттиска на бумаге. Производится эта операция в несколько этапов: после размягчения красочное изображение подлинного билета переносится на заранее приготовленную поверхность. Полученное зеркальное отображение подлинной банкноты копируется на бумагу.
В последнее время в связи с быстрым распространением современной копировально-множительной техники появилась возможность ее использования для изготовления фальшивых банкнот. Большая общественная опасность состоит в том, что почти мгновенно можно получить огромное количество фальшивых банкнот.
Профессиональные фальшивомонетчики отдают предпочтение полиграфии. Имеется широкая возможность использовать для изготовления фальшивых денег офисную технику. На дискету сканируются подлинные купюры с определенным денежным номиналом, потом с помощью цветного струйного принтера изготавливают на обыкновенной бумаге фальшивые деньги. Бумага не имеет скрытых знаков и защиты. Это простейший способ изготовления фальшивых денег.
По оценке западных экспертов, применение современной полиграфической техники позволяет преступникам за одну ночь напечатать несколько миллионов фальшивых банкнот. Однако новые модели цветных копировальных машин содержат в памяти специальную программу, которая исключает копирование банкнот.
Признаки копировально-множительной техники:
зернистое изображение штрихов;
блеск красителя в штрихах;
наличие точек на пробельных участках и фоне банкнот;
поверхностное наложение красителя в штрихах.
Подделка денег фотографическим способом часто сопровождается последующей раскраской цветными красителями. Этот способ требует навыков в области черно-белой и цветной фотографии.
Наиболее эффективным способом подделки банкнот считается комбинирование полиграфического и копировального способов. В последнее время участились случаи выявления фальшивых банкнот, выполненных комбинированным способом на эмиссионной бумаге.
Можно предположить, что фальшивки российских денежных знаков изготавливаются либо на похищенной из предприятий Гознака эмиссионной бумаге, либо изготавливаются путем предварительного смывания красителя с купюры меньшего достоинства с последующим нанесением комбинированным способом изображения всех реквизитов купюры большего достоинства.
Знание способов изготовления денежных знаков при обнаружении фальшивой банкноты позволяет следователю и оперативному работнику:
сузить круг поиска преступников, так как дает возможность выдвигать версии о принадлежности фальшивомонетчиков к определенному кругу лиц;
выдвинуть предположение о том, действовал ли преступник в одиночку или налицо организованное преступное сообщество фальшивомонетчиков;
предположить, каким оборудованием, приспособлениями, материалами пользовался преступник и где они могли быть приобретены;
эффективно производить осмотры, обыски и своевременно принимать меры к предотвращению фальшивомонетничества; более полно собрать и зафиксировать вещественные доказательства по делу.
Кроме общего представления о способах изготовления фальшивых денежных знаков, сотрудники, занимающиеся расследованием дел об изготовлении и сбыте фальшивых денег, должны иметь представления о способах защиты, применяемых при изготовлении подлинных денежных знаков.
Несмотря на заметное отличие, банкноты разных стран и разных эмиссий все-таки имеют некоторые общие сходные признаки. Почти все денежные знаки имеют форму удлиненного прямоугольника и двухстороннюю печать. На них обязательно указывается название государства или эмиссионного учреждения, выполненное на официальном языке (языках) этого государства, название денежной единицы и обозначение номинального достоинства (цифровое и словесное), обычно многократно повторяющееся в разных местах с обеих сторон. Денежные знаки имеют номер и серию, на некоторых имеются подписи ответственных должностных лиц.
Материалы которые используются при производстве банкнот, должны соответствовать специальным требованиям, т.е. должны применяться прочные краски и бумага, поскольку деньги подвергаются большим механическим нагрузкам и трению. Краски имеют вид жирного лака, а их поверхность чешуйчатая и узелковая. Краски для рельефной печати более интенсивные, чем для офсетной. Такое разнообразие оттисков позволяет отличать подлинную купюру от фальшивой.
Для изготовления банкнот используются лучшие сорта бумаги, устойчивые на изгиб и разрывы. Она должна выдержать множество двойных сгибов. Бумага для банкнот имеет малую прозрачность, хорошо воспринимает краски, накладываемые разными способами. Обычно такая бумага представляет собой тонкий слой растительных волокон, соединенных друг с другом. Чаще используется смесь различных сортов волокон с добавлением целлюлозы. На ощупь такая бумага, как правило, эластичная, с характерным шуршанием при сгибе.
Для того чтобы бумага поддельных денег по внешнему виду не отличалась от подлинной, фальшивомонетчики часто придают им вид старых, ветхих, бывших долго в употреблении. Для этого банкноты сминают, делают надрывы, заклеивают полосками бумаги или пленки. По одному из изученных уголовных дел обвиняемый, например, для того чтобы придать бумаге соответствующий оттенок, которым отличаются доллары США, предварительно вываривал ее в чае.
Почти во всех странах (исключение составляют доллары США) бумага для банкнот имеет водяные знаки. Водяной знак возникает на начальной стадии производства бумаги в момент фильтрования мокрой кашицы волокон и других компонентов. На фильтровальном сите делают неровности определенной формы, отфильтрованная в этих местах масса имеет иную прозрачность. В том месте, где волокон больше, бумага менее прозрачная и наоборот. Таким образом, появляются светлолинейные (прозрачное изображение), темно-линейные (изображение водяного знака более темное) и комбинированные водяные знаки. Водяные знаки могут иметь изображение геометрических фигур, портретов и даже целых картин, они могут быть размещены по всей банкноте или в строго определенном месте.
Поддельные банкноты обычно не имеют водяных знаков, однако фальшивомонетчики иногда имитируют водяной знак путем аппликации, травления реактивами, промасливания, соскабливания или же дорисовки бледными красками.
Распространенный способ защиты - металлическая нитка диаметром 0,2-0,3 мм, уложенная внутри бумажной массы, в основном поперек банкноты. На просвет эта нитка видна или в виде темной черной точки, осязаемой на ощупь. Фальшивомонетчики часто дорисовывают эту нитку краской.
Цветные (обычно шелковые) волокна используют в качестве защиты банкнот многие страны. Например, доллары США - голубые и красные волокна, впрессованные в бумагу на начальной стадии ее производства. Они могут быть распространены по всей банкноте или только в определенных местах. В подлинных банкнотах отрезок волокна можно извлечь с помощью иголки, при изготовлении поддельных денежных знаков также могут имитироваться путем надпечаток или рисования.
Следующий способ защиты - конфегга - небольшие круговые элементы диаметром порядка 1 мм, впрессованные в бумажную массу. Такая защита подделывается путем наложения краски соответствующего цвета.
Некоторые страны используют скрытую защиту, не видимую в обычном свете. Обнаружение этой защиты возможно при исследовании банкноты в лучах с определенной длиной волны, при этом используется явление фосфоресценции некоторых материалов.
Следует отметить, что технология изготовления и выпуска ценных бумаг незначительно отличается от технологии, применяемой при производстве денег, но они иначе защищены от подделок. Основными средствами защиты ценных бумаг являются: бумага с включением хлопкового волокна, исключающего люминесценцию, наличие печати организации, наличие стандартного формата (А4, А5), фон бланка документа, состоящий из двух защитных сеток, наложенных друг на друга, характерная печать (металлографическая, офсетная, орловская, высокая). С учётом функционального назначения у ценных бумаг могут быть и дополнительные средства защиты от фальсификации.
Способы защиты ценных бумаг постоянно совершенствуются и встречаются в различных сочетаниях. Комбинация элементов защиты рассчитана как на применение простейших методов экспресс - контроля, доступных практически любому человеку, так и на использование специальных методов. Привлекательность ценных бумаг для подделок состоит в больших возможностях для финансовых спекуляций; относительной простоте совершения операций; сложности осуществления контроля за их реальным оборотом; скрытом характере деятельности участников рынка и слабом уровне защиты от фальсификаций. Большинство инвестиционных компаний осуществляет скупку ценных бумаг как у отдельных граждан, так и у предприятий. При этом определить их подлинность удаётся не всегда, так как часто преобладает лишь стремление извлечь максимальную прибыль. Во многих случаях приобретение ценных бумаг осуществляется не через кассу банка или депозитария, а за наличные деньги.
.3 Анализ общих вопросов методики расследования преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ
Своевременное возбуждение уголовного дела является одним из важнейших условий, обеспечивающих быстрое и полное раскрытие фальшивомонетничества. Действительно, успех в раскрытии и расследовании указанного преступления определяется своевременным возбуждением уголовного дела, качеством осмотра предъявленных поддельных денежных знаков и места преступления, проведенных экспертиз, других неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
Решение вопроса о возбуждении уголовного дела требует тщательной проверки и оценки имеющихся данных. Исключение составляют редкие случаи задержания преступников с поличным (обычно при сбыте поддельных денег или ценных бумаг).
В этих случаях для проведения неотложных следственных действий (личного обыска задержанного, обыска по месту его жительства и работы), а также других оперативно-следственных мероприятий, проводимых по «горячим следам» (во избежание утраты и уничтожения доказательств совершенного преступления), уголовное дело необходимо возбудить немедленно. Оно возбуждается в порядке, предусмотренном ст. 146 УПК РФ, при наличии указанных в законе поводов и оснований и отсутствии обстоятельств, исключающих производство по делу (ч. 1 ст. 140 УПК РФ).
Во всех остальных случаях: при получении следователем или иным уполномоченным на то лицом заявления от потерпевшего, представителя потерпевшей организации, явки с повинной лица, совершившего преступление, материалов ведомственных проверок и т.п., - должна быть организована доследственная (дополнительная) проверка в целях объективного подтверждения фактов, изложенных в поступивших в правоохранительные органы заявлениях, материалах ведомственных и иных проверок. Доследственная проверка проводится в порядке ст. 144 УПК РФ.
В процессе доследственной проверки необходимо принять меры к установлению таких необходимых для возбуждения уголовного дела данных, как следы преступления, средства, используемые при совершении преступления. С этой целью производится осмотр места происшествия, который согласно ч. 2 ст. 176 УПК РФ может быть произведен в случаях, не терпящих отлагательства, до возбуждения уголовного дела. При этом орган дознания самостоятельно или с помощью специалиста устанавливает, фиксирует и изымает следы совершенного преступления, которые в дальнейшем, в процессе расследования уголовного дела, могут быть признаны в качестве вещественных и иных доказательств, а также получает иную информацию, необходимую для возбуждения уголовного дела.
В случае сомнений для решения вопроса о возбуждении уголовного дела денежный знак или ценная бумага направляется для проведения исследования в экспертно-криминалистический отдел (ЭКО) органа внутренних дел, по результатам которого составляется справка, не приобщающаяся к уголовному делу.
Необходимо иметь в виду, что все изъятые фальшивые банкноты должны быть направлены в ЭКЦ МВД России для проверки по картотеке фальшивых денег, зарегистрированных в Интерполе. Проверка осуществляется в срок до 5 суток. Результаты оформляются справкой, которая отсылается вместе с денежными знаками следователю.
Кроме того, о каждом факте обнаружения фальшивых денег правоохранительные органы обязаны немедленно информировать штаб-квартиру Интерпола по учетным формам, принятым международным сообществом (форма 88-1/F, форма 88-2/F, форма 88/3). Заполненные формы направляются в ГУБЭП МВД России для учета и передачи информации в НЦБ Интерпола. Кроме описания события преступления, туда же направляются образцы фальшивых банкнот, монет. При этом каналы Интерпола (через НЦБ Интерпола МВД России) можно использовать для получения сведений, необходимых для расследования уголовного дела, например, можно запросить данные о том, где еще изымались банкноты, имеющие общий источник происхождения с обнаруженными денежными знаками, а также о том, кто проходил по этим делам, и т.д.
Как показывает практика, значительное число дел рассматриваемой категории остаются нераскрытыми. Поэтому важно на первоначальном этапе расследования наметить и реализовать тот круг мероприятий, который поможет быстро раскрыть преступление и изобличить преступника.
Возбуждение уголовного дела и производство неотложных следственных действий проводится следователем в тесном контакте с сотрудниками оперативных подразделений. На основе изучения практики деятельности органов внутренних дел по борьбе с данным видом преступлений выделяются четыре типовых оперативно-следственных ситуации:
. В орган внутренних дел поступило сообщение о выявлении фальшивых денежных знаков или ценных бумаг от работников:
а) учреждений, осуществляющих расчетно-кассовое обслуживание населения (финансово-банковские структуры);
б) предприятий, учреждений, организаций, производящих расчеты с населением за товары и услуги, при последующих операциях с деньгами (муниципальные, коммерческие торговые точки - магазины, рынки, уличные лотки, ларьки и пр.). При этом личность вероятного преступника по тем или иным причинам осталась неустановленной.
. В орган внутренних дел поступило сообщение о том, что:
а) какое-то лицо пыталось расплатиться деньгами или ценными бумагами, вызывающими сомнение в своей подлинности или с явными признаками подделки;
б) такое лицо задержано в момент сбыта, но отрицает свою причастность к преступлению;
в) такое лицо задержано в момент сбыта и оно не отрицает свою причастность к преступлению.
. В орган внутренних дел поступила информация о наличии обстоятельств, позволяющих подозревать определенное лицо в совершении фальшивомонетничества.
. Работниками органа внутренних дел непосредственно обнаружены предметы, инструменты, части оборудования, свидетельствующие об изготовлении фальшивок (например, при проведении оперативно-следственных действий по другим преступлениям).
Практика совершения фальшивомонетничества разнообразна, поэтому, конечно, не исключается возможность выделения и других типовых оперативно-следственных ситуаций. Вместе с тем характер и последовательность первоначальных следственных действий зависят, прежде всего, от того, возбуждено ли уголовное дело по факту обнаружения поддельных денег или ценных бумаг в обороте либо в связи с задержанием сбытчика с поличным.
В первом случае неотложные следственные действия начинаются с осмотра места происшествия, допросов потерпевших и свидетелей - очевидцев сбыта.
При таких обстоятельствах задача следователя и оперативного работника по раскрытию преступления сводится фактически к тому, чтобы путем исследования обнаруженных фальшивых денежных знаков установить признаки способа подделки и, исходя из него, выдвинуть следственные версии о подделывателе, его личностных характеристиках, возможных участниках преступной группы.
Собираются сведения о внешности вероятного сбытчика или лиц, вызвавших подозрение. Если свидетели запомнили приметы данных лиц или ранее знали их, необходимо сразу же организовать их розыск и задержание. В ряде случаев целесообразно допросить не только непосредственных очевидцев сбыта, но и продавцов, кассиров из других магазинов.
Целесообразно с целью выявления других фактов сбыта фальшивых денежных знаков проверить близлежащие учреждения, осуществляющие расчетные операции.
На месте, где произошел сбыт, и в непосредственной близости от него следует осуществить проверку граждан, своим поведением вызывающих подозрение, а при опросе лица, выявившего поддельную купюру (например, кассира магазина), выяснить обстоятельства случившегося: на какую сумму и какие товары приобретались, был ли покупатель один или с кем-либо, не отвлекал ли кто-нибудь внимание продавца или кассира и т. д. Если фальшивка была опознана при сбытчике, не делались ли им попытки вернуть ее, вырвать силой.
Следует также произвести сбор сведений о внешности вероятного сбытчика или лиц, вызвавших подозрение: пол, возраст (с учетом особенностей фигуры, волосяного покрова, морщин), рост, телосложение, форма лица, цвет волос, глаз, форма носа, рта, возможные дефекты речи, акцент, интонация в разговорах и т.п. Составить его фоторобот.
Изъятые при осмотре места происшествия или добровольно выданные поддельные купюры, монеты или ценные бумаги осматриваются в порядке, установленном ст. 177 УПК РФ, и согласно ст. 81 УПК РФ признаются вещественными доказательствами и приобщаются к уголовному делу.
Фальшивые банкноты также должны быть направлены в ЭКЦ МВД РФ для проверки по картотеке фальшивых денег, зарегистрированных в Интерполе.
В ходе осмотра следователь, зная признаки разных способов подделки денежных знаков или пригласив для этой цели соответствующего специалиста, может выдвинуть версии о субъекте преступления (его профессиональных способностях) и объективной стороне (о применявшихся средствах и орудиях при изготовлении денежных знаков - штампах, литейных формах, копировальной или компьютерной техники и т.д.).
Нельзя медлить и с назначением судебной комплексной экспертизы (криминалистической, судебно-химической или судебно-биологической), назначаемой в порядке ст. 195 УПК РФ. Используя данные криминалистических исследований о материалах, оборудовании и технологиях, примененных преступником при изготовлении клише и банкнот, составляется перечень предприятий, учреждений, организаций, применяющих данные материалы, металлы, бумагу, красители, технологические процессы, типографскую печать и оборудование. Для сравнительного исследования произвести в этих учреждениях выемку материалов, которые мог бы использовать преступник.
Казалось бы, отдельные следственные действия (например, назначение судебной экспертизы) не являются неотложными, но, если их своевременно не провести, можно упустить чрезвычайно важные доказательства.
Так, данные криминалистических исследований, проведенных экспертом, позволят получить сведения о материалах, оборудовании и технологиях, примененных преступником для изготовления клише и банкнот. Вследствие чего необходимо составить перечень предприятий, учреждений, организаций, применяющих подобные материалы, металлы, бумагу, красители, технологические процессы и оборудование. Для сравнительного исследования в этих учреждениях производится выемка материалов, которые мог использовать преступник. При этом в процессе допросов руководителей производств или рабочих можно выяснить, кто из работников (в том числе уволившихся) по своим профессиональным навыкам или взглядам мог быть причастен к изготовлению фальшивых денег.
С учетом информации, полученной от свидетелей, заключений экспертиз и т.д., розыск преступника (преступников) проводят среди лиц:
в прошлом привлекавшихся к уголовной ответственности за фальшивомонетничество, подделку документов, подлоги и иные подобные преступления;
обладающих навыками граверов, цинкографов, полиграфистов, фотографов и т.д.;
имеющих доступ к сырью, оборудованию и инструментам, с помощью которых можно изготовить поддельные денежные знаки;
имеющих доступ к металлам, годным для изготовления печатных форм, бумаги, используемой для изготовления фальшивых денежных знаков;
не связанных с полиграфическим производством, но проявляющих к нему повышенный интерес.
В случаях задержания фальшивомонетчика с поличным, что, как правило, бывает в момент сбыта им поддельных денег, дознание начинается с личного обыска задержанного и его допроса. В случае необходимости проводятся предъявление для опознания или очные ставки между ним и свидетелями. Целесообразно сразу провести обыск квартиры и места работы задержанного. Изъятые монеты, купюры, ценные бумаги, приспособления и материалы для их изготовления необходимо осмотреть и затем направить на экспертизу.
Успех выполнения неотложных и последующих следственных действий во многом зависит от качества проведения оперативно-розыскных мер, особенно необходимых в расследовании данного вида преступления.
К ним относятся:
а) розыск и задержание фальшивомонетчиков;
б) отыскание орудий совершения преступления: штампов, литейных форм, клише, а также спрятанных поддельных денег или ценных бумаг, их заготовок и полуфабрикатов;
в) получение различной информации (в том числе о подозреваемом и обвиняемом), необходимой для успешного проведения следственных действий.
Как отмечается в литературе, довольно часто встречается ситуация, когда сбытчик задерживается при попытке реализовать фальшивые денежные знаки, отрицает свою причастность к преступлению, и при этом у него не обнаружено других предметов, доказывающих его преступную деятельность.
Изучение практики расследования показало, что по делам об изготовлении и сбыте фальшивой валюты очень часто встречаются такие ситуации.
Прежде всего, в данной ситуации необходимо всесторонне и полно исследовать версию, выдвигаемую лицом, у которого обнаружены поддельные денежные знаки.
В случае, если это лицо работает или работало на предприятии, где имеются технологические процессы (полиграфия, фотография, цинкография, гальваника, травление, бумаговарение), материалы (полиграфские краски, щелочи, кислоты, хлорное железо, растворители, цинковые медные, стальные, латунные пластины), которые можно использовать для изготовления денежных знаков, необходимо выяснить мог ли использовать подозреваемый. Допросить компетентных лиц, выяснив, не обращался ли подозреваемый к ним с целью приискания необходимого оборудования (микроскопа, бормашины, офортного станка и т.д.) и получения консультаций или знаний, приобретения навыков, используемых для изготовления печатных форм.
Для обеспечения полного и объективного расследования подозреваемое лицо должно быть допрошено по следующим вопросам:
имеет ли профессиональные навыки, которые могут быть использованы для изготовления поддельных банкнот (полиграфия, рисование, фотография, граверные работы и т. д.). Эти вопросы необходимо задать о членах семьи, близких родственниках, знакомых; - когда, с кем и с какой целю прибыл в данный город;
какой транспорт использовал для передвижения;
где, когда, от кого, при каких обстоятельствах получил поддельную купюру. Был ли осведомлен, что она фальшивая;
чем занимался в день задержания (посещал ли учреждения, иные места, где были выявлены подделки);
сколько валюты и какого достоинства имел при себе;
с кем был, когда сбывал валюту;
почему расплачивался фальшивой банкнотой.
В зависимости от показаний допрашиваемого перечень вопросов может быть дополнен, изменен. Главное при допросе максимально уточнять детали с целью их проверки и выявления противоречий в его показаниях, а также расхождений с данными из других источников.
При допросе представителей администрации предприятия, где работает подозреваемый, сослуживцев и знакомых необходимо выяснить, имеет ли отношение подозреваемый к технологическим процессам, которые могут быть использованы при изготовлении фальшивых денег; известны ли на производстве случаи хищений, пропажи, утраты химических веществ, материалов, которые могут быть использованы для изготовления поддельных денежных знаков иностранных государств.
Необходимо допросить работников коммунального хозяйства, вывозящих мусор от дома, где живет подозреваемый, не заметили ли они среди мусора интересующих следователя предметов и химикатов. Мерами оперативного характера установить:
родственные, дружеские, производственные, творческие связи подозреваемого с художниками, полиграфистами, граверами, фотографами, а также с лицами, ранее судимыми за фальшивомонетничество;
не занимался ли незаконными валютными операциями;
не имеет ли связей с иностранными гражданами, которые могли доставить ему поддельную валюту;
не предлагал ли кому-либо из знакомых по месту жительства или работы продать валюту, если да, то когда, в каком количестве, какого достоинства, при каких обстоятельствах. чем это мотивировал;
выезжал ли в другие регионы, выявлялась ли в этих городах в это время фальшивая валюта;
проверить библиотечные формуляры по месту работы и жительства подозреваемого для изучения интересующей его литературы;
наличие вкладов, включая и родственников подозреваемого.
При поступлении в орган внутренних дел информации о наличии обстоятельств, позволяющих подозревать определенное лицо в совершении фальшивомонетничества, должна быть проведена соответствующая проверка.
Пока не будут установлены достаточные основания для возбуждения уголовного дела, следственные действия проводить нельзя. Однако на определенном этапе проверки следователь должен познакомиться с имеющимися материалами, чтобы иметь возможность вместе с оперативным работником оценить их.
Чаще всего дела по материалам таких проверок возбуждаются на основании непосредственного обнаружения органом дознания или следователем признаков преступления.
Задержание с поличным наиболее вероятно в том случае, если за преступником установлено наблюдение и его задерживают в момент совершения преступления. Оно возможно и тогда, когда преступник при попытке сбыть фальшивые денежные знаки вызывает подозрение лиц, с которыми он расплачивается фальшивыми банкнотами.
При личном обыске задержанного надо стремиться к тому, чтобы не дать ему возможности выбросить, передать или уничтожить имеющиеся при нем фальшивые денежные знаки и иные предметы, изобличающие его. Если при обыске будут обнаружены фальшивые денежные знаки иностранных государств и подлинные купюры, в протоколе указывается, хранились ли они вместе или отдельно.
Раздельное хранение фальшивой и подлинной валюты опровергает показания задержанного о том, что он получил фальшивую валюту, например, со сдачей. Сведения об обнаруженных денежных знаках как подлинных, так и фальшивых, заносят в протокол обыска с указанием индивидуальных признаков: достоинства, номера, серии, повреждений, степени изношенности и т.д.
Следует также внимательно осмотреть одежду задержанного.
На ней могут сохраниться частицы материалов, сырья, использованных при изготовлении подделок. Наиболее вероятные места нахождения следов -рукава, отвороты брюк, карманы.
Особенно важным следственным действием является обыск по месту жительства и по месту работы задержанного, а также в принадлежащих ему или его родственникам сараях, гаражах, дачах и т.д., а также обыск участков местности. Перед проведением обысков желательно владеть информацией о том, каким способом изготавливалась фальшивая валюта.
Это дает возможность составить представление об используемых инструментах, материалах и оборудовании. Таким образом, проведение обыска может быть конкретизировано.
Как правило, по делам данной категории при проведении обыска проводится поиск следующих вещественных доказательств:
фальшивых денежных знаков, подлинных денежных знаков, использованных для изготовления фальшивых;
бумаги, в том числе нарезанной по формату денежных знаков;
туши, краски, лака, клея, карандашей, химических реактивов, кислот, растворителей;
клише, пластин, литографских камней, нумераторов, типографских литер и наборов, валиков для прокатки, множительной аппаратуры и т.д., а также граверных инструментов;
фотопринадлежностей, негативов, фотопластин, осветительных ламп;
литературы по цинкографии, полиграфии, фотоделу;
личной переписки, блокнотов, тетрадей с записями, подтверждающими преступную деятельность.
Следует помнить, что производство обыска не заменяет осмотра места происшествия. Однако в силу специфики рассматриваемых преступлений обыск часто проводится в качестве неотложного первоначального следственного действия, а после него - осмотр места происшествия.
В процессе проведения осмотра места происшествия выявляются следы пребывания и преступной деятельности подозреваемого, например его вещи, следы его рук и ног, последствия применения материалов и приспособлений, при помощи которых были изготовлены фальшивые иностранные денежные знаки.
Как показывает практика, лучший результат при обыске и осмотре места преступления дает участие специалиста-криминалиста, хорошо знающего способы подделки валюты. Криминалист окажет квалифицированное содействие в выявлении, изъятии, упаковке и сохранении всех предметов и следов, имеющих значение вещественных доказательств. расследование фальшивомонетничество поддельный сбыт
Одним из условий высокого качества проведения неотложных и последующих следственных действий является широкое применение специальных знаний и средств из различных областей техники и науки. Важно, чтобы следователь обладал определенными криминалистическими знаниями, позволяющими ему определять поддельные деньги, способ изготовления фальшивок, примененные орудия и материалы. Наличие таких знаний позволит следователю быстро и обоснованно выдвинуть и проверить следственные версии, тактически правильно провести обыск, следственный эксперимент, допрос подозреваемого и обвиняемого.
Вместе с тем и квалифицированный следователь нередко нуждается при проведении различных следственных действий по расследованию рассматриваемого преступления в помощи специалистов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключении подведем итоги работы.
Фальшивомонетничество является преступлением с многовековой историей. Мировой и российский опыт борьбы с фальшивомонетничеством показывает, что это преступление остаётся неизменным компонентом экономической преступности, независимо от общественно-политического и экономического устройства государства.
В связи с активизацией деятельности в Российской Федерации организованных преступных сообществ фальшивомонетчиков проблема совершенствования работы правоохранительных органов по их раскрытию и пресечению приобретает в последние годы особую актуальность.
Среди причин роста фальшивомонетничества выделяют следующие:
главная экономическая причина - растущая инфляция;
увеличение в обороте денежной массы валют ведущих стран;
общая неустойчивость экономики, что ведет к обнищанию многих групп населения;
широкие возможности приобретения красок, лаков, бумаги, металлов;
постоянное совершенствование полиграфического оборудования;
широкое распространение и сдача в аренду (лизинг) многоцветных копировальных устройств с программным управлением, обеспечивающих качественное и быстрое воспроизводство сложных по рисунку и цветовой гамме денежных знаков;
невольно содействует этому преступлению несовершенство уголовно-правовых норм в ряде стран
Фальшивомонетничество - вид преступной деятельности, которой в значительной степени присущ международный характер. Поэтому борьба с ним в той или иной стране обычно достаточно эффективна только в тех случаях, когда она ведется с учетом уже сложившейся международной практики выявления, пресечения и профилактики подобных правонарушений, а также при условии международной координации таких мероприятий правоохранительных органов различных стран.
Эффективность расследования по делам фальшивомонетничества во многом зависит оттого, насколько основательны знания следователя и оперативного сотрудника об особенностях субъекта преступления, процесса изготовления им денег, признаков способа подделки, отображающихся в следах преступления.
Поскольку предметом фальшивомонетничества являются наличные деньги либо ценные бумаги, выпуск и обращение которых регламентируются законодательством РФ, а также деньги и ценные бумаги других государств - именно на их изготовление и (или) сбыт направлен умысел виновных.
Выпуск денег в обращение (эмиссия) является исключительным правом государства. Банкноты производятся на государственных полиграфических предприятиях, оборудованных специальными машинами, обеспечивающими применение различных способов защиты от подделки и получение печатной продукции высокого качества. Технология печати денежных знаков унифицирована, так как требования, предъявляемые к банкнотам, везде одинаковы. Она должна обеспечить их практичность, невозможность (или трудоемкость) подделки, а также выполнение идентичности миллиардных тиражей в течение многих лет.
К наиболее распространенным способам подделки денежных знаков относятся:
) рисование;
) способы полиграфической печати (офсетный, фотоцинкографский способ, фототипия);
) способы копирования;
) фотографические способы;
) комбинированный способ.
Своевременное возбуждение уголовного дела является одним из важнейших условий, обеспечивающих быстрое и полное раскрытие фальшивомонетничества. Действительно, успех в раскрытии и расследовании указанного преступления определяется своевременным возбуждением уголовного дела, качеством осмотра предъявленных поддельных денежных знаков и места преступления, проведенных экспертиз, других неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
Как показывает практика, значительное число дел рассматриваемой категории остаются нераскрытыми. Поэтому важно на первоначальном этапе расследования наметить и реализовать тот круг мероприятий, который поможет быстро раскрыть преступление и изобличить преступника
На основе изучения практики деятельности органов внутренних дел по борьбе с данным видом преступлений выделяются четыре типовых оперативно-следственных ситуации:
. В орган внутренних дел поступило сообщение о выявлении фальшивых денежных знаков или ценных бумаг от работников:
а) учреждений, осуществляющих расчетно-кассовое обслуживание населения (финансово-банковские структуры);
б) предприятий, учреждений, организаций, производящих расчеты с населением за товары и услуги, при последующих операциях с деньгами.
При этом какие-либо данные об изготовителе или сбытчике отсутствуют.
. В орган внутренних дел поступило сообщение о том, что:
а) какое-то лицо пыталось расплатиться деньгами или ценными бумагами, вызывающими сомнение в своей подлинности или с явными признаками подделки;
б) такое лицо задержано в момент сбыта, но отрицает свою причастность к преступлению;
в) такое лицо задержано в момент сбыта и оно не отрицает свою причастность к преступлению.
. В орган внутренних дел поступила информация о наличии обстоятельств, позволяющих подозревать определенное лицо в совершении фальшивомонетничества.
. Работниками органа внутренних дел непосредственно обнаружены предметы, инструменты, части оборудования, свидетельствующие об изготовлении фальшивок (например, при проведении оперативно-следственных действий по другим преступлениям).
Практика совершения фальшивомонетничества разнообразна, поэтому, конечно, не исключается возможность выделения и других типовых оперативно-следственных ситуаций.
Следует особо отметить, что одним из условий высокого качества проведения неотложных и последующих следственных действий является широкое применение специальных знаний и средств из различных областей техники и науки. Важно, чтобы следователь обладал определенными криминалистическими знаниями, позволяющими ему определять поддельные деньги, способ изготовления фальшивок, примененные орудия и материалы. Наличие таких знаний позволит следователю быстро и обоснованно выдвинуть и проверить следственные версии, тактически правильно провести обыск, следственный эксперимент, допрос подозреваемого и обвиняемого.
Вместе с тем и квалифицированный следователь нередко нуждается при проведении различных следственных действий по расследованию рассматриваемого преступления в помощи специалистов
Развитие науки и техники не стоит на месте, что в свою очередь приводит к совершенствованию технологий совершения фальшивомонетничества.
Задача правоохранительных органов в этом отношении всегда идти «на шаг впереди» как в научном, так и в техническом плане, дабы успешно выявлять подобные преступления и привлекать виновных лиц к уголовной ответственности.
БИБЛИОГРАФИЯ
. Правовые акты и материалы судебной практики
Конституция Российской Федерации: офиц. текст от 12.12. 1993 (ред. от 30.12.2008.) // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения: 13.03.2013)
Международная Конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков Заключена в г. Женеве 20.04.1929г. // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 13.11.2013).
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 02.11.2013) // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 13.11.2013).
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. №174-ФЗ // СЗ РФ. - 2001. - №54 (ч. 1). - Ст. 4921.
Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 01.03.2013)// СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения: 18.04.2013).
Федеральный закон от 10.12.2003г. №173-ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле (в ред. от 23.07.2013 № 251-ФЗ) // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 13.11.2013).
Федеральный закон от 10.07.2002г. №86-ФЗ О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) (в ред. от 23.07.2013) // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 13.11.2013).
Федеральный закон от 29.07.1998 N 136-ФЗ Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг (в ред. от 14.06.2012) // СЗ РФ. 1998. N 31. Ст. 3814; 2005. N 30 (ч. 1). Ст. 3101; N 52 (ч. 2). Ст. 5602; 2006. N 52 (ч. 2). Ст. 5504; 2007. N 18. Ст. 2117; 2012. N 25. Ст. 3269.
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994г. №2 О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг (ред. от 06.02.2007) // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 13.11.2013).
Определение Верховного Суда РФ от 26 ноября 1993 г. Официальный сайт Верховного Суда РФ. // URL: #"justify">Определение по делу Беспятых и Удоденко // БВС РФ. 1995. N 7. // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 13.11.2013).
Определение по делу Хлебникова и Зайнуллина // Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации по рассмотрению уголовных дел в кассационном и надзорном порядке в 1994 г. // БВС РФ. 1995. N 11 // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 13.11.2013).
Определение Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от 07.04.2003 N 9-Д03-8. // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 13.11.2013).
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за третий квартал 2002 года, утвержден Постановлением Президиума ВС РФ от 04.12.2002 // БВС РФ. 2003. N 3. // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 13.11.2013).
Общие правила составления и представления кредитными организациями бухгалтерской и статистической отчетности в Банк России. Утвержденные Указанием Банка России от 16.07.2012 N 2851-У; Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках, переданных территориальным органам внутренних дел кредитной организацией. Утвержденные Указанием Банка России от 12.11.2009 N 2332-У // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 13.11.2013).
2. Специальная литература
Бабий Н.А. Фальшивомонетничество и мошенничество: две грани соприкосновения // Официальный сайт МВД России. // URL: #"justify">Баранов П.А., Кантемиров В.Т. Фальшивомонетничество как проявление экономической преступности // Вестник Московского университета МВД России. - 2006. - №1. - С. 78-80.
Бессчастный С.А., Косарев А.В. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг по уголовному законодательству РФ. - Ростов-н/Д., 2003. - 279 с.
Борисова Е.В., Каламбет А.П., Моисеев, А.В. И снова о фальшивомонетничестве и его последствиях // Закон и право. - 2001. - №2. - С. 13-14.
Витвицкая С.С., Сергеев В.А. История регламентации уголовной ответственности за фальшивомонетничество // Организованная преступность: проблемы и пути решения. Сборник научных трудов. - Ростов-н/Д, 2003. - С. 21-28.
Волженкин Б.В. Экономические преступления. - СПб., 1999.- 276 с.
Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. - М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2005. - 457 с.
Гаухман Л.Д., Максимов, С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. - М., 1998. - 322 с.
Гильмутдинов А.Р., Ларичев В.Д. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества // Адвокат. - 2001. - №6. - С. 3-18.
Головко С.Н. Раскрытие и расследование фальшивомонетничества. Автореферат дисс. ... к.ю.н. - Нижний Новгород, 1998. - 24 с.
Джаванбахт Лала Али Магомедбагир оглы К вопросу об изготовлении, приобретении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг по уголовному законодательству Азербайджанской Республики, Российской Федерации и Исламской Республики Иран // Российский следователь, 2010, N 23. // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 13.11.2013).
Ельцов Е.Ю., Кузьмин К.Д. Возможности комплексного решения экспертных задач при доказывании по делам о фальшивомонетничестве // Информационная безопасность и компьютерные технологии в деятельности правоохранительных органов. Межвузовский сборник. Вып. 6. - Саратов: СЮИ МВД России, 2007. - С. 160-166.
Журавлев С.Ю. Исторические традиции методики и практики расследования экономических преступлений // История государства и права. - 2007. - №22. - С. 16-19.
Зайганов В.В. Некоторые причины роста фальшивомонетничества в современной России // Деятельность правоохранительных органов и федеральной противопожарной службы в современных условиях: проблемы и перспективы развития. Международная научно-практическая конференция, 24-25 мая 2007 г. - Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД России, 2007. - С. 30-31.
Зайганов В.В. Факторы, способствующие совершению фальшивомонетничества в России // Актуальные проблемы борьбы с экономической преступностью. Сборник научных статей. Вып. 3. - Саратов: СЮИ МВД России, 2007. - С. 80-83.
Заряев В.А. Проблемы борьбы с фальшивомонетничеством // Вестник Воронежского института МВД России. 2001. №1 (8). - С. 99-103.
Заряев В.А. Фальшивомонетничество как разновидность экономических преступлений: исторический аспект // Вестник Воронежского института МВД России. №2 (11). - Воронеж, 2002. - С. 23-26.
Заряев В.А. Фальшивомонетничество, как угроза экономической безопасности России // Всероссийская научно-практическая конференция «Современные проблемы борьбы с преступностью». Сборник материалов. Ч. 3. - Воронеж, 2003. - С. 40-41.
Заряев В.А., Тройнин В.И. Анализ способов подделки денежных знаков и организация борьбы с фальшивомонетничеством // Вестник Воронежского института МВД России. - 2002. - №2 (11). - С. 18-23.
Капустина Л.Н. Современные способы подделки денежных знаков // Сборник студенческих научных работ. В 3-х частях. Вып. 7: Ч. 3. - Белгород, 2004. - С. 95-99.
Кареев В.Н. Современные тенденции борьбы с фальшивомонетничеством // Судебная экспертиза: дидактика, теория, практика. Сборник научных трудов. Вып. 2. - М.: Изд-во Московского ун-та МВД России, 2005. - С. 78-86.
Климова Е.И. Методика расследования фальшивомонетничества. Учебное пособие. - Минск: Изд-во Акад. МВД Респ. Беларусь, 1999. - 126 .
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) 13-е издание, переработанное и дополненное / Отв. ред. В.М. Лебедев - М.: Юрайт, 2013 // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 13.11.2013).
Конюшкин И. Проблемы квалификации фальшивомонетничества // Уголовное право. - 2000. - №2. - С. 26-27.
Кочетов К.А. Криминалистическая сущность и специфика фальшивомонетничества // Проблемы правоведения. Сборник научных статей молодых ученых юридического факультета. - Калининград, 2005. - С. 100-104.
Кочетов К.А. Теоретические и практические проблемы расследования фальшивомонетничества. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Калининград, 2006. - 20 с.
Криминалистика / Под ред. А.Г. Филиппова. - М.: Высшее образование, 2008. - 448 с.
Кусрашвили Г.И., Потудинский В.П. Исторические аспекты возникновения денег и развития фальшивомонетничества // Труды юридического факультета Северо-Кавказского государственного технического университета. Сборник научных трудов. Вып. 14. - Ставрополь, 2006. - С. 202-210.
Ларичев В.Д. Криминологическая характеристика фальшивомонетничества // Адвокат. - 2001. - №10. - С. 14-23.
Литвинов Д.А. Фальшивомонетничество и денежное обращение переходной экономики России: характер, масштабы и генезис // Вестник Воронежского института МВД России. - 2007. - №1. - С. 78-85.
Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: авторский комментарий к Уголовному закону (Раздел VIII УК РФ) (постатейный). - М.: Волтерс Клувер, 2006. - 540 с.
Максимова И.Е. Развитие законодательства об ответственности за фальшивомонетничество в советской и постсоветской России // Преступность как она есть и направления антикирминальной политики. - М., 2004. - С. 160-163.
Мигель С.И. История возникновения фальшивомонетничества и проблемы борьбы с ним // Научный вестник Омской высшей школы милиции МВД России. - 2002. - №2. - С. 54-57.
Михайлов Н.В. Фальшивомонетничество и другие экономические преступления в России // Интерпол. Информационно-аналитический бюллетень национального бюро Интерпола в России. - 1999. - №1. - С. 35-38.
Мостович Н.В. Правоприменительные ошибки в квалификации подделки денежных знаков или ценных бумаг // Российский следователь", 2012, N 5 // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 13.11.2013).
Оськина И., Лупу А. Мошенничество: термин один, а понятие разное // ЭЖ-Юрист. 2013. N 29. // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 13.11.2013).
Осяк В.В. К вопросу о международном сотрудничестве в области борьбы с фальшивомонетничеством // Научные труды ученых-юристов Северо-Кавказского региона. Вып. 9. - Краснодар, 2005. - С. 55-57.
Плешаков А.М. Ценные бумаги в гражданском и уголовном праве: преступные злоупотребления и неосновательное обогащение // Адвокат. - 1997. - №12. - С. 16-24.
Пономарева Н.С. Проблемные вопросы уголовно-правовой квалификации фальшивомонетничества // Российский следователь. - 2007. - №2. - С. 34-36.
Пузанков Д.В., Степанов В.В. Способы подделки и распознания поддельных денежных билетов // Криминалистическая экспертиза: исследование документов. Межвузовский сборник научных статей. - Саратов, 1999. - С. 28-29.
Современные способы подделки документов - проблемы распознавания и исследования // Х Региональная конференция молодых исследователей Волгоградской области: Право и юриспруденция. Тезисы докладов: г. Волгоград, 8-11 ноября 2005 г.. Вып. 2. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2006. - С. 287-289.
Солопанов Ю.В. Ответственность за фальшивомонетничество. - М. 1963. - 383с.
Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник. / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева - М.: ИНФРА-М, Контракт, 2006. - 650 с.
Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов / Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. М., 1998. // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 13.11.2013).
Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) / Под общ. ред. В.Д. Ларичева. - М.: Экзамен, 2002. - 384 с.
Чебуренков А.А. Особенности расследования фальшивомонетничества // Актуальные проблемы борьбы с правонарушениями в сфере экономической деятельности. Материалы Всероссийской научно-практической конференции (5 - 6 декабря 2002 года). - Саранск, 2003. - С. 93-96.
Шаталов А.Н., Ваксян А.П. Фальсификация, подделка, подлог. Научно-популярное издание - М., 1999. - 248 с.
Шаталов А. Криминальная характеристика фальшивомонетничества // Российская юстиция. - 1998. - №5. - С. 28-30.
Шурухнов Н.Г. Криминалистика. - М.: Эксмо, 2008. - 720 с.
Яни П.С. Проблемы квалификации фальшивомонетничества // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке. Материалы международной научно-практической конференции, 29 - 30 января 2004 г. - М.: Изд-во МГЮА, 2004. - С. 359-364.