Заказ дипломной. Заказать реферат. Курсовые на заказ.
Бесплатные рефераты, курсовые и дипломные работы на сайте БИБЛИОФОНД.РУ
Электронная библиотека студента
 

Тема: Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем



Похожие работы

Легализация преступных доходов
Легализация , как экономическая и юридическая категория появилась в 20 веке, ещё задолго до того, как о ней в качестве проблемы заговорили на международном уровне. Но только в нынешнем столетии она предстала перед мировой общественностью как...
Легализация наркотиков
...только внутри движения за легализацию . Те, кто живет или работает в среде, где наркотики широко распространены, (в основном полицейские и социальные работники) часто полагают, что легализация - единственный шаг, который может уменьшить насилие...
Легализация программного обеспечения
Проблема охраны личных данных рассматривалась в работах Мартина Брайата, Андре Прюма, Денни ван Джессела и др. Вывод. Легализация программного обеспечения в Украине не имеет широкого внедрения, поскольку пиратская часть программ на сегодняшний...
Аргументы против легализации проституции
Легализация была призвана забрать проституток с улиц. Но многие женщины не хотят регистрироваться и проходить медосмотры, предписанные законом ряда легализовавших проституцию стран, поэтому легализация зачастую толкает их на улицу.
Легализация документов
...с международными правилами, для признания подлинности или законности документов, необходимо их заверение или легализация . Простейшим вариантом является заверение подписью должностного лица и печатью организации, которая выпустила этот документ.
Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного...
Сложность самого процесса легализации предопределяет достаточно широкий круг лиц, вовлекаемых в «отмывание» преступных доходов. Анализ уголовных дел показал, что легализация может совершаться следующими категориями лиц